Ухвала

від 01.03.2018 по справі 639/1042/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/1042/18

Провадження №1-кс/639/396/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42018221080000052 від 14.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42018221080000052 від 14.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України, досудове розслідування по якому здійснюється СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватне підприємство «ХПТФ» та «Торгова компанія «Вовна», які розташовані за адресою: м. Харків, пр.-т Любові Малої, б. 99 виготовляють ковдри, пледи, тканини, інші товари побутового характеру, які реалізуються мешканцям м. Харкова та Харківської області, з недоброякісної сировини, на яку діє заборона щодо ввозу на територію України.

За даним фактом 14.02.2018 Харківською місцевою прокуратурою №2 розпочато кримінальне провадження №42018221080000052 від 14.02.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст.227 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «ХПТФ» код ЄДРПОУ 31938863, зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Примерівська, буд. 4, кв. 4 (фактична адреса м. Харків, пр. Любові Малої, буд. 99), директором та засновником якого є гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , протягом 2017-2018 років ввозило на територію України сировину немиту вовну вівець, країною походження якої є Туніс, яка в подальшому використовувались у виробництві ковдр, пледів, тканин, призначених для використання у побуті та галузях легкої промисловості. Відповідно до листа Головного державного інспектора ветеринарної медицини України № 15-2-23/5632 від 21.06.2012 року діє заборона щодо ввозу на територію України немитої вовну вівець та кіз з ряду країн, у тому числі і Тунісу, у зв`язку із повідомленням міжнародного епізоотичного бюро через захворювання тварин на ящур та віспу.

Також встановлено, що ТОВ «Торгова компанія «Вовна», код ЄДРПОУ 36988971, зареєстрована за адресою: м. Харків, пр. Любові Малої, буд. 99, директором та засновником якого є гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , також протягом 2017-2018 років ввозило на територію України сировину немиту вовну вівець, країною походження якої є Туніс.

Зазначені підприємства користуються послугами ТОВ «Гранд Вінд», код ЄДРПОУ 37577476, зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, б. 33, директор ОСОБА_6 , яке надає брокерські послуги щодо митного оформлення. Посадові особи зазначеного підприємства приймали безпосередню участь щодо незаконного ввозу на територію України забороненої сировини зазначеним підприємствами.

В ході здійснення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є директором та засновником ТОВ «VLADI», код ЄДРПОУ 31236643, зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Текстильна, б. 18, яке є одним з найбільших у Європі виробників вовняних пледів та ковдр найвищої якості.

З огляду на викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які надавалися ТОВ «Гранд Вінд» код ЄДРПОУ 37577476 до «ХПТФ», ТОВ «VLADI» код ЄДРПОУ 31236643 та «Торгова компанія «Вовна», стали підставою для ввезення на територію України сировини немитої вовни вівець, яка завезена з Тунісу, є підробленими та незаконно використовувалися, з метою подальшого ведення господарської діяльності підприємств, фінансової звітності, підписання договорів з іншими контрагентами, що свідчить про можливу незаконну господарську діяльність ТОВ «Гранд Вінд», «ХПТФ», ТОВ «VLADI», код ЄДРПОУ 31236643 та «Торгова компанія «Вовна».

В ході досудового розслідування здобуто достатньо даних, що дають підстави вважати, що речі і документи, які можуть мати доказове значення під час досудового розслідування можуть знаходитися за місцем юридичної реєстрації ТОВ «Гранд Вінд», код ЄДРПОУ 37577476, директором та засновником якого є ОСОБА_6 , що надає брокерські послуги з митного оформлення під час незаконного ввозу на територію України забороненої сировини вищевказаним підприємствам, а саме за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, б.33.

На даному етапі досудового розслідування сторона обвинувачення вважає доцільним та необхідним проведення єдиної слідчої дії, а саме проведення обшуку за місцем юридичної реєстрації ТОВ «Гранд Вінд», код ЄДРПОУ 37577476 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, б.33, за допомогою якої є можливість виявити, зафіксувати та вилучити документи, що свідчать про кримінальне правопорушення, пов`язане з підробленням офіційних документів, вчинене посадовими особами ТОВ «Гранд Вінд» ,«ХПТФ», ТОВ «VLADI», код ЄДРПОУ 31236643 та «Торгова компанія «Вовна», так як проведення обшуку відповідно до ухвали слідчого судді є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігурантам, знищити та приховати речі та документи, що планується віднайти. Тимчасовий доступ до речей та документів у даному випадку є ненадійним заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з тим, що вказані документи суб`єкта господарювання, які стосуються керівного органу, який правомочний діяти від імені Товариства у державних, податкових та контролюючих органах, на законну вимогу правоохоронних органів будуть приховані чи взагалі знищені, що унеможливить підтвердження факту підроблення офіційних документів, їх використання та притягнення винних до відповідальності.

З огляду на викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем юридичної реєстрації та фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Гранд Вінд» код ЄДРПОУ 37577476, а саме за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, б.33.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що нерухоме майно за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, б.33,належить на праві комунальної власності Харківській міській раді Харківської області.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, відшукання предметів та знаряддя кримінального правопорушення, документів, що можуть в подальшому бути використані, як докази для встановлення істини під час досудового розслідування та розгляду обвинувального акту в суді, станом на теперішній час виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Гранд Вінд», код ЄДРПОУ 37577476, а саме за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, б.33.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав вимоги клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до змісту клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи визначенні ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду, відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими матеріалами доведено вищенаведені обставини, на які посилалися прокурор в обґрунтування клопотання, та доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що з метою виявлення та фіксації слідів скоєння кримінального правопорушення, для його розкриття та встановлення істини по справі, необхідно провести обшук за місцем реєстрації та фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Гранд Вінд», код ЄДРПОУ 37577476, а саме за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, б.33.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб`єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 30, 234, 235КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 а також слідчим та працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Гранд Вінд», код ЄДРПОУ 37577476, а саме за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, б.33, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуто було у результаті його вчинення, а саме електронної обчислювальної техніки, комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, чорнових записів, документів, що підтверджують безтоварні фінансово-господарські операції, придбання чи продаж вовни за не обліковані готівкові кошти, без відображення в офіційному бухгалтерському та податковому обліку, не обліковані готівкові кошти, печатки вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, документи фінансово-господарської діяльності інших суб`єктів підприємницької діяльності, продукції у вигляді вовни, походження якої не встановлено, що ввезені на територію України «ХПТФ», ТОВ «VLADI», код ЄДРПОУ 31236643 та «Торгова компанія «Вовна», а також інші предмети та документи, що мають значення для доказування та розкриття кримінального правопорушення та містять відомості, щодо обставин його вчинення.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1