Ухвала

від 13.03.2018 по справі 712/2395/18

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа 712/2395/18

Номер провадження 1кс/712/1070/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Черкаси 13 березня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42017251010000249 від 19.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання слідчого та погоджене прокурором про проведення обшуку в квартирі, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулась до Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про проведення обшуку житла .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 42017251010000249 яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновник та директор ряду підприємств м. Черкаси ОСОБА_5 з корисливих мотивів, за попередньою змовою з службовими особами Черкаської міської ради та департаменту освіти і гуманітарної політики Черкаської міської ради в 2017 році уклали договори на проведення ремонтних робіт в навчальних закладах м. Черкаси. В подальшому після проведених авансових оплат та закриття актів виконаних робіт по вказаним договорам привласнили частину бюджетних коштів шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, виконання робіт із значно завищеними обсягами виконаних робіт, що явно не відповідають обсягам та якості робіт.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований як фізична особа-підприємець та являється засновником і директором наступних підприємств: ТОВ «Черкасипромбуд» ЄДРПОУ 41327836, ПП «Будцентр-Черкаси» ЄДРПОУ 41422997, ПП «Укрбудцентр» ЄДРПОУ 33283035, ПП «Укрбудцентр Плюс» ЄДРПОУ 40443068, ТОВ «Черкасипромінбуд» ЄДРПОУ 41390740, а також співзасновником та директором обслуговуючого кооперативу «Торговельний центр «Хрещатик» ЄДРПОУ 37852986. В 2016 році підприємства ОСОБА_5 а саме: ПП «Укрбудцентр» та ПП «Укрбудцентр Плюс» освоїло майже 10 млн. грн. бюджетних коштів при виконанні ремонтних робіт в ДНЗ та ЗОШ м. Черкаси.

Згідно з даними з офіційного порталу публічних фінансів України отриманих з сайту: https://spending.gov.ua/web/guest та рrozorro.gov.ua 14.06.2017 році між ТОВ «Черкасипромбуд» та Черкаською ЗОШ № 32 ЧМР було укладено договір № 32/06 на реконструкцію будівлі (фасад) школи на загальну суму 1.428.515грн., 15.05.2017 році між ТОВ «Укрбудцентр» та Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧМР було укладено договір № 22 на реконструкцію будівлі (фасад) ДНЗ № 33 та 02.06.2017 році між ТОВ «Черкасипромбуд» та Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧМР було укладено договір № 37 на реконструкцію будівлі (фасад) ДНЗ № 54.

На виконання відповідних доручень оперативним підрозділом, що здійснює супроводження вказаного кримінального провадження, а саме працівниками УЗЕ в Черкаській області було проведено комплекс заходів в ході яких встановлено, що при виконанні робіт в зазначених навчальних закладах вони проводилось із завищеними обсягами виконаних робіт, які не відповідають обсягам та якості робіт.

У подальшому в ході ведення досудового розслідування, працівниками УЗЕ в Черкаській області при проведенні відповідних заходів було встановлено, що ОСОБА_5 через свої підприємства уклав з департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради ще ряд договорів на проведення робіт в дошкільних навчальних закладах м. Черкаси, а саме: ПП «Будцентр-Черкаси» (код ЄДРПОУ 41422997) були укладені договори: № 121 від 22.12.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту будівлі ДНЗ № 9 «Ластівка» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна, 470; № 110 від 20.12.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту будівлі ДНЗ № 29 «Ластівка» Черкаської міської ради за адресою:м. Черкаси, буд. Шеченка,176; № 111 від 19.12.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту будівлі (заміна вікон) ДНЗ №54 «Метелик» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Пушкіна, 143/1; № 116 від 20.12.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту будівлі ДНЗ № 41 «Дударик» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси вул. Смілянська, 81; № 84 від 17.10.2017 року на виконання робіт з реконструкції будівлі (заміна вікон) ДНЗ (ясла-садок) № 78 «Джерельце» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Кобзарська, 38; № 83 від 06.09.2017 року на виконання робіт з реконструкції будівлі (покрівля) ДНЗ (ясла-садок) № 78 «Джерельце» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Кобзарська, 38; № 86 від 04.09.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту будівлі ДНЗ №83 «Лісова казка» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Майдану, 3/1; ТОВ «Черкасипромбуд» (код ЄДРПОУ 41327836) були укладені договори: № 68/1 від 30.06.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту будівлі (покрівля) ДНЗ (ясла-садок) № 61 «Ягідка» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 93/1; № 67 від 30.06.2017 року на виконання робіт з реконструкції будівлі ДНЗ (дитячий садок) спеціального типу № 29 «Ластівка» Черкаської міської ради по бульвару Шевченка, 176 в м. Черкаси; ПП «Укрбудцентр» (код ЄДРПОУ 33283035) були укладені договори: договір № 21 від 15.05.2017 року на виконання робіт з реконструкції будівлі ДНЗ № 9 «Ластівка» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна, 470; ПП «УкрБудЦентр Плюс» (код ЄДРПОУ 40443068) були укладені договори: договір № 63 від 29.06.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ №33 «Супутник» за адресою: м. Черкаси вул. Крилова,7; № 6 від 18.05.2017 року на виконання робіт з реконструкції будівлі (заміна вікон) ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 41 «Дударик» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 81.

За отриманою інформацією від УЗЕ в Черкаській області ОСОБА_5 будучи директором вказаних підприємств, під час виконання робіт в зазначених закладах завищив обсяги виконаних робіт, що не відповідають обсягам та якості робіт.

На даний час у слідства виникла необхідність у вилученні первинних документів, що стосуються проведення робіт в зазначених закладах освіти м. Черкаси та можуть знаходитись за місцем реєстрації ТОВ «Черкасипромбуд» ЄДРПОУ 41327836, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить доньці ОСОБА_5 , а саме - ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вилучення зазначених документів та предметів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи під час здійснення тимчасового доступу до них можуть бути знищені або змінені з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також проведення судових експертиз, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження та матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання та матеріалів кримінального провадження, документи, які в результаті обшуку можуть бути відшукані, безпосередньо можуть містити інформацію про обставини вчиненого правопорушення.

Крім того, суд враховує і обґрунтованість клопотання щодо місця проведення обшуку, а саме квартири АДРЕСА_3 , що на праві власності належить ОСОБА_6 ( яка перебуває у родинних зв`язках з ОСОБА_5 ).

Також слідчий суддя приймає до уваги і той факт, що вилучення речей та документів на даному етапі досудового розслідування шляхом тимчасового доступу є недоцільним, оскільки останні можуть бути знищені або змінені з метою уникнення відповідальності осіб, причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , про проведення обшуку житла задовольнити .

Надати дозвіл на проведення обшуку кв. АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення наступних речей та документів: договорів укладених між Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 36299692) та ПП «Будцентр-Черкаси» (код ЄДРПОУ 41422997), ТОВ «Черкасипромбуд» (код ЄДРПОУ 41327836), ПП «Укрбудцентр» (код ЄДРПОУ 33283035) та ПП «УкрБудЦентр Плюс» (код ЄДРПОУ 40443068), а саме договорів: № 121 від 22.12.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту будівлі ДНЗ № 9 (ясла-садок) «Ластівка» Черкаської міської ради; № 110 від 20.12.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту будівлі ДНЗ № 29 «Ластівка» Черкаської міської ради; № 111 від 19.12.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту будівлі (заміна вікон) ДНЗ № 54 «Метелик» Черкаської міської ради; № 116 від 20.12.2017року на виконання робіт з капітального ремонту будівлі ДНЗ № 41 «Дударик» Черкаської міської ради; № 84 від 17.10.2017 року на виконання робіт з реконструкції будівлі (заміна вікон) ДНЗ (ясла-садок) № 78 «Джерельце» Черкаської міської ради; договір № 83 від 06.09.2017 року на виконання робіт з реконструкції будівлі (покрівля) ДНЗ (ясла-садок) № 78 «Джерельце» Черкаської міської ради; договір № 86 від 04.09.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту будівлі ДНЗ № 83 «Лісова казка» Черкаської міської ради; № 68/1 від 30.06.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту будівлі (покрівля) ДНЗ (ясла-садок) № 61 «Ягідка» Черкаської міської ради; № 67 від 30.06.2017 року на виконання робіт з реконструкції будівлі ДНЗ (дитячий садок) спеціального типу № 29 «Ластівка» Черкаської міської ради; № 37 від 02.06.2017 на виконання робіт з реконструкції будівлі (фасад) ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 54 «Метелик»; № 32/06 від 14.06.2017 року на виконання робіт з реконструкції будівлі (фасад) Черкаської ЗОШ № 32 Черкаської міської ради; № 21 від 15.05.2017 року на виконання робіт з реконструкції будівлі ДНЗ № 9 «Ластівка» Черкаської міської ради; № 22 від 15.05.2017року на виконання робіт з реконструкції будівлі ДНЗ № 33 «Супутник» Черкаської міської ради; № 63 від 29.06.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ №33 «Супутник»; № 6 від 18.05.2017 року на виконання робіт з реконструкції будівлі (заміна вікон) ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 41 «Дударик» Черкаської міської ради, з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; проектів; розрахунків категорії складності об`єкту; договорів на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаним об`єктам, актів здачі приймання проектних робіт по вказаним об`єктам, робочих проектів по вказаним об`єктам, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, трудові договори із найманими працівниками, що були задіяні під час виконання будівельних робіт або угоди цивільно-правового характеру, журналів технічного та авторського наглядів, накази, розпорядження, контракти щодо призначення службових осіб ТОВ «Черкасипромбуд» ЄДРПОУ 41327836, ПП «Будцентр-Черкаси» ЄДРПОУ 41422997, ПП «Укрбудцентр» ЄДРПОУ 33283035 та ПП «Укрбудцентр Плюс» ЄДРПОУ 40443068 на посади та їх посадові інструкції, копія (завірена належним чином) установчих документів (статут, реєстраційні документи підприємства), а також з можливістю зняття копій інформації з електронних інформаційних систем (комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування).

Виконання ухвали покласти на працівників слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні (перебувають у складі групи слідчих), прокурорів Черкаської місцевої прокуратури та оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1