Ухвала

від 05.03.2018 по справі 462/750/18

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 462/750/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2018 року м. Львів

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Львівської області в складі:

головуючого-судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю секретаря ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання Залізничного районного суду м. Львова про направлення на розгляд іншому суду кримінального провадження про обвинувачення ОСОБА_5 за ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и л а:

До Апеляційного суду Львівської області надійшло подання Залізничного районного суду м. Львова про направлення на розгляд іншому суду кримінального провадження про обвинувачення ОСОБА_5 за ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.

Подання мотивоване тим, що згідно з обвинувальним актом ОСОБА_5 в приміщенні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Львів, вул. Дорошенка, 25/10 підписав попередньо виготовлені останньою документи ТзОВ «РГТ Груп», відповідно до яких став засновником (власником) і службовою особою цього підприємства, що є територією Галицького районного суду м. Львова. Крім того ОСОБА_5 відкрив у ПАТ «Кредобанк», який розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, розрахунковий рахунок ТзОВ «РГТ Груп» № НОМЕР_1 , надавши для цього завірені своїм підписом копії документів ТзОВ «РГТ Груп», що є територією Франківського районного суду м. Львова.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши доводи подання місцевого суду, колегія суддів вважає, що подання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення.

В обвинувальному аті зазначено, що ОСОБА_5 у жовтні 2016 року, знаходячись у м. Львові, у невстановленому органом досудового розслідування місці, на пропозицію невстановленої особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, погодився за грошову винагороду у розмірі 300 грн. стати засновником та директором ТзОВ «РГТ Груп» (код ЄДР 40886287), не маючи при цьому наміру займатися діяльністю підприємства, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, та усвідомлюючи, що вказане підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам. Після цього невстановлена особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, маючи на меті створити суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг суб`єктам підприємницької діяльності України з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, а також з незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат суб`єктам підприємницької діяльності України, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих нею ОСОБА_5 дій, як майбутньому засновнику та власнику створеного з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкта підприємницької діяльності ТзОВ «РГТ Груп», в жовтні 2016 року, у невстановленому органом досудового розслідування місці, за невстановлених слідством обставин, виготовив статут ТзОВ «РГТ Груп» від 10.10.2016 та інші документи, необхідні для реєстрації підприємства, зокрема: протокол №1 установчих зборів засновників (учасників) ТзОВ «РГТ Груп» від 10.10.2016, заяву про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 10.10.2016. 10 жовтня 2016 року в приміщенні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Львів, вул. Дорошенка, 25/10, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що зареєстрований на його ім`я суб`єкт підприємницької діяльності буде використовуватися невстановленою особою, щодо якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, для прикриття незаконної діяльності, підписав попередньо виготовлені останньою документи ТзОВ «РГТ Груп», зокрема статут ТзОВ «РГТ Груп» від 10.10.2016, протокол №1 установчих зборів засновників (учасників) ТзОВ «РГТ Груп» від 10.10.2016, заяву про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 10.10.2016 та інші документи, необхідні для реєстрації підприємства, відповідно до яких став засновником (власником) і службовою особою цього підприємства, що підтверджено висновком експерта від 25.04.2017 №51.Приватним нотаріусом ОСОБА_6 , яка не була обізнана щодо намірів невстановленої особи, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_5 на створення фіктивного підприємництва, здійснено відповідний запис в реєстрі нотаріальних дій під № 243, згідно з яким ОСОБА_5 виступив одноособовим засновником і власником цього підприємства. Підписані ОСОБА_5 за вказівкою невстановленої особи та надані приватному нотаріусу ОСОБА_6 документи ТзОВ «РГТ Груп»: статут ТзОВ «РГТ Груп» від 10.10.2016, протокол №1 установчих зборів засновників (учасників) ТзОВ «РГТ Груп» від 10.10.2016, заяву про державну реєстрації включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 10.10.2016, приватний нотаріус ОСОБА_6 10.10.2016 подала до Управління державної реєстрації Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 299, що стало підставою для проведення державної реєстрації ТзОВ «РГТ Груп» (код ЄДР 40886287) як суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю за реєстраційним №14151020000040059, зареєстрованим за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та присвоєння ідентифікаційного коду юридичної особи № 40886287.Продовжуючи свою протиправну діяльність, направлену на прикриття незаконної діяльності фіктивного підприємства, ОСОБА_5 за вказівкою невстановленої органом досудового розслідування особи, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, 06.12.2016 року відкрив у ПАТ «Кредобанк», який розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, розрахунковий рахунок ТзОВ «РГТ Груп» № НОМЕР_1 , надавши для цього завірені своїм підписом копії документів ТзОВ «РГТ Груп».

З наведеного вбачається, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні суспільно небезпечного діяння, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, а саме: в пособництві фіктивного підприємництва, тобто створенні з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТзОВ «РГТ Груп» за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться у межах територіальної юрисдикції Залізничного районного суду м. Львова.

Отже кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_5 за ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України надійшло до Залізничного районного суду м. Львова з дотриманням правил територіальної підсудності. Передбачених законом підстав для направлення кримінального провадження на розгляд іншого суду немає, а тому подання суду першої інстанції слід залишити без задоволення.

Керуючись ст.ст. 34, 372 КПК України, колегія суддів

у х в а л и л а:

Подання Залізничного районного суду м. Львова про направлення на розгляд кримінального провадження про обвинувачення ОСОБА_5 за ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України до іншого суду залишити без задоволення.

С у д д і :

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

З