Ухвала

від 22.02.2018 по справі 760/4316/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/4316/18-к

1-кс-2908/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

14 лютого 2018 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №52017000000000016 від 04.01.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є бенефіціарним власником (контролером) групи підприємств (групи компаній), серед яких, ТОВ «Союз-Енерго», ТОВ «Люксвен», ТОВ «Інкомм», ТОВ «Алеварус» та СП «Катрін».

Поряд із легальною підприємницьк ою діяльністю, ОСОБА_4 в неустановлений слідством час прийняв для себе рішення про особисте неправомірне збагачення шляхом заволодіння коштами державних підприємств, що належать до сфери управління Укрзалізниці.

З цією метою ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та з службовими особами ДП «Укрзалізничпостач», серед яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 щодо участі підконтрольного йому ТОВ «Інкомм» в організовуваних конкурсних торгах з закупівлі метизної продукції, постачання такої продукції державному підприємству за завищеними цінами, з наступним заволодінням коштами ДП «Укрзалізничпостач» в особливо великому розмірі.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 у період з 23.06.2014 по 30.12.2014 у місті Києві за попередньою змовою із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) групи суб`єктів господарської діяльності (ТОВ «Інкомм», код ЄДРПОУ 30118003; ТОВ «Алеварус», код ЄДРПОУ: 33593709; ТОВ «Люксвен», код ЄДРПОУ: 37166273) ОСОБА_4 , директором ТОВ «Інкомм» ОСОБА_6 , заступником директора (головою комітету з конкурсних торгів) ДП «Укрзалізничпостач» ОСОБА_8 , начальником управління закупівельних процедур (членом комітету з конкурсних торгів) зазначеного державного підприємства ОСОБА_11 , шляхом зловживання ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 своїм службовим становищем під час проведення процедури закупівлі метизної продукції для потреб Державного підприємства матеріально технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ: 19014832, далі ДП «Укрзалізничпостач»), що виразилося у протиправному сприянні та акцепті пропозиції ТОВ «Інкомм» із завідомо завищеною ціною продукції, умисно, з корисливих спонукань, заволоділи коштами ДП «Укрзалізничпостач» у особливо великому розмірі 21470164,42 грн. (без урахування ПДВ), що перераховані на банківський рахунок ТОВ «Інкомм» у вигляді оплати за метизну продукції відповідно до договору поставки № ЦХП050261401 від 22.08.2014.

Крім того, у липні 2014 року в місті Києві ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та директором ТОВ «Інкомм» ОСОБА_12 , за вказівкою ОСОБА_4 , діючи з метою створення умов для заволодіння коштами ДП «Укрзалізничпостач», підбурив ОСОБА_6 до внесення нею до довідки ТОВ «Інкомм» від 22.07.2014 № 86/17 завідомо неправдивих відомостей про відсутність інших підстав, визначених ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» для відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника ТОВ «Інкомм», усвідомлюючи наявність даних про пов`язаність між собою ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Алеварус» як учасників конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач». У подальшому, 24.07.2014 вказана довідка подана ОСОБА_6 до ДП «Укрзалізничпостач» де 05.08.2014 використана ОСОБА_8 та ОСОБА_11 для забезпечення прийняття комітетом конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» рішення про акцепт пропозиції ТОВ «Інкомм» та визначення зазначеного товариства переможцем процедури закупівлі метизної продукції для потреб ДП «Укрзалізничпостач».

Також, ОСОБА_5 у період з листопада 2014 року по січень 2015 року, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , умисно, з метою виведення коштів «Укрзалізничпостач», одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на рахунок ТОВ «Інкомм», подальшого їх використання у господарській діяльності підконтрольних ОСОБА_4 юридичних осіб та особистого збагачення, вчинив умисні дії, пов`язані із легалізацією (відмиванням) таких коштів шляхом вчинення фінансових операцій через банківський рахунок ТОВ «Інкомм» № НОМЕР_1 , відкритого АТ «Райффайзен Банк Аваль», та прикриття таких операцій під виглядом оплати за надані послуги по укладеному між ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Люксвен» договору від 29.11.2014 № 29-11 про надання консультаційних послуг без наміру їх реального виконання.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 у період з листопада по грудень 2014 року за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з вартості консультаційних послуг та пов`язаних з ними витрат по фінансово господарським операціям ТОВ «Інкомм» із ТОВ «Люксвен» відповідно до фіктивного договору від 29.11.2014 № 29-11, до Державного бюджету України не сплачено податку на додану вартість на суму 5100000,00 грн. та податку з прибутку в сумі 4590000,00 грн., а всього податків на загальну суму 9690000,00 грн., що відповідно до примітки до ст. 212 КПК України є особливо великим розміром, який перевищує в п`ять тисяч разів і більше установлений законодавством розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Крім того, протягом березня-квітня 2015 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , виконуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний план, виготовили та подали до комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» цінові пропозиції від імені ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Алеварус» щодо оголошених конкурсних торгів з закупівлі державним підприємством метизної продукції (елементів залізничних скріплень).

Завдяки виконанню усіма співучасниками злочину попередніх злочинних домовленостей, комітет з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» на засіданні відповідно до протоколу від 28.05.2015 №653/644 акцептував пропозицію ТОВ «Інкомм» та визначив його переможцем конкурсних торгів. За наслідками акцепту між ТОВ «Інкомм» та ДП «Укрзалізничпостач» 25.06.2015 укладено договір №ЦХП-5-01415-01, а 30.06.2015 додаткову угоду до вказаного договору.На виконання вказаного договору ТОВ «Інкомм» протягом липня-грудня 2015 року поставило ДП «Укрзалізничпостач» продукцію на загальну суму 55 629 205,38 гривень, крім того 11 125 841,07 ПДВ, в свою чергу ДП «Укрзалізничпостач» вказану суму коштів перерахувало на рахунок ТОВ «Інкомм».

Розмір витрат ТОВ «Інкомм» за результатами придбання продукції у виробника ПАТ «Дружківський завод металевих виробів» складає 35 358 681,25 гривень, у тому числі ПДВ 7 071 736,25 гривень з урахуванням витрат на організацію перевезень.

Сума різниці між доходами та витратами ТОВ «Інкомм» за результатами господарських операцій, пов`язаних з придбанням метизної продукції та її продажем державному підприємству, становить 20 270 524,12 гривень без ПДВ, що є втраченими активами, тобто шкодою, завданою ДП «Укрзалізничпостач».

Крім того, ОСОБА_4 наказав ОСОБА_6 вчинити службове підроблення, шляхом подання останньою довідки про відсутність підстав відмови в участі ТОВ «Інкомм» у процедурі закупівлі відповідно до ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», з завідомо неправдивими відомостями про те, що компанія не є пов`язаною особою з будь-яким іншим учасником закупівлі.

Надалі, після заволодіння коштами ДП «Укрзалізничпостач» в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 погодив запропонований ОСОБА_5 план ухилення від сплати податків з одночасною легалізацією (відмиванням) вищевказаних коштів шляхом вчинення правочинів, а також їх перетворення (конвертації) в готівку з використанням ТОВ «Люксвен» та групи фіктивних підприємств: ТОВ «Вієн ЛТД», ТОВ «Меркурі Інновейшн», ТОВ «Арматех Буд», ТОВ «Екомаркетгруп» та ТОВ «Гранд Стар».

Таким чином до Державного бюджету України у період з січня-грудня 2015 року не надійшло податкових зобов`язань (ПДВ та податку на прибуток підприємства) на загальну суму 9 008 621,00 гривень, що кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України. В той же час ОСОБА_4 з використанням вказаних підприємств шляхом укладення фіктивних правочинів організовано здійснення легалізації коштів, якими він попередньо заволодів, в сумі 20 270 524,12 гривень, що кваліфіковано за ч.3 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , здійснив спробу вчинити аналогічний майновий злочин у 2016 році. Так у січні 2016 року досягнув попередньої змови з ОСОБА_5 , службовими особами ПАТ «Укрзалізниця» щодо перемоги одного з підконтрольних ОСОБА_4 підприємств у державній закупівлі метизної продукції, проведення якої планувалося навесні 2016 року Філією «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» з наступним укладенням договору та постачанням філії продукції за завищеними цінами.

За вказівкою ОСОБА_4 ОСОБА_5 досяг згоди зі службовими особами філії та підшукав дві компанії ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Хануман», одночасно здійснив підробку фінансових звітів. Конкурсні пропозиції вказаних компаній були подані до комітету з конкурсних торгів Філії «ЦЗВ» в розмірі 137 159 427,69 грн. з ПДВ та 129 443 243,52 грн. з ПДВ відповідно, в той час як фактична вартість продукції становила 85 724 642,30 грн. з ПДВ.

Комітетом з конкурсних торгів 24.05.2016 незаконно акцептовано пропозицію ТОВ «Хануман», при цьому відхилено нижчі цінові пропозиції двох незалежних компаній. Таким чином, цінова пропозиція підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ «Хануман» завищена на 43 718 601,22 гривень з ПДВ. Проте реалізувати вказаний злочинний план та заволодіти вказаним коштами ОСОБА_4 не вдалося через відміну торгів Антимонопольним комітетом України за скаргою одно з учасників конкурсних торгів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 14.07.2016 покинув територію України, повернувся 30.07.2016, а 04.08.2016 знову покинув та відтоді не повертався. Його дружина ОСОБА_13 14.07.2016 покинула територію України та відтоді назад не поверталась.

У встановлений КПК України спосіб ОСОБА_4 повідомлено про підозру 30.11.2016, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру 27.12.2016, повідомлено про підозру 01.11.2017.

30.11.2016 оголошено розшук ОСОБА_4 . В ході розшуку встановлено, що ОСОБА_4 є громадянином Болгарії, має зареєстроване місце проживання у місті Софія. Також встановлено, що ОСОБА_4 має зареєстроване місце проживання у місті Відень у Австрії.

Щодо співучасників організованих ОСОБА_4 злочинів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 складено обвинувальний акт та кримінальне провадження №52016000000000001 скеровано до суду.

Апеляційним судом міста Києва 07.12.2017 винесено ухвалу, якою дозволено здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №52017000000000016.

Санкція ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 та ч.3 ст.212 КК України встановлює можливість призначення такого виду покарання як конфіскація майна.

З огляду на викладене, майно ОСОБА_4 підлягає арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на підставі ст. 170 КПК України.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Для забезпечення мети арешту, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає, що є підстави розглядати вказане клопотання без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника.

В даному кримінальному провадженні Національним бюро подано запит про міжнародно-правову допомогу до Республіки Болгарія щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 , вручення йому процесуальних документів та виявлення його майна. На виконання запиту компетентні органи Республіки Болгарія, серед іншого, повідомили перелік нерухомого майна, власником якого на території Болгарії є ОСОБА_4 .

Пунктом 3 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Санкція .5 ст.191, ч.3 ст.209 та ч.3 ст.212 КК України передбачає такий додатковий вид покарання як конфіскація майна, а тому вбачається за доцільне накласти арешт на майно, яке належить на праві власності підозрюваному.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке знаходиться на території Республіка Болгарія, а саме:

1. № вхідного реєстру 49302, Дата вхідного реєстру 19.08.2015 р.;

№ подв. вх. реєстру 48683, Дата подв. вх. реєстру 19.08.2015 р.;

Книга ПЕРЕДАЧА

Вид Акту: Виправлення нотаріального акту про юридичну угоду,

Акт Том 116, Акт номер 107, Рік 2015,

№ описової книги 35894 від 19.08.2015 р.

Сторони: Продавець ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець - ЄГН 6508077142 ОСОБА_14 ;

Майно (вид, адреса): Самостійний об`єкт у будівлі, кадастровий № - 725, ділянка 4, площа згідно із документами 17.280 кв. м., м. Софія, Опис: МІСЦЕ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ 8Д У ПІДВАЛІ ПІД КОРП. Д І КОРП. Е; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 294695; Область СОФІЯ СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, пов. С; Майнова справа номер: 271158;

Сторони: Продавець ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець - ЄГН 6508077142 ОСОБА_14 ;

Майно (вид, адреса): Самостійний об`єкт у будівлі, кадастровий № - 725, ділянка 4, площа згідно із документами 17.280 кв. м., м. Софія, Опис: МІСЦЕ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ 7Д У ПІДВАЛІ ПІД КОРП. Д І КОРП. Е; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 294694; Область СОФІЯ СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, пов. С; Майнова справа номер: 271159;

Сторони: Продавець ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець - ЄГН 6508077142 БІЛЕНЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ;

Майно (вид, адреса): Самостійний об`єкт в будівлі, кадастровий № - 725, ділянка 4, площа згідно із документами 317.050 кв. м., м. Софія, вул. БОЛГАРІЯ, Опис: КВАРТИРА ВІДПОВІДНО ДО АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУ Д 4 1 Ж.К. ЕМБАСІ СУЇТС; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 294653; область СОФІЯ СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, вул. БОЛГАРІЯ, № 111, корп. Д, вх. Д1, пов. 4, кв. 7; Майнова справа номер: 271153.

