Ухвала

від 27.02.2018 по справі 607/3258/18

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

27.02.2018 Справа №607/3258/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017210000000023 від 24.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.3 ст.204 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, а саме: житлових, господарських будівель та допоміжних споруд, які знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами 6125588000:03:001:1705, 6125588000:03:001:1706 та 6125588000:03:001:0004 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстровано за ОСОБА_5 з метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення підакцизних товарів, чорнових записів, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, грошових коштів, отримані в результаті незаконної діяльності з реалізації підроблених алкогольних напоїв, засобів зв`язку (планшетів, мобільних телефонів), які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інших речей, предметів та документів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32017210000000023.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Як встановлено досудовим розслідуванням, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017210000000023 від 24.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи торговим агентом в Чортківській філії ТОВ «Львівська пивна компанія» (м.Чортків вул..Князя В.Великого, 34), отримуючи замовлення щодо поставки напоїв в торгові об`єкти (магазини), які зареєстровані на території Бучацького району Тернопільської області здійснював також транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку у такі магазини згідно попередніх замовлень.

Згідно висновків експертиз проведених в ході досудового розслідування, надані на дослідження рідини в скляних пляшках є водно-спиртовими сумішами та за органолептичними характеристиками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256-2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», а смужки паперу, які схожі на марки акцизного податку, якими були обклеєні пляшки, виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що повинно здійснювати випуск марок акцизного податку, зображення на вказані смужки паперу нанесені способом струменевого друку та плоского офсетного друку.

Крім цього, в ході досудового розслідування та проведеними негласними слідчими розшуковими діями встановлено, що гр. ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , зберігає з метою подальшого збуту в торгові об`єкти (магазини) Бучацького району незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку за місцем свого проживання в житлових та господарських будівлях та конструкціях, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами 6125588000:03:001:1705, 6125588000:03:001:1706 та 6125588000:03:001:0004.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта № 115014430 право власності на будівлі за адресою: АДРЕСА_2 не зареєстровано.

Згідно Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 115016888, 115013710, 114995484 та 114995682 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться земельна ділянка площею 0,025 га, з призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка зареєстрована за гр. ОСОБА_5 . Крім цього, за ОСОБА_5 зареєстровано земельна ділянка площею 0,0215 га з призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, земельна ділянка площею 0,1243 га з призначенням для ведення особистого селянського господарства та домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, обладнання, засобів та речі для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, майна та грошових коштів, здобутих в результаті незаконної діяльності з реалізації алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку об`єктів нерухомого майна, а саме: житлових, господарських будівель та допоміжних споруд, які знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами 6125588000:03:001:1705, 6125588000:03:001:1706 та 6125588000:03:001:0004 за адресою: АДРЕСА_2 та б.15-А.

Підставою для проведення обшуку є матеріали кримінального провадження.

Під час обшуку планується відшукати документи, речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а саме: незаконно виготовлені алкогольні напої, підроблені марки акцизного податку, сировину, обладнання, засоби та речі для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнові записи, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності з реалізації алкогольних напоїв, засоби зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Таким чином, в ході досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що в житлових, господарських будівлях та допоміжних спорудах, які знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами 6125588000:03:001:1705, 6125588000:03:001:1706 та 6125588000:03:001:0004 за адресою: АДРЕСА_2 та б.15-А можуть зберігатися незаконно виготовлені алкогольні напої, підроблені марки акцизного податку, сировина, засоби та речі, що використовуються для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнові записи, а також інші матеріальні об`єкти, які були та є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування та мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32017210000000023.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно вимог ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, враховуючи те, що вказані речі, документи та інші носії інформації, які мають доказове значення для досудового розслідування, можуть викривати винних осіб у вчиненні злочину, бути речовими доказами та існує загроза їх зміни, знищення чи пошкодження, а тому вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задоволивши клопотання частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, а саме: житлових, господарських будівель та допоміжних споруд по місцю реєстрації ОСОБА_7 , які знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами 6125588000:03:001:1705, 6125588000:03:001:1706 та 6125588000:03:001:0004 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстровано за ОСОБА_5 з метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення підакцизних товарів, чорнових записів, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку (планшетів, мобільних телефонів), які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв шляхом копіювання вказаної інформації або вилучення носія інформації лише у разі неможливості здійснити її копіювання.

В іншій частині клопотання в задоволенні відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1