Ухвала
від 01.03.2018 по справі 369/2267/18
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/2267/18

Провадження №1-кс/369/599/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2018 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого підполковника поліції Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12017110200000637 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий підполковник поліції Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Дане клопотання надійшло до Києво-Святошинського районного суду Київської області 01.03.2018 року та відповідно дост. 35 КПК Україниавтоматизованою системою документообігу суду, з урахуванням положень ст. ст.75,76 КПК України, було визначено головуючого слідчого суддю по даному клопотанні та передано його 01.03.2018 року.

Свої вимоги мотивував тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12017110200000637 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невідомі особи в період з 08.08.2016 по 04.09.2017 шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, а саме: земельною ділянкою та житловим будинком, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які належали на праві приватної власності гр. ОСОБА_5 , чим спричинили йому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, за заявою ОСОБА_6 невстановлені особи підробили документи для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянки, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , та незаконно заволоділи цією земельною ділянкою.

Громадянину Республіки Франція ОСОБА_5 на праві приватної власності належить земельна ділянка, кадастровий номер №3222487202:02:002:0048, загальною площею 0,1506 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку (далі земельна ділянка).

Вказану земельну ділянку Потерпілий придбав за ціною 395 551,00 грн. на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.03.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за номером 1431, який зареєстровано в земельно-шнуровій книзі за №296 по с. Кременище. Управлінням земельних ресурсів у Києво-Святошинському районі Потерпілому видано державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №680516 від 29.01.2009, який зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право користування землею, договорів оренди землі за №01093290008.

На вказаній земельній ділянці потерпілий протягом 2010-2012 років за власні кошти побудував житловий будинок.

05.06.2012 Державним архітектурно-будівельним комітетом у Київській області зареєстровано за №КС 14212094478 декларацію про готовність об`єкта до експлуатації індивідуального житлового будинку загальною площею 275,0кв.м. та господарських споруд (літня кухня площею 29,7 кв.м.), розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю основних фондів 1069,603 тис. грн. Рішенням виконавчого комітету Хотівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 26.06.2012 № 49/3 присвоєно поштову адресу житловому будинку ( АДРЕСА_1 ), визнано право власності на вказаний житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за ОСОБА_8 . Цим же рішенням прийнято оформити свідоцтво про право власності на житловий будинок та зобов`язано КП «БТІ Києво-Святошинської районної ради Київської області» зареєструвати право власності на житловий будинок за ОСОБА_8 згідно з чинним на той час законодавством.

Оригінали правовстановлюючих документів на вказане нерухоме наявні та перебувають у потерпілого.

До грудня 2013 року потерпілий сам проживав у вказаному житловому будинку. З грудня 2013 року та протягом 2014 року Потерпілий здавав вказаний житловий будинок з господарськими спорудами та земельну ділянку, на якій вони розташовані, в оренду гр. ОСОБА_9 , про що сторонами було укладено договір оренди №03/12/2013 від 03.12.2013.

На початку липня 2017 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно потерпілому стало відомо, що вказані земельна ділянка та житловий будинок йому вже не належать, а зареєстровані на інших невідомих йому осіб.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 12.09.2017 за період з 08.08.2016 по 04.09.2017 невідомі особи шахрайським шляхом вчинили наступні реєстраційні дії, спрямовані на заволодіння нерухомим майном, належним ОСОБА_5 , а саме:

- щодо земельної ділянки, к.н., №3222487202:02:002:0048, площею 0,1506 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 993934732224:

-08.08.2016 державним реєстратором КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» ОСОБА_10 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за ОСОБА_6 (запис про право власності №15794682 від 08.08.2016);

-23.01.2017 державним реєстратором КП «Бюро державної реєстрації Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради» ОСОБА_11 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ «АГАТ РІВАЙВ», код ЄДРПОУ 41024515, місцезнаходження: вул.В.Гетьмана, 6А, оф. 12, м. Київ, 03057 (запис про право власності №18676165 від 23.01.2017);

-15.05.2017 державним реєстратором КП «Бюро державної реєстрації Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради» ОСОБА_11 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ «ЛОЯЛТІ-МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ 40239079, місцезнаходження: вул.Сонячна, 60, с. Кременище, Києво-Святошинський район, Київська область, 08173 (запис про право власності №20990501 від 15.05.2017);

-31.08.2017 державним реєстратором КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» ОСОБА_12 проведено державну реєстрацію права власності за ПП «АГРОВКБ», код ЄДРПОУ 19408100, місцезнаходження: вул. Соборна, 93, м. Васильків, Київська область, 08601 (запис про право власності №22130961 від 31.08.2017);

-04.09.2017 державним реєстратором КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» ОСОБА_12 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ «АУТ-БІЛД», код ЄДРПОУ 40734640, місцезнаходження: вул. Богданівська, 24, оф. 3, м.Київ, 03049 (запис про право власності №22158571 від 04.09.2017);

-щодо житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1275374432224:

-14.06.2017 державним реєстратором філії КП «Миронопільської сільської ради «Результат» у Київській області ОСОБА_13 проведено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_6 (запис про право власності №20920451 від 14.06.2017);

-15.06.2017 державним реєстратором КП «Бюро державної реєстрації» Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради ОСОБА_11 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ «ЛОЯЛТІ-МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ 40239079, місцезнаходження: вул. Сонячна, 60, с. Кременище, Києво-Святошинський район, Київська область, 08173 (запис про право власності №№20990644 від 15.06.2017).

За наявною інформацією, відчуження вказаного вище нерухомого майна (житлового будинку та земельної ділянки) від Потерпілого до інших осіб було здійснено шахрайських шляхом з використанням підроблених правовстановлюючих документів, що стали підставою для проведення цих реєстраційних дій.

Потерпілий ОСОБА_5 жодного рішення про відчуження вказаного нерухомого майна на користь вищезазначених осіб не приймав, жодних дій, спрямованих на таке відчуження, не вчиняв, жодних угод, договорів, інших документів з цього приводу не укладав та не підписував, жодну особу на вчинення таких дій та проведення державної перереєстрації права власності на це нерухоме майно не уповноважував, довіреностей на вчинення таких дій е видавав. Особи нових власників вказаного нерухомого майна йому не відомі, він про них чує вперше.

Отже, вищевказані особи, не маючи на те жодних повноважень, без волевиявлення ОСОБА_5 , як справжнього та єдиного законного власника нерухомого майна (житлового будинку та земельної ділянки), шляхом шахрайства, з використанням підроблених документів, заволоділи цим нерухомим майном та протиправно здійснили державну реєстрації переходу права власності на це нерухоме майно від Потерпілого на користь ОСОБА_6 , а в подальшому на пов`язаних юридичних осіб ТОВ«АГАТ РІВАЙВ (код ЄДРПОУ 41024515), ТОВ «ЛОЯЛТІ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40239079), ПП«АГРОВКБ» (код ЄДРПОУ 19408100) та ТОВ «АУТ-БІЛД» (код ЄДРПОУ 40734640).

Під час судового розгляду цивільної справи № 369/7894/17 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 , ТОВ «Лоялті Менеджемент», ПП«АГРОВКБ», ТОВ«АУТ-БІЛД» про витребування майна з чужого незаконного володіння, яка перебуває у провадженні Києво-Святошинського районного суді Київської області (суддя ОСОБА_14 ), було отримано висновок комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертизи документів Київської незалежної судово-експертної установи від 19.01.2018. Відповідно до висновків вказаної експертизи, підписи на правовстановлюючих документах, що були подані для проведення державної реєстрації права власності на житловий будинок від ОСОБА_5 до ОСОБА_6 , виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою.

У свою чергу, державна реєстрація переходу права власності на земельну ділянку від ОСОБА_5 до ОСОБА_6 відбулась на підставі договору купівлі-продажу, який взагалі не укладався та нотаріусом не посвідчувався, що підтверджується офіційною відповіддю приватного нотаріуса ОСОБА_15 .

Тобто, на даний час вже наявні очевидні докази того, що нерухоме майно (житловий будинок та земельна ділянка) перейшло у власність ОСОБА_6 та пов`язаних з ним юридичних осіб внаслідок їх неправомірних дій умисного підроблення правовстановлюючих документів, поза волею законного власника Потерпілого.

На даний час, за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка зареєстрована з 04.09.2017 на праві приватної власності за ТОВ «АУТ-БІЛД» (код ЄДРПОУ 40734640).

За наявною інформацією, відчуження вказаної земельної ділянки на користь ТОВ «АУТ-БІЛД» було здійснено шляхом внесення учасником цього товариства ПП «АГРОВКБ» земельної ділянки в якості вкладу до статутного капіталу ТОВ «АУТ-БІЛД», що було оформлено актом прийому-передачі та оцінки внеску до статутного капіталу товариства б/н від 04.09.2017.

22.02.2018 зазначена земельна ділянка визнана речовим доказом у кримінальному провадженні №12017110200000637.

Враховуючи те, що в діях ОСОБА_6 , а також учасників та службових осіб ТОВ«АГАТ РІВАЙВ», ТОВ«Лоялті Менеджмент», ПП «АГРОВКБ», ТОВ«АУТ-БІЛД» вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права учасників поточного власника нерухомого майна земельної ділянки, яке є предметом вчинених злочинів, ТОВ «АУТ-БІЛД» (ч.1ст.98, п. 2 ч.3 ст.132, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України).

Щодо поточного власника нерухомого майна земельної ділянки ТОВ«АУТ-БІЛД» та учасників і власників статутного капіталу товариства ППАГРОВКБ» та ОСОБА_16 у даному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування, в межах якого слідчий вже звернувся із клопотанням про арешт вказаної земельної ділянки, яке належить ТОВ«АУТ БІЛД».

У той же час, у слідства є достатні підстави вважати, що існує реальний ризик того, що розпорядження учасниками ТОВ «АУТ-БІЛД» ПП «АГРОВКБ» та ОСОБА_16 своїми корпоративним правами, що становлять майновий внесок у виді земельної ділянки до статутного капіталу цього товариства, призведе до зміни фактичних володільців цього нерухомого майна.

Крім того, учасники ТОВ «АУТ-БІЛД» ПП «АГРОВКБ» та ОСОБА_16 можуть вчиняти інші реєстраційні дії, пов`язані із внесенням у ЄДР змін до відомостей щодо ТОВ «АУТ-БІЛД» (зокрема зміни найменування товариства, його керівництва, розміру статутного капіталу, адреси місцезнаходження, припинення товариства за рішенням засновника, в тому числі шляхом ліквідації тощо), з метою створення істотних перешкод ефективному досудовому розслідуванню даного кримінального провадження та уникнення кримінальної відповідальності.

Зважаючи на вищевикладене, разом із арештом житлового будинку, який є предметом вчинених злочину у даному кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на корпоративні права учасників поточного власника земельної ділянки ТОВ «АУТ-БІЛД» ПП «АГРОВКБ» та ОСОБА_16 , із забороною розпорядження ними своїми корпоративними правами.

Саме шляхом накладення такого арешту на згадане майно (корпоративні права), можливо досягти завдання кримінального провадження та зберегти від подальшого відчуження предмет злочинного посягання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положеннямиКонституції УкраїнитаЗакону України «Про міжнародні договори і угоди»чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950р.) (далі Конвенція) учасником яких є Україна. Стаття 17 Загальної декларації прав людини проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини найчастіше втручання у право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Втручання має бути законним, тобто здійснене на підставі закону. При цьому під «законом» Конвенція розуміє нормативний акт, що має бути «доступним» (accessible) та «передбачуваним» (foreseeable). Також закон має відповідати всім вимогам нормативного акта. «Доступність закону» означає наявність доступу та знань щодо цьогозаконув суспільстві та в окремих осіб. «Передбачуваність» означає можливість передбачити певні дії або наслідки, що можуть виникнути в зв`язку із застосуванням закону.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності(рішенняпосправі«Броньовський проти Польщі» від 22.06.2004).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п.2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ст. 8 Конвенції кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12017110200000637 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.