Ухвала

від 14.03.2018 по справі 757/13152/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13152/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування № 42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі, яким користується ОСОБА_5 .

Клопотання підтримано під час його розгляду слідчим ОСОБА_3 та обґрунтовано наступним. Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України. Слідством установлено, що організатори протиправної фінансової схеми в тому числі ОСОБА_5 для здійснення незаконної діяльності та зберігання речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню використовують транспортний засіб марки TOYOTA VENZA д/н НОМЕР_1 , в якому можуть зберігатися електроні, зовнішні носії інформації, персональні комп`ютери за допомогою яких здійснюється управління рахунками, та ведення бухгалтерського обліку підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку підприємства.

Відшукуванні речі й документи, які вказані в зазначеному клопотанні, мають значення для досудового розслідування, містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Згідно реєстраційної картки транспортних засобів встановлено, що транспортний засіб марки TOYOTA VENZA д/н НОМЕР_1 зареєстровано на праві власності за ОСОБА_6 .

Проведеними заходами оперативного характеру по кримінальному провадженню, що відображено у рапорті оперативного співробітника, встановлено: що група осіб, яка організувала незаконну діяльність, веде опосередкований спосіб життя, місця ведення господарської діяльності, податкового та бухгалтерського обліку підприємств приховують, постійно змінюють, доволі пильні до зацікавленості сторонніх осіб до організації та здійснення їх діяльності, питання вирішують через представників за довіреністю, а у випадку підозри, можуть знищити предмети та документи, які містять відомості, які відображають їх злочинну діяльність.

Тому, у сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження речей і документів, документів «тіньового» бухгалтерського обліку у первинному вигляді, в інший спосіб, ніж проведення обшуку транспортного засобу в якому зберігаються речі та документи, в інший спосіб неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, виконати завдання передбачені кримінально-процесуальним кодексом України.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення та додані до клопотання докази, можуть знаходитись у зазначеної фізичної особи.

За викладених обставин клопотання є повністю обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42017000000004299 від 17.11.2017 на проведення обшуку транспортного засобу марки TOYOTA VENZA д/н НОМЕР_1 зареєстровано на праві власності за ОСОБА_6 та фактично використовується ОСОБА_5 а також іншими учасниками вчинення злочинів для прикриття незаконної діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення за період з 2016 по 2018 роки, а саме:

- документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ "СМ-Строй" (код ЄДРПОУ 40879311), ТОВ "Мега-пауер-буд" (код ЄДРПОУ 40925399), ТОВ "Монпельє студіо" (код ЄДРПОУ 40967601), ТОВ "Буд-мережа" (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ "Термінал-2000" (код ЄДРПОУ 36792130), ТОВ "Панкроль" (код ЄДРПОУ 37087972), ТОВ "ІН-Весткомпані" (код ЄДРПОУ 35505436), ТОВ "Буд-Енерго-Стандарт" (код ЄДРПОУ 37221276), ТОВ "Транс-Маш Груп" (код ЄДРПОУ 38995341), ТОВ "Арутис-С" (код ЄДРПОУ 39444498), ТОВ "Ідеалбудсервіс" (код ЄДРПОУ 40108426), ТОВ "Ланді Груп" (код ЄДРПОУ 40380176), ТОВ "Опт-Проект" (код ЄДРПОУ 40493433), ТОВ "Комторг" (код ЄДРПОУ 40493538), ТОВ "СМ-Строй" (код ЄДРПОУ 40879311), ТОВ "Рептон" (код ЄДРПОУ 40886879), ТОВ "Дельта Агро" (код ЄДРПОУ 40891213), ТОВ "Мега-Пауер-Буд" (код ЄДРПОУ 40925399), ТОВ "Транс Груп Компані" (код ЄДРПОУ 40927155), ТОВ "Монпельє Студіо" (код ЄДРПОУ 40967601), ТОВ "Бохум Стайл" (код ЄДРПОУ 40967821), ТОВ "Буд-Мережа" (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ "Інтрейд Компані" (код ЄДРПОУ 41237664), ТОВ "ТПК-Маркетгруп" (код ЄДРПОУ 41270628), ТОВ "Стартрейдінг Сервіс" (код ЄДРПОУ 41321441), ТОВ "Дата Форм" (код ЄДРПОУ 41388642), ТОВ "Проект Буд Інвест" (код ЄДРПОУ 41396339), ТОВ "Еліт-Тайтл ЛТД" (код ЄДРПОУ 41416480), ТОВ "Інгос Фінанс" (код ЄДРПОУ 41554109), ТОВ "Трівас трейд" (код ЄДРПОУ 41555338), ТОВ "Термінал-2000" (код ЄДРПОУ 36792130), ТОВ "Панкроль" (код ЄДРПОУ 37087972), ТОВ ТД "Крокус" (код ЄДРПОУ 38402965), ТОВ "ТД "Євро-М`ясо-Холдинг-України" (код ЄДРПОУ 40109757), ТОВ "ТД "Агро-М`ясо-Холдинг" (код ЄДРПОУ 40109807), ТОВ "Компанія Харвест Україна" (код ЄДРПОУ 40232665), ПП "Форвайт" (код ЄДРПОУ 40720292), ТОВ "Торг Авант" (код ЄДРПОУ 40871259), ТОВ "ТД "Кращі Добрива" (код ЄДРПОУ 40919097), ТОВ "Грайтекс Інвест" (код ЄДРПОУ 40926612), ТОВ "Спектр Агро" (код ЄДРПОУ 40926921), ТОВ "Фірма "Славія" (код ЄДРПОУ 40977337), ТОВ "Пролія" (код ЄДРПОУ 40990562), ТОВ "Денія" (код ЄДРПОУ 40997175), ТОВ "Деліверті" (код ЄДРПОУ 41007416), ТОВ "Промхімпостач" (код ЄДРПОУ 41010738), ТОВ "Олд Груп" (код ЄДРПОУ 41011265), ТОВ "Лего Універс" (код ЄДРПОУ 41038890), ТОВ "Сайнс Проект" (код ЄДРПОУ 41071130), ТОВ "Дансмор" (код ЄДРПОУ 41076799), ТОВ "Лодмікс" (код ЄДРПОУ 41115806), ТОВ "Алкосбит" (код ЄДРПОУ 41161920), ТОВ "Трендлайн ЛТД" (код ЄДРПОУ 41169275), ТОВ "Блісс-М" (код ЄДРПОУ 41191410), ТОВ "Харар" (код ЄДРПОУ 41192608), ТОВ "Компанія Детек-Сервіс" (код ЄДРПОУ 41203394), ТОВ "Проект - Житмонтаж" (код ЄДРПОУ 41203436), ТОВ "Торгівельна Група Дюна-12" (код ЄДРПОУ 41203525), ТОВ "ТД Технології Атлант" (код ЄДРПОУ 41203551), ТОВ "Вінс Трейдінг" (код ЄДРПОУ 41338481), ТОВ "Агро Спектр" (код ЄДРПОУ 41355858), ТОВ "Соло Інком" (код ЄДРПОУ 41386619), ТОВ "Адеоніс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41396124), ТОВ "Консалтінг Інвест Пром" (код ЄДРПОУ 41418100), ТОВ "Євротек Сервіс" (код ЄДРПОУ 41420130), ТОВ "ТД "Агроресурс-2017" (код ЄДРПОУ 41447016), ТОВ "Вест Компані Груп" (код ЄДРПОУ 41535149), ТОВ "Мігас Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 40871789), ТОВ "Агроінвест-2013" (код ЄДРПОУ 40507058), ТОВ "Укртех-Строй" (код ЄДРПОУ 40662744), ТОВ "Завод Соя Продукт" (код ЄДРПОУ 40947244) ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємства;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, товарно-матеріальних цінностей, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам ;

Строк виконання ухвали не більше тридцяти днів з дня її винесення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 13152/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 )

Виконавець: ОСОБА_1 11.08.2016р.