Ухвала

від 05.03.2018 по справі 295/2648/18

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/2648/18

1-кс/295/1107/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32018060000000004 погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

встановив:

Старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в наслідок відображення у 2017 році у податковому та бухгалтерському обліку підприємства проведення фінансово господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та підконтрольних фізичних осіб підприємців по придбанню та реалізації шкіряної сировини, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

29.01.2018 року за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32018060000000004 було внесено відомості за ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час проведення слідчих дій було встановлено, кошти, отримані за рахунок несплати податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акумулюються на банківських рахунках підконтрольних нерезидентів, і операції з їх подальшого використання, можуть мати ознаки відмивання (легалізації) доходів, одержаних внаслідок ухилення від сплати податків.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у: АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_2 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_6 , і.к. НОМЕР_5 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_7 , і.к. НОМЕР_8 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_9 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_10 , який належить ФОП ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_11 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_12 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_13 , який належить ФОП ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_11 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , який належить ФОП ОСОБА_9 , і.к. НОМЕР_16 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_17 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_18 , який належить ФОП ОСОБА_10 , і.к. НОМЕР_19 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_20 , який належить ФОП ОСОБА_11 , і.к. НОМЕР_21 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , який належить ПП " ОСОБА_12 " код ЄДР НОМЕР_24 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " код ЄДР НОМЕР_27 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_28 , який належить ФОП ОСОБА_13 і.к. НОМЕР_29 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , який належить ФОП ОСОБА_14 , і.к. НОМЕР_32 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , який належить ФОП ОСОБА_15 , і.к. НОМЕР_36 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , який належить ФОП ОСОБА_16 , і.к. НОМЕР_39 ; Одеська обласна дирекція АТ" ІНФОРМАЦІЯ_18 " м. Одеса (МФО НОМЕР_40 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , який належить ФОП ОСОБА_9 , і.к. НОМЕР_16 ; ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_43 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_44 , який належить ФОП ОСОБА_17 , і.к. НОМЕР_45 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 який належить ФОП ОСОБА_18 , і.к. НОМЕР_48 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_49 , який належить ФОП ОСОБА_19 , і.к. НОМЕР_50 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_51 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_52 , який належить ФОП ОСОБА_20 , і.к. НОМЕР_53 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_54 , який належить ФОП ОСОБА_21 , і.к. НОМЕР_55 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_56 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_57 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " код ЄДР НОМЕР_58 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " у м. Києві (МФО НОМЕР_59 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_60 , який належить ФОП ОСОБА_22 , і.к. НОМЕР_61 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_62 , який належить ФОП ОСОБА_23 , і.к. НОМЕР_63 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , який належить ФОП ОСОБА_19 , і.к. НОМЕР_50 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_66 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , який належить ФОП ОСОБА_18 , і.к. НОМЕР_48 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_70 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_71 , який належить ФОП ОСОБА_9 , і.к. НОМЕР_16 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_72 , який належить ФОП ОСОБА_23 , і.к. НОМЕР_63 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_73 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_74 , який належить ФОП ОСОБА_24 , і.к. НОМЕР_75 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ю, який належить ФОП ОСОБА_25 , і.к. НОМЕР_78 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_79 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , який належить ФОП ОСОБА_18 , і.к. НОМЕР_48 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", м. Харкiв (МФО НОМЕР_82 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , який належить ФОП ОСОБА_14 , і.к. НОМЕР_32 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_85 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_88 , який належить ПП " ОСОБА_26 " код ЄДР НОМЕР_89 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , який належить ПП " ОСОБА_12 " код ЄДР НОМЕР_24 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_92 № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , який належить ПП " ОСОБА_27 " код ЄДР НОМЕР_95 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " код НОМЕР_99 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_100 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_101 , який належить ФОП ОСОБА_22 , і.к. НОМЕР_61 ; ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_102 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_103 , який належить ФОП ОСОБА_20 , і.к. НОМЕР_53 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_104 , який належить ФОП ОСОБА_21 , і.к. НОМЕР_55 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_105 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " код ЄДР НОМЕР_58 ; Філія " ІНФОРМАЦІЯ_35 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " м. Київ (МФО НОМЕР_106 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_107 , який належить ФОП ОСОБА_20 , і.к. НОМЕР_53 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_108 , який належить ФОП ОСОБА_21 , і.к. НОМЕР_55 ; Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » м. Київ (МФО НОМЕР_109 ):наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_110 . № НОМЕР_111 , який належить ПП " ОСОБА_12 " код ЄДР НОМЕР_24 ; Філія - Полтавське обласне управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » м. Полтава (МФО НОМЕР_112 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_113 , який належить ФОП ОСОБА_14 , і.к. НОМЕР_32 ; Філія - Черкаське обласне управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_114 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , який належить ФОП ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_11 ; шляхом вилучення інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 року по 05.03.2018 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п. 2,3 ч.5ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6ст. 163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннямист. 163 КПК України, для задоволення клопотання частково.

Натомість, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки в судовому засіданні слідчим не доведено необхідності їх вилучення. У відповідності до ч. 1ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132,159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи, заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу викриття правопорушень в митній сфері ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_32 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у : АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_2 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_6 , і.к. НОМЕР_5 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_7 , і.к. НОМЕР_8 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_9 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_10 , який належить ФОП ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_11 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_12 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_13 , який належить ФОП ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_11 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , який належить ФОП ОСОБА_9 , і.к. НОМЕР_16 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_17 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_18 , який належить ФОП ОСОБА_10 , і.к. НОМЕР_19 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_20 , який належить ФОП ОСОБА_11 , і.к. НОМЕР_21 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , який належить ПП " ОСОБА_12 " код ЄДР НОМЕР_24 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " код ЄДР НОМЕР_27 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_28 , який належить ФОП ОСОБА_13 і.к. НОМЕР_29 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , який належить ФОП ОСОБА_14 , і.к. НОМЕР_32 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , який належить ФОП ОСОБА_15 , і.к. НОМЕР_36 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , який належить ФОП ОСОБА_16 , і.к. НОМЕР_39 ; Одеська обласна дирекція АТ" ІНФОРМАЦІЯ_18 " м. Одеса (МФО НОМЕР_40 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , який належить ФОП ОСОБА_9 , і.к. НОМЕР_16 ; ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_43 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_44 , який належить ФОП ОСОБА_17 , і.к. НОМЕР_45 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 який належить ФОП ОСОБА_18 , і.к. НОМЕР_48 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_49 , який належить ФОП ОСОБА_19 , і.к. НОМЕР_50 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_51 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_52 , який належить ФОП ОСОБА_20 , і.к. НОМЕР_53 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_54 , який належить ФОП ОСОБА_21 , і.к. НОМЕР_55 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_56 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_57 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " код ЄДР НОМЕР_58 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " у м. Києві (МФО НОМЕР_59 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_60 , який належить ФОП ОСОБА_22 , і.к. НОМЕР_61 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_62 , який належить ФОП ОСОБА_23 , і.к. НОМЕР_63 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , який належить ФОП ОСОБА_19 , і.к. НОМЕР_50 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_66 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , який належить ФОП ОСОБА_18 , і.к. НОМЕР_48 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_70 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_71 , який належить ФОП ОСОБА_9 , і.к. НОМЕР_16 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_72 , який належить ФОП ОСОБА_23 , і.к. НОМЕР_63 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_73 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_74 , який належить ФОП ОСОБА_24 , і.к. НОМЕР_75 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ю, який належить ФОП ОСОБА_25 , і.к. НОМЕР_78 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_79 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , який належить ФОП ОСОБА_18 , і.к. НОМЕР_48 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", м. Харкiв (МФО НОМЕР_82 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , який належить ФОП ОСОБА_14 , і.к. НОМЕР_32 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_85 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_88 , який належить ПП " ОСОБА_26 " код ЄДР НОМЕР_89 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , який належить ПП " ОСОБА_12 " код ЄДР НОМЕР_24 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_92 № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , який належить ПП " ОСОБА_27 " код ЄДР НОМЕР_95 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " код НОМЕР_99 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_100 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_101 , який належить ФОП ОСОБА_22 , і.к. НОМЕР_61 ; ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_102 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_103 , який належить ФОП ОСОБА_20 , і.к. НОМЕР_53 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_104 , який належить ФОП ОСОБА_21 , і.к. НОМЕР_55 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_105 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " код ЄДР НОМЕР_58 ; Філія " ІНФОРМАЦІЯ_35 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " м. Київ (МФО НОМЕР_106 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_107 , який належить ФОП ОСОБА_20 , і.к. НОМЕР_53 ; наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_108 , який належить ФОП ОСОБА_21 , і.к. НОМЕР_55 ; Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » м. Київ (МФО НОМЕР_109 ):наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_110 . № НОМЕР_111 , який належить ПП " ОСОБА_12 " код ЄДР НОМЕР_24 ; Філія - Полтавське обласне управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » м. Полтава (МФО НОМЕР_112 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_113 , який належить ФОП ОСОБА_14 , і.к. НОМЕР_32 ; Філія - Черкаське обласне управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_114 ): наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , який належить ФОП ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_11 ; інформації про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 року по 05.03.2018 року,без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1