Ухвала

від 26.02.2018 по справі 640/2578/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/2578/18

н/п 1-кс/640/1574/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" лютого 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32018220000000021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 32018220000000021 від 02.02.2018, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) має банківський рахунок № НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ) має банківський рахунок № НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ) має банківський рахунок № НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ) має банківський рахунок № НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_9 ) має банківський рахунок № НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_11 ) має банківський рахунок № НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_13 ) має банківський рахунок № НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_15 ) має банківський рахунок № НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_17 ) має банківський рахунок № НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_19 ) має банківський рахунок № НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_21 ) має банківський рахунок № НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_23 ) має банківський рахунок № НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_25 ) має банківський рахунок № НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_27 ) має банківський рахунок № НОМЕР_28 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_29 ) має банківський рахунок № НОМЕР_30 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_31 ) має банківські рахунки № НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_33 ) має банківський рахунок № НОМЕР_34 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_35 ) має банківський рахунок № НОМЕР_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_37 ) має банківський рахунок № НОМЕР_38 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_39 ) має банківський рахунок № НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_41 ) має рахунок № НОМЕР_42 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_43 ) має банківський рахунок № НОМЕР_44 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_45 ) має банківський рахунок № НОМЕР_46 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_47 ) має банківський рахунок № НОМЕР_48 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_49 ) має банківський рахунок № НОМЕР_50 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_51 ) має банківський рахунок № НОМЕР_52 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_53 ) має банківський рахунок № НОМЕР_54 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_55 ) має банківський рахунок № НОМЕР_56 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_57 ) має банківський рахунок № НОМЕР_58 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_59 ) має банківський рахунок № НОМЕР_60 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_61 ) має банківський рахунок № НОМЕР_62 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_63 ) має банківський рахунок № НОМЕР_64 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_65 ) має банківський рахунок № НОМЕР_66 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_67 ) має банківський рахунок № НОМЕР_68 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_69 ) має банківський рахунок № НОМЕР_70 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_71 ) має банківський рахунок № НОМЕР_72 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_73 ) має банківські рахунки № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_76 ) має банківські рахунки № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_79 ) має банківські рахунки № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_82 ) має банківський рахунок № НОМЕР_83 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_84 ) має банківський рахунок № НОМЕР_85 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_86 ) має банківський рахунок № НОМЕР_87 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_88 ) має банківський рахунок № НОМЕР_89 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_90 ) має банківський рахунок № НОМЕР_91 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_92 ) має банківський рахунок № НОМЕР_93 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_94 ) має банківський рахунок № НОМЕР_95 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_96 ) має банківський рахунок № НОМЕР_97 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_98 ) має банківський рахунок № НОМЕР_99 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_100 ) має банківський рахунок № НОМЕР_101 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_102 ) має банківський рахунок № НОМЕР_103 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_104 ) має банківський рахунок № НОМЕР_105 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_106 ) має банківський рахунок № НОМЕР_107 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_108 ) має банківський рахунок № НОМЕР_109 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_110 ) має банківський рахунок № НОМЕР_111 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_112 ) має банківський рахунок № НОМЕР_113 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_114 ) має банківський рахунок № НОМЕР_115 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_116 ) має банківський рахунок № НОМЕР_117 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_118 ) має банківський рахунок № НОМЕР_119 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_120 ) має банківський рахунок № НОМЕР_121 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_122 ) має банківський рахунок № НОМЕР_123 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_124 ) має банківський рахунок № НОМЕР_125 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_126 ) має банківський рахунок № НОМЕР_127 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_128 ) має банківський рахунок № НОМЕР_129 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_130 ) має банківський рахунок № НОМЕР_131 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_132 ) має банківський рахунок № НОМЕР_133 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_134 ) має банківський рахунок № НОМЕР_135 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_136 ) має банківський рахунок № НОМЕР_137 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_138 ) має банківський рахунок № НОМЕР_139 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_140 ) має банківський рахунок № НОМЕР_141 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_142 ) має банківський рахунок № НОМЕР_143 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_144 ) має банківський рахунок № НОМЕР_145 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_146 ) має банківський рахунок № НОМЕР_147 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_148 ) має банківський рахунок № НОМЕР_149 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_150 ) має банківський рахунок № НОМЕР_151 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_152 ) має банківський рахунок № НОМЕР_153 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_154 ) має банківський рахунок № НОМЕР_155 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_156 ) має банківський рахунок № НОМЕР_157 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_158 ) має банківський рахунок № НОМЕР_159 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_160 ) має банківський рахунок № НОМЕР_161 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_162 ) має банківський рахунок № НОМЕР_163 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_164 ) має банківський рахунок № НОМЕР_165 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_166 ) має банківський рахунок № НОМЕР_167 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_168 ) має банківський рахунок № НОМЕР_169 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_170 ) має банківський рахунок № НОМЕР_171 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_172 ) має банківський рахунок № НОМЕР_173 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_174 ) має банківський рахунок № НОМЕР_175 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_176 ) має банківський рахунок № НОМЕР_177 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_178 ) має банківський рахунок № НОМЕР_179 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_180 ) має банківський рахунок № НОМЕР_181 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_182 ) має банківський рахунок № НОМЕР_183 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_184 ) має банківський рахунок № НОМЕР_185 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_186 ) має банківський рахунок № НОМЕР_187 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_188 ) має банківський рахунок № НОМЕР_189 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_190 ) має банківський рахунок № НОМЕР_191 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_192 ) має банківський рахунок № НОМЕР_193 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_194 ) має банківський рахунок № НОМЕР_195 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_196 ) має банківський рахунок № НОМЕР_197 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_198 ) має банківський рахунок № НОМЕР_199 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_200 ) має банківський рахунок № НОМЕР_201 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_202 ) має банківський рахунок № НОМЕР_203 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_204 ) має банківський рахунок № НОМЕР_205 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_206 ) має банківський рахунок № НОМЕР_207 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_208 ) має банківський рахунок № НОМЕР_209 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_210 ) має банківський рахунок № НОМЕР_211 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_212 ) має банківський рахунок № НОМЕР_213 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_214 ) має банківський рахунок № НОМЕР_215 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_216 ) має банківський рахунок № НОМЕР_217 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_218 ) має банківський рахунок № НОМЕР_219 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_220 ) має банківський рахунок № НОМЕР_221 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_222 ) має банківський рахунок № НОМЕР_223 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_224 ) має банківський рахунок № НОМЕР_225 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_226 ) має банківський рахунок № НОМЕР_227 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_228 ) має банківський рахунок № НОМЕР_229 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_230 ) має банківський рахунок № НОМЕР_231 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_232 ) має банківський рахунок № НОМЕР_233 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(код НОМЕР_234 ) має банківський рахунок № НОМЕР_235 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_236 ) має банківський рахунок № НОМЕР_237 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_238 ) має банківський рахунок № НОМЕР_239 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_240 ) має банківський рахунок № НОМЕР_241 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_242 ) має банківський рахунок № НОМЕР_243 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_244 ) має банківський рахунок № НОМЕР_245 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_246 ) має банківський рахунок № НОМЕР_247 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_248 ) має банківський рахунок № НОМЕР_249 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_250 ) має банківський рахунок № НОМЕР_251 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_252 ) має банківський рахунок № НОМЕР_253 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_254 ) має банківський рахунок № НОМЕР_255 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_256 ) має банківський рахунок № НОМЕР_257 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_258 ) має банківський рахунок № НОМЕР_259 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_260 ) має банківський рахунок № НОМЕР_261 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_262 ) має банківський рахунок № НОМЕР_263 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_264 ) має банківський рахунок № НОМЕР_265 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_266 ) має банківський рахунок № НОМЕР_267 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_268 ) має банківський рахунок № НОМЕР_269 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_270 ) має банківський рахунок № НОМЕР_271 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_272 ) має банківський рахунок № НОМЕР_273 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_274 ) має банківський рахунок № НОМЕР_275 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_276 ) має банківський рахунок № НОМЕР_277 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_278 ) має банківський рахунок № НОМЕР_279 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_280 ) має банківський рахунок № НОМЕР_281 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_282 ) має банківський рахунок № НОМЕР_283 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_284 ) має банківський рахунок № НОМЕР_285 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_286 ) має банківський рахунок № НОМЕР_287 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_288 ) має банківський рахунок № НОМЕР_289 , які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_290 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2015 по 01.01.2018 та надати можливість вилучення (виїмки) їх оригіналів, а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб та посадових осіб підприємства, відбитків печаток;

- договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;

- платіжних доручень підприємства осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів підприємства по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32018220000000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, внесли в документи від імені ОСОБА_5 , які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо 154 компаній.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_290 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) має банківський рахунок № НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ) має банківський рахунок № НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ) має банківський рахунок № НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ) має банківський рахунок № НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_9 ) має банківський рахунок № НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_11 ) має банківський рахунок № НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_13 ) має банківський рахунок № НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_15 ) має банківський рахунок № НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_17 ) має банківський рахунок № НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_19 ) має банківський рахунок № НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_21 ) має банківський рахунок № НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_23 ) має банківський рахунок № НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_25 ) має банківський рахунок № НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_27 ) має банківський рахунок № НОМЕР_28 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_29 ) має банківський рахунок № НОМЕР_30 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_31 ) має банківські рахунки № НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_33 ) має банківський рахунок № НОМЕР_34 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_35 ) має банківський рахунок № НОМЕР_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_37 ) має банківський рахунок № НОМЕР_38 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_39 ) має банківський рахунок № НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_41 ) має рахунок № НОМЕР_42 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_43 ) має банківський рахунок № НОМЕР_44 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_45 ) має банківський рахунок № НОМЕР_46 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_47 ) має банківський рахунок № НОМЕР_48 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_49 ) має банківський рахунок № НОМЕР_50 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_51 ) має банківський рахунок № НОМЕР_52 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_53 ) має банківський рахунок № НОМЕР_54 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_55 ) має банківський рахунок № НОМЕР_56 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_57 ) має банківський рахунок № НОМЕР_58 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_59 ) має банківський рахунок № НОМЕР_60 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_61 ) має банківський рахунок № НОМЕР_62 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_63 ) має банківський рахунок № НОМЕР_64 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_65 ) має банківський рахунок № НОМЕР_66 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_67 ) має банківський рахунок № НОМЕР_68 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_69 ) має банківський рахунок № НОМЕР_70 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_71 ) має банківський рахунок № НОМЕР_72 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_73 ) має банківські рахунки № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_76 ) має банківські рахунки № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_79 ) має банківські рахунки № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_82 ) має банківський рахунок № НОМЕР_83 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_84 ) має банківський рахунок № НОМЕР_85 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_86 ) має банківський рахунок № НОМЕР_87 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_88 ) має банківський рахунок № НОМЕР_89 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_90 ) має банківський рахунок № НОМЕР_91 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_92 ) має банківський рахунок № НОМЕР_93 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_94 ) має банківський рахунок № НОМЕР_95 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_96 ) має банківський рахунок № НОМЕР_97 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_98 ) має банківський рахунок № НОМЕР_99 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_100 ) має банківський рахунок № НОМЕР_101 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_102 ) має банківський рахунок № НОМЕР_103 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_104 ) має банківський рахунок № НОМЕР_105 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_106 ) має банківський рахунок № НОМЕР_107 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_108 ) має банківський рахунок № НОМЕР_109 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_110 ) має банківський рахунок № НОМЕР_111 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_112 ) має банківський рахунок № НОМЕР_113 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_114 ) має банківський рахунок № НОМЕР_115 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_116 ) має банківський рахунок № НОМЕР_117 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_118 ) має банківський рахунок № НОМЕР_119 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_120 ) має банківський рахунок № НОМЕР_121 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_122 ) має банківський рахунок № НОМЕР_123 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_124 ) має банківський рахунок № НОМЕР_125 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_126 ) має банківський рахунок № НОМЕР_127 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_128 ) має банківський рахунок № НОМЕР_129 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_130 ) має банківський рахунок № НОМЕР_131 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_132 ) має банківський рахунок № НОМЕР_133 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_134 ) має банківський рахунок № НОМЕР_135 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_136 ) має банківський рахунок № НОМЕР_137 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_138 ) має банківський рахунок № НОМЕР_139 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_140 ) має банківський рахунок № НОМЕР_141 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_142 ) має банківський рахунок № НОМЕР_143 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_144 ) має банківський рахунок № НОМЕР_145 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_146 ) має банківський рахунок № НОМЕР_147 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_148 ) має банківський рахунок № НОМЕР_149 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_150 ) має банківський рахунок № НОМЕР_151 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_152 ) має банківський рахунок № НОМЕР_153 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_154 ) має банківський рахунок № НОМЕР_155 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_156 ) має банківський рахунок № НОМЕР_157 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_158 ) має банківський рахунок № НОМЕР_159 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_160 ) має банківський рахунок № НОМЕР_161 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_162 ) має банківський рахунок № НОМЕР_163 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_164 ) має банківський рахунок № НОМЕР_165 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_166 ) має банківський рахунок № НОМЕР_167 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_168 ) має банківський рахунок № НОМЕР_169 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_170 ) має банківський рахунок № НОМЕР_171 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_172 ) має банківський рахунок № НОМЕР_173 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_174 ) має банківський рахунок № НОМЕР_175 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_176 ) має банківський рахунок № НОМЕР_177 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_178 ) має банківський рахунок № НОМЕР_179 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_180 ) має банківський рахунок № НОМЕР_181 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_182 ) має банківський рахунок № НОМЕР_183 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_184 ) має банківський рахунок № НОМЕР_185 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_186 ) має банківський рахунок № НОМЕР_187 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_188 ) має банківський рахунок № НОМЕР_189 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_190 ) має банківський рахунок № НОМЕР_191 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_192 ) має банківський рахунок № НОМЕР_193 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_194 ) має банківський рахунок № НОМЕР_195 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_196 ) має банківський рахунок № НОМЕР_197 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_198 ) має банківський рахунок № НОМЕР_199 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_200 ) має банківський рахунок № НОМЕР_201 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_202 ) має банківський рахунок № НОМЕР_203 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_204 ) має банківський рахунок № НОМЕР_205 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_206 ) має банківський рахунок № НОМЕР_207 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_208 ) має банківський рахунок № НОМЕР_209 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_210 ) має банківський рахунок № НОМЕР_211 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_212 ) має банківський рахунок № НОМЕР_213 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_214 ) має банківський рахунок № НОМЕР_215 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_216 ) має банківський рахунок № НОМЕР_217 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_218 ) має банківський рахунок № НОМЕР_219 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_220 ) має банківський рахунок № НОМЕР_221 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_222 ) має банківський рахунок № НОМЕР_223 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_224 ) має банківський рахунок № НОМЕР_225 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_226 ) має банківський рахунок № НОМЕР_227 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_228 ) має банківський рахунок № НОМЕР_229 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_230 ) має банківський рахунок № НОМЕР_231 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_232 ) має банківський рахунок № НОМЕР_233 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(код НОМЕР_234 ) має банківський рахунок № НОМЕР_235 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_236 ) має банківський рахунок № НОМЕР_237 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_238 ) має банківський рахунок № НОМЕР_239 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_240 ) має банківський рахунок № НОМЕР_241 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_242 ) має банківський рахунок № НОМЕР_243 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_244 ) має банківський рахунок № НОМЕР_245 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_246 ) має банківський рахунок № НОМЕР_247 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_248 ) має банківський рахунок № НОМЕР_249 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_250 ) має банківський рахунок № НОМЕР_251 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_252 ) має банківський рахунок № НОМЕР_253 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_254 ) має банківський рахунок № НОМЕР_255 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_256 ) має банківський рахунок № НОМЕР_257 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_258 ) має банківський рахунок № НОМЕР_259 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_260 ) має банківський рахунок № НОМЕР_261 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_262 ) має банківський рахунок № НОМЕР_263 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_264 ) має банківський рахунок № НОМЕР_265 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_266 ) має банківський рахунок № НОМЕР_267 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_268 ) має банківський рахунок № НОМЕР_269 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_270 ) має банківський рахунок № НОМЕР_271 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_272 ) має банківський рахунок № НОМЕР_273 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_274 ) має банківський рахунок № НОМЕР_275 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_276 ) має банківський рахунок № НОМЕР_277 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_278 ) має банківський рахунок № НОМЕР_279 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_280 ) має банківський рахунок № НОМЕР_281 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_282 ) має банківський рахунок № НОМЕР_283 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_284 ) має банківський рахунок № НОМЕР_285 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_286 ) має банківський рахунок № НОМЕР_287 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_288 ) має банківський рахунок № НОМЕР_289 , які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_290 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2015 по 01.01.2018 з можливістю їх копіювання, а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб та посадових осіб підприємства, відбитків печаток;

- договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;

- платіжних доручень підприємства осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів підприємства по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.03.2018 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1