Ухвала

від 23.02.2018 по справі 759/1883/18

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/515/18

ун. № 759/1883/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні питання щодо виправлення описки в ухвалі від 12.02.2018 року постановленої за результатами розгляду клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження№32017100080000074 від 12.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 ККУкраїни,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 12.02.2018, задоволено клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження№32017100080000074 від 12.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 ККУкраїни.

Однак у резолютивній частині ухвали допущена описка, а саме замість правильного надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій стосовно клієнтів: ТОВ«Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451), які знаходяться в банківській установі ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749, м. Київ вул. Мечникова, буд.3), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку (код валюти 980, 840, 978, 643) 2600831266701, що належать ТОВ«Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451), які відкриті в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2016 до 05.02.2018; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємств ТОВ«Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення. кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи, договорів про відкриття особових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунком депонента в цінних паперах; договори поворотної (зворотньої) фінансової допомоги однією із сторін яких є ТОВ«Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451) та перебувають у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749); Документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів, зазначено: надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій стосовно клієнтів:

-ТОВ«Анг Стиль» (код за ЄДРПОУ 33639423);

-TOB «Конект Груп Україна» (код за ЄДРПОУ 38870084);

-ТОВ«Енергомонтаж-21» (код за СДРПОУ 39478930), які знаходяться в банківській установі ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (МФО 380571, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69), а саме:

1.1 відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках (код валюти 980, 840, 978, 643):

? НОМЕР_1 , що належать ТОВ«Анг Стиль» (код за ЄДРПОУ 33639423);

? НОМЕР_2 , що належать TOB «Конект Груп Україна» (код за ЄДРПОУ 38870084);

? НОМЕР_3 , що належать ТОВ«Енергомонтаж-21» (код за ЄДРПОУ 39478930),

які відкриті в ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (МФО 380571) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2016 до 06.02.2018;

1.2 заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємств ТОВ«Анг Стиль» (код за ЄДРПОУ 33639423), TOB «Конект Груп Україна» (код за ЄДРПОУ 38870084), ТОВ«Енергомонтаж-21» (код за СДРПОУ 39478930);

1.3 Журнал транзакцій використання електронних ключів ТОВ«Анг Стиль» (код за ЄДРПОУ 33639423), TOB «Конект Груп Україна» (код за ЄДРПОУ 38870084), ТОВ«Енергомонтаж-21» (код за СДРПОУ 39478930).

2. Документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Судом на підставі заяви ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 винесено на розгляд питання про виправлення описки допущеної у резолютивній частині.

Відповідно до ст. 379 КПК України, суд може з власної ініціативи або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 379, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Виправити описку в резолютивній частині ухвали слідчого судді від 12.02.2018 року постановленої за результатами розгляду клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження№32017100080000074 від 12.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 ККУкраїни і вважати правильно написаним у резолютивній частині : «Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій стосовно клієнтів: ТОВ«Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451), які знаходяться в банківській установі ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749, м. Київ вул. Мечникова, буд.3), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку (код валюти 980, 840, 978, 643) 2600831266701, що належать ТОВ«Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451), які відкриті в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2016 до 05.02.2018; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємств ТОВ«Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення. кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи, договорів про відкриття особових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунком депонента в цінних паперах; договори поворотної (зворотньої) фінансової допомоги однією із сторін яких є ТОВ«Рефул Ресурс» (код за ЄДРПОУ 40422451) та перебувають у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749); Документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Дана ухвала суду є невід`ємною частиною ухвали слідчого судді від 12.02.2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1