Ухвала

від 06.03.2018 по справі 127/5049/18

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/5049/18

Провадження №1-кс/127/2396/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання прокурора, який здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні, прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження вбудованих офісно-торгівельних нежитлових приміщень які належать ТОВ «Да-Груп`та знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. О. Довженка, 35/48 приміщення 49 площею 300.4 м2,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся прокурор, який здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні, прокурор відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження вбудованих офісно-торгівельних нежитлових приміщень які належать ТОВ «Да-Груп`та знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. О. Довженка, 35/48 приміщення 49 площею 300.4 м2.

Клопотання мотивоване тим, що Прокуратурою Вінницької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42018020000000021 від 01.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст. 366, ч.3 ст. 368 КК України.

Наразі установлено, що відповідно до матеріали перевірки УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України, службовими особами ТОВ "Да Груп" та інших підконтрольних суб`єктів господарювання,власником яких є ОСОБА_4 здійснюється підробка офіційних документів, в яких відображаються відомості щодо виробників сільськогогосподарської продукції, її об`ємів, з метою уникнення оподаткування та зметою власного збагачення. Вказані офіційні документи уподальшому подаються суб`єктамигосподарювання до Головне управління статистики у Вінницькій області.

Так, в ході проведення досудового розслідування установлено, ОСОБА_5 , який фактично виконує обов`язки керівника відділу закупівлі соняшника ТОВ «Да-Груп» ЄДРПО 36605884 та ОСОБА_4 , який є фактичним власником заводу з переробки сушіння соняшника та виготовлення олії, що розміщений за адресою: Вінницька область, Вінницький район, вул. Приміська 6Г, 6в, здійснюють підробка офіційних документів, в яких відображаються відомості щодо виробників сільськогогосподарської продукції, її об`ємів, з метою уникнення оподаткування та зметою власного збагачення.

Відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств ТОВ «Да-Груп» знаходиться за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка, вул. Будівельна, 20А.

Відповідно до матеріалів оперативної інформації адміністративне приміщення та бухгалтерія ТОВ «Фірма «Віка-С», ТОВ «Да-Груп», СТОВ «Комаргородське», ТОВ «Вінагротрейдінг», ТОВ ТД «ТВМ», ТОВ ТД «Онікс» та ТОВ «Амід Альянс» розміщені за адресою: м. Вінниця, вул. О. Довженка 35/48 приміщення 49.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, власником вбудованих офісно-торгівельних нежитлових приміщень за адресою: м. Вінниця, вул. О. Довженка, 35/48 приміщення 49 є ТОВ «Да-Груп».

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, у ході розслідування необхідно відшукати речі та документи, які свідчать про злочинні дії керівника, засновника, реального власнику ряду суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Фірма «Віка-С» 24899637, ТОВ «Да-Груп» 36605884, СТОВ «Комаргородське» 03730420, ТОВ «Вінагротрейдінг» 40134519, ТОВ ТД «ТВМ» 30242132, ТОВ ТД «Онікс» 40782626 та ТОВ «Амід Альянс» 33623261гр. ОСОБА_4 та інших службових осіб вказаних підприємств.

На даний час є достатні підстави вважати, що документи, речі та грошові кошти, які містять інформацію про незаконні протиправні дії винних осіб, які можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду знаходяться за місцем фактичного знаходження адміністративного приміщення та бухгалтерії ввбудованих офісно-торгівельних нежитлових приміщеннях ТОВ «Фірма «Віка-С», ТОВ «Да-Груп», СТОВ «Комаргородське», ТОВ «Вінагротрейдінг», ТОВ ТД «ТВМ», ТОВ ТД «Онікс» та ТОВ «Амід Альянс» розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. О. Довженка, 35/48 приміщення 49.

Вказані речі, документи та грошові кошти мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних осіб (особи) у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої та криміналістичної експертизи, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Тому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження вбудованих офісно-торгівельних нежитлових приміщень які належать ТОВ «Да-Груп`та знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. О. Довженка, 35/48 приміщення 49 площею 300.4 м2

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження вбудованих офісно-торгівельних нежитлових приміщень які належать ТОВ «Да-Груп`та знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. О. Довженка, 35/48 приміщення 49 площею 300.4 м2з метою відшукання та вилученнякопії журналів в`їзду, виїзду автотранспорту, копії журналів зважування автотранспорту, оригіналів товарно-транспортних накладних, документів про походження соняшника, договорів купівлі-продажу соняшника, реєстрів про прийом соняшника, бухгалтерських та інших супровідних документів, комп`ютерів та інших носіїв інформації, блокнотів, зошитів та рукописних записів де вказані готівкові або безготівкові розрахунки, мобільних телефонів,грошових коштів, банківських карток, копії матеріалів відео спостереження встановленого на території, документів дозвільного характеру виданих контролюючими органами в тому числі Державної екологічної інспекції у Вінницькій області на право здійснення господарської діяльності пов`язаною із сушінням соняшнику та виробництвом олії, документів та сертифікатів якості на обладнання, яке використовується на території заводу для здійснення господарської діяльності тобто відшукання речей, документів та готівкових коштів, які свідчать про вчинені протиправні дії службових осіб Державної екологічної інспекції у Вінницькій області, ОСОБА_4 та інших відносно службових осіб вищевказаних товариств за період з 01.01.2017 року.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження вбудованих офісно-торгівельних нежитлових приміщень які належать ТОВ «Да-Груп`та знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. О. Довженка, 35/48 приміщення 49 площею 300.4 м2з метою відшукання та вилученнякопії журналів в`їзду, виїзду автотранспорту, копії журналів зважування автотранспорту, оригіналів товарно-транспортних накладних, документів про походження соняшника, договорів купівлі-продажу соняшника, реєстрів про прийом соняшника, бухгалтерських та інших супровідних документів, комп`ютерів та інших носіїв інформації, блокнотів, зошитів та рукописних записів де вказані готівкові або безготівкові розрахунки, мобільних телефонів,грошових коштів, банківських карток, копії матеріалів відео спостереження встановленого на території, документів дозвільного характеру виданих контролюючими органами в тому числі Державної екологічної інспекції у Вінницькій області на право здійснення господарської діяльності пов`язаною із сушінням соняшнику та виробництвом олії, документів та сертифікатів якості на обладнання, яке використовується на території заводу для здійснення господарської діяльності тобто відшукання речей, документів та готівкових коштів, які свідчать про вчинені протиправні дії службових осіб Державної екологічної інспекції у Вінницькій області, ОСОБА_4 та інших відносно службових осіб вищевказаних товариств за період з 01.01.2017 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: /підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /