Ухвала

від 01.03.2018 по справі 761/7188/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/7188/18

Провадження № 1-кс/761/5018/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/вступна та резолютивна частини/

01 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №3017100110000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2017, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, повний текст якої буде оголошено 06.03.2018 року о 16 годині 15 хвилин.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №3017100110000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2017, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, на проведення обшуку в офісному приміщенні №304 та інших приміщеннях, які використовуються пов`язаною групою підприємств, по вул. Троїцька, 33-А, що в м. Одеса, діяльність в яких здійснюється пов`язаною між собою групою підприємств: ТОВ «Старгруп Торг», ТОВ «Жарник», ТОВ «Флора Импекс», ТОВ «Амбра Імпекс», ПП «Розан Броксервіс, ТОВ «Сантек Груп, ТОВ «Даском Трейд», ТОВ «Цитрон Фуд, ТОВ «Амбра Імпекс ІНТ, ДП «Амбра Фрут», право власності на приміщення за вищевказаною адресою належить: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «СМА СІ ДЖИ ЕМ ПІРАМІД УКРАЇНА».

Обшук вказаного приміщення провести з метою виявлення та вилучення: речей та документів, що свідчать про здійснення протягом 20162018 років протиправної діяльності, пов`язаної між собою фінансово-промисловою групою, до складу якої входять: ТОВ «Старгруп Торг» (код ЄДРПОУ 38622315), ТОВ «Етана Плюс» (код ЄДРПОУ 38297206), ТОВ «Жарник» (код ЄДРПОУ 38786349), ТОВ «Флора Импекс» (код ЄДРПОУ 38297173), ПП «Компанія «Зоряне Небо» (код ЄДРПОУ 31506284), ТОВ «Амбра Імпекс» (код ЄДРПОУ 38573378), ПП «Розан Броксервіс» (код ЄДРПОУ 37679475), ТОВ «Сантек Груп» (код ЄДРПОУ 40443120), ТОВ «Даском Трейд» (код ЄДРПОУ 40834134), ТОВ «Цитрон Фуд» (код ЄДРПОУ 40037696), ТОВ «Миранда Груп» (код ЄДРПОУ 38573430), ТОВ «Алма Торг» (код ЄДРПОУ 38573341), ТОВ «Мас Торг» (код ЄДРПОУ 37059945), ТОВ «Віталтранс-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37169824), ТОВ «Амбра Імпекс ІНТ» (код ЄДРПОУ 38847139), ДП «Амбра Фрут» (код ЄДРПОУ 41584091) з придбання, у тому числі імпортування тобто ввезенням на митну територію України, поза митним контролем чи з приховуванням від митного контролю товарів, а також речі та документи, що свідчать про реалізацію таких товарів за готівкові грошові кошти без відповідного відображення у бухгалтерській та податковій звітності та документальне оформлення реалізації таких товарів, в адресу юридичних та фізичних осіб-підприємців з наявними ознаками фіктивності: ПП «Адітум Маркет» (код ЄДРПОУ 33558727), ТОВ «Еталон-Пример» (код ЄДРПОУ 41138121),ТОВ «Глобалторг-Юг» (код ЄДРПОУ 38841451), ТОВ «Євроторг Південь» (код ЄДРПОУ 41261131), ТОВ «Експрес технік» (код ЄДРПОУ 41138692),ТОВ «Техплюссервіс» (код ЄДРПОУ 41138378), ТОВ «Бізнестрейд Консалт» (код ЄДРПОУ 41261000), ТОВ «Инвест-М» (код ЄДРПОУ 41138514), ТОВ«Аббадон» (код ЄДРПОУ 39972860), ТОВ «Авю-Компані» (код ЄДРПОУ 40196470), ТОВ «Пандора Трейд» (код ЄДРПОУ 39627130), ТОВ «Трейд-Векс» (код ЄДРПОУ 40806018), ТОВ «Олаф-Опт» (код ЄДРПОУ 39483909), ТОВ «Глобалторг-ЮГ» (код ЄДРПОУ 38841451), ТОВ «Бріск-Торг» (код ЄДРПОУ 40874250), ТОВ «Продос» (код ЄДРПОУ 40878606), ТОВ «Фабія-К» (код ЄДРПОУ 40878570), ТОВ «Будстар Комфорт» (код ЄДРПОУ 40032017), ТОВ «Терра-Корн» (код ЄДРПОУ 40592384), а саме наступні речі та документи: установчих документів, контрактів, договорів, додатків до договорів (контрактів), рахунків, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, інвойсів, векселів, актів прийому-передачі.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя