Ухвала

від 01.03.2018 по справі 761/7287/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/7287/18

Провадження № 1-кс/761/5078/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32015080000000056 від 27.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 32015080000000056 від 27.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях головного офісу в Україні ТОВ «КРЕДО ЛАЙН» (ЄДРПОУ 35965733), а саме за адресою: м.Київ, вул. Рибальська, 22, бізнес центр «Башня №5», право власності на яке зареєстровано за ТОВ «ПРИВАТНА КОЛЕКЦІЯ ІСТОРІЇ ТУАЛЕТУ», (код ЄДРПОУ 38149636), ТОВ "БЦ БЛ "БАШТА №5", (код ЄДРПОУ 39615586), Дочірнє підприємство ''Бест Лайн Медісон'', (код ЄДРПОУ 255890040), ТОВ "ГРАНДІС ПЛЮС", (код ЄДРПОУ: 41261063).

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015080000000056 від 27.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908) в період з 01.01.2013 по 01.09.2017 фактично імпортували на територію України від постачальників нерезидентів Sales A.S. (Норвегія) та ТОВ «Трейд ДВ», ТОВ «К-Трейдінг» (Російська федерація), «Pesquera Azimut S.L.» (C/Coruna N 24/4 B, 36208 Vigo Pontevedra, Spain), «Mar Do Suido S.L.U.» (C/Romil 69, Oficina 8, 36211 Vigo, Pontevedra, Spain), «Mapexel S.L.» (C/Luis Taboada 18, 1 36201 Vigo, Spain), «Galfrio S.A.» (Zona De Servicios Del Puerto De Marin, 36910 Estribela (Pontevedra, Spain) (Іспанія) продукти харчування (риба охолоджена та ікра лососева), але з метою заниження митної вартості товару здійснили розмитнення товару по заниженим цінам, зазначивши у митних деклараціях у якості постачальників компанії: «Gold Fish Export Inc» (Панама) та Pontevedra Ventures AG (Панама), тим самим ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3127000,87 грн., та митних платежів в сумі 820617,12 грн., а всього на суму 3944617,99 гривень.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Кліон» за допомогою службових осіб ПУМБ м. Київ та УкрСиббанка BNP Paribas Group, на замовлення групи компаній «Інтергал», маючи валютні резерви на рахунках підконтрольного нерезидента «BRIGHTFISH TRADING LIVITED» (United Kingdom) здійснили протягом жовтня-листопада 2015 року незаконне виведення валютних коштів у сумі 5100000 дол. США, шляхом проведення операцій з погашення заборгованості ТОВ «Кліон» перед підконтрольними нерезидентами «Gold fish export inc» або «Pontevedra Ventures AG» (Панама) , з подальшим перерахуванням валютних коштів замовнику через підконтрольного нерезидента «Fish treding company Transaquatic Ltd» (Кіпр, засновник ТОВ «Кліон»). Винагорода службових осіб ТОВ «Кліон» за надання зазначених послуг склала 5%. Отримані гривневі кошти спрямовано компанією «Fish treding company Transaquatic Ltd» на ТОВ «Кліон» в якості інвестиції в статутний фонд підприємства.

08.12.2017 слідчим суддею Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_5 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до та можливість вилучити копії наступних документів, на підставі яких складено кредитно-рейтинговий звіт групи компаній Кліон, що знаходяться у володінні ТОВ «КРЕДО ЛАЙН».

17.01.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходились у володінні ТОВ «КРЕДО ЛАЙН». Але всі зазначені в ухвалі суду документи службовими особами ТОВ «КРЕДО ЛАЙН» надані не були.

В ході досудового слідства в якості свідків допитано службових осіб ТОВ «КРЕДО ЛАЙН» адміністративного директора ОСОБА_6 , та генерального директора ОСОБА_7 .

Під час допитів останні дали свідчення, що на підприємстві документи на підставі яких складались кредитно-статусні рейтинги групи компаній Кліон відсутні. Документи надавались представником ТОВ «Кліон» засобами електронної пошти.

На теперішній час у слідства виникла необхідність вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908), на підставі яких складались кредитно-статусні рейтинги групи компаній Кліон, які знаходяться у володінні ТОВ «КРЕДО ЛАЙН».

Від оперативного підрозділу надійшов рапорт згідно якого мається оперативна інформація, що адресою розташування головного офісу в Україні ТОВ «КРЕДО ЛАЙН», а саме за адресою: м.Київ, вул. Рибальська, 22, офіс 14.09, бізнес центр «Башня №5», можуть знаходитися документи як в паперовому так і в електронному вигляді на носіях інформації.

Для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведення ревізії, судової почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз необхідно вилучити саме фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908), на підставі яких складались кредитно-статусні рейтинги групи компаній Кліон, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вилучення саме оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться.

Крім того, у слідства є достатні підстави вважати, що вказані документи на цей час перебувають у службових осіб ТОВ «КРЕДО ЛАЙН», які з метою уникнення від кримінальної відповідальності можуть знищити або змінити зміст зазначених документів, у зв`язку з чим вилучення цих документів на теперішній час можливе лише під час обшуку. Додатково під час обшуку необхідно вилучити електронні носії інформації та інші предмети та речі, які в подальшому можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно витягу про реєстрацію у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 114908331 від 22.02.2018 нежитлова будівля за адресою: м.Київ, вул. Рибальська, 22 на праві власності належить: ТОВ «ПРИВАТНА КОЛЕКЦІЯ ІСТОРІЇ ТУАЛЕТУ», (код ЄДРПОУ 38149636), ТОВ "БЦ БЛ "БАШТА №5", (код ЄДРПОУ 39615586), Дочірнє підприємство ''Бест Лайн Медісон'', (код ЄДРПОУ 255890040), ТОВ "ГРАНДІС ПЛЮС", (код ЄДРПОУ: 41261063).

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_8 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях головного офісу в Україні ТОВ «КРЕДО ЛАЙН» (ЄДРПОУ 35965733), а саме за адресою: м.Київ, вул. Рибальська, 22, бізнес центр «Башня №5», право власності на яке зареєстровано за ТОВ «ПРИВАТНА КОЛЕКЦІЯ ІСТОРІЇ ТУАЛЕТУ», (код ЄДРПОУ 38149636), ТОВ "БЦ БЛ "БАШТА №5", (код ЄДРПОУ 39615586), Дочірнє підприємство ''Бест Лайн Медісон'', (код ЄДРПОУ 255890040), ТОВ "ГРАНДІС ПЛЮС", (код ЄДРПОУ: 41261063).

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому клопотання слідчого має відповідати вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, зокрема в ньому мають бути зазначені відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, про речі, документи або осіб, яких планується відшукати, та до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Необхідність долучення до клопотання слідчого оригіналів чи копій документів, якими він обґрунтовує своє клопотання, є необхідним з метою перевірки слідчим суддею обставин, визначених у ч. 5 ст. 234 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відтак, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно не відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим в клопотанні не конкретизовано місце проведення обшуку, враховуючи розмір приміщення 922,7 кв.м., крім того, в слідчим не доведено, що речі та документи, які планується виявити та вилучити, можуть знаходитись в зазначених у клопотанні осіб, враховуючи обставини справи, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Таким чином, на даний час клопотання не відповідає вимогам ч. 3 ст.234 КПК України і за таких обставин слідчим не доведено обставин, зазначених у ч. 5 ст. 234 КПК України, а тому клопотання про проведення обшуку на даний час задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32015080000000056 від 27.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя