Ухвала

від 27.02.2018 по справі 521/3287/18

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа № 521/3287/18

Номер провадження:1-кс/521/1188/18

27 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , проарешт майна, за кримінальним провадженням №32017160020000018 від 09.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У проваджені СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017160020000018 від 09.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження в звітні податкові періоди 2015 2017 років службові особи ТОВ «ССС» (ЄДРПОУ 30879582), діючи умисно, шляхом безпідставного включення до складу податкового кредиту та валових витрат сум грошових коштів по «неіснуючим» фінансово господарським операціям «нібито» придбаних у контрагентів постачальників ТОВ «Укрекспотрейд» (ЄДРПОУ 40351779), ТОВ «Ринаун» (ЄДРПОУ 38579432), ТОВ «Вайс торг» (ЄДРПОУ 40572588), ТОВ «Профіс компані» (ЄДРПОУ 35050893), ТОВ АЛРИВИМТ (ЄДРПОУ 39650479), ТОВ «ХАББЛ» (ЄДРПОУ 40529946), ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 36441934) товарно матеріальних цінностей, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у розмірі 2676403,94 грн. та податку на прибуток у розмірі 2262918,62грн.

Таким чином, службові особи ТОВ «ССС» (ЄДРПОУ 30879582) не нарахували та не сплатили до Державного бюджету України податок на прибуток та податок на додану вартість підприємства на загальну суму в розмірі 4939322,56грн., що є коштами в особливо великих розмірах, скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «ССС» використовують в злочинній діяльності офісні, виробничі та складські приміщення розташовані за адресою: м.Одеса, вул. Боровського Миколи, будинок 31.

21.02.2018, відповідно до ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м.Одеси ОСОБА_4 (справа №521/3122/18) від 21.02.2018 було проведено обшук у приміщеннях за адресою: м.Одеса, вул.М.Боровського, 31.

За результатами обшуку було виявлено та вилучено: видаткові накладні ТОВ «ССС» (ЄДРПОУ 30879582) по взаємовідносинам із ТОВ «СМК ДІРЕКТ СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 40212643) за 2017 рік на 35 арк., видаткові накладні ТОВ «ССС» (ЄДРПОУ 30879582) по взаємовідносинам із ТОВ «ЦИКОН» (ЄДРПОУ 4086248) за 2017 рік на 5 арк., копії видаткових накладних та товаро транспортних накладних ТОВ «ССС» (ЄДРПОУ 30879582) по взаємовідносинам із ТОВ «Сторм Рейз» (ЄДРПОУ 40638198) за 2017 рік на 4 арк., копія договору поставки №0703-СР від 07.03.2017 на 5 арк., банківські виписки, рахунки фактури ТОВ «ССС» по взаємовідносинам із ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП» за 2015 2016 роки на 178 арк., акти сдачі приймання робіт (надання послуг), товаро транспортні накладні, видаткові накладні по взаємовідносинам ТОВ «ССС» із ТОВ «Блоксервіс», ТОВ «Укрекспотрейд», ТОВ «СМК ДІРЕКТ СІСТЕМ» за 2016 рік на 203 арк., видаткові накладні, акти здачі приймання робіт, товаро транспортні накладні ТОВ «ССС» за 2017 рік по взаємовідносинам із ТОВ «СМТ ДІРЕКТ СІСТЕМ» на 210 арк., видаткові накладні, акти здачі приймання робіт, товаро транспортні накладні ТОВ «ССС» за 2015 рік по взаємовідносинам із ТОВ «ГАРАНТ УКРАЇНА», ТОВ «ЕКВІЛАН», ТОВ «АЛРИВИМТ», ПП «ПРОФІС КОМПАНІ» за 2015 рік на 150 арк., видаткові накладні ТОВ «ССС» по взаємовідносинам із ТОВ «АВ-МЕТАЛ ГРУП» за 2015 2016 роки на 178 арк, банківська виписка за 26.09.2016, рахунок на оплату №0-0061744 від 23.09.2016, банківська виписка за 27.09.2016, рахунок на оплату №0-0062860 від 27.09.2016, банківська виписка від 28.09.2016, рахунок фактура №0-0063672 від 28.09.2016, банківська виписка від 03.10.2016, рахунок фактура №0-0065567 від 28.09.2016, банківська виписка від 24.10.2016, рахунок фактура №0-0068627 від 07.10.2016, банківська виписка від 21.12.2016, рахунок фактура №0-0101481 від 20.12.2016, банківська виписка від 27.12.2016, рахунок фактура №0-0103917 від 26.12.2016, банківська виписка від 08.12.2016, рахунок фактура №0-0097152 від 08.12.2016, банківська виписка від 05.12.2016, рахунок фактура №0-0094352 від 01.12.2016, банківська виписка від 02.12.2016, рахунок фактура №0-0094317 від 01.12.2016, банківська виписка від 26.11.2016, рахунок фактура №0-0092094 від 28.11.2016, банківська виписка від 14.11.2016, рахунок фактура №0-0087896 від 17.11.2016, банківська виписка від 09.11.2016, рахунок фактура №0-0083246 від 08.11.2016, банківська виписка від 01.11.2016, рахунок фактура №0-0080114 від 01.11.2016, банківська виписка від 22.12.2017, рахунок фактура №0-0180132 від 26.12.2016, банківська виписка від 22.12.2017, рахунок фактура №0-0178929 від 21.12.2017, банківська виписка від 20.12.2017, рахунок фактура №0-0176655 від 18.12.2017, банківська виписка від 14.12.2017, рахунок фактура №0-0174422 від 13.12.2017, банківська виписка від 13.12.2016, рахунок фактура №0-0172239 від 11.12.2017, банківська виписка від 08.12.2017, банківська виписка від 05.12.2017, рахунок фактура №0-0168504 від 04.12.2017, банківська виписка від 21.11.2017, рахунок фактура №0-0160856 від 21.11.2017, банківська виписка від 15.11.2017, рахунок фактура №0-0157184 від 15.11.2017, банківська виписка від 09.11.2017, рахунок фактура №0-0152247 від 08.11.2017, банківська виписка від 01.11.2017, рахунок фактура №0-0147659 від 31.11.2017, банківська виписка від 09.10.2017, рахунок фактура №0-0133078 від 09.10.2017, банківська виписка від 01.10.2017, рахунок фактура №0-0132247 від 06.10.2017, рахунок фактура №0-0123019 від 22.09.2017, банківська виписка від 26.09.2017, банківська виписка від 13.09.2017, рахунок фактура №0-0116633 від 13.09.2017, рахунок фактура №0-0117724 від 14.09.2017, рахунок фактура №0-116917 від 13.09.2017, банківська виписка від 08.09.2017, рахунок фактура №0-0114413 від 11.09.2017, рахунок фактура №0-0111483 від 05.09.2017, банківська виписка від 03.10.2017, банківська виписка від 07.09.2017, рахунок фактура №0-0113808 від 08.09.2017, банківська виписка від 05.09.2017, рахунок фактура №0-0108065 від 30.08.2017, рахунок фактура №0-0108907 від 31.08.2017, банківська виписка від 28.08.2017, рахунок фактура №0-0107248 від 29.08.2017, банківська виписка від 21.08.2017, рахунок фактура №0-0104202 від 22.08.2017, банківська виписка від 18.08.2017, рахунок фактура №0-0103374 від 21.08.2017, банківська виписка від 15.08.2017, рахунок фактура №0-0101358 від 08.09.2017, банківська виписка від 08.08.2017, рахунок фактура №0-0100645 від 16.08.2017, банківська виписка від 04.08.2017, рахунок фактура №0-0095318 від 07.08.2017, банківська виписка від 04.08.2017, рахунок фактура №0-0094634 від 07.08.2017, банківська виписка від 02.08.2017, рахунок фактура №0-0089823 від 27.07.2017, банківська виписка від 09.08.2017, рахунок фактура №0-0088110 від 25.07.2017, банківська виписка від 19.07.2017, рахунок фактура №0-0084589 від 19.07.2017, банківська виписка від 24.07.2017, рахунок фактура №0-0084277 від 18.07.2017, рахунок фактура №0-0087236 від 24.07.2017, банківська виписка від 17.07.2017, рахунок фактура №0-0082214 від 14.07.2017, банківська виписка від 10.07.2017, рахунок фактура №0-0079936 від 11.07.2017, банківська виписка від 11.07.2017, рахунок фактура №0-0080079 від 11.07.2017, рахунок фактура №0-0080401 від 11.07.2017, рахунок фактура №0-0079027 від 10.07.2017, банківська виписка від 10.07.2017, рахунок фактура №0-0077372 від 05.07.2017, рахунок фактура №0-0077496 від 05.07.2017, рахунок фактура №0-007842 від 06.07.2017, рахунок фактура №0-0078527 від 07.07.2017, банківська виписка від 04.07.2017, рахунок фактура №0-0076251 від 04.07.2017, банківська виписка від 11.05.2017, рахунок фактура №0-0072532 від 26.06.2017, рахунок фактура №0-0073811 від 29.06.2017, рахунок фактура №0-0072963 від 27.06.2017, рахунок фактура №0-0062496 від 07.06.2017, рахунок фактура №0-0074629 від 30.06.2017, банківська виписка від 21.06.2017, рахунок фактура №0-0069228 від 20.06.2017, банківська виписка від 20.06.2017, рахунок фактура №0-0069723 від 20.06.2017, банківська виписка від 15.06.2017, рахунок фактура №0-0067206 від 15.06.2017, банківська виписка від 14.06.2017, рахунок фактура №0-0066188 від 14.06.2017, рахунок фактура №0-0066182 від 14.06.2017, рахунок фактура №0-0066202 від 14.06.2017, банківська виписка від 09.06.2017, рахунок фактура №0-0063823 від 09.06.2017, рахунок фактура №0-0064203 від 09.06.2017, банківська виписка від 23.06.2017, рахунок фактура №0-0071532 від 23.06.2017, банківська виписка від 08.06.2017, рахунок фактура №0-0061948 від 06.06.2017, банківська виписка від 06.06.2017, рахунок фактура №0-0059289 від 31.05.2017, банківська виписка від 29.05.2017, рахунок фактура №0-0057404 від 26.05.2017, банківська виписка від 25.05.2017, рахунок фактура №0-0055632 від 24.05.2017, банківська виписка від 23.05.2017, рахунок фактура №0-0054417 від 22.05.2017, банківська виписка від 19.05.2017, рахунок фактура №0-0052988 від 18.05.2017, банківська виписка від 16.05.2017, рахунок фактура №0-0049598 від 12.05.2017, банківська виписка від 03.05.2017, рахунок фактура №0-0044154 від 28.04.2017, банківська виписка від 28.04.2017, рахунок фактура №0-0037707 від 12.04.2017, рахунок фактура №0-0042815 від 26.04.2017, банківська виписка від 23.03.2017, рахунок фактура №0-0025878 від 22.03.2017, банківська виписка від 20.03.2017, рахунок фактура №0-0020980 від 13.03.2017, банківська виписка від 14.03.2017, рахунок фактура №0-0018528 від 07.03.2017, банківська виписка від 07.03.2017, рахунок фактура №0-0015893 від 28.02.2017, банківська виписка від 02.03.2017, рахунок фактура №0-0015377 від 28.02.2017, банківська виписка від 17.02.2017, рахунок фактура №0-001122 від 16.02.2017, банківська виписка від 02.02.2017, рахунок фактура №0-0006304 від 02.02.2017, банківська виписка від 26.01.2017, рахунок фактура №0-0003918 від 26.01.2017, банківська виписка від 20.01.2017, рахунок фактура №0-0001367 від 19.01.2017, банківська виписка від 04.04.2016, рахунок фактура №0-0000180 від 04.04.2016, банківська виписка від 12.04.2016, рахунок фактура №0-0000548 від 12.04.2016, банківська виписка від 13.04.2016, рахунок фактура №0-0000444 від 11.04.2016, рахунок фактура №0-0000697 від 13.04.2016, банківська виписка від 14.04.2016, рахунок фактура №0-0000820 від 14.04.2016, банківська виписка від 16.05.2016, рахунок фактура №0-0004416 від 13.05.2016, банківська виписка від 17.05.2016, рахунок фактура №0-0004768 від 16.05.2016, банківська виписка від 20.05.2016, рахунок фактура №0-0005322 від 18.05.2016, рахунок фактура №0-0005916 від 19.05.2016, банківська виписка від 24.05.2016, рахунок фактура №0-0006798 від 24.05.2016, банківська виписка від 08.06.2016, рахунок фактура №0-0013189 від 08.06.2016, банківська виписка від 16.06.2016, рахунок фактура №0-0015600 від 14.06.2016, банківська виписка від 21.06.2016, рахунок фактура №0-0014567 від 13.06.2016, рахунок фактура №0-0017601 від 21.06.2016, рахунок фактура №0-0017595 від 21.06.2016, рахунок фактура №0-0004768 від 16.05.2016, банківська виписка від 20.05.2016, рахунок фактура №0-0005322 від 18.05.2016, рахунок фактура №0-0005916 від 19.05.2016, банківська виписка від 24.05.2016, рахунок фактура №0-0006798 від 24.05.2016, банківська виписка від 08.06.2016, рахунок фактура №0-0013189 від 08.06.2016, банківська виписка від 16.06.2016, рахунок фактура №0-0015600 від 14.06.2016, банківська виписка від 21.06.2016, рахунок фактура №0-0014567 від 13.06.2016, рахунок фактура №0-0017601 від 21.06.2016, рахунок фактура №0-0017595 від 21.06.2016, рахунок фактура №0-0017594 від 21.06.2016, банківська виписка від 29.06.2016, рахунок фактура №0-0020797 від 29.06.2016, банківська виписка від 30.06.2016, рахунок фактура №0-0021137 від 30.06.2016, банківська виписка від 04.07.2016, рахунок фактура №0-0022307 від 02.07.2016, рахунок фактура №0-0023120 від 05.07.2016, банківська виписка від 06.07.2016, рахунок фактура №0-0023979 від 06.07.2016, банківська виписка від 08.07.2016, рахунок фактура №0-0024641 від 07.07.2016, рахунок фактура №0-0024754 від 07.07.2016, рахунок фактура №0-0024940 від 08.07.2016, банківська виписка від 21.07.2016, рахунок фактура №0-0026832 від 13.07.2016, рахунок фактура №0-0027871 від 14.07.2016, рахунок фактура №0-0025780 від 11.07.2016, банківська виписка від 28.07.2016, рахунок фактура №0-0032504 від 26.07.2016, банківська виписка від 29.07.2016, рахунок фактура №0-0032051 від 25.07.2016, банківська виписка від 01.08.2016, рахунок фактура №0-0035139 від 30.07.2016, рахунок фактура №0-0035178 від 01.08.2016, банківська виписка від 02.08.2016, рахунок фактура №0-0035938 від 02.08.2016, банківська виписка від 03.08.2016, рахунок фактура №0-0036430 від 02.08.2016, банківська виписка від 08.08.2016, рахунок фактура №0-0038662 від 08.08.2016, рахунок фактура №0-0040120 від 10.08.2016, банківська виписка від 11.08.2016, рахунок фактура від 11.08.2106, банківська виписка від 16.08.2016, рахунок фактура від 16.08.2016, банківська виписка від 22.08.2106, рахунок фактуравід 22.08.2106, банківська виписка від 25.08.2016, рахунок фактура25.08.2016, банківська виписка від 05.09.2016, рахунок фактура від 01.08.2016, рахунок фактура від07.09.2016, банківська виписка від08.09.2016, рахунок фактура від09.09.2016, банківська виписка від09.09.2016, рахунок фактура від13.09.2016, рахунок фактура від15.09.2016, рахунок фактура від26.05.2016, рахунок фактура від 22.05.2015, банківська виписка від03.07.2015, банківська виписка від19.05.2015, рахунок фактура від22.05.2015, рахунок фактура від 22.05.2015, банківська виписка від19.06.2015, банківська виписка від30.03.2015, рахунок фактура від24.02.2015, рахунок фактура від23.02.2015, банківська виписка від, 03.04.2015, рахунок фактура від16.02.2015, банківська виписка від23.04.2015, рахунок фактура від15.04.2015, рахунок фактура від21.04.2015, рахунок фактура від20.04.2015, банківська виписка від 29.04.2015, рахунок фактура від29.04.2015, рахунок фактура від 23.04.2015, рахунок фактура від 23.04.2015, банківська виписка від 16.02.2015, рахунок фактура від 16.04.2015, рахунок фактура від 16.04.2015, банківська виписка від 23.02.2015, банківська виписка від 24.02.2015, банківська виписка від 26.02.2016, рахунок фактура від 24.02.2015, банківська виписка від 27.02.2015, рахунок фактура від 02.11.2015, рахунок фактура від 10.09.2015, банківська виписка від 04.11.2015, рахунок фактура від 25.11.2015, рахунок фактура від 12.11.2015., банківська виписка від 11.08.2016 р., рахунок фактура від 11.08.2016 р., банківська виписка від 16.08.2016 р., рахунок фактура від 16.08.2016 р., банківська виписка від 22.08.2016 р., рахунок фактура від 22.08.2016 р., банківська виписка від 25.08.2016 р., рахунок фактура від 25.08.2016 р., банківська виписка від 05.09.2016 р., рахунок фактура від 01.08.2016 р., рахунок фактура від 07.09.2016 р., банківська виписка віл 08.09.2016 р., рахунок фактура від 09.09.2016 р., банківська виписка від 09.09.2016 р., рахунок фактура від 13.09.2016 р., рахунок фактура від 15.09.2016 р., рахунок фактура від 26.05.2015 р., рахунок фактура від 22.05.2015 р., банківська виписка від 03.07.2015 р., банківська виписка від 19.05.2015 р., рахунок фактура від 22.05.2015 р., рахунок фактура від 22.05.2015 р., банківська виписка від 19.06.2015 р., банківська виписка від 30.03.2015 р., рахунок фактура від 24.02.2015 р., рахунок фактура від 23.02.2015 р., банківська виписка від 03.04.2015 р., рахунок фактура від 16.02.2015 р., банківська виписка від 23.04.2015 р., рахунок фактура від 15.04.2015 р., рахунок фактура від 21.04.2015 р., рахунок фактура від 20.04.2015 р., банківська виписка від 29.04.2015 р., рахунок фактура від 29.04.2015 р., рахунок фактура від 23.04.2015 р., рахунок фактура від 23.04.2015 р., банківська виписка від 16.02.2015 р., рахунок фактура від 16.04.2015 р., рахунок фактура від 16.04.2015 р., банківська виписка від 23.02.2015 р., банківська виписка від 24.02.2015 р., банківська виписка від 26.02.2015 р., рахунок фактура від 24.04.2015 р., банківська виписка від 27.02.2015 р., рахунок фактура від 02.11.2015 р., банківська виписка від 04.11.2015 р., рахунок фактура від 10.09.2015 р., рахунок фактура від 25.11.2015 р., рахунок фактура від 12.11.2015 р., рахунок фактура №1412 -1 від 14.12.2015, банківська виписка від 18.12.2015, рахунок фактура №ГУ -1512 від 15.12.2015, рахунок фактура №ГУ -1712 від 17.12.2015, банківська виписка від 23.12.2015, рахунок фактура №ГУ - 2512 від 25.12.2015, рахунок фактура №2512 -ГУ від 25.12.2015, банківська виписка від 25.12.2015, рахунок фактура №0510 -ГУ від 05.10.2015, рахунок фактура №0510/2 -ГУ від 05.10.2015, банківська виписка від 05.10.2015, рахунок фактура №1609 -ГУ від 16.09.2015, рахунок фактура №1009 -ГУ від 10.09.2015, рахунок фактура №0909 -ГУ від 09.09.2015, банківська виписка від 22.09.2015, рахунок фактура №1307/1 від 13.07.2015, рахунок фактура №2506/1 від 25.06.2015, рахунок фактура №1206/1 від 12.06.2015, банківська виписка від 29.07.2015, банківська виписка від 03.08.2015, рахунок фактура №2307/1 від 23.07.2015, рахунок фактура №1408/1 від 14.08.2015, рахунок фактура №2007/1 від 20.07.2015, банківська виписка від 19.08.2015, рахунок фактура №3107/1 від 31.07.2015, банківська виписка від 28.08.2015, банківська виписка від 02.12.2015, рахунок фактура №2506/2 від 25.06.2015, рахунок фактура №2606/2 від 26.06.2015, рахунок фактура №2606/1 від 26.06.2015, банківська виписка від 13.07.2015, банківська виписка від 22.05.2015, рахунок фактура №2805/1 від 28.05.2015, банківська виписка від 28.05.2015, банківська виписка від 29.05.2015, рахунок фактура №2506/1 від 25.06.2015, банківська виписка від 25.06.2015, договори: №0209-А від 02.09.2015, №ГУ-0709 від 07.09.2015, №ГУ-1009 від 10.09.2015, №ГУ-0211 від 02.11.2015, №0112 А від 01.12.2015, №2105-А від 21.05.2015, №2805 А від 28.05.2015, №0206-Е від 02.06.2015, №26.01/1 від 26.01.2015, №1302/1 від 13.02.2015, №0104-1 від 01.04.2016, №2204-У від 22.04.2016, №1810-16 від 18.10.2016, №2006-Ю від 20.06.2016, №29/03/2016 від 29.03.2016, №1801-П від 18.01.2016, №2707/17-01 від 27.07.2017, №2306/1 від 23.06.2017, №12/04/2017 від 12.04.2017, №1701-10 від 17.01.2017, №1601-Вт від 16.01.2017, банківська виписка від 25.10.2017, банківська виписка від 28.09.2017, рахунок фактура №2809/17-0 від 28.09.2017, банківська виписка від 19.09.2017, рахунок фактура №2009/17-0 від 20.09.2017, банківська виписка від 30.08.2017, рахунок фактура №3008/17-0 від 30.08.2017, банківська виписка від 27.07.2017, рахунок фактура №2707/17-0 від 27.07.2017, рахунок фактура №1107-У від 11.07.2017, банківська виписка від 23.09.2017, рахунок фактура №1702-1 від 17.02.2017, рахунок фактура №2402-1 від 24.02.2017, рахунок фактура №2502-1 від 25.02.2017, банківська виписка від 21.03.2017, банківська виписка від 28.03.2017, рахунок фактура №1703-1 від 17.03.2017, банківська виписка від 06.12.2016, банківська виписка від 25.11.2016, рахунок фактура №1810-1 від 18.10.2016, рахунок фактура №2410 від 24.10.2016, рахунок фактура №2410-1 від 24.10.2016, банківська виписка від 30.11.2016, видаткові накладні ТОВ «ССС» по взаємовідносинам із ТОВ «АВ МЕТАЛЛ ГРУП» за 2016 рік на 134 арк., видаткова накладна від 18.11.2016, видаткова накладна від 11.11.2016, видаткова накладна від 09.11.2016, видаткова накладна від 08.11.2016, видаткова накладна від 07.11.2016, видаткова накладна від 01.11.2016, банківська виписка від 12.08.2016, рахунок фактура від 04.11.2016, банківська виписка від 01.07.2016, банківська виписка від 23.05.2016, рахунок фактура від 22.04.2016, банківська виписка від 18.05.2016, банківська виписка від 08.04.2016, банківська виписка від 23.02.2016, банківська виписка від 16.02.2016, рахунок фактура від 08.02.2016, рахунок фактура від 29.01.2016, банківська виписка від 05.02.2016, рахунок фактура від 01.02.2016, рахунок фактура від 15.08.2016, рахунок фактура від 25.07.2017, рахунок фактура від 08.07.2016, банківська виписка від 29.08.2016, рахунок фактура від 04.07.2016, банківська виписка від 19.08.2016, банківська виписка від 18.07.2017, рахунок фактура від18.07.2017, рахунок фактура від 11.07.2017, рахунок фактура від 30.06.2017, рахунок фактура від 23.06.2017, рахунок фактура від 17.01.2017, банківська виписка від 28.02.2017, рахунок фактура від 17.01.2017, банківська виписка від 23.02.2017, рахунок фактура від 20.01.2017, банківська виписка від 27.03.2017, рахунок фактура від 17.01.2017, рахунок фактура від 19.01.2017, банківська виписка від 26.10.2017., банківська виписка від 21.09.2016 р., рахунок фактура від 08.09.2016 р., рахунок фактура від 21.09.2016 р., рахунок фактура від 21.06.2016 р., рахунок фактура від 10.08.2016 р., рахунок фактура від 19.08.2016 р., рахунок фактура від 21.06.2016 р., банківська виписка від 07.07.2016 р., рахунок фактура від 08.06.2016 р., рахунок фактура від 10.05.2016 р., банківська виписка від 22.06.2016 р., банківська виписка від 11.05.2016 р., рахунок фактура від 18.05.2016 р., рахунок фактура від 05.04.2016 р., рахунок фактура від 07.04.2016 р., рахунок фактура від 07.04.2016 р., банківська виписка від 28.04.2016 р., рахунок фактура від 28.04.2016 р., банківська виписка від 29.03.2016 р., рахунок фактура від 29.03.2016 р., банківська виписка від 13.04.2016 р., рахунок фактура від 13.04.2016 р., акт від 26.12.2016 р., акт від 30.19.2016 р., акт від 24.10.2016 р., акт від 19.09.2016 р., ттн від 29.08.2016 р., акт від 29.08.2016 р., акт від 25.08.2016 р., акт від 23.08.2016 р., акт від 22.08.2016 р., акт від 17.08.2016 р., акт від 15.08.2016 р., акт від 12.08.2016 р., акт від 08.08.2016 р., акт від 05.08.2016 р., акт від 03.08.2016 р., акт від 01.08.2016 р., видаткові накладні, акти виконаних робіт, товаро транспортні накладні ТОВ «ССС» по взаємовідносинам із ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП» за 2017 рік на 155 арк., банківські виписки та рахунок фактури ТОВ «ССС» по взаємовідносинам із ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП» за 2017 рік на 81 арк. які мають відношення до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Враховуюче те, що є достатні підстави вважати, що вищезазначене майно має важливе доказове значення, та у разі не накладення арешту є достатні підстави вважати, що це може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий до судового засідання не з`явився, проте надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно п.1,3 ч.2ст. 167 КПК Українитимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до ч. 2ст. 170 КПК Українислідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другійстатті 167 КПК України.

Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , про арешт майна , задовольнити.

Накласти арешт на вилучені документи та товаро матеріальні цінності, згідно протоколу обшуку від 21.02.2018 року у приміщеннях за адресою: м.Одеса, вул.М.Боровського, 31, а саме: За результатами обшуку було виявлено та вилучено: видаткові накладні ТОВ «ССС» (ЄДРПОУ 30879582) по взаємовідносинам із ТОВ «СМК ДІРЕКТ СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 40212643) за 2017 рік на 35 арк., видаткові накладні ТОВ «ССС» (ЄДРПОУ 30879582) по взаємовідносинам із ТОВ «ЦИКОН» (ЄДРПОУ 4086248) за 2017 рік на 5 арк., копії видаткових накладних та товаро транспортних накладних ТОВ «ССС» (ЄДРПОУ 30879582) по взаємовідносинам із ТОВ «Сторм Рейз» (ЄДРПОУ 40638198) за 2017 рік на 4 арк., копія договору поставки №0703-СР від 07.03.2017 на 5 арк., банківські виписки, рахунки фактури ТОВ «ССС» по взаємовідносинам із ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП» за 2015 2016 роки на 178 арк., акти сдачі приймання робіт (надання послуг), товаро транспортні накладні, видаткові накладні по взаємовідносинам ТОВ «ССС» із ТОВ «Блоксервіс», ТОВ «Укрекспотрейд», ТОВ «СМК ДІРЕКТ СІСТЕМ» за 2016 рік на 203 арк., видаткові накладні, акти здачі приймання робіт, товаро транспортні накладні ТОВ «ССС» за 2017 рік по взаємовідносинам із ТОВ «СМТ ДІРЕКТ СІСТЕМ» на 210 арк., видаткові накладні, акти здачі приймання робіт, товаро транспортні накладні ТОВ «ССС» за 2015 рік по взаємовідносинам із ТОВ «ГАРАНТ УКРАЇНА», ТОВ «ЕКВІЛАН», ТОВ «АЛРИВИМТ», ПП «ПРОФІС КОМПАНІ» за 2015 рік на 150 арк., видаткові накладні ТОВ «ССС» по взаємовідносинам із ТОВ «АВ-МЕТАЛ ГРУП» за 2015 2016 роки на 178 арк, банківська виписка за 26.09.2016, рахунок на оплату №0-0061744 від 23.09.2016, банківська виписка за 27.09.2016, рахунок на оплату №0-0062860 від 27.09.2016, банківська виписка від 28.09.2016, рахунок фактура №0-0063672 від 28.09.2016, банківська виписка від 03.10.2016, рахунок фактура №0-0065567 від 28.09.2016, банківська виписка від 24.10.2016, рахунок фактура №0-0068627 від 07.10.2016, банківська виписка від 21.12.2016, рахунок фактура №0-0101481 від 20.12.2016, банківська виписка від 27.12.2016, рахунок фактура №0-0103917 від 26.12.2016, банківська виписка від 08.12.2016, рахунок фактура №0-0097152 від 08.12.2016, банківська виписка від 05.12.2016, рахунок фактура №0-0094352 від 01.12.2016, банківська виписка від 02.12.2016, рахунок фактура №0-0094317 від 01.12.2016, банківська виписка від 26.11.2016, рахунок фактура №0-0092094 від 28.11.2016, банківська виписка від 14.11.2016, рахунок фактура №0-0087896 від 17.11.2016, банківська виписка від 09.11.2016, рахунок фактура №0-0083246 від 08.11.2016, банківська виписка від 01.11.2016, рахунок фактура №0-0080114 від 01.11.2016, банківська виписка від 22.12.2017, рахунок фактура №0-0180132 від 26.12.2016, банківська виписка від 22.12.2017, рахунок фактура №0-0178929 від 21.12.2017, банківська виписка від 20.12.2017, рахунок фактура №0-0176655 від 18.12.2017, банківська виписка від 14.12.2017, рахунок фактура №0-0174422 від 13.12.2017, банківська виписка від 13.12.2016, рахунок фактура №0-0172239 від 11.12.2017, банківська виписка від 08.12.2017, банківська виписка від 05.12.2017, рахунок фактура №0-0168504 від 04.12.2017, банківська виписка від 21.11.2017, рахунок фактура №0-0160856 від 21.11.2017, банківська виписка від 15.11.2017, рахунок фактура №0-0157184 від 15.11.2017, банківська виписка від 09.11.2017, рахунок фактура №0-0152247 від 08.11.2017, банківська виписка від 01.11.2017, рахунок фактура №0-0147659 від 31.11.2017, банківська виписка від 09.10.2017, рахунок фактура №0-0133078 від 09.10.2017, банківська виписка від 01.10.2017, рахунок фактура №0-0132247 від 06.10.2017, рахунок фактура №0-0123019 від 22.09.2017, банківська виписка від 26.09.2017, банківська виписка від 13.09.2017, рахунок фактура №0-0116633 від 13.09.2017, рахунок фактура №0-0117724 від 14.09.2017, рахунок фактура №0-116917 від 13.09.2017, банківська виписка від 08.09.2017, рахунок фактура №0-0114413 від 11.09.2017, рахунок фактура №0-0111483 від 05.09.2017, банківська виписка від 03.10.2017, банківська виписка від 07.09.2017, рахунок фактура №0-0113808 від 08.09.2017, банківська виписка від 05.09.2017, рахунок фактура №0-0108065 від 30.08.2017, рахунок фактура №0-0108907 від 31.08.2017, банківська виписка від 28.08.2017, рахунок фактура №0-0107248 від 29.08.2017, банківська виписка від 21.08.2017, рахунок фактура №0-0104202 від 22.08.2017, банківська виписка від 18.08.2017, рахунок фактура №0-0103374 від 21.08.2017, банківська виписка від 15.08.2017, рахунок фактура №0-0101358 від 08.09.2017, банківська виписка від 08.08.2017, рахунок фактура №0-0100645 від 16.08.2017, банківська виписка від 04.08.2017, рахунок фактура №0-0095318 від 07.08.2017, банківська виписка від 04.08.2017, рахунок фактура №0-0094634 від 07.08.2017, банківська виписка від 02.08.2017, рахунок фактура №0-0089823 від 27.07.2017, банківська виписка від 09.08.2017, рахунок фактура №0-0088110 від 25.07.2017, банківська виписка від 19.07.2017, рахунок фактура №0-0084589 від 19.07.2017, банківська виписка від 24.07.2017, рахунок фактура №0-0084277 від 18.07.2017, рахунок фактура №0-0087236 від 24.07.2017, банківська виписка від 17.07.2017, рахунок фактура №0-0082214 від 14.07.2017, банківська виписка від 10.07.2017, рахунок фактура №0-0079936 від 11.07.2017, банківська виписка від 11.07.2017, рахунок фактура №0-0080079 від 11.07.2017, рахунок фактура №0-0080401 від 11.07.2017, рахунок фактура №0-0079027 від 10.07.2017, банківська виписка від 10.07.2017, рахунок фактура №0-0077372 від 05.07.2017, рахунок фактура №0-0077496 від 05.07.2017, рахунок фактура №0-007842 від 06.07.2017, рахунок фактура №0-0078527 від 07.07.2017, банківська виписка від 04.07.2017, рахунок фактура №0-0076251 від 04.07.2017, банківська виписка від 11.05.2017, рахунок фактура №0-0072532 від 26.06.2017, рахунок фактура №0-0073811 від 29.06.2017, рахунок фактура №0-0072963 від 27.06.2017, рахунок фактура №0-0062496 від 07.06.2017, рахунок фактура №0-0074629 від 30.06.2017, банківська виписка від 21.06.2017, рахунок фактура №0-0069228 від 20.06.2017, банківська виписка від 20.06.2017, рахунок фактура №0-0069723 від 20.06.2017, банківська виписка від 15.06.2017, рахунок фактура №0-0067206 від 15.06.2017, банківська виписка від 14.06.2017, рахунок фактура №0-0066188 від 14.06.2017, рахунок фактура №0-0066182 від 14.06.2017, рахунок фактура №0-0066202 від 14.06.2017, банківська виписка від 09.06.2017, рахунок фактура №0-0063823 від 09.06.2017, рахунок фактура №0-0064203 від 09.06.2017, банківська виписка від 23.06.2017, рахунок фактура №0-0071532 від 23.06.2017, банківська виписка від 08.06.2017, рахунок фактура №0-0061948 від 06.06.2017, банківська виписка від 06.06.2017, рахунок фактура №0-0059289 від 31.05.2017, банківська виписка від 29.05.2017, рахунок фактура №0-0057404 від 26.05.2017, банківська виписка від 25.05.2017, рахунок фактура №0-0055632 від 24.05.2017, банківська виписка від 23.05.2017, рахунок фактура №0-0054417 від 22.05.2017, банківська виписка від 19.05.2017, рахунок фактура №0-0052988 від 18.05.2017, банківська виписка від 16.05.2017, рахунок фактура №0-0049598 від 12.05.2017, банківська виписка від 03.05.2017, рахунок фактура №0-0044154 від 28.04.2017, банківська виписка від 28.04.2017, рахунок фактура №0-0037707 від 12.04.2017, рахунок фактура №0-0042815 від 26.04.2017, банківська виписка від 23.03.2017, рахунок фактура №0-0025878 від 22.03.2017, банківська виписка від 20.03.2017, рахунок фактура №0-0020980 від 13.03.2017, банківська виписка від 14.03.2017, рахунок фактура №0-0018528 від 07.03.2017, банківська виписка від 07.03.2017, рахунок фактура №0-0015893 від 28.02.2017, банківська виписка від 02.03.2017, рахунок фактура №0-0015377 від 28.02.2017, банківська виписка від 17.02.2017, рахунок фактура №0-001122 від 16.02.2017, банківська виписка від 02.02.2017, рахунок фактура №0-0006304 від 02.02.2017, банківська виписка від 26.01.2017, рахунок фактура №0-0003918 від 26.01.2017, банківська виписка від 20.01.2017, рахунок фактура №0-0001367 від 19.01.2017, банківська виписка від 04.04.2016, рахунок фактура №0-0000180 від 04.04.2016, банківська виписка від 12.04.2016, рахунок фактура №0-0000548 від 12.04.2016, банківська виписка від 13.04.2016, рахунок фактура №0-0000444 від 11.04.2016, рахунок фактура №0-0000697 від 13.04.2016, банківська виписка від 14.04.2016, рахунок фактура №0-0000820 від 14.04.2016, банківська виписка від 16.05.2016, рахунок фактура №0-0004416 від 13.05.2016, банківська виписка від 17.05.2016, рахунок фактура №0-0004768 від 16.05.2016, банківська виписка від 20.05.2016, рахунок фактура №0-0005322 від 18.05.2016, рахунок фактура №0-0005916 від 19.05.2016, банківська виписка від 24.05.2016, рахунок фактура №0-0006798 від 24.05.2016, банківська виписка від 08.06.2016, рахунок фактура №0-0013189 від 08.06.2016, банківська виписка від 16.06.2016, рахунок фактура №0-0015600 від 14.06.2016, банківська виписка від 21.06.2016, рахунок фактура №0-0014567 від 13.06.2016, рахунок фактура №0-0017601 від 21.06.2016, рахунок фактура №0-0017595 від 21.06.2016, рахунок фактура №0-0004768 від 16.05.2016, банківська виписка від 20.05.2016, рахунок фактура №0-0005322 від 18.05.2016, рахунок фактура №0-0005916 від 19.05.2016, банківська виписка від 24.05.2016, рахунок фактура №0-0006798 від 24.05.2016, банківська виписка від 08.06.2016, рахунок фактура №0-0013189 від 08.06.2016, банківська виписка від 16.06.2016, рахунок фактура №0-0015600 від 14.06.2016, банківська виписка від 21.06.2016, рахунок фактура №0-0014567 від 13.06.2016, рахунок фактура №0-0017601 від 21.06.2016, рахунок фактура №0-0017595 від 21.06.2016, рахунок фактура №0-0017594 від 21.06.2016, банківська виписка від 29.06.2016, рахунок фактура №0-0020797 від 29.06.2016, банківська виписка від 30.06.2016, рахунок фактура №0-0021137 від 30.06.2016, банківська виписка від 04.07.2016, рахунок фактура №0-0022307 від 02.07.2016, рахунок фактура №0-0023120 від 05.07.2016, банківська виписка від 06.07.2016, рахунок