Постанова

від 25.12.2009 по справі 4-337/09

МУКАЧІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-337/09

Код суду 0707

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2009 року                                       м.Мукачево

    Суддя  Мукачівського міськрайонного суду Морозова Н.Л., за участю прокурора Біловара Б.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду у м.Мукачево подання ст. слідчого прокуратури м.Мукачево,  Закарпатської області про проведення виїмки документів з Ужгородської філії №1 Відкритого акціонерного товариства «Універсал Банк» та Мукачівського відділення №1 Відкритого акціонерного товариства «Універсал Банк», -

В С Т А Н О В И В:

    22 грудня 2009 року ст.слідчий прокуратури м.Мукачево, Закарпатської області звернувся з вищезазначеним подання про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, а саме:  

-   оригіналу кредитної справи оформленої на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2 «б», Закарпатської області;  

-   оригіналу кредитного договору від 21 вересня 2007 року за №11/998 К-07 оформленого на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2 «б», Закарпатської області;

-   оригіналу чеку про зняття коштів, за вказаним кредитним договором, з каси Мукачівського відділення №1 Відкритого акціонерного товариств «Універсал Банк» чи перерахування грошових коштів у безготівковій формі;

-   накази про призначення/ звільнення/ переведення по роботі, посадові інструкції, характеристики на працівників банку, перебування у відпустці протягом серпня-вересня 2007 року, а саме: керуючого Мукачівським відділенням №1, інших працівників банку, що брали участь в оформленні кредиту на гр.ОСОБА_1 та у видачі останньому кредитних грошових коштів.

-   роздруківку з електронних носіїв інформації, про рух коштів по кредитному  рахунку ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2 «б», Закарпатської області з розшифрування дати заняття коштів з кредитного рахунку, залишку коштів кредитному рахунку, внесення коштів на кредитний рахунок, поточна заборгованість по рахунку, нараховану пеню на прострочку по сплаті кредиту;

-   внутрішні положення банку, про проведення кредитування фізичних осіб, перевірку поданих ними документів, порядок оформлення кредиту, підписання кредитного договору, порядок видачі грошових коштів.

Подання мотивовано тим, що службові особи Мукачівського відділення №40 АКІБ «УкрСиббанк», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банку, уклали фіктивний договір кредиту від 08.12.2006 року за №110734860000 з гр.ОСОБА_2, мешканцем м.Мукачево, вул.Ю.Гойди, 4/51 на суму 63 750 долари США, який надавався для споживчих цілей вказаного громадянина, а фактично для придбання будинковолодіння у м.Мукачево, вул. Графа фон Шенборна, 50, під заставу зазначеного будинку. Внаслідок вказаних дій, заподіяно шкоду охоронюваним законом інтересам Мукачівського відділення №40 АКІБ «УкрСиббанк» на суму неповернення споживчого кредиту у розмірі 9176 доларів США.

В процесі розслідування кримінальної справи встановлено, що будинковолодіння у м.Мукачево, вул.Графа фон Шенборна, 50, Закарпатської області було виключено з Державного реєстру іпотек і після цього продано гр.ОСОБА_2 іншій особі – ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2 «б». Для придбання будинку оформлений кредит у Мукачівському відділенні №1 «Універсал банку» на суму 130 000 доларів США, який згідно умов договору позичальником не сплачується. В процесі перевірки документів встановлено, що відомості про отримувані доходи приватним підприємцем ОСОБА_1 можуть бути підробленими.

15.12.2009 року прокурором м.Мукачево порушено кримінальну справу відносно  службових осіб Мукачівського відділення №40 АКІБ «УкрСиббанк» за ст. 365 ч.1 Кримінального кодексу України за фактом перевищення службових повноважень.

В поданні ст. слідчий посилається на те, що під час розслідування кримінальної справи, виникла необхідність отримання  оригіналів документів за якими проводилася видача кредиту на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2 «б», Закарпатської області, що мають значення по справі. Необхідні документи знаходяться в Ужгородській філії №1 Відкритого акціонерного товариства «Універсал Банк» та Мукачівському відділенні №1 Відкритого акціонерного товариства «Універсал Банк».

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали кримінальної справи, суддя вважає що подання слід задоволити та дозволити проведення виїмки з приміщення Ужгородської філії №1 Відкритого акціонерного товариства «Універсал Банк» та Мукачівського відділення №1 Відкритого акціонерного товариства «Універсал Банк», документів, які становлять банківську таємницю і мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України  “Про банки і банківську діяльність”, ст. 178 Кримінально процесуального кодексу України, суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Дозволити проведення виїмки з приміщення Ужгородської філії №1 Відкритого акціонерного товариств «Універсал Банк», яка розміщений за адресою: м.Ужгород, кут вул. Волошина, 5 та вул. Корзо 19, Закарпатської області та Мукачівського відділенні №1 Відкритого акціонерного товариства «Універсал Банк» за адресою: м.Мукачево, вул.Пушкіна, 12/35, Закарпатської області наступних документів:

-   оригінал кредитної справи оформленої на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2 «б», Закарпатської області;  

-   оригінал кредитного договору від 21 вересня 2007 року за №11/998 К-07 оформленого на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2 «б», Закарпатської області;

-   оригінал чеку про зняття коштів, за вказаним кредитним договором, з каси Мукачівського відділення №1 Відкритого акціонерного товариств «Універсал Банк» чи перерахування грошових коштів у безготівковій формі;

-   накази про призначення/ звільнення/ переведення по роботі, посадові інструкції, характеристики на працівників банку, перебування у відпустці протягом серпня-вересня 2007 року, а саме: керуючого Мукачівським відділенням №1, інших працівників банку, що брали участь в оформленні кредиту на гр.ОСОБА_1 та у видачі останньому кредитних грошових коштів.

-   роздруківку з електронних носіїв інформації, про рух коштів по кредитному  рахунку ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2 «б», Закарпатської області з розшифрування дати заняття коштів з кредитного рахунку, залишку коштів кредитному рахунку, внесення коштів на кредитний рахунок, поточна заборгованість по рахунку, нараховану пеню на прострочку по сплаті кредиту;

-   внутрішні положення банку, про проведення кредитування фізичних осіб, перевірку поданих ними документів, порядок оформлення кредиту, підписання кредитного договору, порядок видачі грошових коштів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя                     підпис                 ОСОБА_3

Копія вірна:

    Оригінал постанови знаходиться в матеріалах справи №4-337/09 у Мукачівському міськрайонному суді Закарпатської області.

    Суддя Мукачівського                    

    міськрайонного суду                             ОСОБА_3