Ухвала

від 27.02.2018 по справі 569/2930/18

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/2930/18

УХВАЛА

27 лютого 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в:

Згідно ч. 2 ст. 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.117, 223, 234 - 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження виробничих потужностей ТОВ Рівненський асфальтний завод (код ЄДРПОУ: 40292064), в споруді з виготовлення асфальту, гаражі, складі, побутовому приміщенні, конторі, що за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Нова Любомирка, вул. Промислова, 4 (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна, належать на праві приватної власності ТОВ Рівненський асфальтний завод) та інших будівлях, приміщеннях побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, що розміщені на земельній ділянці за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Нова Любомирка (кадастровий номер 5624680400:04:029:0077 належить на праві комунальної власності Олександріївській сільській раді) з метою відшукання і вилучення документації, предметів та речей, що стосується діяльності ТОВ "Рівненський асфальтний завод" (ЄДРПОУ 40292064) та фінансово-господарської діяльності за 2016 - 2017 роки, в тому числі по взаємовідносинах з ПВКФ "Фіалка" (ЄДРПОУ 30207687), ТОВ "Стиль-Декор"(ЄДРПОУ 22579791), ТОВ "НВП Шляхбуд" (ЄДРПОУ 41085274), ТОВ "Укрбудреммонта інжиніринг"(ЄДРПОУ 35776584), ТОВ "Енерджі Трейд Груп" (ЄДРПОУ 36716332), ТОВ "РГК ТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 38999063), ТЗОВ ''ЗАХІДМЕТТРЕЙД'' (ЄДРПОУ 33214019), а саме:

- усіх укладених угод, договорів щодо взаємовідносин ТОВ "Рівненський асфальтний завод" (ЄДРПОУ 40292064) з ПВКФ "Фіалка" (ЄДРПОУ 30207687), ТОВ "Стиль-Декор"(ЄДРПОУ 22579791), ТОВ "НВП Шляхбуд" (ЄДРПОУ 41085274), ТОВ "Укрбудреммонта інжиніринг"(ЄДРПОУ 35776584), ТОВ "Енерджі Трейд Груп" (ЄДРПОУ 36716332), ТОВ "РГК ТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 38999063), ТЗОВ ''ЗАХІДМЕТТРЕЙД'' (ЄДРПОУ 33214019) та усіх документів щодо виконання вказаних договорів (в т. ч. усієї переписки між вказаними СПД, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, платіжні відомості, квитанції, чеки, ордера, журнали довіреностей та інші) протягом 2016-2017 років;

- акти наданих послуг, акти приймання передачі матеріалу, зразків, платіжні документи про проведення розрахунків щодо лабораторного дослідження іншими СПД (лабораторіями) асфальтобетонної суміші, виготовленої ТОВ «Рівненський асфальтний завод»;

- договорів на придбання товарно-матеріальних цінностей, актів приймання-передачі, довіреностей, сертифікатів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, документів по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчень про відрядження, шляхових листів та інших документів, що підтверджують понесені затрати за період 2016-2017 роки;

- відомостей нарахування заробітної плати за період 2016-2017 роки;

- документів про оплату придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей (платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок), переписки, інше за період 2016-2017 роки ;

- документів з аналітичного та синтетичного обліку руху матеріальних цінностей по субрахунках 201, 205, матеріальних звітів за період 2016-2018 роки;

- оборотно-сальдових відомостей по субрахунках бухгалтерського обліку 361, 631, 685, 20, 30, 31, 36 та 63 за 2016-2018 рік;

- калькуляції на виготовлення асфальтобетону (асфальтобетонної суміші), надання послуг по виготовленню асфальтобетонних сумішей, паспортів на асфальтобетон (асфальтобетонну суміш).

- інформацію про суму фактично перерахованих коштів;

- переписки між зазначеними суб`єктами господарювання;

- інших документів із використанням яких можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб`єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочинів;

- інших юридичних та фінансово-господарських документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності за період 2016-2017 роки;

- інформації з жорстких дисків системних блоків комп`ютерів, ноутбуків на яких розроблялась та зберігається інформація щодо виконання робіт, придбання товарно-матеріальних цінностей, взаєморозрахунків ТОВ "Рівненський асфальтний завод" з іншими суб`єктами господарської діяльності протягом 2016-2017 років.

- штампів, печаток ТОВ "Рівненський асфальтний завод" (ЄДРПОУ 40292064) з ПВКФ "Фіалка" (ЄДРПОУ 30207687), ТОВ "Стиль-Декор"(ЄДРПОУ 22579791), ТОВ "НВП Шляхбуд" (ЄДРПОУ 41085274), ТОВ "Укрбудреммонта інжиніринг"(ЄДРПОУ 35776584), ТОВ "Енерджі Трейд Груп" (ЄДРПОУ 36716332), ТОВ "РГК ТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 38999063) та суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності (або відтиски печаток);

- грошових коштів отриманих злочинним шляхом, інших речей та документів, що можуть мати доказове значення, що стосуються факту кримінального правопорушення.

- документи щодо придбання сировини для виготовлення асфальтобетонної суміші (щебеню, його різновидів та гравію, відсіву, бітуму, мінерального порошку, інших наповнювачів, добавок та компонентів тощо) у 2016-2017 році, а саме: договори, угоди, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, акти приймання-передачі, сертифікати якості та відповідності, шляхові листи, платіжні документи щодо проведення розрахунків тощо.

- документи щодо виготовлення та реалізації асфальтобетонної суміші у 2016-2017 роках, а саме: договори, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, сертифікати якості та відповідності, шляхові листи, платіжні документи щодо проведення розрахунків тощо.

- документи щодо оренди (використання) вантажного автомобільного транспорту у інших фізичних та юридичних осіб для транспортування сировини для виготовлення асфальтобетонної суміші та транспортування (надання послуг по доставці) виготовленої асфальтобетонної суміші покупцям у 2016-2017 роках, а саме: договори, угоди, акти-приймання передачі, акти наданих послуг, шляхові листи, товарно-транспортні накладні, наряди, платіжні документи щодо проведення взаєморозрахунків за такі послуги тощо.

- документи щодо надання у 2016-2017 роках іншим фізичним та юридичним особам послуг по переробці асфальтобетонної суміші (фрези) та/або виготовленню асфальтобетонної суміші із сировини замовника, договори, угоди, акти-приймання передачі, акти наданих послуг, шляхові листи, товарно-транспортні накладні, складські накладні, наряди, платіжні документи щодо проведення взаєморозрахунків за такі послуги тощо.

- журнали в`їзду-виїзду автотранспорту на територію ТОВ «Рівненський асфальтний завод» та ввозу-вивозу будівельних матеріалів (готової продукції тощо) за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Нова Любомирка, вул. Промислова, 4 за період 2016-2017 років.

- матеріали відео спостереження (відеофіксації) на території ТОВ «Рівненський асфальтний завод» за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Нова Любомирка, вул. Промислова, 4 за період 2016-2017 років.

- документи щодо передачі у 2016-2017 роках в оренду чи інше користування заводу (виробничих потужностей) по виготовленню асфальтобетону, договори, угоди, акти-приймання передачі, акти наданих послуг, платіжні документи щодо проведення взаєморозрахунків за такі послуги.

- накази на призначення на посаду директора підприємства, завідуючого складом та/або іншої особи відповідальної за фактичний облік, прийняття та відпуск будівельних та інших матеріалів (компонентів), що використовувалися для виготовлення асфальтобетонної суміші, завідуючого лабораторією, лаборантів, майстрів, їх посадові інструкції (функціональні обов`язки);

- журнали обліку виготовленої, відвантаженої (реалізованої) асфальтобетонної суміші та наданих послуг по її виготовленню, її кількості, типу й марки, журнали обліку та видачі паспортів на асфальтобетонну суміш, паспорти на виготовлену асфальтобетонну суміш, інші документи.

- інших документів із використанням яких можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб`єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочинів; магнітних носіїв інформації, на якій розроблювалася вищезазначена документація; грошових коштів отриманих злочинним шляхом, що можуть мати доказове значення, що стосуються факту кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 27.02.2018р. о 17 год. 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1