Ухвала

від 12.02.2018 по справі 757/7279/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7279/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

12 лютого 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000002196 від 07.07.2017 слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку за місцем роботи начальника відділу адміністрування ПДВ управління податків та зборів з юридичних осіб ДПІ у Центральному районі Головного управління Державної фіскальної служби України в Миколаївській області ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Зокрема слідчий вказує, невстановлені особи за попередньою змовою із службовими особами органів Державної фіскальної служби України створили та придбали суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «Авю-компані» (ЄДРПОУ 40196470), ТОВ "ДАЛС ЛТД" (ЄДРПОУ 40930943), ТОВ "Укр лайт" (ЄДРПОУ 40425709), ТОВ "КВ-постач" (ЄДРПОУ: 40393667), ТОВ "БСВ-Трейд" (ЄДРПОУ 39961994), ТОВ "Олаф-опт" (39483909), ТОВ "Юрівік" (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Юрівік» (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Век Актив» (ЄДРПОУ 41526815), ТОВ «А-ТЕКЕЙ» (41293954), ТОВ «Укр-Монтаж» (ЄДРПОУ 41468146), ТОВ «Південь-Річмаркет» (ЄДРПОУ 38936899), ТОВ «НИКО 11» (ЄДРПОУ 41468130), ТОВ «Кепітал-ЛТД» (ЄДРПОУ 40926654), ТОВ «ВИП-ТРАНС» (ЄДРПОУ 38790224), ТОВ «ІНТЕР-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 39332009), ТОВ «УКР-ВІП-ОПТ» (ЄДРПОУ 39673056), ТОВ «ТУРБО-НІК» (ЄДРПОУ 38622922), ТОВ «РЕСТАРД» (ЄДРПОУ 36535807), ТОВ «ПРАЙМ-ТЕК» (ЄДРПОУ 39483778), ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПО НОМЕР_1 ), ТОВ «Електромонтаж-Трейд» (ЄДРПОУ 32004632), ТОВ «Петраш-авто» (ЄДРПОУ 38622456) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати.

Крім того, з використанням реквізитів згаданих суб`єктів господарювання за попередньою змовою із службовими особами ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520) та службовими особами державного підприємства ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» вказані особи заволоділи коштами державного підприємства в загальній сумі понад 10 млн. грн.

Зазначені обставини підтверджуються проведеним оперативним управлінням Головного управління ДФС України в м. Києві аналітичним дослідженням додержання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на додану вартість ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520) по взаємовідносинах з ТОВ «Далс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40930943), ТОВ «Авю-Компані» (код ЄДРПОУ 40196470), ТОВ «БСВ-Трейд» (код ЄДРПОУ 39961994), ТОВ «Олаф-Опт» (код ЄДРПОУ 39483909), ТОВ «КВ-Постач» (код ЄДРПОУ 40393667), ТОВ «Укр Лайт» (код ЄДРПОУ 40425709), ТОВ «Юрівік» (код ЄДРПОУ 41206903) за період січень 2016 року - липень 2017 року.

Внаслідок провадження протиправної діяльності транзитно-конвертаційної групи завдано збитків державним інтересам на загальну суму понад 30 мільйонів гривень.

Проведеними слідчими діями та заходами, (протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_7 від ІНФОРМАЦІЯ_2 , іншими матеріалами в їх сукупності) встановлено, що до організації незаконної діяльності транзитно-конвертаційного центру ймовірно можуть мати відношення: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована у АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована у АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована у АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає у АДРЕСА_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована у АДРЕСА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований у АДРЕСА_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований у АДРЕСА_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований у АДРЕСА_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаючий у АДРЕСА_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючий АДРЕСА_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживаючого у АДРЕСА_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючий у АДРЕСА_12 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , який зареєстрований у АДРЕСА_13 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований у АДРЕСА_9 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до наявної інформації та Інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 111267006 щодо власників приміщення за адресою: АДРЕСА_14 , належить державі в особі Державної фіскальної служби України.

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом відшукання предметів та документів, що використовувалися для вчинення злочину та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, стороні обвинувачення необхідно провести обшук в Державній податковій інспекції у Центральному районі міста Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області, яке знаходяться за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 24/2.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов та на які може в подальшому бути накладено арешт для забезпечення можливої конфіскації за рішенням суду, а також слідчим не доведено необхідність надання дозволу на проведення обшуку за їх дорученням оперативним підрозділам, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, на проведення обшуку за місцем роботи начальника відділу адміністрування ПДВ управління податків та зборів з юридичних осіб ДПІ у Центральному районі Головного управління Державної фіскальної служби України в Миколаївській області ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщенні Державної податкової інспекції у Центральному районі міста Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 24/2, яке належить державі в особі Державної фіскальної служби України з метою виявлення та вилучення з метою відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, предметів та документів спільної фінансово - господарської діяльності ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520) з ВП «Южноукраїнська АЕС`ДП «НАЕК Енергоатом» а також з ТОВ «Авю-компані» (ЄДРПОУ 40196470), ТОВ "ДАЛС ЛТД" (ЄДРПОУ 40930943), ТОВ "Укр лайт" (ЄДРПОУ 40425709), ТОВ "КВ-постач" (ЄДРПОУ: 40393667), ТОВ "БСВ-Трейд" (ЄДРПОУ 39961994), ТОВ "Олаф-опт" (39483909), ТОВ «Юрівік» (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Век Актив» (ЄДРПОУ 41526815), ТОВ «А-ТЕКЕЙ» (41293954), ТОВ «Укр-Монтаж» (ЄДРПОУ 41468146), ТОВ «Південь-Річмаркет» (ЄДРПОУ 38936899), ТОВ «НИКО 11» (ЄДРПОУ 41468130), ТОВ «Кепітал-ЛТД» (ЄДРПОУ 40926654), ТОВ «ВИП-ТРАНС» (ЄДРПОУ 38790224), ТОВ «ІНТЕР-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 39332009), ТОВ «УКР-ВІП-ОПТ» (ЄДРПОУ 39673056), ТОВ «ТУРБО-НІК» (ЄДРПОУ 38622922), ТОВ «РЕСТАРД» (ЄДРПОУ 36535807), ТОВ «ПРАЙМ-ТЕК» (ЄДРПОУ 39483778), ТОВ «Петраш-авто» (ЄДРПОУ 38622456), ТОВ «Інтер-Лайт» (ЄДРПОУ 39332009), ТОВ «Проф-трейд» (ЄДРПОУ 32283867), ТОВ «Електромонтаж-Трейд» (ЄДРПОУ 32004632) та інших підприємств, які входять до складу транзитно-конвертаційної групи та причетних до протиправної діяльності, в тому числі, статутних, реєстраційних документів, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, банківських документів, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться незаконна конвертація грошових коштів, сертифікатів якості цінностей чи іншого майна, отриманого від злочинної діяльності, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печаток вищевказаних підприємств, а також системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, модемів, флеш карт, серверів, засобів зв`язку і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді або іншу інформацію, що має значення для досудового розслідування, документів юридичної справи, контрактів, інвойсів, договорів, додатків до них, особових справ співробітників, імпортованих товарно-матеріальних цінностей, а також інших предметів й документів, що належать підприємствам, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження вказаних предметів, речей та документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя