Ухвала

від 12.03.2018 по справі 757/12522/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12522/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

12.03.2018 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях, де фактично здійснює свою діяльність ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в підвальному приміщенні (літера «А»), кв. АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в нього доводи, просив задовольнити.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою м. Києваздійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №42018100000000137 за фактом фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

Прокурор вказує у клопотанні, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вперіод 2015-2017 р.р., із використанням реквізитів та банківських рахунків підконтрольнихкомпаній-нерезидентів:«PRIMEWALL INTERTRADING LLP» (Office 11,43 BedfordStreet, London UK Reg.No OC 367314, Великобританія);«SEDES INDUSTRY LTD» (OFFICE 11, 456-458, STRAND, LONDON WC 2 R ODZ, Сполучене королівство) та підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, створених в т.ч. з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема: ТОВ Торговий Дім «КампусКоттонКлаб» (код 23721570), ПАТ «ЗНВКІФ «Фортіс» (код 33545241), ТОВ «Наша Вата» (код 33234936), ТОВ «Трі Груп» (код 32770143), ТОВ «ВеллХаус Плюс» (код 39944811), ТОВ «Інтермайно» (код 38240017), -ТОВ «Медстандарт» (код 33234721), ТОВ «Тектум» (код 35810347), ТОВ «Ріелті Сервіс Плюс» (код 34184284), ТОВ «Хантарі» (код 37002585), ТОВ «Оніс. А» (код 24095637), ТОВ «АкоТрейд» (код 33595952), ТОВ «Дорпостачсервіс» (код 34183390), ТОВ «Рест-Арт» (код 37797571), ТОВ «Аркс Груп» (код 35811597), ТОВ «Лімана Груп» (код 38240001), ТОВ «Адоніс Проект» (код 33595989), ТОВ «Ай-Ті-Ай Сервіс» (код 32708003), ТОВ «»Ліга Поварів (код 39933349), ТОВ «ВеріВелл Стандарт» (код 39224986), ТОВ «ВеріВелл Проект» (код 39233215), ТОВ «ВеріВелл Кафе» (код 39225026), ТОВ «Укрімпортсервіс» (код 36192648), ТОВ «Чоліна» (код 23500490), ТОВ «Текссол-С» (код 35892372), ТОВ «Голден Бар Груп» (код 35849809) ТОВ «СТМ Плюс» (код 31984396) та ряду інших, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів та маніпуляцій з документами податкової звітності і відомостями у Єдиному реєстрі податкових накладних, мінімізують податкове навантаження підприємствам реального сектору економіки, шляхом безпідставного заниження податку на додану вартість та незаконного обготівкування грошових коштів, що дає змогу останнім, ухилятись від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Відповідно до наявної інформації та Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на майно, право власності на приміщенняза адресою: м. Київ, вул. Ділова (Димитрова), буд. 6, а саме: в підвальному приміщенні (літера «А»), кв. АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_8 .

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться в видрукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись за місцем проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в підвальному приміщенні (літера «А»), кв. АДРЕСА_2 .

Разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів та цінностей, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадження, його вилучення регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018100000000137, на проведення обшуку у приміщеннях, де фактично здійснює свою діяльність ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в підвальному приміщенні (цокольний поверх, літера «А»), кв. АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення: документів ТОВ Торговий Дім «КампусКоттонКлаб» (код 23721570), ПАТ «ЗНВКІФ «Фортіс» (код 33545241), ТОВ «Наша Вата» (код 33234936), ТОВ «Трі Груп» (код 32770143), ТОВ «ВеллХаус Плюс» (код 39944811), ТОВ «Інтермайно» (код 38240017), -ТОВ «Медстандарт» (код 33234721), ТОВ «Тектум» (код 35810347), ТОВ «Ріелті Сервіс Плюс» (код 34184284), ТОВ «Хантарі» (код 37002585), ТОВ «Оніс. А» (код 24095637), ТОВ «АкоТрейд» (код 33595952), ТОВ «Дорпостачсервіс» (код 34183390), ТОВ «Рест-Арт» (код 37797571), ТОВ «Аркс Груп» (код 35811597), ТОВ «Лімана Груп» (код 38240001), ТОВ «Адоніс Проект» (код 33595989),ТОВ «Ай-Ті-Ай Сервіс» (код 32708003), ТОВ «»Ліга Поварів (код 39933349), ТОВ «ВеріВелл Стандарт» (код 39224986), ТОВ «ВеріВелл Проект» (код 39233215), ТОВ «ВеріВелл Кафе» (код 39225026), ТОВ «Укрімпортсервіс» (код 36192648), ТОВ «Чоліна» (код 23500490), ТОВ «Текссол-С» (код 35892372), ТОВ «Голден Бар Груп» (код 35849809), ТОВ «СТМ Плюс» (код 31984396), компаній-нерезидентів «PRIMEWALL INTERTRADING LLP», «SEDES INDUSTRY LTD», ФОП ОСОБА_4 ід. код НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_9 - ід. код НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 - ід. код НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 - ід. код НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_11 - ід. код НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_5 - ід код НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_12 ід. код НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_13 -ід. код НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_14 - ід. код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_15 - ід. код НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_16 - ід. код НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_6 - ід. код НОМЕР_12 та ряду «фіктивних» СГД, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність зазначених суб`єктів господарської діяльності, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/12522/18-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1