2. № вхідного реєстру: 26009, Дата вхідного реєстру 05.06.2013 р.;

№ подв. вх. реєстру 25719; Дата подв. вх. реєстру 05.06.2013 р.;

Книга: ПЕРЕДАЧА,

Вид Акту: Купівля-продаж нерухомого майна з нот. Актом;

Акт Том: 62, Акт номер: 39, Рік 2013, № описової книги: 20266 від 05.06.2013 р.

Сторони: Продавець ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець (приватна власність) - ЄГН 6508077142 БІЛЕНЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ;

Майно (вид, адреса): Самостійний об`єкт у будівлі, кадастровий № - 725, ділянка 4, площа згідно із документами 17.280 кв. м., м. Софія, Опис: МІСЦЕ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ 7Д У ПІДВАЛІ ПІД КОРП. Д І КОРП. Е; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 294694; Область СОФІЯ СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, пов. С; Майнова справа номер 271159;

Сторони : Продавець ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець (Приватна власність) - ЄГН 6508077142 БІЛЕНЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ;

Майно (вид, адреса): Самостійний об`єкт в будівлі, кадастровий № - 725, ділянка 4, площа згідно із документами 317.050 кв. м., м. Софія, вул. БОЛГАРІЯ, Опис: КВАРТИРА ВІДПОВІДНО ДО АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУ Д 4 1 Ж.К. ЕМБАСІ СУЇТС; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 294653; область СОФІЯ СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, вул. БОЛГАРІЯ, № 111, корп. Д, вх. Д1, пов. 4, кв. 7; Майнова справа номер 271153;

Сторони: Продавець ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець - ЄГН 6508077142 БІЛЕНЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ;

Майно (вид, адреса): Самостійний об`єкт у будівлі, кадастровий № - 725, ділянка 4, площа згідно із документами 17.280 кв. м., м. Софія, Опис: МІСЦЕ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ 8Д У ПІДВАЛІ ПІД КОРП. Д І КОРП. Е; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 294695; Область СОФІЯ СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, пов. С; Майнова справа номер 271158.

3. № вхідного реєстру: 26008; Дата вхідного реєстру 05.06.2013 р.,

№ подв. вх. реєстру 25718, Дата подв. вх. реєстру 05.06.2013 р.;

Книга: ПЕРЕДАЧА,

Вид Акту: Купівля-продаж нерухомого майна з нот. актом

Акт Том 62, Акт номер 38, Рік 2013; № описової книги 20265 від 05.06.2013 р.;

Сторони : Продавець ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ

Покупець (Приватна власність) - ЄГН 6508077142 БІЛЕНЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ;

Майно (вид, адреса): Самостійний об`єкт у будівлі, кадастровий № - 725, ділянка 4, площа згідно із документами 27.130 кв. м., м. Софія, Опис: МІСЦЕ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ 24Е У ПІДВАЛІ ПІД КОРП. Д І КОРП. Е; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 294715; Область СОФІЯ СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, пов. С; Майнова справа номер 271175;

Сторони: Продавець ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець (Приватна власність) - ЄГН 6508077142 БІЛЕНЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ;

Майно (вид, адреса) Самостійний об`єкт у будівлі, кадастровий № - 725, ділянка 4, площа згідно із документами 21.040 кв. м., м. Софія, Опис: МІСЦЕ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ 12Е У ПІДВАЛІ ПІД КОРП. Д І КОРП. Е; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 294699; Область СОФІЯ СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, пов. С; Майнова справа номер 271174;

Сторони: Продавець ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець (Приватна власність) - ЄГН 6508077142 БІЛЕНЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ;

Майно (вид, адреса): Самостійний об`єкт в будівлі, кадастровий № - 725, ділянка 4, площа згідно із документами 274.300 кв. м., м. Софія, Опис: КВАРТИРА; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 294681; область СОФІЯ СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, корп. Е, вх. Е2, пов. 4, кв. 7; Майнова справа номер 271173.

4. № вхідного реєстру 26006, Дата вхідного реєстру 05.06.2013 р.;

№ подв. вх. реєстру 25717, Дата подв. вх. реєстру 05.06.2013 р.;

Книга: ПЕРЕДАЧА;

Вид Акту: Купівля-продаж нерухомого майна з нот. Актом;

Акт Том 62, Акт номер 37; Рік 2013; № описової книги 20264 від 05.06.2013 р.;

Сторони: Продавець ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець (Приватна власність) - ЄГН 6508077142 БІЛЕНЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ;

Майно (вид, адреса): Самостійний об`єкт в будівлі, кадастровий № - 1609 1588, ділянка 4, площа згідно із документами 99.470 кв. м., м. Софія, КВАРТИРА 9-5 /СЕКЦІЯ А/; Стара майнова справа: 339681; область СОФІЯ СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, ДІАНАБАД, кв. 95; Майнова справа номер 18091;

Сторони: Продавець ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець (Приватна власність) - ЄГН 6508077142 БІЛЕНЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ;

Майно (вид, адреса): Самостійний об`єкт в будівлі, кадастровий № - 1609 1588, ділянка 4, площа згідно із документами 33.130 кв. м., м. Софія, Опис: ГАРАЖ ЗІ СКЛАДСЬКИМ ПРИМІЩЕННЯМ 2 /СЕКЦІЯ С/; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 339682; Область СОФІЯ СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія,ДІАНАБАД, пов. 1; Майнова справа номер 18092.

5. № вхідного реєстру 26004, Дата вхідного реєстру 05.06.2013 р.;

№ подв. вх. реєстру 25715, Дата подв. вх. реєстру 05.06.2013 р.;

Книга: ПЕРЕДАЧА;

Вид Акту: Купівля-продаж нерухомого майна з нот. Актом;

Акт Том 62, Акт номер 36, Рік 2013; № описової книги 20262 від 05.06.2013 р.

Сторони: Продавець ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець (Приватна власність) - ЄГН 6508077142 ОСОБА_14 ;

Майно (вид, адреса): Самостійний об`єкт в будівлі, кадастровий № - 1609 1588, об`єкт у будівлі Підвал СК29С ПЛОЩА 6.06 кв. м., ділянка 4, площа згідно із документами 109.740 кв. м., м. Софія, Стара майнова справа: 323355; АДРЕСА_1 ; Майнова справа номер 17946;

Сторони: Продавець ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець (Приватна власність) - ЄГН 6508077142 БІЛЕНЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ;

Майно (вид, адреса): Самостійний об`єкт в будівлі, кадастровий № - 1609 1588, призначення Гараж у будівлі, ділянка 4, площа згідно із документами 36.060 кв. м., м. Софія, ГАРАЖ ЗІ СКЛАДСЬКИМ ПРИМІЩЕННЯМ 7 /СЕКЦІЯ А/; Стара майнова справа: 323356; Область СОФІЯ СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, ДІАНАБАД, пов. 1, Майнова справа номер 17949.

6. № вхідного реєстру 26007, Дата вхідного реєстру 05.06.2013 р.;

№ подв. вх. реєстру 25713, Дата подв. вх. реєстру 05.06.2013 р.;

Книга: ПЕРЕДАЧА,

Вид Акту: Купівля-продаж нерухомого майна з нот. Актом;

Акт Том 62, Акт номер 34; Рік 2013;

№ описової книги 20260 від 05.06.2013 р.;

Сторони :Продавець ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець (Приватна власність) - ЄГН 6508077142 БІЛЕНЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ;

Майно (вид, адреса): Самостійний об`єкт у будівлі, кадастровий № - 1609 1588, ділянка 4, площа згідно із документами 107.750 кв. м., м. Софія, КВАРТИРА 9-4 /СЕКЦІЯ А/; Підвал: 21; Стара майнова справа: 391169; область СОФІЯ СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, ДІАНАБАД, пов. 10; Майнова справа номер 82378;

Сторони: Продавець ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ;

Покупець (Приватна власність) - ЄГН 6508077142 БІЛЕНЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ;

Майно (вид, адреса): Самостійний об`єкт в будівлі, кадастровий № - 1609 1588, ділянка 4, площа згідно із документами 29.850 кв. м., м. Софія, Опис: ГАРАЖ ЗІ СКЛАДСЬКИМ ПРИМІЩЕННЯМ 11 /СЕКЦІЯ А/; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 323354; Область СОФІЯ СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія,ДІАНАБАД, пов. 1; Майнова справа номер 82379.

7. № вхідного реєстру 609085, Дата вхідного реєстру 27.11.2007 р.;

№ подв. вх. реєстру 91256, Дата подв. вх. реєстру 27.11.2007 р.;

Книга: ПЕРЕДАЧА;

Вид Акту: ПРОДАЖ ІДЕАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ НЕРУХОМОГО МАЙНА;

Акт Том 232, Акт номер 155, Рік 2007;

Умова: 1.250% ІД.Ч.

№ описової книги: 63212 від 27.11.2007 р.

Сторони: Продавець ЄІК / БУЛСТАТ 131378038 БЕЛПРОМ,

Покупець - ЄГН 6508077142 ОСОБА_14 ;

Майно (вид, адреса) Земельна ділянка, кадастровий № - 1609 1588, ділянка 4, площа згідно із документами 3283.000 кв. м., м. Софія; Опис: УРЕГУЛЬОВАНА ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 295153; Область СОФІЯ СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, ДІАНАБАД; Майнова справа номер 44219.

8. № вхідного реєстру 609084, Дата вхідного реєстру 27.11.2007 р.;

№ подв. вх. реєстру 91255; Дата подв. вх. реєстру 27.11.2007 р.;

Книга: ПЕРЕДАЧА;

Вид Акту: ПРОДАЖ ІДЕАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ НЕРУХОМОГО МАЙНА;

Акт Том 232, Акт номер 154, Рік 2007;

Умова: 1.092% ІД.Ч.

№ описової книги: 63211 від 27.11.2007 р.;

Сторони: ПРОДАВЕЦЬ ЄІК / БУЛСТАТ 131378038 БЕЛПРОМ,

ПОКУПЕЦЬ - ЄГН 6508077142 БІЛЕНЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ;

Майно (вид, адреса): Земельна ділянка, кадастровий № - 1609 1588, ділянка 4, площа згідно із документами 3283.000 кв. м., м. Софія; Опис: УРЕГУЛЬОВАНА ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 295153; Область СОФІЯ СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, ДІАНАБАД; Майнова справа номер 44219.

9. № вхідного реєстру 609083, Дата вхідного реєстру 27.11.2007 р.;

№ подв. вх. реєстру 91254; Дата подв. вх. реєстру 27.11.2007 р.;

Книга: ПЕРЕДАЧА;

Вид Акту: ПРОДАЖ ІДЕАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ НЕРУХОМОГО МАЙНА;

Акт Том 232, Акт номер 153, Рік 2007, Умова 1.207% ІД.Ч.;

№ описової книги 63208 від 27.11.2007 р.;

Сторони: ПРОДАВЕЦЬ ЄІК / БУЛСТАТ 131378038 БЕЛПРОМ,

ПОКУПЕЦЬ - ЄГН 6508077142 БІЛЕНЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ;

Майно (вид, адреса): Земельна ділянка, кадастровий № - 1609 1588, ділянка 4, площа згідно із документами 3283.000 кв. м., м. Софія; Опис: УРЕГУЛЬОВАНА ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 295153; Область СОФІЯ СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, ДІАНАБАД; Майнова справа номер 44219.

10. № вхідного реєстру 5896, Дата вхідного реєстру 31/05/2013;

№ подв. вх. реєстру 5828, Дата подв. вх. реєстру 31/05/2013;

Книга: ПЕРЕДАЧА, Вид Акту: Купівля-продаж нерухомого майна з нот. Актом;

Акт Том 18, Акт номер 133, Рік 2013; № описової книги 3085 від 31/05/2013;

Сторони: Продавець ЄІК / БУЛСТАТ 121243405 РУБІКОН-70 ЕООД,

Покупець (Приватна власність) ЄГН 6508077142 БІЛЕНЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ;

Майно (вид, адреса): Самостійний об`єкт в будівлі, призначення Житло, квартира площа згідно із док. 66.700 кв. м., м. Созополь, вул. місцевість БУДЖАКА, область БУРГАС, громада СОЗОПОЛЬ, м. Созополь, вул. місцевість БУДЖАКА, пов. 2, кв. 4, п.і. 8130; Кадастровий номер: 67800.6.157.1.4; Майнова справа номер: 54286.

11. № вхідного реєстру 1158, Дата вхідного реєстру 27/11/2014;

№ подв. вх. реєстру 1147, Дата подв. вх. реєстру 27/11/2014;

Книга: ПЕРЕДАЧА, Вид Акту: Купівля-продаж нерухомого майна з нот. Актом;

Акт Том 4, Акт номер 172, Рік 2014;

№ описової книги: 319 від 27/11/2014;

Сторони Продавець ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 БГ ЕООД;

Покупець (Приватна власність) ЄГН 6508077142 БІЛЕНЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ;

Майно (вид, адреса): Земельна ділянка, площа згідно із док. 7823.000 кв. м., м. Доспат, місцевість ЗЕЛНІКОВО, область СМОЛЯН, громада ДОСПАТ, м. Доспат; Кадастровий номер 23025.33.47; Майнова справа номер 13077.

12. № вхідного реєстру 587, Дата вхідного реєстру 12/06/2013;

№ подв. вх. реєстру 586, Дата подв. вх. реєстру 12/06/2013;

Книга: ПЕРЕДАЧА; Вид Акту: Купівля-продаж нерухомого майна з нот. Актом;

Акт Том 2, Акт номер 176, Рік 2013; № описової книги164 від 12/06/2013;

Сторони: Продавець ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ ЕООД,

Покупець (Приватна власність) ЄГН 6508077142 БІЛЕНЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ;

Майно (вид, адреса): Земельна ділянка, площа згідно із док. 5760.000 кв. м., м. Доспат, місцевість КЕЛЕБЕКА, СТАРИЙ № 039067, область СМОЛЯН, громада ДОСПАТ, м. Доспат; Кадастровий номер 23025.39.67;Майнова справа номер 10019.

13. № вхідного реєстру 586, Дата вхідного реєстру 12/06/2013;

№ подв. вх. реєстру 585, Дата подв. вх. реєстру 12/06/2013;

Книга: ПЕРЕДАЧА; Вид Акту: Купівля-продаж нерухомого майна з нот. Актом;

Акт Том 2, Акт номер 175, Рік 2013; № описової книги 163 від 12/06/2013;

Сторони: Продавець ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ ЕООД,

Покупець (Приватна власність) ЄГН 6508077142 БІЛЕНЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ;

Майно (вид, адреса): Земельна ділянка, площа згідно із док. 2113.000 кв. м., м. Доспат, місцевість ЗЕЛНІКОВО, старий № 033048, область СМОЛЯН, громада ДОСПАТ, м. Доспат; Кадастровий номер 23025.33.48; Майнова справа номер 10018.

14. № вхідного реєстру 5796, Дата вхідного реєстру 16/11/2016;

№ подв. вх. реєстру 5782, Дата подв. вх. реєстру 16/11/2016;

Книга: ПЕРЕДАЧА; Вид Акту: Купівля-продаж нерухомого майна з нот. Актом;

Акт Том 14, Акт номер 195, Рік 2016; № описової книги 2779 від 16/11/2016;

Сторони: Продавець ЄГН 7202036867 ГЕОРГІЄВ ГЕОРГІ ЖЕЛЯЗКОВ;

Покупець (Приватна власність) ЄГН 6508077142 БІЛЕНЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ;

Майно (вид, адреса): Будівля, площа згідно із док. 1042.000 кв. м., м. Провадія, будівля для курей розгорнутою забудованою площею 2050 кв. м., побудована на подвір`ї площею 22250 кв. м., що являю собою УРЕГУЛЬОВАНУ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ VI-птахоферма в кварталі 3, область ВАРНА, громада ПРОВАДІЯ, м. Провадія; Майнова справа номер 84946;

Сторони: Продавець ЄГН 7202036867 ГЕОРГІЄВ ГЕОРГІ ЖЕЛЯЗКОВ,

Покупець (Приватна власність) ЄГН 6508077142 БІЛЕНЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ;

Майно (вид, адреса): Земельна ділянка, кадастровий № Урегульована земельна ділянка VI- птахоферма, площа згідно із. док. 22250.000 кв. м., м. Провадія, північна промислова зона, область ВАРНА, громада ПРОВАДІЯ, м. Провадія; Майнова справа номер 84944;

Сторони Продавець ЄГН 7202036867 ГЕОРГІЄВ ГЕОРГІ ЖЕЛЯЗКОВ,

Покупець (Приватна власність) ЄГН 6508077142 БІЛЕНЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ;

Майно (вид, адреса): Будівля, площа згідно із док. 1080.000 кв. м., м. Провадія, курник на один поверх, побудований на подвір`ї площею 22250 кв. м., що являє собою УРЕГУЛЬОВАНУ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ VI-птахоферма в кварталі 3, область ВАРНА, громада ПРОВАДІЯ, м. Провадія; Майнова справа номер 84945.

Арешт на майно накласти на строк проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000016 від 04 січня 2017 року.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1