Ухвала

від 12.02.2018 по справі 757/75866/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/75866/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КУА «Прайм Ессетс Менеджмент» на бездіяльність уповноважених осіб Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку 22 листопада 2017 року майна у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17 березня 2017 року,-

В С Т А Н О В И В :

У грудні 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КУА «Прайм Ессетс Менеджмент» на бездіяльність уповноважених осіб Генеральної прокуратури України, яка полягає у нездійсненні процесуальних дій щодо повернення тимчасово вилученого майна, у якій останній просив зобов`язати уповноважених осіб Генеральної прокуратури України повернути вилучене у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17 березня 2017 року, під час обшуку 22 листопада 2017 року майно за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 21-г.

В обґрунтування скарги, зазначено, що 22 листопада 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10 листопада 2017 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого вилучено речі та документи, згідно переліку, який міститься в додатку до протоколу обшуку.

Оскільки, тимчасово вилучені речі та документи не відносяться до предметів вилучених законом з обігу, не є речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17 березня 2017 року, та не знаходяться під арештом, а відтак, підлягають поверненню законному володільцю.

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КУА «Прайм Ессетс Менеджмент» у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд скарги у його відсутність, вимоги скарги підтримав, просив її задовольнити.

Представник Генеральної прокуратури України у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд скарги у його відсутність, щодо вирішення скарги поклався на розсуд суду.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, щодо оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1,ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212, ч.2 ст.222-1, ч.3 ст. 309, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10 листопада 2017 року надано дозвіл на проведення обшуку об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1,ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212, ч.2 ст.222-1, ч.3 ст. 309, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, а також відшукання у вказаному приміщенні та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності зазначених в ухвалі підприємств.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України, зокрема, предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відтак, в ухвалі слідчого судді від 10 листопада 2017 року не визначено індивідуальних ознак речей та документів, які орган досудового розслідування вправі вилучити за результатами обшуку.

Згідно протоколу обшуку від 22 листопада 2017 року, під час проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено ряд речей та документів, перелік яких міститься у додатку до протоколу обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Зі змісту ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10 листопада 2017 року вбачається, що слідчим суддею прямо не зазначено про надання дозволу на вилучення речей та документів, про повернення яких просить заявник.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Більше того, сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, предметів і грошових коштів ще не вказує на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

З доводів скарги слідує, що орган досудового розслідування не звертався до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. ст. 170-172 КПК України про арешт вилученого під час проведення обшуків майна.

Представник Генеральної прокуратури України не представив слідчому судді рішення суду про арешт вилученого майна.

Зазначене дає підстави для висновку, що вилучене у ході обшуків майно має режим тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Отже, за відсутності судового рішення про арешт вилученого майна згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, воно вважається тимчасово вилученим та підлягає негайному поверненню володільцю, у зв`язку з чим скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КУА «Прайм Ессетс Менеджмент» підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 98, 100, 168, 169, 171, 173, 303, 305, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КУА «Прайм Ессетс Менеджмент» на бездіяльність уповноважених осіб Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку 22 листопада 2017 року майна у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17 березня 2017 року - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17 березня 2017 року невідкладно повернути уповноваженому представнику ТОВ «КУА «ПРАЙМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 38199336)тимчасово вилучене, у ході проведення обшуку від 22 листопада 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 10 листопада 2017 року, майно, а саме:

- вилучене в ході обшуку в кабінеті №444:

І. Документи, перелік яких записано в додатку 1 до протоколу та які поміщено до пакету №1, а саме:

-Договір про переведення боргу №1206/1 від 12.06.2017 на 2 арк.

-Договір про переведення боргу №26/07/2017 1 від 26.07.2017 на 2 арк.

-Акт прийому-передачі від 04.09.2017 на 1 арк.

-Копія простого векселя серії АА 2825021 від 04.09.2017 на 1 арк.

-Копія простого векселя серії АА 2825023 від 04.09.2017 на 1 арк.

-Копія простого векселя серії АА 2825024 від 04.09.2017 на 1 арк.

-Договір про переведення боргу 25/04/2016-1 від 25.04.16 на 2 арк.

-Договір про переведення боргу 12/01/2017-2 від 12.01.17 на 2 арк. (без підписів)

-Договір про переведення боргу 25/04/2016-2 від 25.04.16 на 2 арк. (без підписів)

-Договір №БВ-10-23 к/п цінних паперів від 25.09.17 з додатками на 9 арк.

-Копії простих векселів серії АА 2825044, АА2825043, АА283045, АА2845050, АА2825052 на 5 арк.

-Розпорядження №28 від 25.09.17 на 1 арк.

-Договір про переведення боргу №24/07/2017-1 від 24.07.17 на 3 арк.

-Акт прийому передачі векселів від 04.09.17 на 1 арк.

-Копії прости векселів серія АА2825001, АА2825004, АА2825006, АА2825008, АА2825010, АА2825012, АА2825013 на 7 арк.

-Договір про переведення боргу 25/07/2017-1 від 25.07.17 на 2 арк

-Копії простих векселів серії АА 2825015, АА2825017, АА283019 на 3 арк.

-Договір к/п цінних паперів №БВ-10-25 від 27.09.17 з додатками на 8 арк.

-Копії простих векселів серія АА3825048, АА 3825053 на 2 арк.

-Договір про переведення боргу №31/07/2017-1 від 31.07.17 з актом від 03.10.17 на 3 арк.

-Копія простого векселя серії АА2825040 на 1 арк.

-Договір про переведення боргу № 28/07/2017-1 від 28.07.17 з актом від 09.10.17 на 3 арк.

-Копія простого векселя серії АА2825033, АА2825035, АА2825037, АА2825038 на 4 арк.

-Договір про переведення боргу №27/07/2017-1 від 27.07.17 та акт від 05.10.17 на 3арк.

-Копії простих векселів серії АА 2825027, АА2825029, АА283031 на 3 арк.

-Дод.угода №1 (до дог. №БВ-10-19 від 27.07.17) від 29.09.17 на 1 арк.

-Дод.угода №1 (до дог. №БВ-10-20 від 18.07.17) від 29.09.17 на 1 арк.

-Прибутковий касовий ордер №1 від 29.09.17 на 1 арк.

-Прибутковий касовий ордер №2 від 29.09.17 на 1 арк.

-Прибутковий касовий ордер №3 від 29.09.17 на 1 арк.

-Видатковий касовий ордер від 29.09.17 на 1 арк.

-Копія договору к/п частки статутного капіталу ТОВ «ПРИОРИТІ КАПІТАЛ» 21.09.17 на 3 арк.

-Копія договору к/п частки статутного капіталу ТОВ «ЄВРО-ІНВЕСТ ЛТД» 20.07.17 на 3 арк.

-Копія договору к/п частки статутного капіталу ТОВ «ГЛОБАЛ ФІНАНС ЛТД» 19.05.17 на 3 арк.

-Перший аркуш договору №310717/54-БВ від 31.07.17, №290917/02-БВ від 29.09.17, №270917/04-БВ від 27.09.17 на 3 арк.

-Виписка по стан.рах. в у.п. на 26.09.17 (вих..№1638 від 26.09.17) на 1 арк.

-Розпорядження вих..№1 від 20.09.17 на 1 арк.

-Договір №БВ-10-24 к/п ц.п. від 26.09.17 на 3 арк. З актом (додатком №1) на 1 арк.

-Роздруківка з пошти за електронною адресою (globalf@gmail.com) на 12 арк. у 2-х примірниках

-Договір №201017-02 БВ к/п ц.п. від 20.10.17 з актом від 20.10.17 на 4 арк.

-Виписка про операціям з ЦП за 26.10.17 (вих. №1786 від 26.10.17) на 1 арк.

-Розпорядження вих. №1 від 25.10.17 на 1 арк.

-Договір №181017/04ДД к/п ц.п.від 18.10.17 акт від 18.10.17 на 3 арк.

-Виписка про операції з ЦП 12.10.17(вих.№1730 від 12.10.17) на 1арк.

-Розпорядження вих.№ 2 від 12.10.17 на 1 арк.

-Розпорядження вих.№ 1 від 12.10.17 на 1 арк.

-Розпорядження вих.№ 3 від 12.10.17 на 1 арк.

-Розпорядження вих.№ 1 від 12.10.17 на 1 арк.

-Розпорядження вих.№ 1 від 12.10.17 на 1 арк.

-Виписка про операціії з ЦП 12.10.17 (вих.. №1731 від 12.10.17) на 1 арк.

-Розпорядження вих.№ 1 від 12.10.17 на 1 арк.

-Замовлення №30 від 29.09.17 на 1 арк., акт до замовлення, звіт повіреного на 2 арк.

-Акт прийому-передачі ц.п.(дод.№1 до дог. к/п ц.п.№БВ-89-30 від 29.09.19) на 1 арк.

-Копія довідки про відкриття рахунку №1711145010455007 від 14.11.17 на 1 арк.

-Акт-рахунок №ОУ-0001656 від 31.10.17 на 1 арк.

-Акт №8311 від 31.01.16 на 2 арк.

-Акт-рахунок №ОУ-0001343 від 31.08.17 на 1 арк.

-Аркуш до реєстру А4 з кор. акт. передачі оригіналів рахунків на 1 арк.

-Акт звірки на 30.09.17 ТОВ «Райз-Інвест» та ПАТ «ПРИНЦИПАЛ» на 1 арк. у 2-х примірниках.

-Шаблон разового замовлення на купівлю форвардного контракту на поставку майнових прав на квартиру від 27.10.17 та шаблон форвардного контракту на 5 арк.

-Розпорядження №26 від від 20.07.17 на 1 арк.

-Копія опису документів ТОВ «Галакс-Вест» та виписки з ЄДРПЮОФОП ТОВ «Галакс-Вест» (41664150) на 3 арк.

-Аркуш формату А-4 з друкованими записами щодо діяльності зареєстрованих підприємств на 1 арк.

-Рішення №170317/1 від 17.03.17 ПАТ «НОТІС» на 1 арк.

-Рішення №300617/1 від 30.06.17 ПАТ «НОТІС» на 1 арк.

-Договір надання гарантій №171001-2г від 01.10.17 з додатками на 7 арк.

-Гарантія від 01.10.17 на 2 арк.

-Акт прийму-передачі гарантії від 01.10.17 на 1 арк.

-Лист щодо розірвання договору (вих.. №11 /10/2016 від 11.10.16 на 1 арк.

-Договір надання гарантій №171001-1 від 01.10.17 з додатками на 7 арк.

-Гарантія від 01.10.17 на 2 арк.

-Акт прийму-передачі гарантії від 01.10.17 на 1 арк.

-Договір к/п ц.п. №БВ-151117/2 від 15.11.17 з додатком №1 на 5 арк.

-5ть аркушів формату А-4 з рукописними записами кульковою ручкою у виді букв та чисел.

-Копія заяви договору №1294869 на 1 арк.

-1 аркуш формату А-4 з рукописними записами ручкою червоного кольору у вигляді букв та чисел

-Один поштовий конверт білого кольору з рукописними записами у виді букв та чисел виконаний синьою ручкою та олівцем

-Аркуші формату А-4 з друкованим текстом, який розпочинається кур`єром «Київ ул.Щекавицкая, 30/39, 12-й подьезд (код к 8965) кв.227» 1л.

-Фіскальний чек ТОВ «Нова Пошта» 000010207 00079 від 11.10.17 на 1 арк.

-Експрес-накладна №59000288225527 на 1 арк.

-3 клаптики паперу з з рукописними записами у вигляді букв та чисел розміри яких складають близько 8х8 см.

-Копії реєстраційних документів ТОВ «Євро-інвест ЛТД» на 36 арк.

-Опитувальник ТОВ «Євро-інвест ЛТД» (39833737) за правилами фін. моніторингу в ТОВ КУА «ПраймЕссетс Менеджмент» на 7 арк.

-Копія витягу ЄДРЮОФОП ТОВ «Євро-інвест ЛТД» на 10 арк.

-Опитувальник ТОВ «Євро-інвест ЛТД» на 7 арк.

-Фінансовий звіт ТОВ «Євро-інвест ЛТД» на 31.12.16 на 2 арк.

-Опитувальник ТОВ «Приориті капітал» (39835695) на 7 арк.

-Копія витягу ЄДРЮОФОП ТОВ «Приориті капітал» на 10 арк.

-Опитувальник ТОВ «Приориті капітал» на 7 арк.

-Копія реєстраційних документів ТОВ «Приориті капітал» на 33 арк.

-Фінансовий звіт «Приориті капітал» на 31.12.16 на 2 арк.

-Копія статуту «Євро-Інвест ЛТД» в ред.. 2015 р. на 17 арк.

-Копії реєстраційних документів ТОВ «Приориті Капітал» на 26 арк.

-Копії реєстраційних документів ТОВ «Атвіа» на 24 арк.

-Копії реєстраційних документів ТОВ «ЮнесТрейд» на 31 арк.

-Опитувальник ТОВ «ЮнесТрейд» на 5 арк.

-Копії реєстраційних документів ТОВ «АльянсІнвесті» на 27 арк.

-Опитувальник ТОВ «АльянсІнвесті» на 5 арк.

-Довідка вих. №20/06-14 від 20.06.14 на 1 арк.

-Копії реєстраційних документів ТОВ «Демеус» на 26 арк.

-Опитувальник «Демеус» на 5 арк.

-Опитувальник «Демеус» на 5 арк.

-Довідка вих..№19/12-14 від 19.12.14 на 1 арк.

-Реєстраційні документи ТОВ «Алва Груп» на 26 арк.

-Опитувальник ТОВ «Алва Груп» на 5 арк.

-Довідка №02/06-15 від 02.06.15 на 1 арк.

-Копії реєстраційних документів «ТОВ Континент Сервіс Груп» на 27 арк.

-Опитувальник ТОВ «Континент Сервіс Груп» на 5 арк.

-Копії реєстраційних документів ТОВ «Апорт ЛТД» на 27 арк.

-Опитувальник ТОВ «Апорт ЛТД» на 5 арк.

-Копії реєстраційних документів ТОВ «СМАЙЛІБУД» на 24 арк.

-Довідка вих.. 06/10-14 від 06.10.14 на 1 арк.

-Опитувальник ТОВ «СМАЙЛІБУД» на 5 арк.

-Копії реєстраційних документів ТОВ «ПАУЕРБУД» на 19 арк.

-Довідка вих.. 06/10-14 від 06.10.14 на 1 арк.

-Опитувальник ТОВ «ПАУЕРБУД» на 5 арк.

-Договір про переведення боргу №05/01/2017-1 від 05.01.17 на 2 арк.

-Договір про переведення боргу №05/01/2017-1 від 05.10.17 на 2 арк.

-Договір 02-02 (17У відступлення права вимоги від 05.01.17 на 3 арк. та акт прийому-передачі документів від 01.02.17 на 1 арк.

-Аркуш формату А-4 з рукописними записами ручкою з пастою синього кольору «30978841,22 активи Принц 01.2017….» з зворотньой сторони якого містяться друковані реквізити ТОВ «АРЧЕЛ КОМПАНІ» на 1 арк.

-Реєстраційні (уставні) документи ТОВ «КУА «ПРАЙМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ»

1.Опис від 14.09.16 на 1 арк.

2.Статут в редакції 2016р. на 14 арк.

3.Протокол №3/2016 від 13.09.16 на 1 арк.

4.Реєстр присутніх учасників від 13.09.16 на 1 арк.

5.Статут в редакції 2014 на 14 арк.

6.Опис від 22.11.2016 на 1 арк.

7.Наказ 21/11-2016/2к від 21.11.2016 на 1 арк.

8.Наказ 21/11-2016/1к від 21.11.2016 на 1 арк.

9.Наказ 22/05-2012/1к від 22.05.2012 на 1 арк.

10.Протокол №1/2012 від 21.08.12 на 3 арк.

11.Протокол №4/16 від 21.11.2016 на 1 арк. та реєстри на 2 арк.

12.Ліцензія НКУПФР №549 від 05.07.12 на 1 арк.

13.Ліцензія НКУПФР від 01.07.12 на 1 арк.

14.Свідоцтво НКУПФР №2074 від 23.07.12 на 1 арк.

15.Договір суборенди №30.05-18/0 від 22.05.12 з додатками на 5 арк.

-Реєстраційні уставні документи ПАТ «ЗНВКІФ Телор»

1.Опис від 09.08.16 на 1 арк.

2.Статут в ред.. 2016 на 12 арк.

3.Рішення єдиного учасника №10/1 від 09.08.16 на 1 арк.

4.Статут в ред..2014 на 11 арк.

5.Рішення єдиного учасника №5 від 31.03.14 на 1 арк.

6.Статут в ред.. 2013 на 19 арк.

7.Рішення акціонера №3 від 20.07.13 у 2-х прим. на 1 арк. копии

8.Статут в ред..2102 на 19 арк.

9.Рішення засновника №2 від 25.04.12 на 3 арк.

10.Дод. Угода №1 до дог.№09/03-2017/1 від 13.09.17 на 1 арк.

11.Рішення єдиного засновника №130917/1 від 13.09.17 на 1 арк.

12.Договір №09/03-2017/1 від 09.03.17 на 10 арк.

13.Рішення єдиного засновника №17/1 від 09.03.17 на 1 арк.

14.Дод. Угода №1 до дог.№20/05-2013/1 від 15.09.14 на 11 арк.

15.Рішення єдиного учасника №8 від 15.09.14 на 1 арк.

16.Дод. Угода №2 до дог. №20/05-2013/1 від 22.10.16 на 1 арк.

17.Рішення єдиного учасника №12/1 від 13.10.16 на 1 арк.

18.Дод угода №3 від 23.11.16 на 1 арк.

19.Рішення єдиного учасника №13/1 від 22.11.16 на 1 арк.

20.Дод. Угода №4 від 09.03.17 на 1 арк.

21.Договір 20/05-2013/1 від 20.05.13 на 10 арк.

22.Рішення єдиного учасника №250516/1 від 25.05.16 на 1 арк.

23.Протокол №8/2013 від 20.05.13 на 1 арк.

24.Рішення єдиного учасника №4/1 від 01.02.14 на 1 арк.

25.Рішення єдиного учасника №6 від 02.04.14 на 1 арк.

26.Рішення єдиного учасника №4 від 03.11.14 на 1 арк.

27.Довідка ПАТ «Банк Восток» вих.. №Б-03-01-117 від 01.02.17 на 1 арк.

-Зошит в клітинку ОСОБА_4 з рукописними записами у вигляді букв та чисел на 86 арк.

ІІ. 5 жорстких дисків та один ноутбук, які записано в додаток 2 до протоколу на 1 аркуші та які поміщено до пакету №2, а саме:

-Жорсткий диск «Samsung» s\w S08EJ1LYC39700, 80 GB

-«Seajase» s\n Z2AQHYGB 500 GB

-«WD» S\N WMС640J3AHDH 500GB

-«WD» S\N WCC4M4XT2PVE 2,0TB

-«WD» S\N WMAYP3252968 500 GB

-Ноутбук Модель «HP 17-x025nr» s\n 8CG650250Y

ІІІ. 4 печатки юридичних осіб які записано в додаток 3 до протоколу на 1 аркуші та які поміщені до пакету №3, а саме:

-Печатка ТОВ «КУА «ПраймЕссетс Менеджмент» (38199336)

-Печатка ПАТ «ТЕЛОР» (38196932)

-Печатка ПАТ «НОТІС» (38196969)

-Печатка ПАТ «ПРИНЦИПАЛ» (37500398)

ІV. 26 папок з документами які записано в додаток 4 до протоколу на 1 аркуші та поміщено до пакетів №4, 5, 6, 7, 8, 9, а саме:

1.Папка з договорами ПАТ «НОТІС» на 504 арк.

2.Папка з реєстраційними установчими документами ПАТ «ПРИНЦИПАЛ» на 180 арк.

3.Папка з копіями реєстраційних документів юридичних осіб на 212 арк.

4.Папка з договорами к/п цінних паперів ПАТ «ТЕЛОР» на 504 арк.

5.Папка з договорами к/п цінних паперів ПАТ «ПРИНЦИПАЛ» на 136 арк.

6.Папка з договорами к/п деривативів ПАТ «ТЕЛОР» на 511 арк.

7.Папка з документами ТОВ «Дизайн Проект Консалт» на 47арк.

8.Папка з реєстраційними документами ТОВ АТ «ЗНВКІФ КАНДЕР» на 372 арк.

9.Папка з копіями реєстраційних документів ТОВ «АЗГАР ЛТД» на 28 арк.

10.Папка з документами ПАТ «ТЕЛОР» на 547арк.

11.Папка з установчими документами ПАТ «ТЕЛОР», ПАТ «ПРИНЦИПАЛ» на 129 арк.

12.Папка з реєстраційними документами АТ «ЗНВКІФ КАНДЕР» на 38 арк.

13.Папка з реєстраційними документами ПАТ «НОТІС» на 117 арк.

14.Папка з документами (договорами) ПАТ «ПРИНЦИПАЛ» на 443 арк.

15.Папка з документами ПАТ «НОТІС» за 2016 р. на 544 арк.

16.Папка з документами код операції з к.п. на на 337 арк.

17.Папка з копіями реєстраційних документів на 506 арк.

18.Папка з написами рк код операції на 556арк.

19.Папка з копіями установчих док. нерезидентів і резидентів на 374 арк.

20.Папка з документами к/п деривативів ПАТ «ТЕЛОР» на 513 арк.

21.Папка з документами к/п цінних паперів ПАТ «НОТІС» на 334 арк.

22.Папка з документами на 308 арк.

23.Папка з установчими та реєстраційними документами АТ «ЗНКВІФ «Кандер» на 322 арк.

24.Папка з деривативними контрактами ПАТ «ТЕЛОР» на 545 арк.

25.Папка з документами на 545 арк.

26.Папка з документами ПАТ «ТЕЛОР» за 2016 рік на 364 арк.

Також під час обшуку в кабінеті №345 були виявлені та вилучені документи, перелік яких занесено до Додатку №5 до протоколу, а саме:

-копія довідки результатів обстеження ОСОБА_5 № 50042329336 від 20.11.17 р. на 2 арк.

-копія виписки з ЄДРЮОФОП, свідоцтво НКЦПФР № 00100 від 16.07.15, свідоцтво НОМЕР_1 , свідоцтво НОМЕР_2 від 21.05.15 р. щодо АТ «ЗНВКІФ «ДЕБЮСІ» (39641197) на4 арк.

-копія виписки з ЄДРЮОФОП, свідоцтво НОМЕР_3 від 16.07.15, свідоцтво НОМЕР_4 , свідоцтво НКЦПФР № 2243 від 21.08.13 АТ «ЗНВКІФ «Лакомб» (39640979) на4 арк.

-копія виписки з ЄДРЮОФОП, свідоцтво НОМЕР_5 , свідоцтво НОМЕР_6 від 16.07.15, свідоцтво НКЦПФР № 2241 від 21.08.15 на4 арк.

-розпорядження (копія) № 1 від 27.07.15 на 1 арк. 2-х прим

-договір № БВ -81-1 від 30.06.15 к/п ЦП та акт на 4 арк.

-замовлення №01 від 30.06.15 акт вик робіт та звіт повіреного на 3 арк.

-договір на брокерське обслуг. № БВ-81 від 30.06.15 на 1 арк

-шаблон разового замовлення від 17.11.17 р на 4 арк.

-шаблон разового замовлення від 15.11.17 р на 5 арк.

-шаблон разового замовлення від 15.11.17 р на 5 арк.

-шаблон разового замовлення від 15.11.17 р на 5 арк.

-шаблон разового замовлення від 18.11.17 р на 5 арк.

-ноутбук «eMachines E442-112G25 Mnkk, s/w LXNB70C0070466B2381601

-мобільний телефон «Nomi»s/n НОМЕР_7 з сім карткоюПрАТ «Київстар»

-мобільний телефон «Nokia»imei НОМЕР_8 з сім карткоюПрАТ «Київстар»

-мобільний телефон «Nokia»code НОМЕР_9 з сім карткоюПрАТ «Київстар»

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1