Постанова

від 25.12.2009 по справі 4-341/09

МУКАЧІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                        Справа №4-341/09

                                Код суду 0707

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2009 року                                   м.Мукачево

    Суддя  Мукачівського міськрайонного суду Морозова Н.Л., за участю прокурора Біловара Б.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду у м.Мукачево подання ст. слідчого прокуратури м.Мукачево,  Закарпатської області про проведення виїмки документів з Мукачівського відділення Публічного акціонерного товариства «Банк «Демарк», -

В С Т А Н О В И В:

    22 грудня 2009 року ст.слідчий прокуратури м.Мукачево, Закарпатської області звернувся з вищезазначеним подання про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, а саме:  

-   оригіналу кредитної справи оформленої на гр.ОСОБА_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1;  

-   оригіналу кредитного договору від 19 березня 2008 року за №74-067 оформленого на гр. ОСОБА_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1;

-   оригіналу чеку або іншого документу про зняття коштів, за вказаним кредитним договором, з каси Мукачівського відділення Публічного акціонерного товариства «Банк «Демарк»;

-   накази про призначення/ звільнення/ переведення по роботі, посадові інструкції, характеристики на працівників банку, перебування у відпустці протягом лютого-березня 2008 року, а саме: керуючого відділенням ОСОБА_2, інших працівників банку, що брали участь в оформленні кредиту на гр.ОСОБА_1 та у видачі останньому кредитних грошових коштів;

-   роздруківку з електронних носіїв інформації, про рух коштів по кредитному  рахунку гр. гр.ОСОБА_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1 з розшифрування дати заняття коштів з кредитного рахунку, залишку коштів кредитному рахунку, внесення коштів на кредитний рахунок, поточна заборгованість по рахунку, нараховану пеню на прострочку по сплаті кредиту;

-   внутрішні положення банку, про проведення кредитування фізичних осіб, перевірку поданих ними документів, порядок оформлення кредиту, підписання кредитного договору, порядок видачі грошових коштів.

Подання мотивовано тим, що 19 березня 2008 року у м.Мукачево, по вул.Я.Мудрого, буд. 14/3,  невстановлена перевіркою особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою отримання кредиту у банку  «Демарк» надала до вказаної установи підроблену довідку про доходи ТОВ «Мікро» на гр.ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2. Водночас, відповідно до листа №31 від 22.09.2009 року, який надійшов з ТОВ «Мікро» довідка про доходи гр.ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 за №1324  від 15.03.2009 року, не видавалася та є підробленою. Водночас, гр.ОСОБА_1, мешканець м.Мукачево, вул.Суворова, 14/2 до ВАТ «Банк «Демарк» за отриманням кредиту взагалі не звертався і кредитний договір №74-067 від 19.03.2008 року та інші документи у банківській установі не підписував. Натомість службові особи банку, діючи умисно, з корисливих мотивів, склали фіктивний договір кредиту від 19.03.2008 року та заявку на видачу кредитних коштів на гр.ОСОБА_1, а також підробили зазначену довідку про доходи на гр.ОСОБА_1

17.10.2009 року начальником СД Мукачівського МВ ГУМВС України в Закарпатській області порушено кримінальну справу за ст. 358 ч.1 КК України за фактом підробки довідки про доходи гр.ОСОБА_1

16.12.2009 року прокурором м.Мукачево кримінальну справу було перекваліфіковано зі ст. 358 ч.1 КК України на ст. 366 ч.1 КК України.

В поданні ст. слідчий посилається на те, що під час розслідування кримінальної справи, виникла необхідність отримання  оригіналів документів за якими проводилася видача кредиту на гр.ОСОБА_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1, що мають значення по справі. Необхідні документи знаходяться в Мукачівському відділенні Публічного акціонерного товариства «Банк «Демарк».

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали кримінальної справи, суддя вважає що подання слід задоволити та дозволити проведення виїмки з приміщення Мукачівського відділенні Публічного акціонерного товариства «Банк «Демарк», документів, які становлять банківську таємницю і мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України  “Про банки і банківську діяльність”, ст. 178 Кримінально процесуального кодексу України, суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Дозволити проведення виїмки з приміщення Мукачівського відділення Публічного акціонерного товариства «Банк «Демарк», яке розміщене за адресою: м.Мукачево, вул.Недецеї, 30, Закарпатської області наступних документів:

-   оригінал кредитної справи оформленої на гр.ОСОБА_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1;  

-   оригіналу кредитного договору від 19 березня 2008 року за №74-067 оформленого на гр. ОСОБА_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1;

-   оригінал чеку або іншого документу про зняття коштів, за вказаним кредитним договором, з каси Мукачівського відділення Публічного акціонерного товариства «Банк «Демарк»;

-   накази про призначення/ звільнення/ переведення по роботі, посадові інструкції, характеристики на працівників банку, перебування у відпустці протягом лютого-березня 2008 року, а саме: керуючого відділенням ОСОБА_2, інших працівників банку, що брали участь в оформленні кредиту на гр.ОСОБА_1 та у видачі останньому кредитних грошових коштів;

-   роздруківку з електронних носіїв інформації, про рух коштів по кредитному  рахунку гр. гр.ОСОБА_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1 з розшифрування дати заняття коштів з кредитного рахунку, залишку коштів кредитному рахунку, внесення коштів на кредитний рахунок, поточна заборгованість по рахунку, нараховану пеню на прострочку по сплаті кредиту;

-   внутрішні положення банку, про проведення кредитування фізичних осіб, перевірку поданих ними документів, порядок оформлення кредиту, підписання кредитного договору, порядок видачі грошових коштів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя                     підпис                 ОСОБА_3

Копія вірна:

    Оригінал постанови знаходиться в матеріалах справи №4-341/09 у Мукачівському міськрайонному суді Закарпатської області.

    Суддя Мукачівського                    

    міськрайонного суду                             ОСОБА_3