Ухвала

від 26.02.2018 по справі 201/1138/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/1138/18

Провадження № 1-кс/201/1716/2018

УХВАЛА

Іменем України

26 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 42017040000001324, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 42017040000001324, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому слідчий просить накласти арешт на виявлені та вилучені 29.01.2018 під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , 1-Б та АДРЕСА_2 , речі та документи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр-н ОСОБА_5 1974 р.н., діючи з метою мінімізації податкових зобов`язань підконтрольних підприємств та ухилення від сплати податків, а також отримання послуг з конвертації безготівкових коштів в готівку за сприянням службових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області, організував злочинну групу, з розподілом ролей та яка здійснює виготовлення, зберігання та збут фальсифікованих лікарських засобів (спирт медичний) під виглядом продукції ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика» (код ЄДРОПУ 32744083), ТОВ «Фарма Черкас» (код ЄДРПОУ 38031098), ТОВ ВКФ «Біо-фарма лтд» (код ЄДРОПУ 34315041) з метою подальшої реалізації до закладів охорони здоров`я та аптечних мереж України.

З цією метою гр-н ОСОБА_5 заснував ряд комерційних структур, а саме: ТОВ «Алпекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35395271), ТОВ «Біонік» (код ЄДРПОУ 38120926), ТОВ «Септомакс» (код ЄДРПОУ 40734808), ТОВ «Біо-Продукт лтд» (код ЄДРПОУ 33383147), ТОВ «Ніка-інтернейшнл» (код ЄДРПОУ 30166057), ТОВ «Вишал индастриз» (код ЄДРПОУ 35397429) де за допомогою бухгалтера ОСОБА_6 та підконтрольних керівників вказаних СПД здійснює легалізацію походження фальсифікованих лікарських засобів, шляхом проведення безтоварних операції.

Виробництво, зберігання та підготовка фальсифікованої продукції для відправлення клієнтам, здійснюється у складських приміщеннях, які розташовані на території м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області, та належать на підставі права власності гр-ну ОСОБА_5 .

Крім цього встановлено, що згідно розподілених ролей, гр-н ОСОБА_7 організовує перевезення та зберігання фальсифікованих лікарських засобів, а згідно розподілених ролей, гр-ки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 виконують роль торгових представників та займаються пошуком клієнтів, з числа мереж аптечних закладів та закладів охорони здоров`я.

Поставка товарів клієнтам здійснюється за допомогою служби доставки «НОВА ПОШТА», «Інтайм», «Делівері», на підставі договорів з ТОВ «Алпекс ЛТД». Безпосереднє перевезення фальсифікованої продукції зі складу до служб кур`єрскої доставки входить до повноважень гр-на ОСОБА_11 , який здійснює перевезення за допомогою автомобілю ФОРД ТРАНЗИТ д/н НОМЕР_1 та вантажного автомобілю ТАТА д/н НОМЕР_2 .

За даними ДФС з початку 2017 року комерційними структурами, які підконтрольні гр.-ну ОСОБА_5 було реалізовано продукції на загальну суму близько 3 млн. грн., але основний об`єм реалізації здійснюється в готівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на картки відкриті на учасників злочинної групи в ПАТ «КБ Приват Банк», на загальну суму близько 10 млн. грн.

У ході санкціонованих обшуків за адресами: Дніпропетровська область, м. Павлоград, с. Межиріч, вул.. Молодіжна, буд. 1-А, 1-Б та 1-В, що належить на праві приватної власності ТОВ «Винзавод Межиріч» код ЄРДПОУ 35681943 та які використовуються ТОВ ВКФ «Біо-фарма лтд» (код ЄДРОПУ 34315041), було виявлено та вилучено речі і документи, які містять сліди і відомості про вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Представники ТОВ «Винзавод Межеріч» надала заяву про слухання справи за її відсутністю.

Представник ТОВ «ВФК» Біо-фарма ЛТД» у судове засідання не з`явилась, про день та час судового засідання повідомлена належним чином.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на а тимчасово вилучені предмети.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Тому з метою недопущення відчуження зазначеного в клопотанні майна на третіх осіб, а також встановлення повних обставин скоєння злочину та осіб, які причетні до його вчинення, існують підстави для накладення арешту на зазначене в клопотання майно, так як іншому випадку дане майно може бути відчужене, знищене чи пошкоджене особами, які його використовують.

Виходячи з вищевикладеного, суд дійшов висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл накласти арешт на виявлені та вилучені 29.01.2018 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, а саме:

- обладнання для розливу та маркування ємкостей (без маркування);

- 11 упаковок з інструкціями для медичного застосування «Спирт етиловий 96%»;

- Одна коробка з етикетками «спирт етиловий» (35 000 шт.);

- Три коробки з кришками червоного кольору ВФК «Біо-фарма ЛТД».

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1