Ухвала

від 13.03.2018 по справі 712/2396/18

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/2396/18

Провадження № 1кс/712/1071/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Черкаси 13 березня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42017251010000249 від 19.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання про проведення обшуку в Департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, а саме в комплексі нежитлових будівель, який розташований за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вулиця Гоголя, будинок 251, являється комунальною власність та належить територіальній громаді міста в особі Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 25212542),-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку нежитлових будівель в кримінальному провадженні № 42017251010000249 від 19.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що засновник та директор ряду підприємств м. Черкаси ОСОБА_5 з корисливих мотивів, за попередньою змовою з службовими особами Черкаської міської ради та департаменту освіти і гуманітарної політики Черкаської міської ради в 2017 році уклали договори на проведення ремонтних робіт в навчальних закладах м. Черкаси. В подальшому після проведених авансових оплат та закриття актів виконаних робіт по вказаним договорам привласнили частину бюджетних коштів шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, виконання робіт із значно завищеними обсягами виконаних робіт, що явно не відповідають обсягам та якості робіт.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований як фізична особа-підприємець та являється засновником і директором наступних підприємств: ТОВ «Черкасипромбуд» ЄДРПОУ 41327836, ПП «Будцентр-Черкаси» ЄДРПОУ 41422997, ПП «Укрбудцентр» ЄДРПОУ 33283035, ПП «Укрбудцентр Плюс» ЄДРПОУ 40443068, ТОВ «Черкасипромінбуд» ЄДРПОУ 41390740, а також співзасновником та директором обслуговуючого кооперативу «Торговельний центр «Хрещатик» ЄДРПОУ 37852986. В 2016 році підприємства ОСОБА_5 а саме: ПП «Укрбудцентр» та ПП «Укрбудцентр Плюс» освоїло майже 10млн.грн. бюджетних коштів при виконанні ремонтних робіт в ДНЗ та ЗОШ м. Черкаси.

Так, згідно з даними з офіційного порталу публічних фінансів України отриманих з сайту: https://spending.gov.ua/web/guest та рrozorro.gov.ua 14.06.2017 між ТОВ «Черкасипромбуд» та Черкаською ЗОШ № 32 ЧМР було укладено договір № 32/06 на реконструкцію будівлі (фасад) школи на загальну суму 1.428.515грн., 15.05.2017 між ТОВ «Укрбудцентр» та Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧМР було укладено договір № 22 на реконструкцію будівлі (фасад) ДНЗ № 33 та 02.06.2017 між ТОВ «Черкасипромбуд» та Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧМР було укладено договір № 37 на реконструкцію будівлі (фасад) ДНЗ № 54.

На виконання відповідних доручень оперативним підрозділом, що здійснює супроводження вказаного кримінального провадження, а саме працівниками УЗЕ в Черкаській області було проведено комплекс заходів в ході яких встановлено, що при виконанні робіт в зазначених навчальних закладах вони проводилось із завищеними обсягами виконаних робіт, які не відповідають обсягам та якості робіт.

У подальшому в ході ведення досудового розслідування, працівниками УЗЕ в Черкаській області при проведенні відповідних заходів було встановлено, що ОСОБА_5 через свої підприємства уклав з департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради ще ряд договорів на проведення робіт в дошкільних навчальних закладах м. Черкаси, а саме: ПП «Будцентр-Черкаси» (код ЄДРПОУ 41422997) були укладені договори: № 121 від 22.12.2017 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі ДНЗ № 9 «Ластівка» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна, 470; № 110 від 20.12.2017 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі ДНЗ № 29 «Ластівка» Черкаської міської ради за адресою:м. Черкаси, бул. Шеченка,176; № 111 від 19.12.2017 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі (заміна вікон) ДНЗ №54 «Метелик» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Пушкіна, 143/1; № 116 від 20.12.2017 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі ДНЗ № 41 «Дударик» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси вул. Смілянська, 81; № 84 від 17.10.2017 на виконання робіт з реконструкції будівлі (заміна вікон) ДНЗ (ясла-садок) № 78 «Джерельце» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Кобзарська, 38; № 83 від 06.09.2017 на виконання робіт з реконструкції будівлі (покрівля) ДНЗ (ясла-садок) № 78 «Джерельце» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Кобзарська, 38; № 86 від 04.09.2017 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі ДНЗ №83 «Лісова казка» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Майдану, 3/1; ТОВ «Черкасипромбуд» (код ЄДРПОУ 41327836) були укладені договори: № 68/1 від 30.06.2017 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі (покрівля) ДНЗ (ясла-садок) № 61 «Ягідка» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 93/1; № 67 від 30.06.2017 на виконання робіт з реконструкції будівлі ДНЗ (дитячий садок) спеціального типу № 29 «Ластівка» Черкаської міської ради по бульвару Шевченка, 176 в м. Черкаси; ПП «Укрбудцентр» (код ЄДРПОУ 33283035) були укладені договори: договір № 21 від 15.05.2017 на виконання робіт з реконструкції будівлі ДНЗ № 9 «Ластівка» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна, 470; ПП «УкрБудЦентр Плюс» (код ЄДРПОУ 40443068) були укладені договори: договір № 63 від 29.06.2017 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ №33 «Супутник» за адресою: м. Черкаси вул. Крилова,7; № 6 від 18.05.2017 на виконання робіт з реконструкції будівлі (заміна вікон) ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 41 «Дударик» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 81.

За отриманою інформацією від УЗЕ в Черкаській області ОСОБА_5 будучи директором вказаних підприємств, під час виконання робіт в зазначених закладах завищив обсяги виконаних робіт, що не відповідають обсягам та якості робіт.

На даний час у слідства виникла необхідність у вилученні первинних документів, що стосуються проведення робіт в зазначених закладах освіти м. Черкаси.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи, які стосуються виконання робіт по вищевказаних об`єктах, за вказаними договорами укладеними між Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 36299692) та ТОВ «Черкасипромбуд» ЄДРПОУ 41327836, ПП «Будцентр-Черкаси» ЄДРПОУ 41422997, ПП «Укрбудцентр» ЄДРПОУ 33283035 та ПП «Укрбудцентр Плюс» ЄДРПОУ 40443068 належних ОСОБА_5 , з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; договірні ціни; дефектні акти; зведені кошторисні розрахунки; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; відомості обсягів робіт; проекти; розрахунки категорії складності об`єкту; договорів на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаним об`єктам, актів здачі приймання проектних робіт по вказаним об`єктам, робочих проектів по вказаним об`єктам, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору; документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; акти на закриття прихованих робіт; акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми; первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час вказаних робіт; товарно-транспортні накладні; договори субпідряду та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, трудові договори із найманими працівниками, що були задіяні під час виконання будівельних робіт або угоди цивільно-правового характеру, журналів технічного та авторського наглядів, а також накази, розпорядження, контракти щодо призначення службових осіб департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради на посади та їх посадові інструкції, положення про департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (копія завірена належним чином), інші речі та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні знаходяться за місцем здійснення діяльності Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (ЄДРПОУ 36299692), а саме в приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 251.

Відповідно до інформаційної довідки № 115383239 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення яке розташована за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Гоголя, 251, на праві власності належить територіальній громаді міста Черкаси в особі Черкаської міської ради, ЄДРПОУ 25212542.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вилучення зазначених документів та предметів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи під час здійснення тимчасового доступу до них можуть бути знищені або змінені з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також проведення судових експертиз, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Гоголя, 251.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що в Департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, а саме в комплексі нежитлових будівель, який розташований за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вулиця Гоголя, будинок 251, являється комунальною власність та належить територіальній громаді міста в особі Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 25212542), можуть знаходитися речі та предмети, які можуть мати значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому є необхідність в проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку задовольнити повністю.

Задовольнити клопотання та винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Гоголя, 251, в Департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, який на праві приватної власності належить територіальній громаді міста Черкаси в особі Черкаської міської ради, з метою виявлення та вилучення наступних речей та документів: договорів укладених між Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 36299692) та ПП «Будцентр-Черкаси» (код ЄДРПОУ 41422997), ТОВ «Черкасипромбуд» (код ЄДРПОУ 41327836), ПП «Укрбудцентр» (код ЄДРПОУ 33283035) та ПП «УкрБудЦентр Плюс» (код ЄДРПОУ 40443068), а саме договорів: № 121 від 22.12.2017 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі ДНЗ № 9 (ясла-садок) «Ластівка» Черкаської міської ради; № 110 від 20.12.2017 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі ДНЗ № 29 «Ластівка» Черкаської міської ради; № 111 від 19.12.2017 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі (заміна вікон) ДНЗ № 54 «Метелик» Черкаської міської ради; № 116 від 20.12.2017 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі ДНЗ № 41 «Дударик» Черкаської міської ради; № 84 від 17.10.2017 на виконання робіт з реконструкції будівлі (заміна вікон) ДНЗ (ясла-садок) № 78 «Джерельце» Черкаської міської ради; договір № 83 від 06.09.2017 на виконання робіт з реконструкції будівлі (покрівля) ДНЗ (ясла-садок) № 78 «Джерельце» Черкаської міської ради; договір № 86 від 04.09.2017 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі ДНЗ № 83 «Лісова казка» Черкаської міської ради; № 68/1 від 30.06.2017 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі (покрівля) ДНЗ (ясла-садок) № 61 «Ягідка» Черкаської міської ради; № 67 від 30.06.2017 на виконання робіт з реконструкції будівлі ДНЗ (дитячий садок) спеціального типу № 29 «Ластівка» Черкаської міської ради; № 37 від 02.06.2017 на виконання робіт з реконструкції будівлі (фасад) ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 54 «Метелик»; № 32/06 від 14.06.2017 на виконання робіт з реконструкції будівлі (фасад) Черкаської ЗОШ № 32 Черкаської міської ради; № 21 від 15.05.2017 на виконання робіт з реконструкції будівлі ДНЗ № 9 «Ластівка» Черкаської міської ради; № 22 від 15.05.2017 на виконання робіт з реконструкції будівлі ДНЗ № 33 «Супутник» Черкаської міської ради; № 63 від 29.06.2017 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ №33 «Супутник»; № 6 від 18.05.2017 на виконання робіт з реконструкції будівлі (заміна вікон) ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 41 «Дударик» Черкаської міської ради, з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; проектів; розрахунків категорії складності об`єкту; договорів на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаним об`єктам, актів здачі приймання проектних робіт по вказаним об`єктам, робочих проектів по вказаним об`єктам, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, трудові договори із найманими працівниками, що були задіяні під час виконання будівельних робіт або угоди цивільно-правового характеру, журналів технічного та авторського наглядів, а також накази, розпорядження, контракти щодо призначення службових осіб департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради на посади та їх посадові інструкції, положення про департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (копія завірена належним чином).

Виконання ухвали прошу покласти на працівників слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні (перебувають у складі групи слідчих), прокурорів Черкаської місцевої прокуратури та оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1