Ухвала

від 14.03.2018 по справі 640/3844/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/3844/18

н/п 1-кс/640/2113/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" березня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000541 від 07.06.2017за ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про арешт майна,-

встановив :

Сторона обвинувачення просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках відкритих в ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168), юридична адреса: 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 9, наступних підприємств: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671) юридична адреса: 79035, Львівська обл., р-н Сихівський, вул. Зелена буд. 238; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 , які належать ТОВ «Рейніз» (код 40096809) адреса: 61072, м. Харків, вул. Тобольська, буд. 42; № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 , які належать ТОВ «Далгар» (код 39263873) адреса: 62481, Харківська обл., смт. Рогань, вул. Культури, буд. 68; № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які належать ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773) адреса: 61040, м. Харків, вул. Котлова, буд.246/3, кв.6; № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ТОВ «Слобідськи лани» (код 40528036) адреса: 61052, м. Харків, вул. Конторська, буд. 16-А; № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , які належать ТОВ «Укройлсервіс» (код 41167964) адреса: 61013, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 146, кв. (офіс) 38; № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які належать ТОВ «Фермагросервіс» (код 41177066) адреса: 61085, м. Харків, пр-т Гагаріна, буд. 20, кв. (офіс) 1410, станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду та в подальшому зупинити видаткові операції по цим рахункам, за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів; зобов`язати службових осіб ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168) надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківської області ОСОБА_3 або уповноваженій особі за дорученням слідчого, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на вищевказані рахунки та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на запит слідчого.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання, об`єднавшись єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, вчинено фіктивне підприємництво. Даною організованою групою в період 2015-2017 р.р. створювались юридичні особи з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, оприбуткування сільськогосподарської продукції придбаної за неконтрольовані Державою готівкові розрахунки, легалізації грошових коштів та товарно матеріальних цінностей незаконного походження, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

На даний час встановлено задіяні у протиправній діяльності, підконтрольні вищевказаній організованій групі, суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Глобол-Реєстр» (код 25613583), ТОВ «Даглар» (код 39263873), ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773), ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671), ТОВ «Рейніз» (код 40096809), ТОВ «Слобідські лани» (код 40528036), ТОВ «Фермагросервіс» (код 41177066), ТОВ «Укройлсервіс» (код 41167964), ТОВ «Агрітранс» (код 40170557), ТОВ «Галицькі Двори» (код 41397107), ТОВ «Зірва» (код 41396077), компанії нерезиденти «Edelweiss LTD», «Septo Allace L.P. London».

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «Даглар» ОСОБА_10 дав показання, що він є малозабезпеченим, підробляє збором макулатури, скляних і пластикових пляшок та не має ніякого відношення до створення та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Даглар».

Допитаний в якості свідка засновник ТОВ «Зерно Слобожанщини» ОСОБА_11 дав показання, що є малозабезпеченим, зловживає алкогольними напоями та не має ніякого відношення до створення та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Зерно Слобожанщини».

Допитаний в якості свідка засновник та колишній директор ТОВ «Слобідський Хліб», засновник та директор ТОВ «Рейніз» ОСОБА_12 дав показання, що не має ніякого відношення до створення та ведення фінансово-господарської діяльності даних підприємств.

Допитана в якості свідка колишній директор ТОВ «Слобідський Хліб» ОСОБА_13 яка дала показання, що не має ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства.

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «Фермагросервіс» ОСОБА_14 дав показання, що в 2016-2017 р.р. за грошову винагороду підписував не читаючи якісь документи та не має ніякого відношення до створення та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фермагросервіс».

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «Укройлсервіс» ОСОБА_15 дав показання, що підписав документи для реєстрації даного підприємства за грошову винагороду, фактично не мав відношення до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укройлсервіс».

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Агрітранс» ОСОБА_16 дав показання, що ніколи не курував фінансово-господарською діяльністю даного підприємства а документи щодо свого призначення на посаду директора ТОВ «Агрітранс» підписав за грошову винагороду від ОСОБА_4 .

Проведеним оглядом документів (податкових накладних) в аналітично-інформаційному ресурсі ДФС України «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що в ланцюгах постачання товарів (послуг) ТОВ «Глобол-Реєстр», ТОВ «Даглар», ТОВ «Зерно Слобожанщини», ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Рейніз», ТОВ «Слобідські лани» номенклатура та кількість придбаних товарів (послуг) не відповідає номенклатурі та кількості реалізованих товарів (послуг), що вказує на безтоварність та фіктивність даних господарських операцій.

Також проведеним оглядом документів щодо реєстрації податкових накладних в аналітично-інформаційному ресурсі ДФС України «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що для відправлення (реєстрації) податкових накладних ТОВ «Глобол-Реєстр», ТОВ «Даглар», ТОВ «Зерно Слобожанщини», ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Рейніз», ТОВ «Слобідські Лани» використовувалась одна ІР адреса: НОМЕР_31 , що підтверджує пов`язаність вказаних СПД між собою та підконтрольність одній групі осіб.

В ході обшуків проведених за адресами м. Харків, вул. Кузнечна, буд. 2, к. 6 та м. Харків, вул. Дарвіна, буд.33, к. 8., 11.04.2017 було виявлено та вилучено речі та документи які підтверджують факти протиправної діяльності вказаної організованої групи, зокрема, вилучено сервер з IP-адресою: НОМЕР_31 , печатки, первинні та реєстраційні документи ТОВ «Глобол-Реєстр», ТОВ «Даглар», ТОВ «Зерно Слобожанщини», ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Рейніз», ТОВ «Слобідські лани».

В ході подальшого проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що протиправна діяльність вказаної організованої групи продовжується, зокрема, в червні 2017 року використовуючи підставних осіб та одну юридичну адресу: Львівська область, м. Червоноград, вул. Корольова, буд.6, було створено з метою прикриття незаконної діяльності нові фірми з ознаками фіктивності: ТОВ «Галицькі Двори» (код 41397107), ТОВ «Зірва» (код 41396077).

Проведеним оглядом документів (податкових накладних) в аналітично-інформаційному ресурсі ДФС України «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що в ланцюгах постачання товарів (послуг) ТОВ «Галицькі Двори», ТОВ «Зірва» номенклатура та кількість придбаних товарів (послуг) не відповідає номенклатурі та кількості реалізованих товарів (послуг), що вказує на безтоварність та фіктивність даних господарських операцій.

Проведеним оглядом документів щодо реєстрації податкових накладних в аналітично-інформаційному ресурсі ДФС України «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що для відправлення (реєстрації) податкових накладних ТОВ «Галицькі Двори», ТОВ «Зірва» використовується одна ІР адреса: 85.90.222.253, що підтверджує пов`язаність вказаних СПД між собою та підконтрольність одній групі осіб.

Під час досудового розслідування та згідно даних ДФС України встановлено, що такі підприємства задіяні у протиправній діяльності - в період 2015-2018 років були відкриті в ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168), юридична адреса: 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 9, використовувалися такі банківські рахунки: ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671) юридична адреса: 79035, Львівська обл., р-н Сихівський, вул. Зелена буд. 238, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ «Рейніз» (код 40096809) адреса: 61072, м. Харків, вул. Тобольська, буд. 42, № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ «Далгар» (код 39263873) адреса: 62481, Харківська обл., смт. Рогань, вул. Культури, буд. 68, № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773) адреса: 61040, м. Харків, вул. Котлова, буд. 246/3, кв.6, № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ «Слобідськи лани» (код 40528036) адреса: 61052, м. Харків, вул. Конторська, буд. 16-А, № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ «Укройлсервіс» (код 41167964) адреса: 61013, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 146, кв. (офіс) 38, № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ «Фермагросервіс» (код 41177066) адреса: 61085, м. Харків, пр-т Гагаріна, буд. 20, кв. (офіс) 1410, № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 .

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках є предметом протиправної діяльності вказаної групи осіб та отримані в наслідок вчинення кримінального правопорушення, перебувають у процесі конвертації та легалізації засобами для розкриття злочинів та виявлення винних осіб, в подальшому, визнанні речовими доказами по кримінальному провадженні, а також необхідні у подальшому для забезпечення цивільного позву та відшкодування збитків спричинених Державі протиправними діями організованої групи.

З метою запобігання протиправним діянням з використанням банківських рахунків, припинення злочинної діяльності, в подальшому відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих цивільних позовів та конфіскації майна, виникла необхідність у накладанні арешту на банківські рахунки вищезазначених підприємств, які відкрито в ПАТ «МАРФIН БАНК» МФО 328168, зокрема видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів усіх рівнів.

Сторона обвинувачення зазначає, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Сторона обвинувачення, вказуючи, що маються достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вважає необхідним та просить розглядати клопотання без участі представника ПАТ «МАРФIН БАНК» МФО 328168.

В судове засідання слідчий не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 14.03.2018 надійшла заява від старшого слідчого ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , в якій вона просить розглянути клопотання про накладення арешту на рахунки без її участі у зв`язку з службовою необхідністю.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке не було тимчасово вилучене, власником може бути відчужене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000541 від 07.06.2017за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно положень ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, а саме, грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих в банківській установі підприємствами, дані щодо яких містяться у залученому до клопотання Витягу з кримінального провадження у даному кримінальному провадженні № 42017220000000541 від 07.06.2017за ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Однак не підлягає задоволенню клопотання сторони обвинувачення в частині зобов`язання службових осіб ПАТ «МАРФIН БАНК» МФО 328168 надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківської області ОСОБА_3 або уповноваженій особі за дорученням слідчого надавати в подальшому довідку про залишок коштів на вищевказаних рахунках на запит слідчого, оскільки нормами ст.ст. 170-173 КПК України не передбачено зобов`язання слідчим суддею будь яких осіб вчиняти певні дії, в тому числі надання будь-якої інформації в подальшому на запит слідчого. Ухвала слідчого судді не може містити зобов`язання банківської установи вчиняти дії в майбутньому на запит слідчого.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000541 від 07.06.2017за ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, відкритих в ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168), юридична адреса: 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 9, наступних підприємств: №26057755291, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671) юридична адреса: 79035, Львівська обл., р-н Сихівський, вул. Зелена буд. 238; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ «Рейніз» (код 40096809) адреса: 61072, м. Харків, вул. Тобольська, буд. 42; № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які належать ТОВ «Далгар» (код 39263873) адреса: 62481, Харківська обл., смт. Рогань, вул. Культури, буд. 68; № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які належать ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773) адреса: 61040, м. Харків, вул. Котлова, буд.246/3, кв.6; № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ТОВ «Слобідськи лани» (код 40528036) адреса: 61052, м. Харків, вул. Конторська, буд. 16-А; № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , які належать ТОВ «Укройлсервіс» (код 41167964) адреса: 61013, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 146, кв. (офіс) 38; № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які належать ТОВ «Фермагросервіс» (код 41177066) адреса: 61085, м. Харків, пр-т Гагаріна, буд. 20, кв. (офіс) 1410 та зупинити видаткові операції по цим рахункам, за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, та за винятком виплат по заробітній платі, пенсії та стипендії, допомоги по загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, яка виплачується у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на допомогу, яка виплачується касами взаємодопомоги, благодійними організаціями, а також вихідної допомоги, допомоги по безробіттю, майна або грошових коштів неплатоспроможного банку, а також майна або грошових коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Зобов`язати службових осіб ПАТ «МАРФIН БАНК» МФО 328168 надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківської області ОСОБА_3 довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на вищевказані рахунки .

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1