Ухвала

від 05.03.2018 по справі 757/11760/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11760/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000004299,-

В С Т А Н О В И В :

05.03.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України

Досудовим слідством встановлено, що що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб здійснили організацію по створенню (придбанню) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ "СМ-Строй" (код ЄДРПОУ 40879311), ТОВ "Мега-пауер-буд" (код ЄДРПОУ 40925399), ТОВ "Монпельє студіо" (код ЄДРПОУ 40967601), ТОВ "Буд-мережа" (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ "Термінал-2000" (код ЄДРПОУ 36792130), ТОВ "Панкроль" (код ЄДРПОУ 37087972), ТОВ "ІН-Весткомпані" (код ЄДРПОУ 35505436), ТОВ "Буд-Енерго-Стандарт" (код ЄДРПОУ 37221276), ТОВ "Транс-Маш Груп" (код ЄДРПОУ 38995341), ТОВ "Арутис-С" (код ЄДРПОУ 39444498), ТОВ "Ідеалбудсервіс" (код ЄДРПОУ 40108426), ТОВ "Ланді Груп" (код ЄДРПОУ 40380176), ТОВ "Опт-Проект" (код ЄДРПОУ 40493433), ТОВ "Комторг" (код ЄДРПОУ 40493538), ТОВ "Рептон" (код ЄДРПОУ 40886879), ТОВ "Дельта Агро" (код ЄДРПОУ 40891213), ТОВ "Транс Груп Компані" (код ЄДРПОУ 40927155), ТОВ "Монпельє Студіо" (код ЄДРПОУ 40967601), ТОВ "Бохум Стайл" (код ЄДРПОУ 40967821), ТОВ "Інтрейд Компані" (код ЄДРПОУ 41237664), ТОВ "ТПК-Маркетгруп" (код ЄДРПОУ 41270628), ТОВ "Стартрейдінг Сервіс" (код ЄДРПОУ 41321441), ТОВ "Дата Форм" (код ЄДРПОУ 41388642), ТОВ "Проект Буд Інвест" (код ЄДРПОУ 41396339), ТОВ "Еліт-Тайтл ЛТД" (код ЄДРПОУ 41416480), ТОВ "Інгос Фінанс" (код ЄДРПОУ 41554109), ТОВ "Трівас трейд" (код ЄДРПОУ 41555338), ТОВ "Термінал-2000" (код ЄДРПОУ 36792130), ТОВ ТД "Крокус" (код ЄДРПОУ 38402965), ТОВ "ТД "Євро-М`ясо-Холдинг-України" (код ЄДРПОУ 40109757), ТОВ "ТД "Агро-М`ясо-Холдинг" (код ЄДРПОУ 40109807), ТОВ "Компанія Харвест Україна" (код ЄДРПОУ 40232665), ПП "Форвайт" (код ЄДРПОУ 40720292), ТОВ "Торг Авант" (код ЄДРПОУ 40871259), ТОВ "ТД "Кращі Добрива" (код ЄДРПОУ 40919097), ТОВ "Грайтекс Інвест" (код ЄДРПОУ 40926612), ТОВ "Спектр Агро" (код ЄДРПОУ 40926921), ТОВ "Фірма "Славія" (код ЄДРПОУ 40977337), ТОВ "Пролія" (код ЄДРПОУ 40990562), ТОВ "Денія" (код ЄДРПОУ 40997175), ТОВ "Деліверті" (код ЄДРПОУ 41007416), ТОВ "Промхімпостач" (код ЄДРПОУ 41010738), ТОВ "Олд Груп" (код ЄДРПОУ 41011265), ТОВ "Лего Універс" (код ЄДРПОУ 41038890), ТОВ "Сайнс Проект" (код ЄДРПОУ 41071130), ТОВ "Дансмор" (код ЄДРПОУ 41076799), ТОВ "Лодмікс" (код ЄДРПОУ 41115806), ТОВ "Алкосбит" (код ЄДРПОУ 41161920), ТОВ "Трендлайн ЛТД" (код ЄДРПОУ 41169275), ТОВ "Блісс-М" (код ЄДРПОУ 41191410), ТОВ "Харар" (код ЄДРПОУ 41192608), ТОВ "Компанія Детек-Сервіс" (код ЄДРПОУ 41203394), ТОВ "Проект - Житмонтаж" (код ЄДРПОУ 41203436), ТОВ "Торгівельна Група Дюна-12" (код ЄДРПОУ 41203525), ТОВ "ТД Технології Атлант" (код ЄДРПОУ 41203551), ТОВ "Вінс Трейдінг" (код ЄДРПОУ 41338481), ТОВ "Агро Спектр" (код ЄДРПОУ 41355858), ТОВ "Соло Інком" (код ЄДРПОУ 41386619), ТОВ "Адеоніс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41396124), ТОВ "Консалтінг Інвест Пром" (код ЄДРПОУ 41418100), ТОВ "Євротек Сервіс" (код ЄДРПОУ 41420130), ТОВ "ТД "Агроресурс-2017" (код ЄДРПОУ 41447016), ТОВ "Вест Компані Груп" (код ЄДРПОУ 41535149), ТОВ "Мігас Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 40871789), ТОВ "Агроінвест-2013" (код ЄДРПОУ 40507058), ТОВ "Укртех-Строй" (код ЄДРПОУ 40662744), ТОВ "Завод Соя Продукт" (код ЄДРПОУ 40947244) повторно, шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, підроблення первинних бухгалтерських документів, податкової звітності, вчинене повторно; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу товарів, робіт та послуг.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи, за рахунок вищевказаних підприємств що мають ознаки фіктивності, з метою здійснення протиправної діяльності по ухиленню від сплати податків, сприяли незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, їх подальшу легалізацію, минаючи при цьому систему оподаткування.

Встановлено, що ОСОБА_6 з метою прикриття незаконної діяльності вступив у злочинну змову з ОСОБА_14 , який є директором та засновником підприємств реального сектору економіки (ТОВ "ТД "Београд" (код ЄДРПОУ 37889932), ТОВ "Укрдезімпорт" (код ЄДРПОУ 38396627), ТОВ "Національний цукор" (код ЄДРПОУ 38973946), ТОВ "Селянка ТМ" (код ЄДРПОУ 38661338)), що здійснюють виготовлення та реалізацію цукру. Відповідно до фінансово-господарських документів реалізація товару (цукру) від вищевказаних підприємств реального сектору економіки, здійснюється на користь підприємств, що мають ознаки фіктивності та є підконтрольними ОСОБА_6 , насправді ж товар реалізується за готівкові кошти реальному сектору економіки.

З метою функціонування вищевикладеного протиправного фінансового механізму ОСОБА_14 за допомогою ввірених йому осіб ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , організовує реєстрацію податкових накладних (формування податкового кредиту) на користь підприємствам що мають ознаки фіктивності, які підконтрольні ОСОБА_6 , а також видачу готівкових грошових коштів отриманих від реалізації цукру поза межами податкового контролю за відрахування відповідного відсотку, отриманого в якості заробітку (5-6 % від загальної суми), який ОСОБА_14 привласнює.

З метою легалізації коштів, які отримані внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою, групою осіб на території м. Запоріжжя, м. Рівне та м. Києва відкрили підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності в ПАТ «СБЕРБАНК» та ПАТ «КБ «Приватбанк» розрахункові рахунки для проведення фінансових операцій з коштами, тобто зняття готівки з рахунків, які надійшли від підприємств реального сектору економіки за сплату не поставлених товарів, та не наданих робіт та послуг, тобто для проведення легалізації грошових коштів отриманих незаконним шляхом.

Встановлено, що вказана група осіб для здійснення незаконної діяльності та зберігання речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню використовують будинок, який розташовананий за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зберігаються електроні, зовнішні носії інформації, персональні комп`ютери за допомогою яких здійснюється управління рахунками, та ведення бухгалтерського обліку підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку підприємства.

Відповідно до інформації з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрований за ОСОБА_5 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування є необхідність у проведенні обшуку у вище зазначеному приміщенні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення, оскільки відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000004299 на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 з метою відшукання:

- документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ "СМ-Строй" (код ЄДРПОУ 40879311), ТОВ "Мега-пауер-буд" (код ЄДРПОУ 40925399), ТОВ "Монпельє студіо" (код ЄДРПОУ 40967601), ТОВ "Буд-мережа" (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ "Термінал-2000" (код ЄДРПОУ 36792130), ТОВ "Панкроль" (код ЄДРПОУ 37087972), ТОВ "ІН-Весткомпані" (код ЄДРПОУ 35505436), ТОВ "Буд-Енерго-Стандарт" (код ЄДРПОУ 37221276), ТОВ "Транс-Маш Груп" (код ЄДРПОУ 38995341), ТОВ "Арутис-С" (код ЄДРПОУ 39444498), ТОВ "Ідеалбудсервіс" (код ЄДРПОУ 40108426), ТОВ "Ланді Груп" (код ЄДРПОУ 40380176), ТОВ "Опт-Проект" (код ЄДРПОУ 40493433), ТОВ "Комторг" (код ЄДРПОУ 40493538), ТОВ "СМ-Строй" (код ЄДРПОУ 40879311), ТОВ "Рептон" (код ЄДРПОУ 40886879), ТОВ "Дельта Агро" (код ЄДРПОУ 40891213), , ТОВ "Транс Груп Компані" (код ЄДРПОУ 40927155), ТОВ "Бохум Стайл" (код ЄДРПОУ 40967821), ТОВ "Інтрейд Компані" (код ЄДРПОУ 41237664), ТОВ "ТПК-Маркетгруп" (код ЄДРПОУ 41270628), ТОВ "Стартрейдінг Сервіс" (код ЄДРПОУ 41321441), ТОВ "Дата Форм" (код ЄДРПОУ 41388642), ТОВ "Проект Буд Інвест" (код ЄДРПОУ 41396339), ТОВ "Еліт-Тайтл ЛТД" (код ЄДРПОУ 41416480), ТОВ "Інгос Фінанс" (код ЄДРПОУ 41554109), ТОВ "Трівас трейд" (код ЄДРПОУ 41555338), ТОВ "Термінал-2000" (код ЄДРПОУ 36792130), ТОВ ТД "Крокус" (код ЄДРПОУ 38402965), ТОВ "ТД "Євро-М`ясо-Холдинг-України" (код ЄДРПОУ 40109757), ТОВ "ТД "Агро-М`ясо-Холдинг" (код ЄДРПОУ 40109807), ТОВ "Компанія Харвест Україна" (код ЄДРПОУ 40232665), ПП "Форвайт" (код ЄДРПОУ 40720292), ТОВ "Торг Авант" (код ЄДРПОУ 40871259), ТОВ "ТД "Кращі Добрива" (код ЄДРПОУ 40919097), ТОВ "Грайтекс Інвест" (код ЄДРПОУ 40926612), ТОВ "Спектр Агро" (код ЄДРПОУ 40926921), ТОВ "Фірма "Славія" (код ЄДРПОУ 40977337), ТОВ "Пролія" (код ЄДРПОУ 40990562), ТОВ "Денія" (код ЄДРПОУ 40997175), ТОВ "Деліверті" (код ЄДРПОУ 41007416), ТОВ "Промхімпостач" (код ЄДРПОУ 41010738), ТОВ "Олд Груп" (код ЄДРПОУ 41011265), ТОВ "Лего Універс" (код ЄДРПОУ 41038890), ТОВ "Сайнс Проект" (код ЄДРПОУ 41071130), ТОВ "Дансмор" (код ЄДРПОУ 41076799), ТОВ "Лодмікс" (код ЄДРПОУ 41115806), ТОВ "Алкосбит" (код ЄДРПОУ 41161920), ТОВ "Трендлайн ЛТД" (код ЄДРПОУ 41169275), ТОВ "Блісс-М" (код ЄДРПОУ 41191410), ТОВ "Харар" (код ЄДРПОУ 41192608), ТОВ "Компанія Детек-Сервіс" (код ЄДРПОУ 41203394), ТОВ "Проект - Житмонтаж" (код ЄДРПОУ 41203436), ТОВ "Торгівельна Група Дюна-12" (код ЄДРПОУ 41203525), ТОВ "ТД Технології Атлант" (код ЄДРПОУ 41203551), ТОВ "Вінс Трейдінг" (код ЄДРПОУ 41338481), ТОВ "Агро Спектр" (код ЄДРПОУ 41355858), ТОВ "Соло Інком" (код ЄДРПОУ 41386619), ТОВ "Адеоніс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41396124), ТОВ "Консалтінг Інвест Пром" (код ЄДРПОУ 41418100), ТОВ "Євротек Сервіс" (код ЄДРПОУ 41420130), ТОВ "ТД "Агроресурс-2017" (код ЄДРПОУ 41447016), ТОВ "Вест Компані Груп" (код ЄДРПОУ 41535149), ТОВ "Мігас Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 40871789), ТОВ "Агроінвест-2013" (код ЄДРПОУ 40507058), ТОВ "Укртех-Строй" (код ЄДРПОУ 40662744), ТОВ "Завод Соя Продукт" (код ЄДРПОУ 40947244) ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, товарно-матеріальних цінностей, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки, та іншого майна здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1