Ухвала

від 02.03.2018 по справі 756/2816/18

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

02.03.2018 Справа № 756/2816/18

Справа №756/2816/18

Провадження №1-кс/756/567/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

2березня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42017101050000129 від 25.07.2017року за ч.1ст. 203-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

2 березня 2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду м.Києва із клопотанням про проведення обшуку нежитловогоприміщення №54 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності зареєстровано за ТОВ «Явір-95» та фактично використовуються ТОВ «ЧУВІ» і ТОВ «Лото Платинум», з метою відшукання та вилучення електронно-обчислювальної техніки, програмного забезпечення та електронних носіїв інформації, зовнішні носії інформації, які містять відомості про зайняття гральним бізнесом, чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, тощо; знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №42017101050000129.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Оболонського УП ГУ НП в м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42017101050000129 від 25.07.2017року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, щодо Київської місцевої прокуратури №5 надійшли матеріали з УЗЕ у м. Києві щодо отримання інформації про зайняття гральним бізнесом під виглядом діяльності державних лотерей, шляхом створення всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» гральних закладів за допомогою персональних комп`ютерів, на яких встановлено програмне забезпечення «ІconnectChampion» за адресою, зокрема, м. Київ, вул. Тимошенка, 14-а під вивіскою «Золота Підкова».

Проведеними заходами оперативного характеру на виконання доручення процесуального керівника - прокурора Київської прокуратури №5 проведеними оперативними заходами Лівобережним міжрайонним відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області у кримінальному провадженні встановлено, що при проведенні так званої миттєвої лотереї «Золотий кубок» (ПІІ «Українська Національна Лотерея»), «Золота підкова», «Золотий тріумф» (ТОВ «МСЛ»), а також інших лотерей, оператори державних лотерей України через свою мережу розповсюджувачів застосовують більшу частину лотерейних обладнань та апаратно-програмних комплексів, які не мають сертифікатів відповідності або позитивних висновків Державної служби спеціального зв`язка та захисту інформації України за результатами державної експертизи у сфері технічного та/або криптографічного захисту інформації.

Крім того, у своїй діяльності зазначені підприємства, в порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, використовують електронні термінали прийняття ставок, без наявності он-лайн контролю з боку Держказначейства України, а серверне обладнання, в свою чергу, не є центральною електронною системою.

Вказані факти свідчать про те, що лотерейні термінали, які використовують розповсюджувачі ПІІ «Українська Національна Лотерея» та ТОВ «МСЛ», є гральними автоматами з попередньо встановленою програмою гри та запрограмованим процентом виграшу.

За таких умов діяльність ПІІ «Українська Національна Лотерея» та ТОВ «МСЛ» із розповсюдження державних миттєвих лотерей «Золотий кубок», «Золотий Тріумф», «Золота підкова» та ін., повинна здійснюватися лише з використанням спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій (далі РРО) та розрахункових книжок.

Однак, всупереч діючому законодавству всі розповсюджувачі державних миттєвих лотерей та безліч агентів - приватних підприємців, які діють на підставі агентських договорів від імені, в інтересах і під контролем зазначених підприємств, та субагентів - здійснюють свою діяльність без застосування РРО та розрахункових книжок.

Відповідно до п. 4.3.9 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей «...У разі порушення розповсюджувачами вимог нормативно-правових актів, що регламентують випуск та проведення лотерей, у десятиденний термін оператор повинен вжити заходів щодо усунення таких порушень, включаючи припинення відносин з такими розповсюджувачами та вилучення у них нерозповсюджених лотерейних білетів.

Проте ніяких заходів щодо усунення зазначених порушень за час дії ліцензії ПІІ «Українська Національна Лотерея» та ТОВ «МСЛ» не вжито.

Крім цього, згідно Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» передбачено застосування штрафних санкцій до операторів державних лотерей та до їх розповсюджувачів за здійснення розрахункових операцій без застосування РРО.

Також, на підставі рішення РНБО України від 02 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію указом Президента України від 16.09.2015 року №549/2015, Національний банк України заблокував фінансові операції та банківські рахунки ТОВ «МСЛ».

В ході виконання доручення встановлено, що приміщення №54 за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, будинок 14-А нежитлові будівлі (літ. В, Г, Д, Е, Ж, З, К, Л, М, Н, О, П, Р) на праві приватної власності належить ТОВ «Явір-95» код ЄДРПОУ:23502626.

Відповідно до договору тимчасового платного користування приміщенням № 54 від 01.06.2017 року, ТОВ «Центр орендних послуг», в особі директора ОСОБА_5 передало в тимчасове платне користування приміщення за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 14-А ТОВ «ЧУВІ» (код ЄДРПОУ 39795946) в особі керівника ОСОБА_6 .

Органом досудового розслідування встановлено, що фактично використовує дане приміщення, яке орендує ТОВ «Чуві» за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 14-а, ТОВ «Лото Платинум» ( код ЄДРПОУ: 41189569).

Під час досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_7 яка показала, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Вона періодично з метою розваги відвідує гральні заклади в Оболонському районі м. Києва. Так, 21.02.2018 року перебуваючи поблизу метро «Мінська» біля входу в ринок «Мінський», вона побачила вивіску «Золота Підкова» та вирішила відвідній даний заклад. Зайшовши до даного закладу вона побачила окреме приміщення з написом «каса» та звернувся до касира- дівчини, яка перебувала у даному приміщенні з назвою «каса». Вона надала їй грошові кошти в сумі 300 гривень та остання передала чек з 14-ти значним кодом. В подальшому підійшла дівчина-адміністратор ОСОБА_8 та розповіла, яким чином грати та ставити ставки. Після чого вона сіла за комп`ютер та ввела код, який йому надала касир. Після чого на екрані висвітилась заставка, а в куточку з`явися напис «CHAMPION Casino.net». Вона натиснула клавішу старт та розпочалась звичайна гра «Book of Ra», як на ігровому автоматі, де вона виграла так звані «кредити», які потім обміняв як виграш у касі на грошові кошти. 300 гривень відповідно до деномінації відповідали 3000 кредитів, тобто якщо вибрати одну лінію, то за один удар, знімається десять копійок. Гру вона завершила з сумою 3500 кредитів.

Було також допитано виконавчого директора ТОВ «Лабораторія комп`ютерної криміналістики» CyberLab (код ЄДРПОУ 39818376) ОСОБА_9 , який вказав, що «CyberLab» є провідною незалежною криміналістичною лабораторією, яка надає послуги з проведення комп`ютерно-технічних експертиз, розслідування кіберзлочинів, в т.ч. шахрайств в системах Інтернет-банкінгу, реагуванню на інциденти інформаційної безпеки, вилучення та дослідження інформації з цифрових пристроїв. Щодо описаного свідком алгоритму роботи програмного забезпечення що встановлено у мережі розповсюджувачів державних лотерей за адресою: АДРЕСА_3 , повідомив наступне: програмний продукт, що використовується є безсумнівно програмним забезпеченням гральної платформи «IConnectChampionClub» - інтерактивного казино, що надає доступ до азартних ігор. За допомогою програмного забезпечення «IConnect» проводиться гра в симулятори гральних автоматів. Фахівці «CyberLab» попередньо вже здійснювали з іншими правоохоронними органами дослідження аналогічного програмного забезпечення (зі схожим алгоритмом, описаним свідком), та, за результатами висновку, було встановлено факти надання послуг азартного характеру. Для встановлення можливості проведення гри та повного функціонального призначення вказаного програмного забезпечення безпосередньо за зазначеними вами адресами, необхідно здійснити його вилучення для подальшого дослідження.

Процесуальним керівником оглянуто офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлено, що строк дії ліцензії Міністерства фінансів України видана ТОВ «М.С.Л.» за № 446755 серія АВ до 23.02.2014 року.

На думку органу досудового розслідування, за результатами проведення досудового слідства є достатні підстави вважати, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження знарядь та засобів кримінального правопорушення, речей і документів у первинному вигляді, в інший спосіб, ніж проведення обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використанні як доказ.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задоволити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Частиною 1 статті 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1)найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Пунктом 5 ст. 236 КПК України передбачено, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим суддею встановлено, що 24 липня 2017 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 203-2 КК України, відповідно до яких в період 2017 року на території Оболонського району м.Києва діє гральний заклад, в якому організовано зайняття гральним бізнесом під виглядом діяльності державних лотерей за допомогою персональних комп`ютерів, на яких встановлено програмне забезпечення «IConnectChampion» всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу України» за адресами, зокрема й АДРЕСА_1 , які належать ТОВ «Лото Центр», ТОВ «Перші ВЛТ Технології» під вивісками «Золота Підкова», «Лото Центр», «Лото Маркет», на яких встановлено заборонене програмне забезпечення.

Звертаючись із клопотанням про проведення обшуку нежилого приміщення прокурор зазначає про те, що в цьому приміщенні зберігаються знаряддя та засоби, а також документи для зайняття гральним бізнесом, а саме: електронно-обчислювальна техніка, програмне забезпечення та електронні носії інформації, зовнішні носії інформації, чорнові записи, зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, станом на 29січня 2018 року приміщення №54 за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, будинок 14-А нежитлові будівлі (літ. В, Г, Д, Е, Ж, З, К, Л, М, Н, О, П, Р) на праві приватної власності належить ТОВ «Явір-95» (код ЄДРПОУ:23502626).

У відповіді від 1 серпня 2017 року ТОВ «Явір-95» повідомляє Київську місцеву прокуратуру № 5 про те, що на території ринку «Мінський» за адресою м.Київ, вул.Тимошенко, 14-а розташовано заклад згідно договору тимчасового платного користування приміщенням № 54 від 1 червня 2017року з рекламною вивіскою «Золота підкова», орендар ТОВ «ЧУВІ».

Відповідно до договору тимчасового платного користування приміщенням № 54 від 01.06.2017 року, ТОВ «Центр орендних послуг» передало ТОВ «ЧУВІ» в тимчасове платне користування торгівельне місце №54 загальною площею 100 кв.м. на території ринку «Мінський» по вул.Тимошенка, 14-А у м. Києві строком на 1 рік; об`єкт оренди облаштовано тимчасовою нестаціонарною спорудою, право власності на яку має ТОВ «Явір-95».

За даними ГУ СБУ у м.Києві та Київській області від 31 січня 2018року, ТОВ «Лото Платинум» ( код ЄДРПОУ: 41189569) фактично використовує дане приміщення, яке орендує ТОВ «Чуві» за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 14а.

За даними Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців основним видом діяльності ТОВ «Чуві» є надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна.

Слідчому судді також надано копію посвідчення № МСЛ-2782/ЗП, виданого 25.07.2017 року ТОВ «М.С.Л.» товариству ТОВ «Лото Платинум» на розповсюдження білетів державних лотерей за адресою: м.Київ, вул.Тимошенко 14-а.

Згідно з протоколом огляду офіційного сайт ТОВ «М.С.Л.» від 24 січня 2018 року, на головній сторінці сайту у розділі «Загальна інформація» зазначено, що строк дії ліцензії Міністерства фінансів України, виданої ТОВ«М.С.Л.» за № 446755 серії АВ сплив 23 лютого 2014 року.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 24 лютого 2018року, вона постійно з метою розваги відвідує гральні заклади на території Оболонського району м.Києва. 21 лютого 2018 року вона, повертаючи в сторону ринку «Мінський», побачила заклад з назвою «Золота підкова» та вирішила відвідати його, щоб відіграти раніше програні в іншому закладі за іншою адресою грошові кошти. У закладі за адресою АДРЕСА_3 її зустріла адміністратор на ім`я ОСОБА_8 та спитала, чого вона бажає. Свідок повідомила, що бажає пограти на програмі «Champion». ОСОБА_8 також повідомила, що в їх закладі також встановлений симулятор ігрових автоматів та надається доступ до таких азартних ігор, як «Books of Ra», «Pirates», «Book of Winners», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші. Після цього свідок підійшла до окремого приміщення з назвою «каса» та надала грошові кошти касиру. Касир перепитала, чи бажає вона грати на програмі «Champion» чи на офіційній лотерейній програмі, на що свідок повідомила, що бажає грати в «Champion». Після цього, передавши касиру 300 грн, вона отримала чек із номером з 14-ти значним кодом. Свідок сіла за комп`ютер, ввела код та на екрані висвітилась заставка « ОСОБА_10 ». Свідок вибрала гру « ОСОБА_11 » і розпочалась гра, як на ігровому автоматі. Вона поставила ставку в 9 ліній і завершила гру з сумою в 3500 кредитів (тобто виграла додатково від поставлених трьохсот гривень ще 50).

Згідно з протоколом допиту від 23 лютого 2018 року свідка ОСОБА_9 , який є виконавчим директором ТОВ «Лабораторія комп`ютерної криміналістики», відповідно до описаного свідком ОСОБА_7 у протоколі її допиту як свідка, програмний продукт, що використовується, є програмним забезпеченням ігрової платформи «ІConnectChampionClub» - інтерактивного казино, що надає доступ до азартних ігор. За допомогою програмного забезпечення «ІConnect» проводиться гра в стимулятори гральних автоматів. Для встановлення можливості проведення гри та повного функціонального призначення вказаного програмного забезпечення безпосередньо за зазначеними адресами необхідно здійснити його вилучення для подальшого дослідження.

Постановою слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_12 від 28 лютого 2018 року призначено комп`ютерно-технічну експертизу обладнання та документів із закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вул.М.Тимошенка, 14-а у м.Києві в межах кримінального провадження №42017101050000129, проведення якої доручено ТОВ «Лабораторія комп`ютерної криміналістики».

Сукупність наведених прокурором обставин та наданих доказів свідчить про те, що у закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вул.М. Тимошенка, 14-а у м.Києві з великою долею ймовірності можуть вчинятись злочинні дії, передбачені ч. 1 ст.203-2 КК України.

Оскільки в інший спосіб виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення можливого кримінального правопорушення, а також провести призначену експертизу - неможливо, то наявні підстави для надання дозволу прокурору на проведення обшуку у вказаному приміщенні з метою відшукання та вилучення електронно-обчислювальної техніки, програмного забезпечення та електронних носіїв інформації, зовнішніх носіїв інформації, які містять відомості про зайняття гральним бізнесом, чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, мають доказове значення та можуть використовуватися в ході можливої незаконної діяльності у вигляді зайняття гральним бізнесом.

Водночас у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та/або в результаті вчинення кримінального правопорушення необхідно відмовити з огляду на те, що кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 203-2 КК України і прокурор не довів, що вилучені грошові кошти матимуть доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42017101050000129 від 25.07.2017 року за ч. 1 ст. 203-2 КК Українизадоволити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежилому приміщенні №54 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке належить ТОВ «Явір-95» (код ЄДРПОУ 23502626), яке перебуває в користуванні у ТОВ«ЧУВІ» (код ЄДРПОУ 39795946) за договором тимчасового платного користування приміщенням від 01.06.2017 року, та фактично використовується ТОВ «Лото Платинум» (код ЄДРПОУ 41189569), з метою відшукання та вилучення електронно-обчислювальної техніки, програмного забезпечення та електронних носіїв інформації, зовнішні носії інформації, які містять відомості про зайняття гральним бізнесом, чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 1 квітня 2018 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Виконання ухвали доручити співробітникам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та/або слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено дві копії ухвали, які чітко позначені як «копія».

Слідчий суддя: ОСОБА_1