Ухвала

від 07.02.2018 по справі 757/6639/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6639/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 42016000000000525 від 19 лютого 2016 року - слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

07 лютого 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42016000000000525 від 19 лютого 2016 року - слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000525 від 19 лютого 2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається зі змісту клопотання, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження здобуто докази, які свідчать, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою та із залученням до протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у період 2015-2017 р.р., із використанням реквізитів та банківських рахунків суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, підконтрольних підприємств, зокрема: ТОВ «Кім Трейд» (ЄДРПОУ 38738363), ТОВ «БФ ПРОМБУДТЕХНІКА» (ЄДРПОУ 41328955), ТОВ «ДОНІОС СТРОЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41432722), ТОВ «ФАН ДРАЙВЕР» (ЄДРПОУ 41657117), ТОВ «ДВЕРНА ФУРНІТУРА 2015» (ЄДРПОУ 39638116), ТОВ «Гладіус Трейд» (ЄДРПОУ 40252152), ТОВ «Імпортбудпроект» (ЄДРПОУ 39285394), ТОВ «ВК Мехбудстрой» (ЄДРПОУ 41539012), ТОВ «Лайн Актив» (ЄДРПОУ 41279809), ТОВ «Налсур» (ЄДРПОУ 41463075), ТОВ «Енітек Компані» (ЄДРПОУ 41027123), ТОВ «Кроксі» (ЄДРПОУ 41459262), ТОВ «Фенікс Пром» (ЄДРПОУ 41447147), ТОВ «Дент Пак» (ЄДРПОУ 40855903), ТОВ «Рашта Торг» (ЄДРПОУ 41636579), ТОВ «Суонсі Груп» (ЄДРПОУ 41635093), ТОВ «Хускар Трейд» (ЄДРПОУ 41572259) та ряду інших, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів та маніпуляцій з документами податкової звітності і відомостями у Єдиному реєстрі податкових накладних, мінімізують податкове навантаження підприємствам реального сектору економіки, шляхом підміни номенклатури товару, що дає змогу останнім, ухилятись від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, а також незаконно оготівковувати грошові кошти.

Одним з основних підприємств-покупців штучного податкового кредиту з податку на додану вартість від вказаних підприємств, є підконтрольне зазначеним особам ТОВ «Інвестиційна Компанія МВМ», головним бухгалтером якого є ОСОБА_12 , котра задля прикриття незаконної діяльності, використовує реквізити підконтрольного ФОП ОСОБА_13 , про що свідчать податкові накладні зареєстровані в ЄРПН ДФС України. Так, відповідно до зареєстрованих накладних, ФОП ОСОБА_13 придбав у ТОВ «Гладіус Трейд» кільця для ключів, заготовки, верстати для виготовлення ключів тощо та одночасно зареєстрував податкові накладні в адресу ТОВ «Інвестиційна компанія МВМ» за «ремонт і технічне обслуговування металевих виробів», при тому як у дійсності, відповідний товар був відвантажений після розмитнення за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 і реалізований за готівку через інтернет-ресурс: optmaster.com.ua.

З метою досягнення цілей кримінального провадження, слідчий наголошує на необхідності проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №112060564 від 29 січня 2018 року, комплекс будівель за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_14 .

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що проведення інших, ніж обшук, слідчих дій з метою відшукання та виявлення вищевказаних речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та підтверджують протиправну діяльність вказаних осіб, містять дані про осіб, причетних до скоєння злочину, а також зберегли на собі сліди злочину, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення є неможливим, оскільки може призвести до їх знищення втрати або спотворення.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки є неконкретизованим, та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до його незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42016000000000525 від 19 лютого 2016 року - слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 42016000000000525 від 19 лютого 2016 року дозвіл на обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , (на праві власності належать ОСОБА_14 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення: речей, предметів, бухгалтерських документів, пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Кім Трейд» (ЄДРПОУ 38738363), ТОВ «БФ ПРОМБУДТЕХНІКА» (ЄДРПОУ 41328955), ТОВ «ДОНІОС СТРОЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41432722), ТОВ «ФАН ДРАЙВЕР» (ЄДРПОУ 41657117), ТОВ «ДВЕРНА ФУРНІТУРА 2015» (ЄДРПОУ 39638116), ТОВ «Гладіус Трейд» (ЄДРПОУ 40252152), ТОВ «Імпортбудпроект» (ЄДРПОУ 39285394), ТОВ «ВК Мехбудстрой» (ЄДРПОУ 41539012), ТОВ «Лайн Актив» (ЄДРПОУ 41279809), ТОВ «Налсур» (ЄДРПОУ 41463075), ТОВ «Енітек Компані» (ЄДРПОУ 41027123), ТОВ «Кроксі» (ЄДРПОУ 41459262), ТОВ «Фенікс Пром» (ЄДРПОУ 41447147), ТОВ «Дент Пак» (ЄДРПОУ 40855903), ТОВ «Рашта Торг» (ЄДРПОУ 41636579), ТОВ «Суонсі Груп» (ЄДРПОУ 41635093), ТОВ «Хускар Трейд» (ЄДРПОУ 41572259), ТОВ «Інвестиційна Компанія МВМ» (ЄДРПОУ 36712516), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2 ), договорів щодо постачання товарів (робіт, послуг), додатків до договорів, митних декларацій, вантажно-митних декларацій, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, специфікацій, що стосуються придбання ТМЦ, книг обліку договорів, касових ордерів, банківських платіжних документів, податкової звітності, регістрів аналітичного і синтетичного бухгалтерського та податкового обліків, книг обліку продажу та придбання (реєстрів податкових накладних продажу і придбання), трудових (тимчасових) договорів, довіреностей, ліцензій, дозволів, документів на оплату транспортних послуг, документів складського обліку, наказів про призначення, звільнення та штатний розпис працівників зазначених СГД, їх посадових інструкцій, грошових чеків та грошових (чекових) книжок, платіжних доручень, рахунків на оплату (рахунків-фактур), заяв та довіреностей на отримання грошових коштів, які свідчать про оготівкування коштів, щодо дійсної реалізації товарів, банківських карток та документів щодо їх відкриття, електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» та подання звітності, чистих аркушів або/та бланків документів з відбитками печаток підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток та штампів суб`єктів господарювання, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, засобів зв`язку, що містять вищевказані документи в електронному виді та використовувались для вчинення злочинів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (на які не надано доказів їх правомірного походження), цінностей, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, та мають значення для встановлення істини в провадженні.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1