Ухвала
від 28.02.2018 по справі 760/5438/18
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/5438/18

Провадження 1-кс/760/3535/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю:

прокурора другого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , погоджене прокурором другого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,

про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, українця, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , погоджене прокурором другого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, українця, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 у період з 23.06.2014 по 30.12.2014 у місті Києві за попередньою змовою із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) групи суб`єктів господарської діяльності (ТОВ «Інкомм», код ЄДРПОУ: 30118003; ТОВ «Алеварус», код ЄДРПОУ: 33593709; ТОВ «Люксвен», код ЄДРПОУ: 37166273) ОСОБА_7 , директором ТОВ «Інкомм» ОСОБА_8 , заступником директора (головою комітету з конкурсних торгів) ДП «Укрзалізничпостач» ОСОБА_9 , начальником управління закупівельних процедур (членом комітету з конкурсних торгів) зазначеного державного підприємства ОСОБА_10 , шляхом зловживання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 своїм службовим становищем під час проведення процедури закупівлі метизної продукції для потреб Державного підприємства матеріально технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ: 19014832, далі ДП «Укрзалізничпостач»), що виразилося у протиправному сприянні та акцепті пропозиції ТОВ «Інкомм» із завідомо завищеною ціною продукції, умисно, з корисливих спонукань, заволоділи коштами ДП «Укрзалізничпостач» у особливо великому розмірі 21 470 164,42 грн. (без урахування ПДВ), що перераховані на банківський рахунок ТОВ «Інкомм» у вигляді оплати за метизну продукцію відповідно до договору поставки № ЦХП050261401 від 22.08.2014.

Вказані дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, у липні 2014 року в місті Києві ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та директором ТОВ «Інкомм» ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_7 , діючи з метою створення умов для заволодіння коштами ДП «Укрзалізничпостач», підбурив ОСОБА_8 до внесення нею до довідки ТОВ «Інкомм» від 22.07.2014 № 86/17 завідомо неправдивих відомостей про відсутність інших підстав, визначених ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» для відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника ТОВ «Інкомм», усвідомлюючи наявність даних про пов`язаність між собою ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Алеварус» як учасників конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач». У подальшому, 24.07.2014 вказана довідка подана ОСОБА_8 до ДП «Укрзалізничпостач», де 05.08.2014 використана ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для забезпечення прийняття комітетом конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» рішення про акцепт пропозиції ТОВ «Інкомм» та визначення зазначеного товариства переможцем процедури закупівлі метизної продукції для потреб ДП «Укрзалізничпостач».

Дії ОСОБА_5 за вказаним епізодом його злочинної діяльності кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 7, ч.1 ст.366 КК України.

Також, ОСОБА_5 у період з листопада 2014 року по січень 2015 року, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно, з метою виведення коштів «Укрзалізничпостач», одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на рахунок ТОВ «Інкомм», подальшого їх використання у господарській діяльності підконтрольних ОСОБА_7 юридичних осіб та особистого збагачення, вчинив умисні дії, пов`язані із легалізацією (відмиванням) таких коштів шляхом вчинення фінансових операцій через банківський рахунок ТОВ «Інкомм» № НОМЕР_1 , відкритого АТ «Райффайзен Банк Аваль», та прикриття таких операцій під виглядом оплати за надані послуги по укладеному між ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Люксвен» договору від 29.11.2014 № 29-11 про надання консультаційних послуг без наміру їх реального виконання.

Вказані дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 у період з листопада по грудень 2014 року за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з вартості консультаційних послуг та пов`язаних з ними витрат по фінансово господарським операціям ТОВ «Інкомм» із ТОВ «Люксвен» відповідно до фіктивного договору від 29.11.2014 № 29-11, до Державного бюджету України не сплачено податку на додану вартість на суму 5 100 000,00 грн. та податку з прибутку в сумі 4 590 000,00 грн., а всього податків на загальну суму 9 690 000,00 грн., що відповідно до примітки до ст. 212 КПК України є особливо великим розміром, який перевищує в п`ять тисяч разів і більше установлений законодавством розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Дії ОСОБА_5 за вказаним епізодом його злочинної діяльності кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Таким чином, з урахуванням здобутих у ході досудового розслідування доказів та їх оцінки в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, ОСОБА_5 01.11.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191; ч.4 ст.27, ч.1 ст.366; ч.3 ст.209; ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України.

На думку органу досудового розслідування, повідомлена ОСОБА_5 підозра обґрунтовується наступними доказами у кримінальному провадженні:

- документами, які підтверджують повноваження ОСОБА_9 та ОСОБА_10 як службових осіб ДП «Укрзалізничпостач» (наказ від 01.04.2014 № 18-ос, наказ від 10.08.2015 № 66-ос, наказ від 21.07.2014 № 159, наказ від 29.04.2014 № 65, наказ від 19.06.2014 № 114, Положення про управління закупівельних процедур, затвердженого 25.07.2014);

- документами, які підтверджують повноваження ОСОБА_8 як службової особи ТОВ «Інкомм» (статут ТОВ «Інкомм» від 14.12.2007, наказ товариства від 01.12.2011 № 01/12к, протокол № 62 від 01.12.2011 зборів учасників ТОВ «Інкомм»);

- документами конкурсного комітету ДП «Укрзалізничпостач», складеними за результатами проведеної закупівлі метизної продукції у 2014 році (протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів від 24.07.2014 № 514/474, протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів від 05.08.2014 № 486/514 із додатком № 1 протокол відхилення конкурсних торгів);

- договором поставки від 15.07.2014 № 11360, укладений між ТОВ «Інкомм» в особі директора ОСОБА_8 та ПАТ «Дружківський завод металевих виробів»;

- договором поставки від 22.08.2014 № ЦХП-05-2614-01, укладений між ДП «Укрзалізничпостач» в особі заступника директора ОСОБА_9 та ТОВ «Інкомм» в особі директора ОСОБА_8 ;

додатковою угодою від 04.11.2014 № 1 до договору поставки від 22.08.2014 № ЦХП-05-2614-01;

- договором від 29.05.2014 № 29-11, укладений між ТОВ «Люксвен» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Інкомм» в особі директора ОСОБА_8 про надання консультаційних послуг, а також складеними у зв`язку із виконанням договору документами: акти надання послуг від 29.11.2014 № 653, від 30.11.2014 № 654;

- протоколом огляду від 10.02.2016, яким досліджено рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Інкомм» № НОМЕР_1 , відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 01.01.2014 по 02.02.2016, та встановлено надходження від ДП «Укрзалізничпостач» коштів у вигляді оплати за метизну продукцію по договору поставки від 22.08.2014 № ЦХП-05-2614-01;

- протоколом огляду від 21.05.2016, яким встановлені дані, що датою укладання договору № 29-11 є 29.11.2014;

- протоколом затримання ОСОБА_5 від 11.07.2016, під час якого вилучено мобільний телефон IPhone 6+ A1522 IMEI НОМЕР_2 ;

- протоколом огляду від 25.10.2016, згідно якого при огляді мобільного телефону IPhone 6+ A1522 IMEI НОМЕР_2 , вилученого у ОСОБА_5 , виявлені фото із інформацією про структуру групи компаній, очолюваної ОСОБА_7 (назва, адреси, керівники, посадові особи);

- протоколом огляду від 14-18.08.2017, згідно якого встановлені дані про зміст спілкування між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з використанням месенджера Watsapp, виявлені у вилученому мобільному телефоні IPhone 6+ A1522 IMEI НОМЕР_2 , із одночасним співставленням даних про з`єднання оператора мобільного зв`язку;

- протоколами про здійснення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_5 у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- актом від 03.06.2016 № 515/10-02-14-03/30118003/29 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Інкомм» з питань дотримання вимог податкового законодавства у період з 01.01.2014 по 31.12.2015. За результатами перевірки ТОВ «Інкомм» встановлені порушення податкового законодавства України при взаємних фінансово господарських операціях із ТОВ «Люксвен» по договору про надання консультаційних послуг від 29.11.2014 № 29-11, що призвели до несплати (ненадходженню до Державного бюджету України) податку на додану вартість в сумі 5 100 000,00 грн. та податку з прибутку в сумі 4 590 000,00 грн., а всього податків на загальну суму 9 690 000,00 грн.;

- показаннями свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ;

- висновком експерта від 29.09.2016 № 359/2, за результатами якого у вилученому в ОСОБА_5 мобільному телефоні IPhone 6+ A1522 IMEI НОМЕР_2 виявлені дані листування месенджерів (у тому числі Watsapp);

- висновком експертів за результатами проведення судово економічної експертизи від 23.09.2016 № 13000/14363?14365/16-45, яким підтверджено акт податкової перевірки ТОВ «Інкомм» від 03.06.2016 № 515/10-02-14-03/30118003/29;

- висновком експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 18.11.2016 № 13320/16-53/18018?18022/16-53, яким визначено ринкову вартість метизної продукції;

- висновком експертів за результатами проведення комісійної судово економічної експертизи від 14.06.2017 №6185/10571?10573/17-45, яким визначено різницю між сумою коштів, сплачених ДП «Укрзалізничпостач» на користь ТОВ «Інкомм» по договору поставки від 22.08.2014 № ЦХП-05-02614-01, та сумою коштів сплачених ТОВ «Інкомм» на користь ПАТ «Дружківський завод металевих виробів» по договору поставки від 21.07.2014 № 11360, що складає 25764197,30 грн. у т.ч. ПДВ 4294032,88 грн.;

іншими матеріалами кримінального провадження.

Також, на думку органу досудового розслідування, наявні наступні ризики щодо підозрюваного ОСОБА_5 :

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

- вчинення інших кримінальних правопорушень.

Враховуючи встановлені в ході досудового розслідування ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, на думку органу досудового розслідування, є підстави для встановлення підозрюваному ОСОБА_5 ряду обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, слідчого судді, суду на першу вимогу;

- не відлучатися за межі міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до Державної міграційної служби України паспорти для виїзду за кордон: номер - FA009316 від 26.01.2015, дійсний до 26.01.2025; номер FE394855 від 20.04.2016, дійсний до 20.04.2026; номер EK252705 від 10.06.2009, дійсний до 10.06.2019 та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_26 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Під час судового розгляду прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити в цілому.

Підозрюваний ОСОБА_5 , його захисник проти задоволення клопотання в цілому не заперечували, зазначивши при цьому, що дане кримінальне провадження перебуває на стадії відкриття матеріалів іншій стороні, проте просили не накладати на підозрюваного обов`язок не відлучатися за межі міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, оскільки робота ОСОБА_5 передбачає регулярні відрядження за межі м.Київ, до інших міст та областей України, про що надали відповідну довідку.

У зв`язку з цим прокурор зазначив, що сторона обвинувачення не наполягає на цьому обов`язку.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення сторін, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Згідно з ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбаченічастиною першоюцієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи вимоги чинного кримінального процесуального законодавства, рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011, у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990, під час розгляду клопотань на стадії досудового розслідування слідчий суддя має переконатись, що сукупність матеріалів на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у справі є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри, що може переконати об`єктивного спостерігача, що особа могла бути причетною до вчинення конкретного злочину.

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, і вони не повинні бути достатнім, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990).

Виходячи з цього, в ході розгляду клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що на даній стадії досудового розслідування ОСОБА_5 в цілому обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191; ч.4 ст.27, ч.1 ст.366; ч.3 ст.209; ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України. Ця підозра підтверджується зібраними по справі матеріалами, зокрема:

- документами конкурсного комітету ДП «Укрзалізничпостач», складеними за результатами проведеної закупівлі метизної продукції у 2014 році (протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів від 24.07.2014 № 514/474, протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів від 05.08.2014 № 486/514 із додатком № 1 протокол відхилення конкурсних торгів);

- договором поставки від 15.07.2014 № 11360, укладений між ТОВ «Інкомм» в особі директора ОСОБА_8 та ПАТ «Дружківський завод металевих виробів»;

- договором поставки від 22.08.2014 № ЦХП-05-2614-01, укладений між ДП «Укрзалізничпостач» в особі заступника директора ОСОБА_9 та ТОВ «Інкомм» в особі директора ОСОБА_8 ;

- додатковою угодою від 04.11.2014 № 1 до договору поставки від 22.08.2014 № ЦХП-05-2614-01;

- договором від 29.05.2014 № 29-11, укладений між ТОВ «Люксвен» в особі директора ОСОБА_12 , та ТОВ «Інкомм» в особі директора ОСОБА_8 про надання консультаційних послуг, а також складеними у зв`язку із виконанням договору документами: акти надання послуг від 29.11.2014 № 653, від 30.11.2014 № 654;