печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10927/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12017100060005697, -
В С Т А Н О В И В :
28.02.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в житлових та нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці (кадастровий номер 3222481601:01:005:0006), за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого СВ Печерського УП ГУНП України у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 12017100060005697 від 09.11.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що група підприємств підконтрольних гр. ОСОБА_7 , які зареєстровані на близьких йому людей, використовуються ним з метою здійснення протиправної діяльності по формуванню «штучного» податкового кредиту, мінімізації податкових зобов`язань, маніпулювання номенклатурою товарів/послуг при здійсненні фінансово - господарської діяльності із підприємствами реального сектору економіки, а саме:Української корпорації «Украгроенергозбереження» (код ЄДРПОУ 32523473), ТОВ «НВЦ» Полімермонтаж» (код ЄДРПОУ 38489936), ТОВ «Фаворит - БМК» (код ЄДРПОУ 39425573), ПП «Спецбуд» (код ЄДРПОУ 16473462), ТОВ «Альтер Плюс» (код ЄДРПОУ 37854344) здійснюють протиправну господарську діяльність використовуючи в якості прикриття фіктивне ТОВ «Науково - Виробничий Центр «Полісервіс» (код ЄДРПОУ 37506583, ДПI у Печерському районi ГУ ДФС у м. Києвi), що призвело до ймовірних витрат Державним бюджетом України у розмірі 2,5 млн. грн.
Так, вироком Печерського районного суду м. Києва від 30.03.2017 по справі № 757/56085/16-к та засуджено директора ТОВ «Науково - Виробничий Центр «Полісервіс»(код ЄДРПОУ 37506583), гр. ОСОБА_8 , по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.205 КК України.
Встановлено, що станом на 24.11.2017 ТОВ «Науково - Виробничий Центр «Полісервіс» продовжує звітувати до ДПІ за місцем обліку засобами електронного зв`язку із ІР адреси: НОМЕР_1 . Також встановлено, що аналогічним чином та з тієї ж ІР адреси звітують і ТОВ «НВЦ» Полімермонтаж», ТОВ «Фаворит - БМК», ПП «Спецбуд» та ТОВ «Альтер Плюс».
Крім того, встановлено, що власником вищезазначеної ІР адреси є ОСОБА_6 (син гр. ОСОБА_7 ) (паспорт: НОМЕР_2 , виданий 02 лютого 1999р. Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві), ІР адреса є статистичною і використовується для доступу до мережі Інтернет тільки абонентом за адресою: АДРЕСА_1 з 10.06.2015 року.
З метою перевірки інформації, здійснено виїзд та встановлено, що за вказаною вище адресою перебуває велика приватна ділянка (кадастровий номер: 3222481601:01:005:0006), на якій розташовані житлова будівля, офісне приміщення, складські приміщення, ангари та інші споруди. На вказаній ділянці перебувало близько 10 осіб, які виконували різні роботи, а саме: менеджери, різноробочі, водії, вантажники. Здійснено бесіду із одним з робітників, який надав свою візитну картку і назвався як гр. ОСОБА_9 , інженер ТОВ «Фаворит - БМК», згідно баз даних ДФС останній також є засновником та директором підконтрольного гр. ОСОБА_7 ПП «СПЕЦБУД». Крім того гр. ОСОБА_9 надав візитну картку гр. ОСОБА_7 та повідомив, що він є генеральним директором Української корпорації «Украгроенергозбереження» і керує торгівельно виробничим процесом на вказаній ділянці.
Згідно кадастрової карти України за кадастровим номером: 3222481601:01:005:0006 обліковується 2 (дві) адреси: а саме: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 .
Відповідно до відповіді ГУ Держгеокадастру у Київській області від 24.11.2017 № 8-10-0.222-17672/2-17, земельна ділянка з вищевказаним кадастровим номером обліковується за гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .
Також встановлено, що гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_10 ведуть спільний побут та здійснюють фінансово господарську діяльність вказаних підприємств.
Відповідно до відповіді КП БТІ Києво Святошинської ради Київської області від 20.11.2017 № 662, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 .
Відповідно до відповіді КП БТІ Києво Святошинської ради Київської області від 20.11.2017 № 664, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_5 .
Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та кадастровим номером: 3222481601:01:005:0006 не зареєстровано.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування є необхідність у проведенні обшуку в житлових та нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці (кадастровий номер 3222481601:01:005:0006), за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в житлових та нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці (кадастровий номер 3222481601:01:005:0006), за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017100060005697 на проведення обшуку в житлових та нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці (кадастровий номер 3222481601:01:005:0006), за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання первинних бухгалтерських та фінансових документів: договорів, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, оборотно-сальдові відомості, журнали реєстрації, чорнові записи), які складено Українською корпорацією «Украгроенергозбереження» (код ЄДРПОУ 32523473), ТОВ «НВЦ» Полімермонтаж» (код ЄДРПОУ 38489936), ТОВ «Фаворит - БМК» (код ЄДРПОУ 39425573), ПП «Спецбуд» (код ЄДРПОУ 16473462), ТОВ «Альтер Плюс» (код ЄДРПОУ 37854344) при взаємовідносинах із ТОВ «Науково - Виробничий Центр «Полісервіс» (код ЄДРПОУ 37506583), а також печаток, штампів зазначених товариств.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Печерський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 28.02.2018 |
Оприлюднено | 28.02.2023 |
Номер документу | 72641089 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Бортницька В. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні