Ухвала

від 13.02.2018 по справі 464/298/18

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/298/18

пр.№ 1-кс/464/306/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.02.2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018140000000001 від 05.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в:

13.02.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Таніта Хаус» (ЄДРПОУ 41569911) та ТОВ «Парма Універс» (ЄДРПОУ 41570691), бланків, печаток, даних бухгалтерського обліку, комп`ютерної техніки, USB та магнітних носіїв інформації на яких виготовлялись та зберігались (зберігаються) документи, чорнові записи, записні книжки (блокноти) в яких міститься інформація, щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки підписів та почерку, засоби доступу до банківських рахунків, які використовувались для скерування коштів, готівкові кошти отримані злочинним шляхом інші речі і предмети, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні №32018140000000001 від 05.01.2018 і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32018140000000001 від 05.01.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Слідством встановлено, що невстановлені особи протягом 2017 року, використовуючи підставних осіб, використовували суб`єкти господарської діяльності ТОВ «Таніта Хаус» (ЄДРПОУ 41569911) та ТОВ «Парма Універс» (ЄДРПОУ 41570691), з метою подальшого прикриття незаконної діяльності пов`язаної з незаконним наданням податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки. Вищевказані порушення підтвердженні матеріалами №12/13-01-21-04 від 04.01.2018, які надійшли з ОУ ГУ ДФС у Львівській області.

Згідно отриманого пояснення у ОСОБА_7 встановлено, що останньому не відомо про те, що він є керівником та засновником ТОВ «Таніта Хаус» та жодної господарської діяльності від імені вказаного товариства він не здійснював. Окрім цього ОСОБА_7 повідомив, що в вересні 2017 року перебуваючи м. Дрогобич на прохання знайомого «Віктора» підписав документи зміст яких йому не відомий.

Відповідно до отриманого пояснення у ОСОБА_8 (матері ОСОБА_9 , який є керівником та засновником ТОВ «Парма Універс») встановлено, що останній за освітою будівельник, офіційного місця праці не має, а живе за рахунок тимчасових підробітків. Керівником та засновником ТОВ «Парма Універс» він не являється та жодного відношення до вказаного підприємства немає.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2017 ТОВ «Парма Універс» директором та засновником якого на той час був ОСОБА_9 надало довіреність представникам ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , яку посвідчено приватним нотаріусом Дрогобицького районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_11 .

Крім того встановлено, що 28.09.2017 ТОВ «Таніта Хаус» директором та засновником якого на той час був ОСОБА_7 надало довіреність представникам ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , яку посвідчено приватним нотаріусом Дрогобицького районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_11 .

Здобути вказані докази слідчим шляхом, а саме отримання тимчасового доступу до речей та документів чи їх вилучення, допиту свідків, не представляється можливим оскільки докази по справі, будуть приховані, або знищені. Враховуючи вищевикладене, іншим шляхом отримати вищеназвані відомості, ніж проведенням обшуку не надається можливим.

Приймаючи до уваги наведене, з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Таніта Хаус» та ТОВ «Парма Універс», бланків, печаток, даних бухгалтерського обліку, комп`ютерної техніки, USB та магнітних носіїв інформації на яких виготовлялись та зберігались (зберігаються) документи, чорнові записи, записні книжки (блокноти) в яких міститься інформація, щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки підписів та почерку, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно з положеннями ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Статтею 233 КПК України передбачено, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, не відповідає вимогам КПК України.

Ні матеріали долучені до клопотання, ні саме клопотання слідчого не містять достатніх даних, які б свідчили, про те, що відшукувані речі, які мають значення для досудового розслідування, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Жодних належних та допустимих доказів у розумінні ст.ст. 85, 86 КПК України, здобутих органом досудового слідства в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, тих обставин, про які зазначено в клопотанні, до клопотання долучено не було.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого необґрунтоване та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 233, 234, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

в задоволенні клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018140000000001 від 05.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1