Ухвала

від 23.02.2018 по справі 761/6490/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/6490/18

Провадження № 1-кс/761/4511/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000106 від 25.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 юристом 1 класу ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000106 від 25.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Студентська, 5 7, 3 поверх, яка являється фактичною адресою ТОВ «Інол Енерджі» (код 40298595), на праві власності належить ТОВ «Укрбудгруп» (код 32154923).

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №32016100100000106 від 25.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на прохання невстановлених осіб, зареєстрував за грошову винагороду ТОВ «Авреол» (код 40895616), ТОВ «Профітрейдекспорт» (код 40472408) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в пособництві з ухилення від сплати податків до державного бюджету України підприємствам реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «Інол Енержі» (код 40298595) та ТОВ ГК «Укргаз» (код 39320386).

Також встановлено, що службовими особами ТОВ «Інол Енерджі» (код 40298595) та ТОВ ГК «Укргаз» (код 39320386) протягом 2016 2017 років безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ шляхом документального відображення в податковій звітності безтоварних операцій з нібито придбання сільськогосподарської продукції (кукурудзи та пшениці) на загальну суму 57 600 тис. грн. (9600 тис. грн. ПДВ) від підприємства з ознаками «фіктивності» - ТОВ «Авреол» (код 40895616).

Таким чином, з метою отримання доказів безтоварності (фіктивності) операцій які проводить ТОВ «Інол Енерджі» (код 40298595) виникла необхідність у проведені обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Студентська, 5 7, 3 поверх, за якою фактично зберігаються речі та документи ТОВ «Інол Енерджі» (код 40298595), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме: документів бухгалтерського та податкового обліку, договорів з додатками та специфікації до них, печатки «фіктивних» підприємств юридична та фактична адреса яких відмінна від місця проведення обшуку.

Єдиним можливим способом отримання доказів для встановлення істини у кримінальному провадженні є проведення обшуку за вказаною адресою, оскільки особи причетні до схеми ухилення від сплати податків, можуть знищити предмети, речі та документи, які мають доказове значення по кримінальному провадженню.

Враховуючи зазначене, з метою збору доказів та відшукання знарядь вчиненого злочину, документів, що містять сліди злочину, необхідно в рамках кримінального провадження №32016100100000106 провести слідчу дію обшук, в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Студентська, 5 7, 3 поверх.

У судове засідання старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому клопотання слідчого має відповідати вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, зокрема в ньому мають бути зазначені відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, про речі, документи або осіб, яких планується відшукати, та до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Необхідність долучення до клопотання слідчого оригіналів чи копій документів, якими він обґрунтовує своє клопотання, є необхідним з метою перевірки слідчим суддею обставин, визначених у ч. 5 ст. 234 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відтак, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно не відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим в клопотанні не конкретизовано перелік майна, яке планується відшукати та місце проведення обшуку, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий в судове засідання не з`явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував необхідності проведення обшуку, не довів наявність достатніх для цього підстав, у зв`язку з якими подається клопотання, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про проведення обшуку, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

Таким чином, на даний час клопотання не відповідає вимогам ч. 3 ст.234 КПК України і за таких обставин слідчим не доведено обставин, зазначених у ч. 5 ст. 234 КПК України, а тому клопотання про проведення обшуку на даний час задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000106 від 25.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя