Ухвала

від 06.03.2018 по справі 757/12025/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12025/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000004299, -

В С Т А Н О В И В :

06.03.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до інформації з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності зареєстроване за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та фактично використовується ОСОБА_9 а також іншими учасниками вчинення злочинів для прикриття незаконної діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення за період з 2016 року по теперішній час, а саме: документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ "СМ-Строй" (код ЄДРПОУ 40879311), ТОВ "Мега-пауер-буд" (код ЄДРПОУ 40925399), ТОВ "Монпельє студіо" (код ЄДРПОУ 40967601), ТОВ "Буд-мережа" (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ "Термінал-2000" (код ЄДРПОУ 36792130), ТОВ "Панкроль" (код ЄДРПОУ 37087972), ТОВ "ІН-Весткомпані" (код ЄДРПОУ 35505436), ТОВ "Буд-Енерго-Стандарт" (код ЄДРПОУ 37221276), ТОВ "Транс-Маш Груп" (код ЄДРПОУ 38995341), ТОВ "Арутис-С" (код ЄДРПОУ 39444498), ТОВ "Ідеалбудсервіс" (код ЄДРПОУ 40108426), ТОВ "Ланді Груп" (код ЄДРПОУ 40380176), ТОВ "Опт-Проект" (код ЄДРПОУ 40493433), ТОВ "Комторг" (код ЄДРПОУ 40493538), ТОВ "СМ-Строй" (код ЄДРПОУ 40879311), ТОВ "Рептон" (код ЄДРПОУ 40886879), ТОВ "Дельта Агро" (код ЄДРПОУ 40891213), ТОВ "Мега-Пауер-Буд" (код ЄДРПОУ 40925399), ТОВ "Транс Груп Компані" (код ЄДРПОУ 40927155), ТОВ "Монпельє Студіо" (код ЄДРПОУ 40967601), ТОВ "Бохум Стайл" (код ЄДРПОУ 40967821), ТОВ "Буд-Мережа" (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ "Інтрейд Компані" (код ЄДРПОУ 41237664), ТОВ "ТПК-Маркетгруп" (код ЄДРПОУ 41270628), ТОВ "Стартрейдінг Сервіс" (код ЄДРПОУ 41321441), ТОВ "Дата Форм" (код ЄДРПОУ 41388642), ТОВ "Проект Буд Інвест" (код ЄДРПОУ 41396339), ТОВ "Еліт-Тайтл ЛТД" (код ЄДРПОУ 41416480), ТОВ "Інгос Фінанс" (код ЄДРПОУ 41554109), ТОВ "Трівас трейд" (код ЄДРПОУ 41555338), ТОВ "Термінал-2000" (код ЄДРПОУ 36792130), ТОВ "Панкроль" (код ЄДРПОУ 37087972), ТОВ ТД "Крокус" (код ЄДРПОУ 38402965), ТОВ "ТД "Євро-М`ясо-Холдинг-України" (код ЄДРПОУ 40109757), ТОВ "ТД "Агро-М`ясо-Холдинг" (код ЄДРПОУ 40109807), ТОВ "Компанія Харвест Україна" (код ЄДРПОУ 40232665), ПП "Форвайт" (код ЄДРПОУ 40720292), ТОВ "Торг Авант" (код ЄДРПОУ 40871259), ТОВ "ТД "Кращі Добрива" (код ЄДРПОУ 40919097), ТОВ "Грайтекс Інвест" (код ЄДРПОУ 40926612), ТОВ "Спектр Агро" (код ЄДРПОУ 40926921), ТОВ "Фірма "Славія" (код ЄДРПОУ 40977337), ТОВ "Пролія" (код ЄДРПОУ 40990562), ТОВ "Денія" (код ЄДРПОУ 40997175), ТОВ "Деліверті" (код ЄДРПОУ 41007416), ТОВ "Промхімпостач" (код ЄДРПОУ 41010738), ТОВ "Олд Груп" (код ЄДРПОУ 41011265), ТОВ "Лего Універс" (код ЄДРПОУ 41038890), ТОВ "Сайнс Проект" (код ЄДРПОУ 41071130), ТОВ "Дансмор" (код ЄДРПОУ 41076799), ТОВ "Лодмікс" (код ЄДРПОУ 41115806), ТОВ "Алкосбит" (код ЄДРПОУ 41161920), ТОВ "Трендлайн ЛТД" (код ЄДРПОУ 41169275), ТОВ "Блісс-М" (код ЄДРПОУ 41191410), ТОВ "Харар" (код ЄДРПОУ 41192608), ТОВ "Компанія Детек-Сервіс" (код ЄДРПОУ 41203394), ТОВ "Проект - Житмонтаж" (код ЄДРПОУ 41203436), ТОВ "Торгівельна Група Дюна-12" (код ЄДРПОУ 41203525), ТОВ "ТД Технології Атлант" (код ЄДРПОУ 41203551), ТОВ "Вінс Трейдінг" (код ЄДРПОУ 41338481), ТОВ "Агро Спектр" (код ЄДРПОУ 41355858), ТОВ "Соло Інком" (код ЄДРПОУ 41386619), ТОВ "Адеоніс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41396124), ТОВ "Консалтінг Інвест Пром" (код ЄДРПОУ 41418100), ТОВ "Євротек Сервіс" (код ЄДРПОУ 41420130), ТОВ "ТД "Агроресурс-2017" (код ЄДРПОУ 41447016), ТОВ "Вест Компані Груп" (код ЄДРПОУ 41535149), ТОВ "Мігас Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 40871789), ТОВ "Агроінвест-2013" (код ЄДРПОУ 40507058), ТОВ "Укртех-Строй" (код ЄДРПОУ 40662744), ТОВ "Завод Соя Продукт" (код ЄДРПОУ 40947244) ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою; документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, товарно-матеріальних цінностей, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки, та іншого майна здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі; установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); коштів, незаконно переведених з безготівкової форми в готівку; документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП; знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, в ході якого встановлено причетність до його вчинення ОСОБА_10 , який використовує приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатись вищевказані речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і частина відшукуваних слідчим речей і документів має значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Так, клопотання в частині вилучення комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, електроннообчислюваної техніки, слідчий суддя вважає наявними підстави для вилучення з комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, електроннообчислюваної техніки, якими користується ОСОБА_10 , - копії даних та інформації в електронній формі про вище вказані обставини у даному кримінальному провадженні.

При цьому, в частині вилучення комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, електроннообчислюваної техніки, у клопотанні відмовити у зв`язку з відсутністю достатніх даних стверджувати про наявність у них ознак, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України.

Разом з цим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення товарно-матеріальних цінностей, іншого майна здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі, коштів, незаконно переведених з безготівкової форми в готівку, знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017, за відсутності родових ознак цих речей та документів.

Разом з тим, у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000004299 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до інформації з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності зареєстроване за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та фактично використовується ОСОБА_9 а також іншими учасниками вчинення злочинів для прикриття незаконної діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення за період з 2016 року по теперішній час, а саме: документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ "СМ-Строй" (код ЄДРПОУ 40879311), ТОВ "Мега-пауер-буд" (код ЄДРПОУ 40925399), ТОВ "Монпельє студіо" (код ЄДРПОУ 40967601), ТОВ "Буд-мережа" (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ "Термінал-2000" (код ЄДРПОУ 36792130), ТОВ "Панкроль" (код ЄДРПОУ 37087972), ТОВ "ІН-Весткомпані" (код ЄДРПОУ 35505436), ТОВ "Буд-Енерго-Стандарт" (код ЄДРПОУ 37221276), ТОВ "Транс-Маш Груп" (код ЄДРПОУ 38995341), ТОВ "Арутис-С" (код ЄДРПОУ 39444498), ТОВ "Ідеалбудсервіс" (код ЄДРПОУ 40108426), ТОВ "Ланді Груп" (код ЄДРПОУ 40380176), ТОВ "Опт-Проект" (код ЄДРПОУ 40493433), ТОВ "Комторг" (код ЄДРПОУ 40493538), ТОВ "СМ-Строй" (код ЄДРПОУ 40879311), ТОВ "Рептон" (код ЄДРПОУ 40886879), ТОВ "Дельта Агро" (код ЄДРПОУ 40891213), ТОВ "Мега-Пауер-Буд" (код ЄДРПОУ 40925399), ТОВ "Транс Груп Компані" (код ЄДРПОУ 40927155), ТОВ "Монпельє Студіо" (код ЄДРПОУ 40967601), ТОВ "Бохум Стайл" (код ЄДРПОУ 40967821), ТОВ "Буд-Мережа" (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ "Інтрейд Компані" (код ЄДРПОУ 41237664), ТОВ "ТПК-Маркетгруп" (код ЄДРПОУ 41270628), ТОВ "Стартрейдінг Сервіс" (код ЄДРПОУ 41321441), ТОВ "Дата Форм" (код ЄДРПОУ 41388642), ТОВ "Проект Буд Інвест" (код ЄДРПОУ 41396339), ТОВ "Еліт-Тайтл ЛТД" (код ЄДРПОУ 41416480), ТОВ "Інгос Фінанс" (код ЄДРПОУ 41554109), ТОВ "Трівас трейд" (код ЄДРПОУ 41555338), ТОВ "Термінал-2000" (код ЄДРПОУ 36792130), ТОВ "Панкроль" (код ЄДРПОУ 37087972), ТОВ ТД "Крокус" (код ЄДРПОУ 38402965), ТОВ "ТД "Євро-М`ясо-Холдинг-України" (код ЄДРПОУ 40109757), ТОВ "ТД "Агро-М`ясо-Холдинг" (код ЄДРПОУ 40109807), ТОВ "Компанія Харвест Україна" (код ЄДРПОУ 40232665), ПП "Форвайт" (код ЄДРПОУ 40720292), ТОВ "Торг Авант" (код ЄДРПОУ 40871259), ТОВ "ТД "Кращі Добрива" (код ЄДРПОУ 40919097), ТОВ "Грайтекс Інвест" (код ЄДРПОУ 40926612), ТОВ "Спектр Агро" (код ЄДРПОУ 40926921), ТОВ "Фірма "Славія" (код ЄДРПОУ 40977337), ТОВ "Пролія" (код ЄДРПОУ 40990562), ТОВ "Денія" (код ЄДРПОУ 40997175), ТОВ "Деліверті" (код ЄДРПОУ 41007416), ТОВ "Промхімпостач" (код ЄДРПОУ 41010738), ТОВ "Олд Груп" (код ЄДРПОУ 41011265), ТОВ "Лего Універс" (код ЄДРПОУ 41038890), ТОВ "Сайнс Проект" (код ЄДРПОУ 41071130), ТОВ "Дансмор" (код ЄДРПОУ 41076799), ТОВ "Лодмікс" (код ЄДРПОУ 41115806), ТОВ "Алкосбит" (код ЄДРПОУ 41161920), ТОВ "Трендлайн ЛТД" (код ЄДРПОУ 41169275), ТОВ "Блісс-М" (код ЄДРПОУ 41191410), ТОВ "Харар" (код ЄДРПОУ 41192608), ТОВ "Компанія Детек-Сервіс" (код ЄДРПОУ 41203394), ТОВ "Проект - Житмонтаж" (код ЄДРПОУ 41203436), ТОВ "Торгівельна Група Дюна-12" (код ЄДРПОУ 41203525), ТОВ "ТД Технології Атлант" (код ЄДРПОУ 41203551), ТОВ "Вінс Трейдінг" (код ЄДРПОУ 41338481), ТОВ "Агро Спектр" (код ЄДРПОУ 41355858), ТОВ "Соло Інком" (код ЄДРПОУ 41386619), ТОВ "Адеоніс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41396124), ТОВ "Консалтінг Інвест Пром" (код ЄДРПОУ 41418100), ТОВ "Євротек Сервіс" (код ЄДРПОУ 41420130), ТОВ "ТД "Агроресурс-2017" (код ЄДРПОУ 41447016), ТОВ "Вест Компані Груп" (код ЄДРПОУ 41535149), ТОВ "Мігас Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 40871789), ТОВ "Агроінвест-2013" (код ЄДРПОУ 40507058), ТОВ "Укртех-Строй" (код ЄДРПОУ 40662744), ТОВ "Завод Соя Продукт" (код ЄДРПОУ 40947244) ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою; документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності; установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП, а також з можливістю вилучення з комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, електроннообчислюваної техніки та містять у собі інформацію стосовно діяльності ОСОБА_10 , копії даних і інформації про вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12025/18-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

06.03.2018