Ухвала

від 03.03.2018 по справі 490/1521/18

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1521/18

н\п 1-кс/490/1503/2018

У Х В А Л А

03.03.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №32017230000000101 за відомостями про створення підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " без змети здійснення господарської діяльності.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО334851, що розташований АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також до документів що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_2 у вигляді реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " /код НОМЕР_2 /, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " /код НОМЕР_3 /, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " /код НОМЕР_4 /, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " /код НОМЕР_5 /, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " /код НОМЕР_6 / з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що допитані директори вказаних підприємств ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пояснили що зареєстрували ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за грошову винагороду, господарську діяльність не здійснювали. Щодо решти підприємств, то ОСОБА_5 пояснює що навіть не знає про те що вони на нього зареєстровані. За такого є необхідність в вилученні реєстраційних справ з метою проведення почеркознавчої експертизи, а також є необхідність в отримані руху грошових коштів за банківським рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та в отриманні інформації щодо осіб, які мали право доступу до вказаного рахунку.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні:

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО334851, що розташований АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку до 03.03.2018р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_2 у вигляді реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " /код НОМЕР_2 /, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " /код НОМЕР_3 /, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " /код НОМЕР_4 /, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " /код НОМЕР_5 /, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " /код НОМЕР_6 / з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1