Ухвала

від 14.03.2018 по справі 751/1506/18

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/1506/18

Провадження №1-кс/751/661/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий начальник другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Тиницька, буд. 86, які фактично використовуються службовими особами ТОВ «Укрбудплюс» та належать на праві власності ТОВ «Регіонагроресурс» (код ЄДРПОУ 312433309), з метою відшукання та вилучення первинних документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій від імені ТОВ «Укрбудплюс» (код ЄДРПОУ 38924752), ТОВ «Монтажно-ремонтне Бюро» (код ЄДРПОУ 39544725), ТОВ «Компанія Крат» (код ЄДРПОУ 40153809), ТОВ «Технолайн Сервіс» (код ЄДРПОУ 37356651), ТОВ «Веструм» (код ЄДРПОУ 40348174), ТОВ «Агроторг Альянс» (код ЄДРПОУ 40119066), ТОВ «Праймбудінвест» (код ЄДРПОУ 39696115), ТОВ «Гудтехнолоджи» (код ЄДРПОУ 39449909), ТОВ «Алвадіс» (код ЄДРПОУ 39876658), ТОВ «Конвалія Технолоджі» (код ЄДРПОУ 37406733), ТОВ «Тєхносила» (код ЄДРПОУ 37356908), ТОВ «Альфа Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39063272), ТОВ «Відамас» (код ЄДРПОУ 40406356), ТОВ «Маерс» (код ЄДРПОУ 40953447), ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» (код ЄДРПОУ 35554855), ТОВ «НПП «Техпром» (код ЄДРПОУ 37562805), ТОВ «Торговий Дім «Готті» (код ЄДРПОУ 40833937), ТОВ «Енерджи Укрейн» (код ЄДРПОУ 39924800), ТОВ «Техноагрополіс» (код ЄДРПОУ 41113510), ТОВ «Енергоопт» (код ЄДРПОУ 41038402), ТОВ «ТК Енерджи Укрейн» (код ЄДРПОУ 40951764), ТОВ «ТД «Дніпроммаш» (код ЄДРПОУ 41771531), ТОВ «Смарт-Опт» (код ЄДРПОУ 41136339), ТОВ «Астіком» (код ЄДРПОУ 41479708), ТОВ «Астор Хаус» (код ЄДРПОУ 41447372), ТОВ «Фокстер» (код ЄДРПОУ 41180461), ТОВ «Азмол-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30877463), ТОВ «Інтеза 2017» (код ЄДРПОУ 41656862), ТОВ «Неолон» (код ЄДРПОУ 41656595), ТОВ «ІТ-Техномарк» (код ЄДРПОУ 40916049), ТОВ «Малаві ЛТД» (код ЄДРПОУ 41741968), ТОВ «Загонник» (код ЄДРПОУ 41705846), ТОВ «Корректор Групп» (код ЄДРПОУ 41656930), ТОВ «Анлім ЛТД» (код ЄДРПОУ 41611926), ТОВ «Агросіті-Плюс» (код ЄДРПОУ 41110292), ТОВ «Новотек Пром» (код ЄДРПОУ 41268158), ТОВ «Растергрупп» (код ЄДРПОУ 41582555), ТОВ «Промснаб Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41268210), ТОВ «Аграполіс» (код ЄДРПОУ 41582492), ТОВ «Зета Маркет» (код ЄДРПОУ 41387790), ТОВ «НАН-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41072913), ТОВ «Форстрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41383780), ТОВ «Трансремонтбут» (код ЄДРПОУ 41387455), ТОВ «Хармон» (код ЄДРПОУ 40053592), інших підприємств з ознаками фіктивності, документів щодо фактичного придбання даних послуг та продукції від інших контрагентів, кліше, штампів, печаток, реєстраційних, звітних документів вказаних підприємств, носіїв інформації, комп`ютерної техніки, що містять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, засобів мобільного зв`язку, банківських карток, документів, щодо відкриття та користування банківськими рахунками, електронних ключів до системи «Клієнт-банк», аркушів паперу з відбитками печаток або підписів, грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку та призначених для видачі клієнтам-замовникам конвертації або отриманих злочинним шляхом, чорнових записів, речей та предметів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №32017270000000059 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Укрбудплюс» (код ЄДРПОУ 38924752), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом здійснення невстановленими слідством особами фіктивного підприємництва, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У органа досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що складались для документального оформлення безтоварних операцій, документи щодо фактичного отримання даної продукції та послуг від інших контрагентів, печатки підприємств, що мають ознаки фіктивності, комп`ютерна техніка, носії інформації, засоби мобільного зв`язку, грошові кошти, не обліковані по бухгалтерському обліку, чорнові записи, що свідчать про порушення податкового законодавства, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути знищені.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з підстав зазначених у клопотанні.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження, оглянувши протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій спостереження за місцем від 31.01.2018 року № 21-04/160т, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № №32017270000000059 від 13.09.2017 року, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукуванні речі можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні нежитловому приміщенні. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №32017270000000059 від 13.09.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України необхідно вчинити дану слідчу дію.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ТОВ «Регіонагроресурс» (код ЄДРПОУ 312433309) в частці власності 1/1 (а.п.15-16)

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому начальнику слідчого управління ОСОБА_5 , слідчому - начальнику другого ВРКП ОСОБА_3 , слідчому заступнику начальника слідчого управління ОСОБА_6 , слідчому - заступнику начальника другого ВРКП ОСОБА_7 , слідчому-заступнику начальника першого ВРКП ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_10 , слідчому з ОВС ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_13 , працівникам прокуратури Чернігівської області, а саме: начальнику відділу ОСОБА_14 , прокурору відділу ОСОБА_4 , прокурору відділу ОСОБА_15 на проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ТОВ «Регіонагроресурс» (код ЄДРПОУ 312433309), з метою виявлення:

- первинних документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій від імені ТОВ «Укрбудплюс» (код ЄДРПОУ 38924752), ТОВ «Монтажно-ремонтне Бюро» (код ЄДРПОУ 39544725), ТОВ «Компанія Крат» (код ЄДРПОУ 40153809), ТОВ «Технолайн Сервіс» (код ЄДРПОУ 37356651), ТОВ «Веструм» (код ЄДРПОУ 40348174), ТОВ «Агроторг Альянс» (код ЄДРПОУ 40119066), ТОВ «Праймбудінвест» (код ЄДРПОУ 39696115), ТОВ «Гудтехнолоджи» (код ЄДРПОУ 39449909), ТОВ «Алвадіс» (код ЄДРПОУ 39876658), ТОВ «Конвалія Технолоджі» (код ЄДРПОУ 37406733), ТОВ «Тєхносила» (код ЄДРПОУ 37356908), ТОВ «Альфа Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39063272), ТОВ «Відамас» (код ЄДРПОУ 40406356), ТОВ «Маерс» (код ЄДРПОУ 40953447), ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» (код ЄДРПОУ 35554855), ТОВ «НПП «Техпром» (код ЄДРПОУ 37562805), ТОВ «Торговий Дім «Готті» (код ЄДРПОУ 40833937), ТОВ «Енерджи Укрейн» (код ЄДРПОУ 39924800), ТОВ «Техноагрополіс» (код ЄДРПОУ 41113510), ТОВ «Енергоопт» (код ЄДРПОУ 41038402), ТОВ «ТК Енерджи Укрейн» (код ЄДРПОУ 40951764), ТОВ «ТД «Дніпроммаш» (код ЄДРПОУ 41771531), ТОВ «Смарт-Опт» (код ЄДРПОУ 41136339), ТОВ «Астіком» (код ЄДРПОУ 41479708), ТОВ «Астор Хаус» (код ЄДРПОУ 41447372), ТОВ «Фокстер» (код ЄДРПОУ 41180461), ТОВ «Азмол-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30877463), ТОВ «Інтеза 2017» (код ЄДРПОУ 41656862), ТОВ «Неолон» (код ЄДРПОУ 41656595), ТОВ «ІТ-Техномарк» (код ЄДРПОУ 40916049), ТОВ «Малаві ЛТД» (код ЄДРПОУ 41741968), ТОВ «Загонник» (код ЄДРПОУ 41705846), ТОВ «Корректор Групп» (код ЄДРПОУ 41656930), ТОВ «Анлім ЛТД» (код ЄДРПОУ 41611926), ТОВ «Агросіті-Плюс» (код ЄДРПОУ 41110292), ТОВ «Новотек Пром» (код ЄДРПОУ 41268158), ТОВ «Растергрупп» (код ЄДРПОУ 41582555), ТОВ «Промснаб Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41268210), ТОВ «Аграполіс» (код ЄДРПОУ 41582492), ТОВ «Зета Маркет» (код ЄДРПОУ 41387790), ТОВ «НАН-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41072913), ТОВ «Форстрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41383780), ТОВ «Трансремонтбут» (код ЄДРПОУ 41387455), ТОВ «Хармон» (код ЄДРПОУ 40053592), інших підприємств з ознаками фіктивності, документів щодо фактичного придбання даних послуг та продукції від інших контрагентів,

- кліше, штампів, печаток, реєстраційних, звітних документів вказаних підприємств,

- носіїв інформації, комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку, якими користуються ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , що містять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення,

- банківських карток, документів про відкриття та користування банківськими рахунками, електронних ключів до системи «Клієнт-банк», аркушів паперу з відбитками печаток або підписів вищенаведених товариств та їх керівників,

- грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не обікованих по бухгалтерському обліку,

- чорнових записів, речей та предметів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Обшук проводити у присутності власника, користувача нежитлового приміщення.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1