Ухвала

від 03.03.2018 по справі 756/2840/18

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

03.03.2018 Справа № 756/2840/18

1-кс/756/572/18

756/2840/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотанняслідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №№32017100050000039 від 28.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує,що невстановлені досудовим розслідуванням особи зареєстрували ряд суб`єктів господарської діяльності на підставних осіб, а саме: ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Тетра Стиль» (код ЄДРПОУ 32338486), ТОВ «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «Трейд Юніверс 23» (код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Борекс Трейд» (код ЄДРПОУ 40015164), ТОВ «Некота Груп» (код ЄДРПОУ 40814055), ТОВ «Буд-Інвестменз» (код ЄДРПОУ 38451504), ТОВ «Лейкон Груп» (код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд» (код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі» (код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Нодіус» (код ЄДРПОУ 39343623), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Монофакт» (код ЄДРПОУ 38987587), ТОВ «Єлагін» (код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Принт Сервіс» (код ЄДРПОУ 33227489), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060), ПП «Златодар» (код ЄДРПОУ 31610673), ТОВ «Кесон Трейд» (код ЄДРПОУ 40030622), ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473), ТОВ «Ю-ТАР» (код ЄДРПОУ 39479756) на підставних осіб без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 значиться керівником ряду підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ «БК Деара», ТОВ «Гермес Груп», ПП «Пласт Плюс», ТОВ «Техно Коло».

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він непричетний до діяльності вказаних підприємств, не здійснював їх діяльність та не підписував жодних документів щодо реєстрації та діяльності вказаних підприємств, а також нікого не уповноважував на ведення їх діяльності від його імені.

Також встановлено, що ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ «БК Деара», ТОВ «Марсель Груп», ТОВ «Буд-Інвестменз», ПП «Пласт Плюс», ПП «Сучасний Дім і КО», ТОВ «Аліон Сіті», ТОВ «Трейд Юніверс 23» не знаходяться за податковою адресою, чисельність працюючих на підприємствах становить 1 особа, а також відсутні відомості про наявність у даних підприємств основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо.

З метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення ухвалою Оболонського районного суду міста Києва від 18.07.2017 надано тимчасовий доступ до документів щодо взаємовідносин ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ «БК Деара», ТОВ «Марсель Груп», ТОВ «Буд-Інвестменз», ПП «Пласт Плюс», ПП «Сучасний Дім і КО», ТОВ «Аліон Сіті», ТОВ «Трейд Юніверс 23», які перебувають у володінні ТОВ «Еко Ліс».

01.08.2017 службові особи ТОВ «Еко Ліс» надали документи, доступ до яких надано зазначеною ухвалою суду, однак не в повному обсязі.

Крім того, встановлено, що нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, 5 використовуються для підготовки та зберігання документів щодо безтоварних операцій ТОВ «Еко Ліс» з підприємствами з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ «БК Деара», ТОВ «Марсель Груп», ТОВ «Буд-Інвестменз», ПП «Пласт Плюс», ПП «Сучасний Дім і КО», ТОВ «Аліон Сіті», ТОВ «Трейд Юніверс 23», зберігання комп`ютерної техніки та електронних носіїв, на яких готуються вказані документи, печаток вказаних підприємств, тому просить надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що органом досудового розслідування доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю,що слід надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №№32017100050000039 від 28.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000039, а саме: слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_10 , заступнику начальника управління начальнику першого ВРКП СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_11 , начальнику другого ВРКП СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_12 , в офісному та складському приміщеннях ТОВ «Еко Ліс» (код ЄДРПОУ 38119491), які знаходяться в нежитлових будівлях за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, 5, яка на праві власності зареєстрована за ВАТ «Аверс», організацією орендарів Київського заводу деревостругальних плит, ОСОБА_13 , підприємством з іноземними інвестиціями у формі ТОВ «Укршпон», ТОВ «Енергоресурс», ВАТ «Укрліспромоптторг», ТОВ «Олга», АТЗТ «Ятрань», колективним підприємством «Київський деревообробний комбінат», з метою відшукання та вилучення документів щодо взаємовідносин ТОВ «Еко Ліс» (код ЄДРПОУ 38119491) з ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Буд-Інвестменз» (код ЄДРПОУ 38451504), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060), ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473), ТОВ «Трейд Юніверс 23» (код ЄДРПОУ 41035532), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361, документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Еко Ліс» (код ЄДРПОУ 38119491) з ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Буд-Інвестменз» (код ЄДРПОУ 38451504), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060), ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473), ТОВ «Трейд Юніверс 23» (код ЄДРПОУ 41035532), печаток підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Буд-Інвестменз» (код ЄДРПОУ 38451504), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060), ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473), ТОВ «Трейд Юніверс 23» (код ЄДРПОУ 41035532), магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація профінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Еко Ліс» (код ЄДРПОУ 38119491) з ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Буд-Інвестменз» (код ЄДРПОУ 38451504), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060), ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473), ТОВ «Трейд Юніверс 23» (код ЄДРПОУ 41035532), чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, документівзазначених підприємств у період 2014-2017 рр.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 03.03.2018 року по 03.04.2018 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1