Ухвала

від 26.02.2018 по справі 757/10309/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10309/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

В С Т А Н О В И В :

26.02.2018 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення-квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 та яка використовуються ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004294 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами на території Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Харківської областей та м. Києва, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55-1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення/придбання низки суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг.

Проведеними слідчими діями по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Ерідан-Макс» (ЄДРПОУ 40244438), ТОВ «Гринлайн Плюс» (ЄДРПОУ 41146698), ТОВ «Дейліз Інвест» (ЄДРПОУ 40733469), ТОВ «Сінекс-Трейд» (ЄДРПОУ 39844482), ТОВ «Гленкор-Трейд» (ЄДРПОУ 41038360), ФОП « ОСОБА_6 » (код платника НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_15 » (код платника НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою з групою осіб організували незаконну діяльність, направлену на легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом, а також мінімізацію податкового навантаження та, як наслідок, ухилення від сплати податків до державного бюджету.

За наявними в матеріалах кримінального провадження даними для зберігання речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, службові особи ТОВ «Ерідан-Макс» (ЄДРПОУ 40244438), ТОВ «Гринлайн Плюс» (ЄДРПОУ 41146698), ТОВ «Дейліз Інвест» (ЄДРПОУ 40733469), ТОВ «Сінекс-Трейд» (ЄДРПОУ 39844482), ТОВ «Гленкор-Трейд» (ЄДРПОУ 41038360), ФОП « ОСОБА_6 » (код платника НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_15 » (код платника НОМЕР_2 ), використовують житлове приміщення-квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі й документи, пов`язані з діяльністю перелічених вище юридичних осіб, а також їх посадових осіб, мають значення для досудового розслідування, містять відомості про факти та обставини, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Відповідно до інформаційної довідки з Київського міського бюро технічної інвентаризації, квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_5 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, беручи до уваги, що в указаному об`єкті нерухомості, містяться речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а також наявні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути знищені з метою уникнення відповідальності виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не зазначено родових ознак посвідчень та висновків, а також коштів, які здобуті злочинним шляхом, переведених з безготівкової форми в готівку, готівкових коштів, які не оприбутковані в касі підприємства та документах бухгалтерського обліку.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000004294 від 17.11.2017 на проведення обшуку житлового приміщення-квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 та яка використовуються ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ерідан-Макс» (ЄДРПОУ 40244438), ТОВ «Гринлайн Плюс» (ЄДРПОУ 41146698), ТОВ «Дейліз Інвест» (ЄДРПОУ 40733469), ТОВ «Сінекс-Трейд» (ЄДРПОУ 39844482), ТОВ «Гленкор-Трейд» (ЄДРПОУ 41038360), ТОВ «Аркет-Груп» (ЄДРПОУ 39732412), ТОВ «Арт Прайм Груп» (ЄДРПОУ 40094419), ТОВ «Пелетон Трейд» (ЄДРПОУ 40453076), ТОВ «Ліно Інвест» (ЄДРПОУ 40988375), ТОВ «Юна Трейд Груп» (ЄДРПОУ 41413867), ТОВ «Ларос Трейд» (ЄДРПОУ 41413914), ТОВ «Воліс Груп» (ЄДРПОУ 41600500), ТОВ «Наус Інвест» (ЄДРПОУ 41600579), ФОП « ОСОБА_6 » (код платника 3152602813), ФОП « ОСОБА_15 » (код платника НОМЕР_2 ), а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, сертифікатів якості, товарів, висновки фітосанітарійної служби, засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, сервери, електронно-обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, тютюнові вироби, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, товарно-матеріальні цінності, які не оприбутковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємств, установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою, а також не орендують приміщення.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/10309/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1