Ухвала

від 05.03.2018 по справі 607/3659/18

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.03.2018 Справа №607/3659/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 , про зміну обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України та продовження строку обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України щодо підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Губин Бучацький район Тернопільська область, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, на утриманні має двох малолітніх дітей, тимчасово непрацюючого, не депутата, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 , в межах кримінального провадження №12016210010000181 від 18 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про зміну обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України та продовження строку обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Просить змінити обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, які покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 04 грудня 2016 року, змінених ухвалами слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 29 грудня 2016 року та від 16 травня 2017 року та покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України, а саме: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту м. Київ, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із потерпілими, а також з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю. Продовжити до 14 квітня 2018 року строк дії покладених ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 04 грудня 2016 року, на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів: слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016210010000181 від 18 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , яке має ознаки фінансової піраміди, починаючи з 2014 року здійснювали свою діяльність на території Тернопільської області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому наче інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній «Helix», хоча вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяло здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти в особливо великих розмірах від фізичних осіб незаконно ними привласнювалися та легалізовувалися.

01 грудня 2016 року о 21 годині 00 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затриманий в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.4ст.190 КК України.

02 грудня 2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні ним злочинів, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України, а саме в тому, що у середині 2014 року в ОСОБА_4 виник злочинний намір направлений на вчинення умисного, корисливого злочину пов`язаного із незаконним заволодінням чужого майна шляхом обману, в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою незаконного заволодіння чужого майна шляхом обману та отримання незаконного прибутку вирішили створити організацію - «фінансову піраміду», яка полягала у залученні грошових коштів громадян України (вкладників), шляхом повідомлення їм неправдивих відомостей про виплату кожного місяця високих дивідендів, які начебто надходять в результаті інвестування в групу іноземних компаній, що отримують надприбутки. У подальшому отримані кошти, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мали намір виплачувати обмеженій кількості осіб за рахунок надходжень від нових вкладників, а решта грошей незаконно привласнювати для власного збагачення.

Для реалізації свого злочинного наміру, 22 вересня 2014 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою надання своїй діяльності нібито законного вигляду та полегшення вчинення злочинів, створили суб`єкт господарювання юридичну особу у виді товариства з обмеженою відповідальністю «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39403996, місце знаходження юридичної особи вул. Свободи, 1а м. Хмельницький), після чого повідомляв майбутнім вкладникам неправдиві відомості про те, що вказане товариство представляє іноземну інвестиційну компанію «HELIX Capital Investments LTD» (номер компанії 09082357, Office 11/43, Bedford Street, London WC2E 9HA із статутним капіталом 500 фунтів стерлінгів), яка отримує надприбутки, хоча дана компанія немає жодного юридичного відношення до діяльності ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» і не виступає його дочірнім засновником. Окрім цього, створене товариство «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» не набуло статусу фінансової установи, та не отримувало ліцензій або інших дозволів на надання фінансових послуг, що не дозволяло здійснювати інвестиційну діяльність на території України.

У цей самий час, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , для виконання свого злочинного наміру та плану злочинних дій, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом їх обману, оприлюднили через всесвітню мережу Інтернет, а також через відповідні презентації, семінари та зустрічі із вкладниками неправдиву інформацію про інвестиційну діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», отримання ним надприбутків та виплати дивідендів, з метою залучення в товариство грошових коштів фізичних осіб, які незаконно привласнювались ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Реалізуючі свій злочинний намір, ОСОБА_4 за попередньою змовою разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою приховування своїх шахрайських дій, здійснювали зарахування грошових коштів від фізичних осіб на електронні гаманці, через незаконну створену в мережі Інтернет електронну платіжну систему «HELIXMONEY», реєстрація якої відсутня у відповідному реєстрі Національного банку України, і яка фактично є офшором та не прив`язана до жодного офіційного банківського рахунку України, що не дає змогу відслідковувати рух грошових коштів, але дає можливість ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через вказану систему самостійно проводити будь які фінансові операції з грошовими коштами та приймати рішення про виплату дивідендів з метою залучення нових вкладників.

Таким чином, ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке діяло в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , набувши ознаки фінансової піраміди, залучали в діяльність вказаного товариства шляхом обману грошові кошти громадян України, обіцяючи їм виплати у вигляді дивідендів, однак не укладали із фізичними особами фінансових договорів, діяли без передбачених законом дозволів, не отримували ніяких реальних прибутків, що не дозволяло виплачувати відсотки по коштам, які виступали як інвестиції в товариство, незаконно заволодівали грошовими коштами вкладників, які у подальшому витрачали на власні потреби.

Зокрема, в листопаді 2015 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману переконали ОСОБА_10 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , запропонували їй ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет через відеохостинг «YouTube» та взяти участь у презентації, яку проводив ОСОБА_8 , тим самим схилили її до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_10 , будучи введена в оману та нічого не підозрюючи, в період з листопада 2015 року по квітень 2016 року передала через посередника ОСОБА_11 для ОСОБА_7 , який діяв з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_8 грошові кошти в загальній сумі 48 500 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не укладали із ОСОБА_10 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на її ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_10 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержала, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про виплату дивідендів, останні повернули їй 3 960 доларів США. Таким чином, представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 44 540 доларів США, що станом на 01.04.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 1167839 гривень, чим завдали їй матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім цього, в листопаді 2015 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману переконали ОСОБА_12 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , запропонували їй ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет через відеохостинг «YouTube», та схилили її до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_12 , будучи введена в оману та нічого не підозрюючи, в листопаді 2015 року передала через посередника ОСОБА_13 для ОСОБА_7 , який діяв з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 600 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не укладали із ОСОБА_12 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на її ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_12 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержала, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про виплату дивідендів, останні повернули їй 464 доларів США. Таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 136 доларів США, що станом на 30.11.2015 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 3 248 гривень, чим завдали їй матеріальної шкоди на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в листопаді 2015 року, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману переконали ОСОБА_14 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , запропонували йому ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет через відеохостинг «YouTube» та взяти участь у презентації, яку проводили ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тим самим схилили його до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_14 , будучи введений в оману та нічого не підозрюючи, передав 17 листопада 2015 року через посередника ОСОБА_15 для ОСОБА_7 , який діяв з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 4000 доларів США, а також у січні 2016 року 2000 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ Україна». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не укладали із ОСОБА_14 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на його ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_14 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержав, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про виплату дивідендів, останні повернули йому 3 525 доларів США. Таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 2 475 доларів США гривень, що станом на 29.01.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 62246 гривень, чим завдали йому матеріальної шкоди на вказану суму.

В грудні 2015 року, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману переконали ОСОБА_16 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , запропонували йому ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет через відеохостинг «YouTube» та взяти участь у презентації, яку проводили ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тим самим схилили його до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_16 , будучи введений в оману та нічого не підозрюючи, передав в грудні 2015 року через посередника ОСОБА_17 для ОСОБА_7 , який діяв з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1 500 доларів США, а також 27 січня 2016 року 10 000 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не укладали із ОСОБА_16 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на його ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_16 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержав, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про виплату дивідендів, останні повернули йому 4 000 доларів США. Таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 7 500 доларів США, що станом на 27.01.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 186 375 гривень, чим завдали йому матеріальної шкоди на вказану суму.

Надалі, в грудні 2015 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману переконали ОСОБА_18 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , запропонували їй ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет через відеохостинг «YouTube», та схилили її до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_18 , будучи введена в оману та нічого не підозрюючи, у вказаний період часу передала через посередника ОСОБА_19 для ОСОБА_7 , який діяв з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1 500 доларів США, а також в березні 2016 року 1 515 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не укладали із ОСОБА_18 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на її ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_18 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержала, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про виплату дивідендів, останні повернули їй 900 доларів США. Таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 2 115 доларів США, що станом на 01.03.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 57 295 гривень, чим завдали їй матеріальної шкоди на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в грудні 2015 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману переконали ОСОБА_13 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , запропонували їй ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет через відеохостинг «YouTube», та схилили її до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_13 , будучи введена в оману та нічого не підозрюючи, у вказаний період часу передала через посередника ОСОБА_19 для ОСОБА_7 , який діяв з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 2 184 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не укладали із ОСОБА_13 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на її ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_13 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержала, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про виплату дивідендів, останні повернули їй 800 доларів США. Таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 1 384 доларів США, що станом на 31.12.2015 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 33 216 гривень, чим завдали їй матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім цього, в січні 2016 року, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману переконали ОСОБА_20 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , запропонували їй ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет через відеохостинг «YouTube» та взяти участь у презентації, яку проводив ОСОБА_8 , і тим самим схилили її до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_20 , будучи введена в оману та нічого не підозрюючи, передала 02 січня 2016 року через посередника ОСОБА_11 для ОСОБА_7 , який діяв з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, а також 03 квітня 2016 року 29032 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не укладали із ОСОБА_20 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на її ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_20 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержала, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про виплату дивідендів, останні повернули їй 7287 доларів США. Таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 41 745 доларів США, що станом на 01.04.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 1094 554 гривень, чим завдали їй матеріальної шкоди на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в кінці січня 2016 року, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману переконали ОСОБА_21 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , запропонували їй ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет через відеохостинг «YouTube», тим самим схилили її до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_21 , будучи введена в оману та нічого не підозрюючи, у вказаний період часу передала через посередника ОСОБА_22 для ОСОБА_7 , який діяв з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1 500 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не укладали із ОСОБА_21 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на її ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_21 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержала, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про виплату обіцяних дивідендів, останні повернули їй 600 доларів США. Таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 900 доларів США, що станом на 29.01.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 22 635 гривень, чим завдали їй матеріальної шкоди на вказану суму.

Надалі, в лютому 2016 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману переконали ОСОБА_23 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , запропонували їй ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет через відеохостинг «YouTube» та взяти участь у презентації, яку проводив ОСОБА_8 , тим самим схилили її до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_23 , будучи введена в оману та нічого не підозрюючи, передала 12 лютого 2016 року через посередника ОСОБА_11 для ОСОБА_7 , який діяв з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 3 000 доларів США, а також 20 лютого 2016 року 1 200 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не укладали із ОСОБА_23 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на її ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_23 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержала, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про виплату дивідендів, останні повернули їй 1 600 доларів США. Таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 2 600 доларів США, що станом на 20.02.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 68 796 гривень, чим завдали їй матеріальної шкоди на вказану суму.

У лютому 2016 року, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману переконали ОСОБА_24 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 , запропонували йому ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет через відеохостинг «YouTube» та взяти участь у презентації, яку проводили ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тим самим схилили його до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_24 , будучи введений в оману та нічого не підозрюючи, передав в лютому та березні 2016 року через посередника ОСОБА_25 для ОСОБА_7 , який діяв з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 2 950 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ Україна». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не укладали із ОСОБА_24 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на його ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_24 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержав, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про виплату дивідендів, останні повернули йому 400 доларів США. Таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 2 550 доларів США, що станом на 01.03.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 69079 гривень, чим завдали йому матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім цього, в лютому 2016 року, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману переконали ОСОБА_26 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 , запропонували йому ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет через відеохостинг «YouTube» та взяти участь у презентації, яку проводили ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тим самим схилили його до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_26 , будучи введений в оману та нічого не підозрюючи, передав 09 лютого 2016 року через посередника ОСОБА_13 для ОСОБА_7 , який діяв з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 300 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ Україна». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не укладали із ОСОБА_26 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунки товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на його ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_26 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержав, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про виплату дивідендів, останні постійно змінювали умови вкладу і таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 в сумі 300 доларів США, що станом на 09.02.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 7 764 гривень, чим завдали йому матеріальної шкоди на вказану суму.

Загалом ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний характер своєї діяльності, діючи без наміру виконання взятих на себе зобов`язань, внаслідок своїх протиправних дій заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 7404175 гривень.

Також, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , залучали в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» шляхом обману грошові кошти громадян України, обіцяючи їм виплати у вигляді дивідендів, однак не укладали із фізичними особами фінансових договорів, діяли без передбачених законом дозволів, не отримували ніяких реальних прибутків, що не дозволяло виплачувати відсотки по коштам, які виступали як інвестиції в товариство, та незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 7404175 гривень, які на початку 2016 року легалізували шляхом купівлі нерухомого майна та транспортних засобів, зокрема ними було придбано житловий будинок в Республіці Кіпр.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, а також за ч.2 ст.209 КК України вчинення правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за попередньою змовою групою осіб.

Достатніми підставами підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинах є зібрані у кримінальному провадженні докази, а саме: показаннями потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та інших потерпілих, які стверджують, що ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» з метою отримання прибутків, шахрайським шляхом заволоділи їхніми грошовими коштами; протоколами огляду; протоколами про наслідки здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, що проводились відносно ОСОБА_4 , показаннями свідків та іншими матеріалами кримінального провадження.

Водночас, допитаний як підозрюваний ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України, свою вину не визнав та дав показання, що особисто не знає жодного потерпілого, який зазначений у підозрі, та від жодного з них ніяких грошей не отримував. Якщо потерпілі вкладали якісь гроші, то вони вкладали в компанію «HELIX Capital Investments LTD». Його роль полягала у наданні інформації людям, про діяльність компанії «HELIX Capital Investments LTD», шляхом проведення перед ними виступів на семінарах, інших зустрічах, де він доводив до людей, що вклавши гроші у дану компанію вони зможуть отримати прибуток. ОСОБА_4 також є вкладником в інвестиційну компанію «HELIX Capital Investments LTD».

04 грудня 2016 року, Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання слідчого та застосовано стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою. При цьому слідчим суддею, визначено заставу у розмірі 2500 000 гривень та обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із потерпілими, а також з підозрюваними ОСОБА_7 і ОСОБА_8 та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

09 грудня 2016 року визначену слідчим суддею заставу в розмірі 2 500 000 гривень внесено та підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з-під варти. Цього ж дня ОСОБА_4 роз`яснено обов`язки, які покладено на нього ухвалою Тернопільського міськрайонного суду від 04 грудня 2016 року, термін дії якої закінчується в 00 год. 28 січня 2017 року.

25 січня 2017 року Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00 год. 24 березня 2017 року.

21 березня 2017 року Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00 год. 20 травня 2017 року.

16 травня 2017 року Тернопільським міськрайонними судом частково задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00 год. 15 липня 2017 року.

13 липня 2017 року Тернопільським міськрайонними судом частково задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00 год. 06 вересня 2017 року.

01 вересня 2017 року Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00 год. 19 жовтня 2017 року.

17 жовтня 2017 року Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 23 год. 03 грудня 2017 року.

29 листопада 2017 Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00 год. 12 січня 2018 року.

22 грудня 2017 Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00 год. 02 лютого 2018 року.

26 січня 2018 Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00 год. 07 березня 2018 року.

24 січня 2017 року, першим заступником прокурора Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 01 квітня 2017 року, а постановою від 21 березня 2017 року строк досудового розслідування продовжено до шести місяців.

29 березня 2017 року кримінальне провадження було зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 15 квітня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які цього ж дня були проведені та 15 квітня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 24 квітня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 27квітня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 15 травня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 17 травня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 01 червня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 02 червня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 22 червня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 23 червня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 11 липня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 13 липня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 21 липня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 21 липня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 31 липня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 01 серпня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 09 серпня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 10 серпня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 16 серпня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 18 серпня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 31 серпня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 01 вересня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 04 жовтня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 04 жовтня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 17 жовтня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 18 жовтня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 16 листопада 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 17 листопада 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 28 листопада 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 29 листопада 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 20 грудня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 22 грудня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 24 січня 2018 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 26 січня 2018 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

05 березня 2018 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій та строк закінчується 14 квітня 2018 року.

Закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016210010000181 від 18 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України, внаслідок його складності неможливо, оскільки виконуються процесуальні дії у межах міжнародного співробітництва та в подальшому необхідно провести необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення інших учасників даних злочинів; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

З моменту обрання 04 грудня 2016 року Тернопільським міськрайонними судом стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 2500 000 гривень встановлено додаткові обставини, а саме факти заволодіння ним шляхом обману грошовими коштами 105 потерпілих на загальну суму 11016 102 гривень. Також за наявними даними ОСОБА_4 намагатиметься в порушення умов запобіжного заходу виїхати за межі України. З цією метою ОСОБА_4 шляхом внесення недостовірних даних в офіційні документи про втрату паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , отримав новий паспорт для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 виданий 15.08.2017 ГУ ДМС України в м. Києві. Станом на даний час ОСОБА_4 повністю розірвав свої соціальні зв`язки, контактів із дружиною та дітьми не підтримує, під час відвідувань слідчого у м. Тернополі з родичами та колишніми зв`язками не контактує. При цьому, з метою формування думки про бездіяльність правоохоронних органів, власну безкарність та зменшення зацікавленості потерпілих у результатах досудового розслідування провадження, регулярно висвітлює на власних сторінках у соціальних мережах «фейкові» повідомлення про нібито відвідування ним іноземних країн. Згідно отриманих оперативних даних ОСОБА_4 , усвідомлюючи невідворотність покарання та багаторазове, від часу винесення підозри зростання кількості потерпілих у кримінальному провадженні, у колі свої зав`язків неодноразово заявляв про наміри втечі закордон в країни Азії.

Із урахуванням здобутих в ході досудового розслідування даних, виникла необхідність у зміні обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, які покладені на підозрюваного згідно з ухвалою суду, оскільки покладені на нього обов`язки не забезпечують належної його поведінки та виконання ним процесуальних рішень.

Вказані обставини, виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, і в цілому свідчать про те, що ОСОБА_4 перебуваючи на волі не виконує покладені на нього процесуальні обов`язки, тим самим перешкоджає повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Так, метою застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_4 , згідно ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Підставою зміни підозрюваному ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, які покладені на підозрюваного згідно з ухвалою суду є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України, а також встановлено нові обставини, які виправдовують зміну обов`язків та підтверджують наявністю зазначених ризиків.

Беручи до уваги вищенаведене, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 та виконання ним процесуальних рішень, запобіганню можливому переховуванню підозрюваного (обвинуваченого) від органу досудового розслідування, незаконно впливати на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечила, та вказала, що вимоги, у ньому викладені, не передбачені КПК України.

Також вказала про відсутність обґрунтованої підозри про вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні повністю підтримав доводи свого захисника та вказав, про відсутність обґрунтованої підозри про вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України.

Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбаченічастиною п`ятоюцієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченомустаттею 199цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються

Відповідно до ч.ч.3 ст.199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених устатті 184цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Згідно ч.ч.1,2 ст.200 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченомустаттею 184цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбаченихчастиною п`ятою статті 194цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання. У клопотанні про зміну запобіжного заходу обов`язково зазначаються обставини, які: 1) виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу; 2) існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.

Відтак, ст.200 КПК України, передбачено зміну та покладення додаткових обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а ст.194 КПК України продовження строку обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Враховуючи вказані норми, слідчий суддя критично оцінює доводи захисника підозрюваного про те, що вимоги, викладені у клопотанні, не передбачені КПК України.

Вивченням особи ОСОБА_4 встановлено, що він одруженого, тимчасово непрацюючого , на утриманні має двох малолітніх дітей, має вищу освіту, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України, що підтверджується дослідженими матеріалами клопотання, зокрема: показаннями потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та інших потерпілих, які стверджують, що ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» з метою отримання прибутків, шахрайським шляхом заволоділи їхніми грошовими коштами; протоколами огляду; протоколами про наслідки здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, що проводились відносно ОСОБА_4 , показаннями свідків та іншими матеріалами кримінального провадження.

Встановлено, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016210010000181 від 18 січня 2016 року, на даний час неможливо, оскільки виконуються процесуальні дії у межах міжнародного співробітництва та в подальшому необхідно провести необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення інших учасників даних злочинів; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

Також, виникли нові обставини, на які посилається прокурор у клопотанні та у судовому засіданні, а саме, згідно інформації Управління ДМС України в Тернопільській області, згідно обліків ЄІАС УМП ДМС України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 виданий 15.08.2017 ГУДМС України в місті Києві (орган 8001), у зв`язку із втратою паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 виданого 08.11.2013 Бучацьким РВ УМВС України в Тернопільській області (орган 6113).

Згідно ст. 178 КПК України обставиною, яка враховується при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, які зобов`язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є, зокрема тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується.

Оцінивши обставини, передбачені ч.1 ст.178 КПК України, з врахуванням особи підозрюваного, сімейного стану, соціальних зв`язків підозрюваного, характеру вчинення кримінального правопорушення, тяжкості покарання, що загрожує особі у випадку визнання підозрюваного винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, незаконно впливати на потерпілих, свідків ті інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні або перешкодити кримінальному провадженню іншим чином.

Наведене свідчить про те, що заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, а застосування менш суворих запобіжних заходів не буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам та забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 .

За таких обставин, клопотання прокурора слід задовольнити, змінити обов`язки підозрюваного, передбачені ч.5 ст.194 КПК України,строком до 00 год. 00 хв. 14 квітня 2018 року, а саме: обов`язок утримуватися від спілкування із потерпілими, свідками, а також з підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні, на обов`язок:утримуватися від спілкування із потерпілими, а також з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та свідками у даному кримінальному провадженні; покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; носити електронний засіб контролю; продовжити строк дії обов`язків підозрюваного передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладені ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 04 грудня 2016 року, змінених ухвалами слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду від 29.12.2016 року, 16.05.2017 року, а саме: не відлучатися із населеного пункту м. Київ, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

З вищевикладених підстав, слідчий суддя критично оцінює доводи підозрюваного та його захисника.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 184, 193, 194, 196, 197, 199, 200, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 , про зміну обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України та продовження строку обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Змінити обов`язки підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачені ч.5 ст.194 КПК України, покладені ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 04 грудня 2016 року, змінені ухвалами слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду від 29.12.2016 року, 16.05.2017 року, строком до 00 год. 00 хв. 14 квітня 2018 року, а саме: обов`язок утримуватися від спілкування із потерпілими, свідками, а також з підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні, на обов`язок:

-утримуватися від спілкування із потерпілими, а також з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та свідками у даному кримінальному провадженні;

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

-з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-носити електронний засіб контролю.

Продовжити строк дії обов`язків підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладені ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 04 грудня 2016 року, змінених ухвалами слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду від 29.12.2016 року, 16.05.2017 року, а саме:

-не відлучатися із населеного пункту м. Київ, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Встановити строк дії ухвали до 00 год. 00 хв. 14 квітня 2018 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1