Ухвала

від 05.03.2018 по справі 757/11770/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11770/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42014000000000256,

В С Т А Н О В И В :

05.03.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку адміністративного приміщення, яке перебуває у користуванні філія ПАТ "ДПЗКУ" "Пирятинський комбінат хлібопродуктів»", розташований за адресою: Полтавська область, м. Пирятин, вул. Соборна, 52.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України за фактами привласнення майна ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») службовими особами групи компаній «АМАРАНТ», розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ «ДПЗКУ» під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.

Так встановлено, що протягом 2015-2017 рр. службові особи ПАТ «ДПЗКУ» вчинили розкрадання коштів шляхом укладання нікчемних угод з підприємствами з ознаками «транзитності» та «фіктивності» внаслідок перерахування на їх розрахункові рахунки кошти підприємства.

Встановлено, що протягом вказаного періоду здійснено розкрадання грошових коштів шляхом укладання договорів про постачання підприємствами сільськогосподарської продукції з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та ознаки транзитності, а саме: ТОВ «Еколінія» (код ЄДРПОУ 32013204) перераховано 13, млн. грн., ТОВ «Мінт 101» (код ЄДРПОУ 39370526) перераховано 122,8 тис. грн., ТОВ «Далтер Груп» (код ЄДРПОУ 40109880) перераховано 19,3 млн. грн., ПП «Атланта Агро» (код ЄДРПОУ 32150080) перераховано 88,2 млн. грн., ТОВ «Флінт» (код ЄДРПОУ 32050010) перераховано 56,1 млн. грн., ТОВ «Оптима Експерт» (код ЄДРПОУ 39941208) перераховано 61,3 млн. грн., ТОВ «Призматекс» (код ЄДРПОУ 39924470) перераховано 57,3 млн. грн., ТОВ Зіс Трак Юг» (код ЄДРПОУ 37645320) перераховано 23,8 млн. грн., ТОВ «Блок БагСістем» (код ЄДРПОУ 39530325) перераховано 19,7 млн. грн., ТОВ «Ілтекс Україна» (код ЄДРПОУ 38167592) перераховано 23,7 млн. грн., ТОВ «Аграрний Дім «Геліос» (код ЄДРПОУ 38158656) перераховано 21,4 млн. грн., ТОВ «Агро Степ» (код ЄДРПОУ 34933318) перераховано 13,7 млн. грн., ТОВ «ІлтаТрейдинг» (код ЄДРПОУ 39407655) перераховано 12,5 млн. грн., ТОВ «Мілл-Трейд» (код ЄДРПОУ 39673192) перераховано 14,8 млн. грн., ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) перераховано 15,8 млн. грн., ПП С І С груп» (код ЄДРПОУ 36850836) перераховано 133,1 млн. грн., ТОВ «Тан 2001» (код ЄДРПОУ 31445756) перераховано 81,2 млн. грн., ТОВ «Віконт 2015» (код ЄДРПОУ 39630410) перераховано 92,1 млн. грн., ТОВ «Аква НТ» (код ЄДРПОУ 24793732) перераховано 39,4 млн. грн., ТОВ «Консент Буд» (код ЄДРПОУ 39590106) перераховано 37, 8 млн. грн., ТОВ «Укр-Ресурс» (код ЄДРПОУ 32972575) перераховано 44,1 млн. грн., ТОВ «Будмонтаж» (код ЄДРПОУ 31319792) перераховано 51,4 млн. грн., ТОВ «Клов» (код ЄДРПОУ 31111564) перераховано 80 млн. грн., ТОВ «Паллатіум» (код ЄДРПОУ 35722455) перераховано 73 млн. грн., ТОВ НВФ «Омега Агро» (код ЄДРПОУ 39019527) перераховано 65 млн. грн., ТОВ «Фірма САН» (код ЄДРПОУ 13846612) перераховано 127,9 млн. грн., ФГ «Золотий Жайвір» (код ЄДРПОУ 35578504) перераховано 3,3 млн. грн., ТОВ «Аргента Союз» (код ЄДРПОУ 39863722) перераховано 6 млн. грн.

Досудовим слідством встановлено, що контрагенти ПАТ «ДПЗКУ» отримуючи кошти державного підприємства та беручу обов`язок здійснити постачання сільськогосподарської продукції на суми, які перевищують більше одного мільйону гривень, а у деяких випадках складають десятки мільйонів гривень не мають такої фактичної можливості, оскільки на підприємствах в трудових відносинах перебуває один або два наймані працівники; підприємства зареєстровані за адресами масової реєстрації, що в свою чергу свідчить про їх фіктивність або взагалі відсутні за місцем реєстрації; за базами даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищевказані підприємства не займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції, їх статутний капітал не перевищує і 100 тис. грн.; у підприємств відсутні виробничі потужності для виконання укладених угод (вантажний транспорт, склади для зберігання продукції, тощо); деякі з підприємств здійснюють ухилення від сплати податків шляхом завищення чи заниження податкових зобов`язань зі сплати податку на додану вартість. Вказане підтверджується раніше проведеними обшуками.

Крім того в ходо досудового розслідування отримано докази, що в період з жовтня 2017 по січень 2018 службові особи філії ПАТ ДПЗКУ Пирятинський КХП вчинили незаконне привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом службового підроблення, чим спричинили ПАТ «ДПЗКУ» збитки у сумі понад 30 млн. грн.

Відповідно до Інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, філія ПАТ "ДПЗКУ""Пирятинський комбінат хлібопродуктів»", розташований за адресою: Полтавська область, м. Пирятин, вул. Соборна, 52.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування є необхідність у проведенні обшуку у приміщенні за вище вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку адміністративного приміщення, яке перебуває у користуванні філія ПАТ "ДПЗКУ" "Пирятинський комбінат хлібопродуктів»", розташований за адресою: Полтавська область, м. Пирятин, вул. Соборна, 52, з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення, оскільки відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42014000000000256 на проведення обшуку адміністративного приміщення, яке перебуває у користуванні філія ПАТ "ДПЗКУ" "Пирятинський комбінат хлібопродуктів»", розташований за адресою: Полтавська область, м. Пирятин, вул. Соборна, 52, з метою відшукання та вилучення оригіналів: договорів, контрактів, угод (у тому числі додаткових угод, договорів, контрактів), додатків та специфікацій до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, картки аналізу зерна, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, акти доставки зерна, чорнових записів із вказаних питань тощо), комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією щодо фінансово-господарських відносин ПАТ «ДПЗКУ» та філії ПАТ «ДПЗКУ» «Пирятинський комбінат хлібопродуктів» з ТОВ «Малютинці Агро» (код ЄДРПОУ 37673269), ФГ «Вікторія-Агро-2017» (код ЄДРПОУ 34699127), ТОВ «Олександрівка-Агро-2012» (код ЄДРПОУ 37673321), а також документів філії ПАТ «ДПЗКУ» «Пирятинський комбінат хлібопродуктів»: журналів обліку виїзду та виїзду транспортних засобів, акти прийму та зважування зерна, журнали контрольних зважувань, акти нестачі зерна, реєстри форми ЗХС-3 (ЗХС-4), складські квитанції та свідоцтва, реєстр складських документів, журнали зважування вантажів, журнали форми № 29, №41, вагові журнали № 29, № 141, акти доробки на очищення і сушку зерна форми № 34, картки аналізу зерна форми № 47, акти оприбуткування, списання та знищення відходів зерна І-ІІІ категорії, накази про вивіз відходів ІІІ категорії, накладні на внутрішнє переміщення зерна та відходів, форму № 36 та особові рахунки поклажодавців.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1