Ухвала
від 05.03.2018 по справі 154/2212/16
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

154/2212/16

1-кс/154/125/18

Копія.

УХВАЛА

іменем України

05 березня 2018 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд Волинської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

представника скаржника: ОСОБА_3

прокурора: ОСОБА_4

слідчого: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Міжрегіональні ресурси» на бездіяльність слідчого, -

встановив:

03 березня 2018 року ТОВ «ТД Міжрегіональні ресурси» звернулось до суд зі скаргою, уточненою під час розгляду слідчим суддею, на бездіяльність слідчого.

В обґрунтування скарги покликаються на ту обставину, що 09 лютого 2018 року за адресою АДРЕСА_1 , у нежитловому приміщенні що належить ТзОВ «ТД Міжрегіональні ресурси» (код ЄДРПОУ: 35184264), під час обшуку, який здійснювався в межах розслідування кримінального провадження №42016031060000041 від 15.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, було вилучено алкогольні вироби з наклеєними на них марками акцизного збору, а саме:

- 27 скляних пляшок об`ємом 0,25 л кожна горілки «Волинська»;

- 10 скляних пляшок об`ємом 0,25 л кожна горілки «Нове Полісся»:

- 40 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна горілки «Нове Полісся»;

- 84 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна горілки «Нове Полісся»;

- 18 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна горілки «Нове Полісся»;

- 16 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна горілки «Вільні Хліби»:

- 2 ящики по 20 пляшок об`ємом по 0,5 л кожна горілки «Наша марка»:

- 1 ящик з 20 пляшок об`ємом по 0,5 л кожна горілки «Хортиця абсолютна»;

- 38 ящиків по 20 пляшок об`ємом по 0,5 л кожна горілки «Благов класік»;

- 14 ящиків по 20 пляшок об`ємом по 0,5 л кожна горілки «Благов оригінал»;

- 4 ящики в кожному по 20 пляшок об`ємом по 0,5 л кожна горілки «Первак експортний»;

- 11 ящиків в кожному по 12 пляшок об`ємом на 0,7 л кожна горілки марки «Первак першого перегону»;

- 21 ящик в кожному по 20 пляшок об`ємом по 0.5 л кожна горілки марки «Гетьман Мазепа»;

- 30 ящиків в кожному по 12 пляшок об`ємом на 0,7 л кожна горілки марки «Первак подвійного перегону»;

- 2 ящики в кожному по 12 пляшок об`ємом на 0,7 л кожна горілки марки «Хлібний дар класичний»;

- 2 ящики в кожному по 20 пляшок об`ємом на 0,5 л кожна горілки марки «Благов яблуко»;

- 7 ящиків в кожному по 16 пляшок об`ємом на 0,7 л кожна горілки марки « Мороша 470»;

- 23 ящики в кожному по 8 пляшок об`ємом на 1 л кожна горілки марки «Мороша 470»;

- 4 ящики в кожному по 20 пляшок об`ємом на 0,5 л кожна горілки марки «Первак експортний»;

- 17 ящиків в кожному по 20 пляшок об`ємом на 0,5 л кожна горілки марки «Карпатська Ексклюзив»;

- 12 ящиків в кожному по 16 пляшок об`ємом на 0,5 л кожна горілки марки «Мороша 850»;

- 1 ящик з 8 пляшками об`ємом по 1 л кожна горілки марки «Мороша 630»;

- 5 ящиків в кожному по 16 пляшок об`ємом на 0,7 л кожна горілки марки «Мороша 989»;

- 5 ящиків в кожному по 12 пляшок об`ємом на 1 л кожна горілки марки «Хортиця платинум»;

- 4 ящики в кожному по 16 пляшок об`ємом на 0,7 л кожна горілки марки «Хортиця платинум»;

- 4 яшики в кожному по 12 пляшок об`ємом на 1 л кожна горілки марки «Хортиця срібло»;

- 10 ящиків в кожному по 12 пляшок об`ємом на 1 л кожна горілки марки «Хортиця класика»;

- 7 ящиків в кожному по 20 пляшок об`ємом на 0,5 л кожна горілки марки «Пшенична»;

- 2 ящики в кожному по 20 пляшок об`ємом на 0,5 л кожна горілки марки «Луцький замок»;

- 1 яшик в якому 13 пляшок об`ємом на 0,7 л кожна горілки марки «Неміров делікт»;

- 1 яшик в якому 18 пляшок об`ємом на 0,5 л кожна горілки марки «Неміров лайт»;

- 1 ящик в якому 10 пляшок об`ємом на 1 л кожна горілки марки «Неміров делікт»;

- 7 ящиків в кожному по 20 пляшок об`ємом на 0,5 л кожна горілки марки «Хлібний дар класичний»;

- 2 ящики в кожному по 20 пляшок об`ємом на 0,5 л кожна горілки марки «Гетьман Сагайдачний»;

- 1 ящик в якому 20 пляшок об`ємом на 0,5 л кожна горілки марки «Гетьман Хмельницький»;

- 5 ящиків в кожному з яких знаходиться по 15 пляшок об`ємом 0,7 л кожна горілки марки «Вільна пшенична»;

- 2 яшики в кожному з яких знаходиться по 15 пляшок об`ємом 0,7 л. кожна горілки марки «Вільна класична»;

- 2 яшики в кожному з яких знаходиться по 12 пляшок об`ємом 1 л кожна горілки марки «Вільна пшенична»;

- 12 ящиків в кожному з яких знаходиться по 16 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна горілки марки «Мороша 985»;

- 16 ящиків в кожному з яких знаходиться по 12 пляшок об`ємом 1 л. кожна горілки марки «Первак подвійного перегону»;

- 14 ящиків в кожному з яких знаходиться по 12 пляшок об`ємом 1 л. кожна горілки марки «Первак первинного перегону»;

- 16 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна горілки марки « Первак першого перегону»;

- 5 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна горілки марки «Карпатська ексклюзив»;

- 6 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна горілки марки «Карпатська особлива»;

- 3 ящики в кожному з яких знаходяться по 30 пляшок об`ємом 0,33 л. кожна горілки марки «Медоф класичний»;

- З ящики в кожному з яких знаходиться по 15 пляшок об`ємом 0.7 л. кожна горілки марки « Медоф класичний»;

- 4 ящики в кожному з яких знаходиться по 12 пляшок об`ємом 1 л. кожна горілки марки «Немирівська озима»;

- 6 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна горілки марки «Казацька рада»;

- 5 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок об`ємом 0,375 л кожна горілки марки «Хортиця срібна»;

- 5 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок об`ємом на 0,375 л кожна горілки марки «Хортиця класична»;

- 7 ящиків в кожному з яких знаходиться по 30 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна горілки марки «Первак житній першого перегону»;

- 14 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна горілки марки «Благов зелене яблуко»;

- 2 ящики в кожному з яких знаходиться по 35 пляшок об`ємом 0,2 л. кожна горілки марки «Благов зелене яблуко»;

- 10 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна горілки марки «Хортиця класична».

Ухвалою Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 15.02.2018 року було відмовлено в арешті майна, яке вилучено в ході проведення даного обшуку, оскільки органом досудового розслідування не доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно. Дана ухвала була оскаржена Володимир-Волинською місцевою прокуратурою до Апеляційного суду Волинської області, який своєю ухвалою від 26.02.2018 року апеляційну скаргу залишив без задоволення, а ухвалу слідчого судді Володимир-Волинського міського суду від 15 лютого 2018 року - без змін. Ухвала в касаційному порядку оскарженню не підлягає.

Незважаючи на те, що ухвала від 15.02.2018 року набрала законної сили, вимоги ч.З ст. 173 КПК України не виконані, майно, що є власністю ТОВ «ТД Міжрегіональні ресурси», товариству не повернуто.

Оскільки, судом відмовлено в арешті даного майна, відсутні будь-які правові підстави щодо його подальшого утримання. Просять зобов`язати слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_5 або іншого слідчого зазначеного органу досудового розслідування, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження №42016031060000041 від 15.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, повернути безпідставно вилучене у товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Міжрегіональні ресурси» під час проведення обшуку 09 лютого 2018 року майно.

У судовому засіданні представник скаржника ОСОБА_3 скаргу підтримала та просить її задовольнити з тих підстав, що орган досудового розслідування всупереч вимог ст..173 КПК України, протиправно й безпідставно утримує вилучене під час обшуку майно товариства, яке несе збитки внаслідок порушення нормальної господарської діяльності.

Слідчий ОСОБА_5 заперечив проти задоволення скарги покликаючись на необхідність проведення слідчих та процесуальних дій з вилученим майном.

Прокурор ОСОБА_4 вважає що відсутні правові підстави для задоволення скарги та просить відмовити у її задоволенні.

Заслухавши пояснення сторін, перевіривши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 09 лютого 2018 року за адресою Волинська область, місто Володимир-Волинський, вулиця Привокзальна, будинок 48, у нежитловому приміщенні що належить ТзОВ «ТД Міжрегіональні ресурси» (код ЄДРПОУ: 35184264), під час обшуку, який здійснювався в межах розслідування кримінального провадження №42016031060000041 від 15.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, було вилучено алкогольні вироби з наклеєними на них марками акцизного збору, в переліку, вказаному у скарзі.

Як вбачається з копії ухвали слідчого судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 15.02.2018 року, органу досудового розслідування було відмовлено в арешті майна, яке вилучено в ході проведення даного обшуку, оскільки органом досудового розслідування не доведено наявність правових підстав для накладення арешту на вищезазначене майно.

Дана ухвала була оскаржена Володимир-Волинською місцевою прокуратурою до Апеляційного суду Волинської області, який своєю ухвалою від 26.02.2018 року апеляційну скаргу залишив без задоволення, а ухвалу слідчого судді Володимир-Волинського міського суду від 15 лютого 2018 року - без змін. Ухвала в касаційному порядку оскарженню не підлягає. Дана обставина стверджується копією ухвали суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя вважає, що ухвала слідчого судді від 15.02.2018 року набрала законної сили, вимоги ч.3 ст. 173 КПК України слідчим, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, не виконані, а майно, що є власністю ТОВ «ТД Міжрегіональні ресурси», товариству не повернуто. Ця обставина не оспорюється сторонами та стверджується матеріалами скарги.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього кодексу.

Згідно ч.1, 6 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст.160-166, 170-174 цього Кодексу. Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання, які співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено.

Разом з тим, відповідно до ч.3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна слідчому, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, достеменно відомо, оскільки дана ухвала слідчим суддею була постановлена за його безпосередньої участі.

Будь-яких фактичних даних про достатність підстав вважати, що вилучене в ході обшуку майно, а саме алкогольні напої, можуть бути джерелом вчинення кримінальних правопорушень, або що марки акцизного збору містять ознаки підробки, не здобуто. У кримінальному провадженні вже відібрано зразки та проводиться експертиза документів та експертиза спиртовмісних сумішей, про що заявили слідчий та прокурор.

Водночас, утримання вказаного майно всупереч вимогам закону створює перешкоди нормальній діяльності його власника, що може потягнути за собою значні збитки в господарській діяльності та фактично позбавити товариство можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність.

За таких обставин справи слідчий суддя вважає, що скаргу слід задовольнити.

Керуючись ст. 100, 169, 173, 303, 304 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_5 або іншого слідчого зазначеного органу досудового розслідування, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження №42016031060000041 від 15.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, повернути безпідставно вилучене у товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Міжрегіональні ресурси» під час проведення обшуку 09 лютого 2018 року майно, а саме: