Ухвала

від 27.02.2018 по справі 569/2908/18

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/2908/18

УХВАЛА

27 лютого 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 в АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує,що у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 12018180000000039 від 04.01.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУ НП в Рівненській області надійшли матеріали перевірки ГУ ДФС в Рівненській області від 26.12.2017 № 7554/9/17-00-21-03, згідно з якими сектором боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Рівненській області проведено аналітичне дослідження (висновок № 21/17-00-16/38593682 від 18.10.2017) та відповідно до яких встановлено факт привласнення бюджетних коштів в сумі 566,245 тис. грн. службовими особами СОК «Кооператор» під час отримання бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році., які подали завідомо неправдиві відомості до податкового органу про вид діяльності СОК «Кооператор», в результаті чого кооператив було незаконно включено до Реєстру отримувачів бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції, в наслідок чого упродовж 2017 року службові особи вказаного кооперативу привласнили бюджетні кошти в сумі 566245,25 гривень, шляхом незаконного перерахування коштів з державного бюджету в якості бюджетної дотації на поточний рахунок СОК «Кооператор».

В ході аналізу та згідно даних висновку аналітичного дослідження сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Рівненській області за № 21/17-00-16/38593682 від 18.10.2017 встановлено, що громадянка ОСОБА_7 являючись головою СОК «Кооператор» (наказ про призначення №2 від 17.03.2014), маючи право першого підпису та знаючи (пояснення ОСОБА_7 від 26.09.2017 ) про те, що фактична діяльність вказаного кооперативу не відповідає жодному виду діяльності, що входить до переліку видів діяльності, за якими товаровиробники мають право на отримання бюджетної дотації, 25.04.2017 подала від СОК «Кооператор» до Сарненської ОДПІ ГУ ДФС в Рівненській області (Зарічненське відділення) заяву з недостовірними даними про вид діяльності кооперативу, в результаті чого СОК «Кооператор» було безпідставно внесено до Реєстру отримувачів бюджетної дотації сільськогосподарськими товаровиробниками та як наслідок незаконно отримано з державного бюджету України кошти в сумі 566245,25 гривень.

Вжитими заходами отримано достовірну інформацію, що до вчинення злочину причетна директор та головний бухгалтер СОК «Кооператор» ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована АДРЕСА_2 ), а також засновник СОК «Кооператор» ОСОБА_6 , який являючись фактичним власником СОК «Кооператор», здійснюючи особисте керівництво кооперативом, організовуючи питання заготівлі продукції та іі реалізації, приймаючи рішення щодо розпорядження фінансами та майном кооперативу, діючи умисно, з корисливих мотивів вчинив дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами у якості дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , яку ж останній і призначив на посаду керівника та головного бухгалтера кооперативу з правом першого підпису, яка за попередньою змовою з останнім, підготувала та подала до органів ДФС заяву на отримання вищевказаної дотації, вказавши недостовірні дані щодо виду діяльності кооперативу, внаслідок чого СОК «Кооператор» незаконно отримав з державного бюджету кошти в сумі 566 245,25 грн., які у подальшому були привласнені вказаними вище особами.

Проте, ОСОБА_7 заперечує свою причетність до вказаного злочину, мотивуючи це тим, що отримання дотації з державного бюджету ініціював та організував співзасновник СОК «Кооператор» ОСОБА_6 , який особисто подавав до податкового органу заяву на отримання декларації у електронному вигляді та потім надав вказівку голові кооперативу ОСОБА_7 подати вказану заяву до податкового органу у паперовому варіанті за власним підписом, що остання і зробила.

Однак, пояснення ОСОБА_7 не відповідають дійсності та спрямовані на приховування злочинної змови з ОСОБА_6 та обставин вчиненого злочину, оскільки остання під час подання заяви до податкового органу на отримання дотації була обізнаною про фактичний вид діяльності СОК «Кооператор» так як являлась одночасно керівником та головним бухгалтером кооперативу та формувала особисто як головний бухгалтер відповідну бухгалтерську і податкову звітність, а також здійснювала облік господарських операцій, проведення відповідних платежів і розрахунків.

Аналізом руху коштів по рахунку N НОМЕР_1 , відкритого СОК «КООПЕРАТОР» в ПАТ КБ «Приватбанк» встановлено, що у 2017 році при надходженні дотаційних коштів на рахунок СОК «КООПЕРАТОР», останні отримувалися готівкою у касі банку.

Згідно матеріалів тимчасового доступу, у картці із зразками підпису та відбитку печатки зазначено відомості лише про ОСОБА_7 як керівника кооперативу і особи з правом підпису, тобто лише остання могла та отримувала з рахунку кооперативу кошти готівкою через каси у відділеннях банку.

Вищевказані факти вказують на умисне вчинення злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також їх попередню змову на вчинення вказаного злочину.

Окрім того, отримано достовірну інформацію про те, що з метою уникнення від відповідальності ОСОБА_7 та ОСОБА_6 умисно не видають та приховують документацію щодо діяльності СОК «Кооператор», в тому числі за період 2017 року щодо заготівлі, зберігання та реалізації сирого молока корів, відомості бухгалтерського і податкового обліку, звітності, документи щодо отримання дотаційних коштів на рахунки та їх зняття через каси у відділеннях банку з метою подальшого привласнення, в тому числі щодо осіб, які його заготовляли, звітність, облік вказаних операцій тощо.

Таким чином, виникла необхідність у проведенні обшуку, з метою відшукання та вилучення доказів та засобів вчинення кримінального правопорушення, а саме: установчих (статут), дозвільних документів, сертифікатів на здійснення діяльності; посадових інструкцій голови кооперативу, головного бухгалтера, наказів про призначення на роботу; копії договорів цивільно-правового характеру (цивільно-правових договорів) на працівників, актів про надані послуги, документів про оплату та інших; заяви про вступ в члени кооперативу, протоколів зборів членів кооперативу, протоколів зборів учасників, засновників, загальних зборів та інших; заяви членів кооперативу та довіреностей про представлення інтересів СОК «Кооператор»; договорів оренди приміщень, обладнання, автотранспорту та додатки до них; актів приймання-передачі, актів про надання послуг, платіжних документів про перерахування коштів та здійснення оплати; документів щодо придбання, закупівлі, заготівлі молока, в тому числі накладні, закупівельні та/або заготівельні акти, відомості щодо обліку продукції та проведення розрахунків з постачальниками молока, а також документи щодо відповідності продукції державним стандартам та іншим нормам; звітів з реалізації молока та закупівлі молока; відомостей про виплату коштів; ветеринарних свідоцтв(довідок) на тварин, які дали молоко та інших документів на підтвердження якості та походження молока; документів про оплату придбаних, заготовлених ТМЦ (платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок); усіх укладених угод, договорів (додатків до них) щодо взаємовідносин СОК «Кооператор» з (ЄДРПОУ 38593682) з ПАТ «Тернопільський молокозавод» (ЄДРПОУ 30356917) протягом 2017 року; податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, довіреностей на отримання товару; приймальних квитанцій на закупівлю молочної сировини(молока); спеціалізованих товарних накладних на перевезення молочної сировини; сертифікатів якості на молоко; протоколів лабораторних випробувань; ветеринарних свідоцтв(довідок) на тварин, які дали молоко та інших документів на підтвердження якості та походження молока; актів звірок; відомостей про закупку молока (в т.ч. зведені відомості); платіжних документів по перерахуванню коштів та інших документів про оплату; довідок про епізоотичне благополуччя господарства; переписки, листування, інші документи стосовно господарських взаємовідносин з ПАТ «Тернопільський молокозавод» (ЄДРПОУ 30356917) за 2017 рік; звітів та державних статистичних спостережень поданих до органів статистики за 2016-2017 роки; звітів та декларацій поданих до органів Державної фіскальної служби за 2016-2017 роки, звітів поданих до органів державної влади та місцевого самоврядування за 2016-2017 роки, касових ордерів та звітів, касових книг, чекових книг, переписок з державними контролюючими органами, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, чорнових записів, платіжних карток та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Вказані документи та інші носії інформації зберігаються за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 в АДРЕСА_1 .

Відомості про власників вказаного нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відсутні. (інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 115401352 від 26.02.2018)

Вказані предмети мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки згідно ч. 1 ст.98 КПК України вони є засобами вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, а також є майном, набутим кримінально протиправним шляхом.

Метою та підставою для обшуку зазначеного приміщення є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, здобутого в результаті його вчинення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав викладених у ньому.

На підставі наданих матеріалів судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно п.6 статті 234 КПК України клопотання про дозвіл на проведення обшуку повинно містити відомості про особу, у фактичному володінні якої знаходиться приміщення. Вказані відомості можна встановити, не інакше, як наданням відповідного письмового запиту власнику приміщення. Однак вказані дії можуть призвести до витоку інформації щодо проведення працівниками поліції заходів по документуванню протиправної діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав для надання дозволу на поведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 в АДРЕСА_1 .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.223, 233, 234 - 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 в АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: установчих (статут), дозвільних документів, сертифікатів на здійснення діяльності СОК «Кооператор»; посадових інструкцій голови кооперативу, головного бухгалтера, наказів про призначення на роботу; копії договорів цивільно-правового характеру (цивільно-правових договорів) на працівників, актів про надані послуги, документів про оплату та інших; заяви про вступ в члени кооперативу, протоколів зборів членів кооперативу, протоколів зборів учасників, засновників, загальних зборів та інших; заяви членів кооперативу та довіреностей про представлення інтересів СОК «Кооператор»; договорів оренди приміщень, обладнання, автотранспорту та додатки до них; актів приймання-передачі, актів про надання послуг, платіжних документів про перерахування коштів та здійснення оплати; документів щодо придбання, закупівлі, заготівлі молока, в тому числі накладні, закупівельні та/або заготівельні акти, відомості щодо обліку продукції та проведення розрахунків з постачальниками молока, а також документи щодо відповідності продукції державним стандартам та іншим нормам; звітів з реалізації молока та закупівлі молока; відомостей про виплату коштів; ветеринарних свідоцтв(довідок) на тварин, які дали молоко та інших документів на підтвердження якості та походження молока; документів про оплату придбаних, заготовлених ТМЦ (платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок); усіх укладених угод, договорів (додатків до них) щодо взаємовідносин СОК «Кооператор» з (ЄДРПОУ 38593682) з ПАТ «Тернопільський молокозавод» (ЄДРПОУ 30356917) протягом 2017 року; податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, довіреностей на отримання товару; приймальних квитанцій на закупівлю молочної сировини(молока); спеціалізованих товарних накладних на перевезення молочної сировини; сертифікатів якості на молоко; протоколів лабораторних випробувань; ветеринарних свідоцтв(довідок) на тварин, які дали молоко та інших документів на підтвердження якості та походження молока; актів звірок; відомостей про закупку молока (в т.ч. зведені відомості); платіжних документів по перерахуванню коштів та інших документів про оплату; довідок про епізоотичне благополуччя господарства; переписки, листування, інші документи стосовно господарських взаємовідносин з ПАТ «Тернопільський молокозавод» (ЄДРПОУ 30356917) за 2017 рік; звітів та державних статистичних спостережень поданих до органів статистики за 2016-2017 роки; звітів та декларацій поданих до органів Державної фіскальної служби за 2016-2017 роки, звітів поданих до органів державної влади та місцевого самоврядування за 2016-2017 роки, касових ордерів та звітів, касових книг, чекових книг, переписок з державними контролюючими органами, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, чорнових записів, платіжних карток та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які мають значення для відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1