фактура №0-0023979 від 06.07.2016, банківська виписка від 08.07.2016, рахунок фактура №0-0024641 від 07.07.2016, рахунок фактура №0-0024754 від 07.07.2016, рахунок фактура №0-0024940 від 08.07.2016, банківська виписка від 21.07.2016, рахунок фактура №0-0026832 від 13.07.2016, рахунок фактура №0-0027871 від 14.07.2016, рахунок фактура №0-0025780 від 11.07.2016, банківська виписка від 28.07.2016, рахунок фактура №0-0032504 від 26.07.2016, банківська виписка від 29.07.2016, рахунок фактура №0-0032051 від 25.07.2016, банківська виписка від 01.08.2016, рахунок фактура №0-0035139 від 30.07.2016, рахунок фактура №0-0035178 від 01.08.2016, банківська виписка від 02.08.2016, рахунок фактура №0-0035938 від 02.08.2016, банківська виписка від 03.08.2016, рахунок фактура №0-0036430 від 02.08.2016, банківська виписка від 08.08.2016, рахунок фактура №0-0038662 від 08.08.2016, рахунок фактура №0-0040120 від 10.08.2016, банківська виписка від 11.08.2016, рахунок фактура від 11.08.2106, банківська виписка від 16.08.2016, рахунок фактура від 16.08.2016, банківська виписка від 22.08.2106, рахунок фактуравід 22.08.2106, банківська виписка від 25.08.2016, рахунок фактура25.08.2016, банківська виписка від 05.09.2016, рахунок фактура від 01.08.2016, рахунок фактура від07.09.2016, банківська виписка від08.09.2016, рахунок фактура від09.09.2016, банківська виписка від09.09.2016, рахунок фактура від13.09.2016, рахунок фактура від15.09.2016, рахунок фактура від26.05.2016, рахунок фактура від 22.05.2015, банківська виписка від03.07.2015, банківська виписка від19.05.2015, рахунок фактура від22.05.2015, рахунок фактура від 22.05.2015, банківська виписка від19.06.2015, банківська виписка від30.03.2015, рахунок фактура від24.02.2015, рахунок фактура від23.02.2015, банківська виписка від, 03.04.2015, рахунок фактура від16.02.2015, банківська виписка від23.04.2015, рахунок фактура від15.04.2015, рахунок фактура від21.04.2015, рахунок фактура від20.04.2015, банківська виписка від 29.04.2015, рахунок фактура від29.04.2015, рахунок фактура від 23.04.2015, рахунок фактура від 23.04.2015, банківська виписка від 16.02.2015, рахунок фактура від 16.04.2015, рахунок фактура від 16.04.2015, банківська виписка від 23.02.2015, банківська виписка від 24.02.2015, банківська виписка від 26.02.2016, рахунок фактура від 24.02.2015, банківська виписка від 27.02.2015, рахунок фактура від 02.11.2015, рахунок фактура від 10.09.2015, банківська виписка від 04.11.2015, рахунок фактура від 25.11.2015, рахунок фактура від 12.11.2015., банківська виписка від 11.08.2016 р., рахунок фактура від 11.08.2016 р., банківська виписка від 16.08.2016 р., рахунок фактура від 16.08.2016 р., банківська виписка від 22.08.2016 р., рахунок фактура від 22.08.2016 р., банківська виписка від 25.08.2016 р., рахунок фактура від 25.08.2016 р., банківська виписка від 05.09.2016 р., рахунок фактура від 01.08.2016 р., рахунок фактура від 07.09.2016 р., банківська виписка віл 08.09.2016 р., рахунок фактура від 09.09.2016 р., банківська виписка від 09.09.2016 р., рахунок фактура від 13.09.2016 р., рахунок фактура від 15.09.2016 р., рахунок фактура від 26.05.2015 р., рахунок фактура від 22.05.2015 р., банківська виписка від 03.07.2015 р., банківська виписка від 19.05.2015 р., рахунок фактура від 22.05.2015 р., рахунок фактура від 22.05.2015 р., банківська виписка від 19.06.2015 р., банківська виписка від 30.03.2015 р., рахунок фактура від 24.02.2015 р., рахунок фактура від 23.02.2015 р., банківська виписка від 03.04.2015 р., рахунок фактура від 16.02.2015 р., банківська виписка від 23.04.2015 р., рахунок фактура від 15.04.2015 р., рахунок фактура від 21.04.2015 р., рахунок фактура від 20.04.2015 р., банківська виписка від 29.04.2015 р., рахунок фактура від 29.04.2015 р., рахунок фактура від 23.04.2015 р., рахунок фактура від 23.04.2015 р., банківська виписка від 16.02.2015 р., рахунок фактура від 16.04.2015 р., рахунок фактура від 16.04.2015 р., банківська виписка від 23.02.2015 р., банківська виписка від 24.02.2015 р., банківська виписка від 26.02.2015 р., рахунок фактура від 24.04.2015 р., банківська виписка від 27.02.2015 р., рахунок фактура від 02.11.2015 р., банківська виписка від 04.11.2015 р., рахунок фактура від 10.09.2015 р., рахунок фактура від 25.11.2015 р., рахунок фактура від 12.11.2015 р., рахунок фактура №1412 -1 від 14.12.2015, банківська виписка від 18.12.2015, рахунок фактура №ГУ -1512 від 15.12.2015, рахунок фактура №ГУ -1712 від 17.12.2015, банківська виписка від 23.12.2015, рахунок фактура №ГУ - 2512 від 25.12.2015, рахунок фактура №2512 -ГУ від 25.12.2015, банківська виписка від 25.12.2015, рахунок фактура №0510 -ГУ від 05.10.2015, рахунок фактура №0510/2 -ГУ від 05.10.2015, банківська виписка від 05.10.2015, рахунок фактура №1609 -ГУ від 16.09.2015, рахунок фактура №1009 -ГУ від 10.09.2015, рахунок фактура №0909 -ГУ від 09.09.2015, банківська виписка від 22.09.2015, рахунок фактура №1307/1 від 13.07.2015, рахунок фактура №2506/1 від 25.06.2015, рахунок фактура №1206/1 від 12.06.2015, банківська виписка від 29.07.2015, банківська виписка від 03.08.2015, рахунок фактура №2307/1 від 23.07.2015, рахунок фактура №1408/1 від 14.08.2015, рахунок фактура №2007/1 від 20.07.2015, банківська виписка від 19.08.2015, рахунок фактура №3107/1 від 31.07.2015, банківська виписка від 28.08.2015, банківська виписка від 02.12.2015, рахунок фактура №2506/2 від 25.06.2015, рахунок фактура №2606/2 від 26.06.2015, рахунок фактура №2606/1 від 26.06.2015, банківська виписка від 13.07.2015, банківська виписка від 22.05.2015, рахунок фактура №2805/1 від 28.05.2015, банківська виписка від 28.05.2015, банківська виписка від 29.05.2015, рахунок фактура №2506/1 від 25.06.2015, банківська виписка від 25.06.2015, договори: №0209-А від 02.09.2015, №ГУ-0709 від 07.09.2015, №ГУ-1009 від 10.09.2015, №ГУ-0211 від 02.11.2015, №0112 А від 01.12.2015, №2105-А від 21.05.2015, №2805 А від 28.05.2015, №0206-Е від 02.06.2015, №26.01/1 від 26.01.2015, №1302/1 від 13.02.2015, №0104-1 від 01.04.2016, №2204-У від 22.04.2016, №1810-16 від 18.10.2016, №2006-Ю від 20.06.2016, №29/03/2016 від 29.03.2016, №1801-П від 18.01.2016, №2707/17-01 від 27.07.2017, №2306/1 від 23.06.2017, №12/04/2017 від 12.04.2017, №1701-10 від 17.01.2017, №1601-Вт від 16.01.2017, банківська виписка від 25.10.2017, банківська виписка від 28.09.2017, рахунок фактура №2809/17-0 від 28.09.2017, банківська виписка від 19.09.2017, рахунок фактура №2009/17-0 від 20.09.2017, банківська виписка від 30.08.2017, рахунок фактура №3008/17-0 від 30.08.2017, банківська виписка від 27.07.2017, рахунок фактура №2707/17-0 від 27.07.2017, рахунок фактура №1107-У від 11.07.2017, банківська виписка від 23.09.2017, рахунок фактура №1702-1 від 17.02.2017, рахунок фактура №2402-1 від 24.02.2017, рахунок фактура №2502-1 від 25.02.2017, банківська виписка від 21.03.2017, банківська виписка від 28.03.2017, рахунок фактура №1703-1 від 17.03.2017, банківська виписка від 06.12.2016, банківська виписка від 25.11.2016, рахунок фактура №1810-1 від 18.10.2016, рахунок фактура №2410 від 24.10.2016, рахунок фактура №2410-1 від 24.10.2016, банківська виписка від 30.11.2016, видаткові накладні ТОВ «ССС» по взаємовідносинам із ТОВ «АВ МЕТАЛЛ ГРУП» за 2016 рік на 134 арк., видаткова накладна від 18.11.2016, видаткова накладна від 11.11.2016, видаткова накладна від 09.11.2016, видаткова накладна від 08.11.2016, видаткова накладна від 07.11.2016, видаткова накладна від 01.11.2016, банківська виписка від 12.08.2016, рахунок фактура від 04.11.2016, банківська виписка від 01.07.2016, банківська виписка від 23.05.2016, рахунок фактура від 22.04.2016, банківська виписка від 18.05.2016, банківська виписка від 08.04.2016, банківська виписка від 23.02.2016, банківська виписка від 16.02.2016, рахунок фактура від 08.02.2016, рахунок фактура від 29.01.2016, банківська виписка від 05.02.2016, рахунок фактура від 01.02.2016, рахунок фактура від 15.08.2016, рахунок фактура від 25.07.2017, рахунок фактура від 08.07.2016, банківська виписка від 29.08.2016, рахунок фактура від 04.07.2016, банківська виписка від 19.08.2016, банківська виписка від 18.07.2017, рахунок фактура від18.07.2017, рахунок фактура від 11.07.2017, рахунок фактура від 30.06.2017, рахунок фактура від 23.06.2017, рахунок фактура від 17.01.2017, банківська виписка від 28.02.2017, рахунок фактура від 17.01.2017, банківська виписка від 23.02.2017, рахунок фактура від 20.01.2017, банківська виписка від 27.03.2017, рахунок фактура від 17.01.2017, рахунок фактура від 19.01.2017, банківська виписка від 26.10.2017., банківська виписка від 21.09.2016 р., рахунок фактура від 08.09.2016 р., рахунок фактура від 21.09.2016 р., рахунок фактура від 21.06.2016 р., рахунок фактура від 10.08.2016 р., рахунок фактура від 19.08.2016 р., рахунок фактура від 21.06.2016 р., банківська виписка від 07.07.2016 р., рахунок фактура від 08.06.2016 р., рахунок фактура від 10.05.2016 р., банківська виписка від 22.06.2016 р., банківська виписка від 11.05.2016 р., рахунок фактура від 18.05.2016 р., рахунок фактура від 05.04.2016 р., рахунок фактура від 07.04.2016 р., рахунок фактура від 07.04.2016 р., банківська виписка від 28.04.2016 р., рахунок фактура від 28.04.2016 р., банківська виписка від 29.03.2016 р., рахунок фактура від 29.03.2016 р., банківська виписка від 13.04.2016 р., рахунок фактура від 13.04.2016 р., акт від 26.12.2016 р., акт від 30.19.2016 р., акт від 24.10.2016 р., акт від 19.09.2016 р., ттн від 29.08.2016 р., акт від 29.08.2016 р., акт від 25.08.2016 р., акт від 23.08.2016 р., акт від 22.08.2016 р., акт від 17.08.2016 р., акт від 15.08.2016 р., акт від 12.08.2016 р., акт від 08.08.2016 р., акт від 05.08.2016 р., акт від 03.08.2016 р., акт від 01.08.2016 р., видаткові накладні, акти виконаних робіт, товаро транспортні накладні ТОВ «ССС» по взаємовідносинам із ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП» за 2017 рік на 155 арк., банківські виписки та рахунок фактури ТОВ «ССС» по взаємовідносинам із ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП» за 2017 рік на 81 арк.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_4