Ухвала

від 07.03.2018 по справі 127/5019/18

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/5019/18

Провадження №1-кс/127/2391/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

06.03.2018 року до Вінницького міського суду звернувся старший старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на автомобіль «Мерседес Віто», державний номерний знак НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію т/з НОМЕР_2 належить ОСОБА_4 , зареєстрованому у чернівецькій області, Сторожинецькому районі, с. Давидівка, та поміщено на територію майданчика для утримання тимчасово вилученого майна Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, що за адресою м. Хмільник, вул. Небесної Сотні, 43.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020000000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 невідома особа, представляючись помічницею відповідального з продажу у ТОВ АК «Зелена Долина» ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділа коштами ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12432009,00 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк». Таким чином ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12432009,60 грн. В подальшому встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» грошові кошти були перераховані:в сумі 3500010.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий ТОВ «Ажур Груп» (код ЄДРПОУ 41496922, юридична адреса: 68091, Одеська область, місто Черноморськ, смт. Олександрівка, вул. Центральна, буд. 73, директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_5 ) в ПАТ «КБ «ПриватБанк»;в сумі 1745999.72 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий ТОВ «Азов Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41140339, адреса: 68091, Одеська область, місто Чорноморськ, смт. Олексаксандрівка, вул. Центральна, буд. 73, директор ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_7 .) в ПАТ «КБ «Приватбанк»;в сумі 1611940.32 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 відкритий ТОВ «Белойл Індустрі» (код ЄДРПОУ 40572897, юридична адреса: 01021, м. Київ, Печерський район, Кловський Узвіз, будинок 12, офіс 4, директор ОСОБА_8 ) в ПАТ «ПУМБ»;в сумі 999972.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий ТОВ «АРМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38564007, юридична адреса: 69002, Запорізька область, місто Запоріжжя, Дніпровський район, вул. Перша Ливарна, буд. 40, кв. 303, директор ОСОБА_9 ) в АТ «Таскомбанк»;в сумі 249 300.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 ТОВ «Технопліт» (код ЄДРПОУ 41369897, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 28-А, офіс 333, директор ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_11 ), відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк»;в сумі 1039100.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 ТОВ «Рітейл Стенд» (код ЄДРПОУ 41634147, юридична адреса: 02099, м. Київ, Дарницький район, вул. Бориспільська, буд. 2, директор ОСОБА_11 ) відкритий в ПАТ «Банк Юкраїн Кепітал»;в сумі 1700000.00 на дипозитний рахунок ТОВ АК «Зелена долина» відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк». Також встановлено, що частину коштів, які були перераховані на ТОВ «Ажур Груп» в сумі 3500010.00 грн. в подальшому були зняті через касу : в сумі 500000.00 грн. 26.02.2018 о 16:26 год. у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Короленка, буд. 3; в сумі 750000.00 грн. 27.02.2018 о 14:39 год. у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Короленка, буд. 3;в сумі 1000000.00 грн. 28.02.2018 о 16:35 год. у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Дмитра Яворницького, буд. 77;в сумі 220000. 00 грн. 01.03.2018 о 11:54 год. у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Короленка, буд. 3;

Крім того встановлено, що з розрахунковаго рахунку № НОМЕР_4 відкритого ТОВ «Ажур Груп» вищевказані грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 відкритий ТОВ «Лівайн Торг» (код ЄДРПОУ 41449359, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, буд. 30, кім. 403, директор ОСОБА_12 ) відкритий в ПАТ «Ощадбанк» в сумі: 277500.00 грн. 26.02.2018, 155000.00 грн. 27.02.2018, 137000.00 грн. 28.02.2018.

Також встановлено, з розрахункового рахугнку № НОМЕР_6 відкритого ТОВ «Азов Трейдінг» грошові кошти в сумі 1750000.00 грн. 26.02.2016 о 14:21 год. були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 відкритий ТОВ «Делікат» (код ЄДРПОУ 40975785, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Купянська, буд. 47, директор ОСОБА_13 ) в ПАТ «Ощадбанк».

Крім, цього з розрахункового рахунку № НОМЕР_10 відкритого ТОВ «Технопліт» грошові кошти в сумі 245000. 00 грн. 23.02.2018 о 12:25 год. були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 відкритий ТОВ «Кроноспан УА» (код ЄДРПОУ 33273907, юридична адреса: 45400, Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, буд. 20, директор ОСОБА_14 ) в ПАТ «Укрсиббанк» Відповідно до постанови старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та інші рахунки відкритті ТОВ АК «Зелена долина» (код ЄДРПОУ 32721857) в ПАТ «Укргазбанк» визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №12018020000000084.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення збереження речових доказів та визнання їх допустимими, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, забезпечення спеціальної конфіскації, забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ АБ "Укргазбанк» (МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22) ТОВ АК «Зелена долина» (код за ЄДРПОУ 32721857, юридична адреса: Вінницька область, смт. Томашпіль, вул. Івана Богуна, буд. 4) та які знаходяться на інших рахунках відкритих ТОВ «Зелена долина» в ПАТ АБ «Укргазбанк», а також зупинити усі видаткові операції по вказаних рахунках, з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, відповідно до ст. 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ АБ "Укргазбанк» (МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22) ТОВ АК «Зелена долина» (код за ЄДРПОУ 32721857, юридична адреса: Вінницька область, смт. Томашпіль, вул. Івана Богуна, буд. 4) та які знаходяться на інших рахунках відкритих ТОВ «Зелена долина» в ПАТ АБ «Укргазбанк», а також зупинити усі видаткові операції по вказаних рахунках, з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя/підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /