Ухвала

від 02.03.2018 по справі 754/2688/18

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/568/18

Справа № 754/2688/18

У Х В А Л А

Іменем України

02 березня 2018 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100030000010 від 26.02.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.2, 205 ч.1, 28 ч.2, 205 ч.2, 205-1 ч.2, 205 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.03.2018р. до Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про арешт на видаткові операції по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня), які належать ТОВ`АФ «Фінанс-Консалтинг» (код ЄДРПОУ34531685), що відкриті у банківській установі Філія «Розрахунковий цент ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 , за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, зобов`язавши службових осіб банку надати прокурору довідку щодо залишку грошових коштів на рахунках та в подальшому надавати відомості щодо залишку грошових коштів на рахунках за письмовим запитом, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №32018100030000010 від 26.02.2018р. за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.2, 205 ч.1, 28 ч.2, 205 ч.2, 205-1 ч.2, 205 ч.2 КК України.

Власник майна не повідомлявся про розгляд клопотання слідчого, згідно ст.172 ч.2 КПК України.

Прокурор в судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100030000010 від 26.02.2018р. за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.2, 205 ч.1, 28 ч.2, 205 ч.2, 205-1 ч.2, 205 ч.2 КК України, за фактом фіктивного підприємства, тобто придбанні суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «СК БАРС» (код ЄДРПОУ39184320) та ТОВ «АФ «Фінанс-Консалтінг» (кодЄДРПОУ34531685), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, та у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрацію юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, псування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правовго характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.Арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові права, щодо яких ухвалою слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що на даний час у банківській установі Філія «Розрахунковий цент ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 підприємство ТОВ «АФ «Фінанс-Консалтниг» (код ЄДРПОУ34531685) має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня).

Згідно постанови слідчого від 27.02.2018р.р., грошові кошти ТОВ «АФ «Фінанс-Консалтниг» (код ЄДРПОУ34531685) у безготівковій формі, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня) у банківській установі Філія «Розрахунковий центр ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №32018100030000010 від 26.02.2018р. за ст.ст.28 ч.2, 205 ч.1, 28 ч.2, 205 ч.2, 205-1 ч.2, 205 ч.2 КК України.

Прокурор в клопотанні довів підстави арешту майна, оскільки незастосування заборони на його використання, а також заборони розпоряджатись може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України, слідчий в клопотанні довів необхідність арешту на видаткові операції, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.2, 205 ч.1, 28 ч.2, 205 ч.2, 205-1 ч.2, 205 ч.2 КК України, з метою збереження речових доказів та враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на видаткові операції.

Клопотання в частині зобов`язання службових осіб банку надати прокурору довідку щодо залишку грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня) та в подальшому надавати відомості щодо залишку грошових коштів на рахунках за письмовим запитом не підлягає задоволенню, оскільки дані документи містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, порядок отримання якої передбачений вимогами Кримінально-процесуального законодавства України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про арешт майна,- задовольнити частково.

Накласти арешт на видаткові операції по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня), які належать ТОВ`АФ «Фінанс-Консалтинг» (код ЄДРПОУ34531685), що відкриті у банківській установі Філія «Розрахунковий цент ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 , за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженні №32018100030000010 від 26.02.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.2, 205 ч.1, 28 ч.2, 205 ч.2, 205-1 ч.2, 205 ч.2 КК України.

В інші частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом 5 днів з дня її оголошення., але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: