Ухвала
від 16.03.2018 по справі 487/726/18
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа№487/726/18

Провадження №1-кс/487/624/18

УХВАЛА

Іменем України

про накладення арешту

16.03.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту,

встановив:

15.03.2018 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 26.01.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 12017150000000087, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене 13.03.2018 майно, за результатами проведення обшуку за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, проспект Незалежності (Леніна), буд. 22, приміщення 5Н, а саме:

1. Папка скорозшивач синього кольору в якій містяться документи з реквізитами ПП «Євродор» та ТОВ «Компанія Євродор» на 85 арк

2. Прозорий файл в якому містяться документи з реквізитами СФГ «Артур» та ТОВ «Компанія Євродор» на 79 арк

3. Прозорий файл в якому містяться звіти ТОВ «Компанія Євродор» про витрати основних матеріалів, наряд-завдання ТОВ «Компанія Євродор» та СФГ «Артур», товарно-транспортні накладні СФГ «Артур» на 87 арк

4. Прозорий файл в якому містяться реєстр товарно-транспортних накладних та наряди-завдання СФГ «Артур» на 47 арк.

5. Прозорий файл в якому містяться розхід матеріалів за грудень 2016р ТОВ «Компанія Євродор» та видаткова накладна № 23 від 03.12.2016 на 2 арк.

6. Прозорий файл в якому містяться реєстр товарно-транспортних накладних та товарно-транспортні накладні ПП «Євродор» згідно переліку за березень 2017р на 96 арк

7. Прозорий файл в якому містяться товарно-транспортні накладні ПП «Євродор» згідно переліку за травень 2017р на 7 арк.

8. Прозорий файл в якому містяться матеріальний звіт ТОВ «Компанія Євродор» за листопад 2016, прибуткові накладні ТОВ «Компанія Євродор» за листопад 2016р, звіт про витрати основних матеріалів ТОВ «Компанія Євродор» за листопад 2016р, реєстр товарно-транспортних накладних за листопад 2016 р СФГ «Артур» та товарно-транспортні накладні СФГ «Артур» згідно реєстру на 61 арк.

9. Прозорий файл жовтуватого кольору в якому містяться тендерна пропозиція із тендерною документацією ТОВ «Компанія Євродор» на 143 акрк

10. Прозорий файл в якому містяться тендерна документація ТОВ «Компанія Євродор» на 123 арк

11. Прозорий файл в якому містяться реєстр товарно-транспортних накладних та товарно-транспортні накладні ПП «Євродор» згідно переліку за лютий 2017р на 80 арк.

12. Прозорий файл в якому містяться тендерна документація ТОВ «Компанія Євродор» на 42 арк.

13. Прозорий файл в якому містяться тендерна документація ТОВ «Компанія Євродор» на 43 арк.

14. Прозорий файл в якому містяться тендерна документація ТОВ «Компанія Євродор» на 7 арк.

15. Накази про прийняття на роботу ТОВ «Компанія Євродор» (для участі у тендері) на 30 арк.

16. Відомості про нарахування заробітної плати (для участі у тендері) на 13 арк.

17. Прозорий файл в якому містяться з чистими аркушами паперу на яких внизу міститься відтиски печатки синього кольору ТОВ «Компанія Євродор» а також підпис невідомої особи виконаною ручкою синього кольору на 9 арк.

18. Прозорий файл в якому містяться первинні документи ПП «Євродор» та ТОВ «Компанія Євродор» на 253 арк.

19. Пластикова папка синього кольору в якій мстяться паспорти щебеню та бітуму постачальників ТОВ «Компанія Євродор» на 102 арк.

20. Розрахунки інших витрат до актів виконаних робіт за 2017р ТОВ «Компанія Євродор» на 98 арк.

21. Папка скорозшивач зеленого кольору в якій містяться матеріальні звіти та звіти про витрати основних матеріалів, товарно-транспортні накладні ТОВ «Компанія Євродор» за листопад грудень 2017 р на 188 арк.

22. Пластикова папка рожевого кольору в якій містяться довіреності, статут, оборотно-сальдові відомості, договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні з реквізитами ТОВ «Компанія Євродор» та 254 арк.

23. Вимога в порядку ст..93 КПК України № 1118/10/14-29-23-02-01 від 05.04.2016 підписана старшим слідчим відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_5 на 2 арк.

24. Печатку ТОВ «Компанія Євродор» пластикової основи округлої форми червоного кольору в кількості 1 шт.

25. Системний блок чорного кольору LOGIC POWER з рукописним написом 1902 в якому знаходяться електронні документи з реквізитами ТОВ «Компанія Євродор», ПП «Євродор», СФГ «Артур» в кількості 1шт.

26. Металевий флешносій інформації з чорними шкіряними вставками збоку з надписом Frt Leather 8GB у кількості 1шт.

27. Довідки щодо підпису договорів, наявності лабораторій та залучення субпідрядних організацій з реквізитами ТОВ «Компанія Євродор» на 6 арк.

28. Реєстр товарно-транспортних накладних ТОВ «Компанія Євродор» та СФГ «Артур» на 3 арк.

29. Додатки до тендерної документації ТОВ «Компанія Євродор» з відтисками печатки синього кольору ТОВ «Компанія Євродор» та підписом синього кольору від імені І.О.Мхітарян на 76 арк.

30. Прозорий файл в якому містяться документи щодо рахунків СФГ «Артур». Виписки по рахункам та довідки,рахунки-фактури, акти-звірок ТОВ «Компанія Євродор», чорнові записи на 106 арк.

31. Прозорий файл в якому містяться Фінансовий звіт СФГ «Артур» станом на 31 грудня 2016р. на 9 арк.

32. Аркуші паперу формату А-4 в яких містяться відтиски печатки синього кольору ТОВ «Компанія Євродор».

33. Сводка затрат ТОВ «Компанія Євродор» за декабрь 2017г. на 10арк

34. Прозорий файл в якому містяться Видаткові накладні з реквізитами ПП «Євродор» на 74 арк.

35. Системний блок чорного кольору LOGIC POWER з рукописним написом 1061 в якому знаходяться електронні документи з реквізитами ТОВ «Компанія Євродор», ПП «Євродор», СФГ «Артур» в кількості 1шт.

36. Картону папку - скорозшивач в якій знаходиться штатний розклад ТОВ «Компанія Євродор», організаційна структура підприємства, накази про призначення, дефектні акти , договори та видаткові накладні на 69 арк.

37. Акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних робіт ТОВ «Компанія Євродор» на 7 арк.

38. Накази про прийняття на роботу ТОВ «Компанія Євродор» та відомості обсягів робіт на 77 арк.

39. Картону папку - скорозшивач сірого кольору в якій містяться атестати виробництва асфальто- бітоних та щебенево-мастикових , технологічні регламенти підтвердження відповідності виробництва СФГ «Артур» на 239 арк.

40. Пластикова картка фіолетового кольору в якій містится реєстр перевезення працівників, накази. Посвідчення про відрядження. Акти надання послуг, договори, таваро-транспортні накладні СФГ «Артур» та ТОВ «Компанія Євродор» на 153 арк.

41. Чисті аркуші формату А-4 на яких містяться відтиски печатки синього кольору ТОВ «Компанія Євродор» та підписи виконані ручкою синього та чорного кольору на 13 арк.

42. Акти огляду прихованих робіт ТОВ «Компанія Євродор» на 12 арк.

43. Тендерна документація, витяги, ліцензії, Статут ТОВ «Компанія Євродор» та накази на 44арк.

44. Чорнові записи, довідки, гарантійний листи ТОВ «Компанія Євродор» на 37 арк

45. Рахунки на оплату ТОВ «Компанія Євродор» та ПП « Євродор» на 5арк.

46. Прозорий файл який містить Акти на закриття прихованих робіт ПП «Євродор» на 55 арк.

47. Виконавча схема на 10 арк.

48. Паспорти ПП «Євродор» на 95 арк.

49. Транспотна схема перевезення матеріалів та накази на ТОВ «Компанія Євродор» 19 арк

50. Прозорий файл який містить Акти на закриття прихованих робіт ПП «Євродор» на 55 арк.

51. Прозорий файл який містить довідка про вартість виконаних робіт за жовтень 2015 ПП «Євродор» на 8 арк.

52. Кортона папка сірого кольору з написом посадові інструкції ТОВ «Компанія Євродор» із вмістом на 39 арк.

53. Щотижневик по плану робот ОСОБА_6 в кількості 1шт.

54. Картонна папка скорозшивач яка містить тендерна документація по ремонту автомобільної дороги Житомир Чернівці на 213 арк.

55. Блокнот з чорновими записами із надписам ТОВ «Компанія Євродор».

56. Блокнот зеленого кольору з чорновими записами щодо розрахунків результатів перевірки зауважень

57. Блокнот з обкладинкою бордового кольору в якому містяться чорнові записи з виконання робіт, використання матеріалів.

58. Блокнот коричневого кольору в якому містяться контактні номери контрагентів та замовників тендерів.

59. Печатку ТОВ «Компанія Євродор» пластикової основи округлої форми коричневого кольору в кількості 1 шт.

60. Штамп із написом - Директор ТОВ «Компанія Євродор», пластикової основи прямокутної форми чорного кольору в кількості 1 шт.

61. Моноблок чорного кольору «Acer» Aspire Z1-623 в кількості 1шт.

62. Картонну папку сірого кольору в якої містяться договори, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні, рахунки фактури ПП «Євродор» по взаємовідносинам із ТОВ «Белкантрі», ТОВ «ТД Білдер», ПП «Демаркет», ТОВ «Спецбудмаркет»-, ТОВ «Агро-Маркет-Плюс», ПП «Ентер-Сел» за 2016 рік.

63. Прозорий файл який містить договори, калькуляція кошторисної вартості ПП «Євродор», ТОВ «Компанія Євродор», СФГ «Артур» на 20 арк.

64. Картонну папку сірого кольору в якої містяться договори, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні, рахунки фактури ПП «Євродор» по взаємовідносинам із ТОВ «Сіа-Пром», ТОВ «Фокус Плюс», ТОВ «Діліан ТД», ТОВ «Реленд», ТОВ «Айрон буд», ТОВ «Алгодек», ТОВ «Фанема-буд» у 2017 році на 124 арк.

65. Папка швидкозшивач чорного кольору яка містить звіти (банківські виписки) ПП «Євродор» за 2017 р. на 80 арк.

66. Папка швидкозшивач бірюзового кольору в якій знаходяться довідки про вартість виконаних будівельних робіт та рахунки на оплату виконаних будівельних робіт на 227 арк.

67. Папка швидкозшивач зеленого кольору в якій знаходяться товарно-транспортні накладні ПП «Євродор» з ТОВ «Екоенедрджі» на 155 арк.

68. Папка швидкозшивач червоного кольору з надписом збоку «Договора 2017г.» в якій знаходяться договори ТОВ «Компанія Євродор» на 490 арк.

69. Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом збоку «Рахунок 361 2015 р ПП «Євродор» в якій знаходяться видаткові накладні та рахунки на оплату ПП «Єврадор» за період 2015-2017 рр. на 117 арк.

70. Папка швидкозшивач червоного кольору з надписом збоку «Договора 2016г.» в якій знаходяться договори ТОВ «Компанія Євродор» на 554 арк.

71. Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом збоку «Договара 2017 р» в якій знаходяться договори ТОВ «Компанія Євродор» на 436 арк.

72. Видаткові накладні, рахунки на оплату, договори, оборотно-сальдові відомості, акти-звіряння ПП «Євродор» на 395 арк.

73. Папка швидкозшивач сірого кольору з надписом збоку «Акти виконаних робіт за 2017» в якій містяться довідки про вартість будівельних робіт ТОВ «Компанія Євродор» за 2017р. на 516 арк.

74. Папка швидкозшивач фіолетового кольору з надписом збоку «Акти виконаних робіт за 2016» в якій містяться довідки про вартість будівельних робіт ТОВ «Компанія Євродор» за 2016 р. на 486 арк.

75. Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом збоку «Акти виконаних робіт за 2016» в якій містяться видаткові та прибуткові касові ордери ПП «Євродор» на 144 арк.

76. Папка швидкозшивач сірого кольору в якій містяться розрахунок вартості перевезення асфальтобетонної суміші та калькуляція на приготування суміші ТОВ «Компанія Євродор» на 75 арк.

77. Папка швидкозшивач бірюзового кольору з надписом збоку «Договара 2018г» в якій знаходяться договори ТОВ «Компанія Євродор» за 2018рна 55 арк.

78. Папка швидкозшивач бордового кольору з надписом збоку «Акти виконаних робіт за 2017» в якій містяться довідки про вартість виконаних будівельних робіт та акти приймання - виконання будівельних робіт ТОВ «Компанія Євродор» на 581 арк.

79. Реєстри товарно-транспортних накладних ПП «Євродор» з ТОВ «Сіа-Пром» за 2017р. та товарно-транспортні накладні згідно реєстру на 771арк.

80. Реєстри товарно-транспортних накладних ПП «Євродор» з ТОВ «Вест Постач за 2017р. та товарно-транспортні накладні згідно реєстру на 1001 арк.

81. Зшивка реєстру документів ПП «Євродор» та ТОВ «Вест-Постач» з 1040 документами.

82. Зшивка реєстру документів ПП «Євродор» та ТОВ «Сіа-Пром» з 779 документами.

83. Зшивка реєстру документів ПП «Євродор» та ТОВ «Джидірект», ТОВ «Белкантрі», ПП «Демаркет», ТОВ «ТД Білдер», ПП «Ентер-сед», ТОВ «Спецбудмаркет», ТОВ «Агро Маркет-Плюс», ТОВ «Айран Буд», ТОВ «Алгодек», ТОВ «Релент», ТОВ «Діліант ТД».

84. Зшивка на картонній обкладинці якої напис «Матеріальні звіти за вересень-жовтень 2017 р. ТОВ «Компанія Євродор» в якій знаходяться матеріальні звіти про витрати основних матеріалів при будівництві, акти списання товарів, реєстри товарно-транспортних накладних та товарно-транспортні накладні згідно реєстри ТОВ «Компанія Євродор»

85. Зшивка на картонній обкладинці якої напис «Акти виконаних робіт ТОВ «Компанія Євродор» за 2015р» в якій знаходяться акти приймання виконаних робіт та до довідки про вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «Компанія Євродор» за 2015

86. Зшивка на картонній обкладинці якої напис «Матеріальні звіти за серпень-вересень 2017 р. ТОВ «Компанія Євродор» в якій знаходяться матеріальні звіти про витрати основних матеріалів при будівництві, акти списання товарів, наряди-завданняТОВ «Компанія Євродор».

87. Зшивка на картонній обкладинці якої напис «Матеріальні звіти за липень 2017 р. ТОВ «Компанія Євродор» в якій знаходяться матеріальні звіти про витрати основних матеріалів при будівництві, акти списання товарів, реєстри товарно-транспортних накладних та товарно-транспортні накладні згідно реєстри ТОВ «Компанія Євродор».

88. Зшивка на картонній обкладинці якої напис «Матеріальні звіти за І півріччя 2017р р. ТОВ «Компанія Євродор» в якій знаходяться матеріальні звіти про витрати основних матеріалів при будівництві, акти списання товарів, реєстри товарно-транспортних накладних та товарно-транспортні накладні згідно реєстри ТОВ «Компанія Євродор».

89. Зшивка на картонній обкладинці якої напис «Матеріальні звіти за жовтень 2017 р. ТОВ «Компанія Євродор» в якій знаходяться матеріальні звіти про витрати основних матеріалів при будівництві, акти списання товарів, реєстри товарно-транспортних накладних та товарно-транспортні накладні згідно реєстри ТОВ «Компанія Євродор».

90. Зшивка на картонній обкладинці якої напис «Договори ТОВ «Компанія Євродор за 2015».

91. Папка швидкозшивач красного кольору з надписом збоку «Рахунок361 за 2015 СФГ «Артур» в якій містяться акти надання послуг, рахунки на оплату СФГ «Артур» за 2015-2017 рр. на 168 арк.

92. Картонну папку сірого кольору яка містить оборотно-сальдову відомість ПП «Євродор» на 12 арк.

93. Виписки по рахунку ТОВ «Компанія Євродор» на 170 арк.

94. Реєстри товарно-транспортних накладних та товарно-транспортні накладні згідно реєстру ПП « Євродор» з ТОВ «Укрспецтрейдінг» на 110 арк

95. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Компанія Євродор» на 107 арк.

96. Податкові накладні, реєстри товарно-транспортних накладних та товарно-транспортні накладні згідно реєстру ПП « Євродор» на 7\4 арк.

97. Рахунки на оплату та рахунки фактури ПП «Єврадор», Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні СФГ «Артур» на 83 арк.

98. Реєстр товарно-транспортних накладних та товарно-транспортні накладні згідно реєстру ПП «Євродор» по взаємовідносин ТОВ «Сіквест-Торг» та ТОВ «Укрспецтрейдінг» на 270 арк.

99. Папка швидкозшивач чорного кольору в якій містяться виписки по рахунку , рахунки на оплату, рахунки фактури, СФГ «Артур» на 396 арк., які знаходиться на зберіганні у Заводському ВП ГУНП в Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла 44, для їх подальшого зберігання у якості речових доказів у кримінальному провадженні № 12017150000000087 від 26.01.2017 з метою уникнення знищення, перетворення та відчуження вказаного майна.

Клопотання мотивоване тим, що зазначені вище предмети є тимчасово вилученим майном, а також зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий, прокурор, власник майна, були відсутні. Їх неприбуття, згідно положень частини 1 статті 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, матеріали, яким слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

Із вказаних матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Заводського ВП ГУНП у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017150000000087 від 26.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Компанія «Євродор» (код ЄДРПОУ 38972680) здійснюється фінансово-господарська діяльність пов`язана з будівництвом доріг та автострад. Основними замовниками є бюджетні установи та організації, а саме: Департамент Житлово-Комунального Господарства Чернівецької міської ради (код ЄДРПОУ 38972680), Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області (код ЄДРПОУ 22843868). Для виконання робіт для вказаних підприємств на розрахункові рахунки ТОВ «Компанія «Євродор» надходять кошти з єдиного казначейського рахунку.

Під час виконання вищевказаних робіт ТОВ «Компанія Євродор» не були додержані технічні норми і Державні будівельні норми України та документацією конкурсних торгів, були завищені ціни на матеріали та роботи, залучені в якості субпідрядників підконтрольні підприємства ПП «Євродор», СФГ «Артур» та юридичні особи з ознаками фіктивності, з метою відображення в обліку безтоварних операцій та розкрадання бюджетних грошових коштів.

За результатами виконаних робіт було складено акти приймання виконаних будівельних робіт, які підписані представниками Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області та Департаменту Житлово-Комунального Господарства Чернівецької Міської ради, які в подальшому були оплачені з рахунків Держказначейства.

Бюджетні грошові кошти, які надходили на рахунки ТОВ «Компанія Євродор», протягом 2016-2017 років в подальшому перераховувались на рахунки ПП «Євродор», СФГ «Артур», ТОВ «Альянс Енерго Трейд», ТОВ «Офсет Друк», ФОП ОСОБА_7 з метою їх подальшої «конвертації» в готівку та привласнення.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що пов`язані між собою ТОВ «Компанія Євродор», ПП «Євродор», СФГ «Артур», використовуючи злочинну схему мінімізації податкових платежів та заволодіння бюджетними грошовими коштами на протязі 2016-2017 років за рахунок відображення в бухгалтерському та податковому обліках взаємовідносин із контрагентами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Белкантрі», ПП «Демаркет», ПП «Орімі-Тейс», ТОВ «Альянс Енерго Трейд», ПП «Ентер-Сел», ТОВ «Офсет Друк», ТОВ «Ванбуд-3» ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Згідно ч.2 п.1 ст.167 КПК України вилучене 13.03.2018 майно, за результатами проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 фактично є тимчасово вилученим майном, а також є підшуканим, виготовленим, пристосованим чи використаним як засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна зацікавленими особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного у клопотанні майна.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Застосувати в рамках кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 26.01.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 12017150000000087, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на тимчасово вилучене 13.03.2018 майно, за результатами проведення обшуку за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, проспект Незалежності (Леніна), буд. 22, приміщення 5Н, а саме: