Ухвала

від 02.03.2018 по справі 127/3394/18

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/3394/18

Провадження №1-кс/127/1634/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 ,розглянувши клопотання ТОВ «Стар Груп-02» в особі директора ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.02.2018 року,-

В С Т А Н О В И В:

14 лютого 2018 року до суду надійшло клопотання ТОВ «Стар Груп-02» в особі директора ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.02.2018 року, яке обгрунтоване тим, що в провадженні СВ Лівобережного ВП Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12018020020000447, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.01.2018 до Лівобережного ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області звернувся директор ТОВ «Стар Груп - 02» ОСОБА_3 із заявою про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом перерахунку на невідомий раніше товариству рахунок на ім`я ОСОБА_6 здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 489500 грн., чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділенням Лівобережного ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області 31.01.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020020000447 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Крім того встановлено, що 30.01.2018 в період часу з 08 год. 11 хв. по 08 год. 51 хв. невстановлена особа, без відома та без дозволу керівництва ТОВ «СТАР ГРУП-2» (ЄДРПОУ 34504557), від імені товариства з його банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 302689), шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронної системи «Приват24», за підробленими платіжними дорученнями № 3077 на суму 19500 грн., № 3079 на суму 95000 грн., № 3081 на суму 140000 грн. переказала грошові кошти на загальну суму 254500 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), та за підробленими платіжними дорученнями № 3082 на суму 95000 грн., № 3083 на суму 140000 грн. переказала грошові кошти на загальну суму 235000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Відповідно до вищевказаних платіжних доручень, переказ коштів проведено як поворотну фінансову допомогу згідно договорів № ВК-57 від 15.01.18 без ПДВ, ВК-58 від 16.01.18 без ПДВ, ВК-60 від 18.01.18 без ПДВ, ВК-61 від 19.01.18 без ПДВ, ВК-60 від 18.01.18 без ПДВ відповідно.

Окрім цього, встановлено, що рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «Сбербанк» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН: НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 виданий Дніпровським РУ УМВД в м.Києві 16.08.2002 року) житель АДРЕСА_1 .

В подальшому, грошові кошти переведено за допомогою «WEB banking» з розрахункового рахунку ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_7 , що теж відкритий на його ім`я, в ПАТ «Сбербанк».

Таким чином, гроші у безготівковому вигляді, що перебувають на банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), набуті кримінально протиправним шляхом та є грошовими коштами потерпілої юридичної особи ТОВ «Стар Груп 02».

З метою запобігання доведення до кінця злочинного умислу на крадіжку грошей шляхом зняття їх у готівковій формі, ухвалою слідчого судді ОСОБА_7 . Вінницького міського суду Вінницької області від 05.02.2018 було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

В ході спілкування з ОСОБА_6 встановлено, що він дійсно оформляв дані банківські рахунки, однак в подальшому банківські картки передав малознайомому чоловікові на ім`я ОСОБА_8 , щодо перерахунку грошових коштів з рахунку ТОВ «Стар Груп 02» йому нічого не відомо. Крім того, він 12.02.2018 до ПАТ «Сбербанк» надав відповідну заяву про повернення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які надійшли з рахунку ТОВ «Стар Груп-02», як таких, що помилково були перераховані.

Враховуючи вищевикладене, з метою повернення потерпілому ТОВ «Стар Груп 02» грошових коштів, які злочинним шляхом були викрадені з рахунку підприємства в ПАТ КБ «ПриватБанк», унеможливлення настання негативних наслідків для ведення підприємницької діяльності, відповідно до вимог ст. 174 КПК України, директор ТОВ «Стар Груп-02» ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні ОСОБА_3 та представник ТОВ «Стар Груп-02» ОСОБА_4 підтримали клопотання в повному обсязі.

Слідчий ОСОБА_5 не заперечувала щодо задоволення даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесуальної дії, суд знаходить, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні з наданих письмових доказів та пояснень учасників процесуальної дії, встановлено, що за фактом крадіжки грошових коштів ТОВ «Стар Груп -02» у сумі 489500 грн. слідчим відділенням Лівобережного ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області 31.01.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020020000447 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідством встановлено, що 30.01.2018 в період часу з 08 год. 11 хв. по 08 год. 51 хв. невстановлена особа, без відома та без дозволу керівництва ТОВ «СТАР ГРУП-2» від імені товариства з його банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 302689), шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронної системи «Приват24», за підробленими платіжними дорученнями № 3077 на суму 19500 грн., № 3079 на суму 95000 грн., № 3081 на суму 140000 грн. переказала грошові кошти на загальну суму 254500 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ «Сбербанк», та за підробленими платіжними дорученнями № 3082 на суму 95000 грн., № 3083 на суму 140000 грн. переказала грошові кошти на загальну суму 235000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ «Сбербанк».

Відповідно до вищевказаних платіжних доручень, переказ коштів проведено як поворотну фінансову допомогу згідно договорів № № ВК-57 від 15.01.18 без ПДВ, ВК-58 від 16.01.18 без ПДВ, ВК-60 від 18.01.18 без ПДВ, ВК-61 від 19.01.18 без ПДВ, ВК-60 від 18.01.18 без ПДВ відповідно.

Як було встановлено рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «Сбербанк» на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому, грошові кошти переведено за допомогою «WEB banking» з розрахункового рахунку ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_7 , що теж відкритий на його ім`я, в ПАТ «Сбербанк».

Таким чином, гроші у безготівковому вигляді, що перебувають на банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ «Сбербанк», набуті кримінально протиправним шляхом та є грошовими коштами потерпілої юридичної особи ТОВ «Стар Груп 02».

З метою запобігання доведення до кінця злочинного умислу на крадіжку грошей шляхом зняття їх у готівковій формі, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 05.02.2018 було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ «Сбербанк».

В ході спілкування з ОСОБА_6 встановлено, що він дійсно оформляв дані банківські рахунки, однак в подальшому банківські картки передав малознайомому чоловікові на ім`я ОСОБА_8 , щодо перерахунку грошових коштів з рахунку ТОВ «Стар Груп 02» йому нічого не відомо. Крім того, він 12.02.2018 до ПАТ «Сбербанк» надав відповідну заяву про повернення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які надійшли з рахунку ТОВ «Стар Груп-02», як таких, що помилково були перераховані.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання є законним обґрунтованим та підлягає задоволенню, слід скасувати арешт з грошових коштів, які належать ТОВ «Стар Груп-02», що знаходяться на банківських карткових рахунках№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ «Сбербанк», який був накладений згідно з ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05 лютого 2018 року, оскільки ініціатором клопотання доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 16 Конституції України, ст.ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ТОВ «Стар Груп-02» в особі директора ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задоволити.

Скасувати арешт з грошових коштів, що знаходяться на банківських карткових рахунках№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) у ПАТ «Сбербанк» (код ЕДРПОУ 25959784, МФО320627, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46), накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05 лютого 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: