Ухвала

від 12.02.2018 по справі 757/7320/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7320/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

12 лютого 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12012110060000120 від 12.11.2012 року слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку житлового будинку, господарських будівель і споруд за місцем проживання ОСОБА_5 , що знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 3223382403:01:006:0010, за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110060000120, зареєстрованому в ЄРДР 26.11.2012 за підозрою ОСОБА_6 в учиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_7 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст.197-1 КК України, ОСОБА_8 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України; ОСОБА_9 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України; ОСОБА_10 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України та за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 3, 4 ст.197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст.358; ч. 1, 2 ст.382; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст.197-1; ч.ч. 1, 2 ст. 364-1; ч.ч. 1, 2 ст.366; ч.2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. ч. 1, 3 ст.212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст.366, ч. 3 ст. 365-2, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч, 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

Зокрема слідчим зазначено, що що ОСОБА_6 у період 2011-2014 років організував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчинив в складі організованої групи заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем у великих та особливо великих розмірах, організованою групою; складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, а також незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто злочини, передбачені ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, директор ТОВ «Глобал Строй-3» ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, в період з червня 2010 року по серпень 2017 року, вчинив самовільне зайняття земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 40 в Деснянському районі м. Києва (кадастровий номер 8 000 000 000:62:096:0038) та самовільне будівництво на ній житлового комплексу «Перспектива», завдавши значної шкоди її законному володільцю територіальній громаді міста Києва на загальну суму 2 479 023, 99 грн., що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, в період з червня 2014 року по березень 2017 року, директор ТОВ «Глобал Строй-3» ОСОБА_7 , будучи службовою особою, вчинив видачу службові підроблення декларацій про початок будівельних робіт та про готовність об`єкту по вул. Драйзера, 40 в м. Києві до експлуатації, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, в період 2016-2017 років приватні нотаріуси КМНО ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , перебуваючи на своїх робочих місцях на території міста Києва, вчинили зловживання своїми повноваженнями нотаріусами, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але здійснюють професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, державними реєстраторами, що спричинили тяжкі наслідки та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), особами, яка має право доступу до неї, вчинені повторно, у складі організованої групи, злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

В зазначеному кримінальному провадженні розслідуються обставини самовільного зайняття земельної ділянки по вул. Драйзера, 40 в м. Києві, яка належить територіальній громаді міста Києва та самовільного будівництва на ній ЖК «Перспектива».

Фактичними власниками вказаного будівництва є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Установлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які працювали з ОСОБА_6 , об`єдналися у стійку групу та вчиняють у її складі злочини щодо незаконного будівництва, незаконного залучення коштів інвесторів та подальше їх обготівкування, оминаючи податкову систему України, ухилення від сплати податків та привласнення коштів, залучених від інвесторів.

Таким чином, у сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити їх збереження у первинному вигляді. В інший спосіб, ніж проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а у разі відсутності вищезазначених речей, документів та цінностей не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПКУкраїни.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка площею 0,2420, кадастровий номер 3223382403:01:006:0010, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована на праві власності за ОСОБА_14 батьком ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з урахуванням вищевикладених обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів, засобів та документів та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення всіх інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку готівкових коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності учасників злочинної групи задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СГ ГСУ НП України капітану поліції Москаленку, ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 та іншим членам слідчої групи за дорученням на проведення обшуку житлового будинку, господарських будівель і споруд за місцем проживання ОСОБА_5 , що знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 3223382403:01:006:0010, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ОСОБА_14 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та вилучення:

-документів, що стосуються самовільного зайняття земельної ділянки по вул.Драйзера, 40 в м. Києві та самовільного будівництва на ній ЖК«Перспектива»;

-документів, що стосуються залучення до вказаного будівництва суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ «КИЇВМОНТАЖБУД», ТОВ «ГЛОБАЛ СТРОЙ-З», ТОВ «БІОНІКС ГРУП», ТОВ «ВВ-ТРЕЙД», ТОВ «ІНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «МІЖНАРОДНА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ПАРТНЕР», ТОВ«БУДМОНТАЖСТРОЙ», ТОВ «АКТИВ ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «АРМАНД ГРУП», ТОВ «ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕСТА», ТОВ«ПРОВІЗОР КОМПАНІ», ТОВ «БРЕФІС ЛТД» (ЄДРПОУ 40228994), ТОВ «ПРАТІС» (ЄДРПОУ 39714102) та розрахунків з указаними підприємствами;

-чорнових записів, що містять вільні зразки підпису, почерку та цифрового письма службових осіб вказаних підприємств, а також ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; документів, що стосуються купівлі-продажу майнових прав у ЖК«Перспектива»;

-документів, що свідчать про реєстрацію речових прав на нерухоме майно житлові та нежитлові приміщення в цьому ЖК;

-комп`ютерної техніки, на якій здійснюється підготовка документів, в тому числі й підроблених для подальшого їх використання під час обготівкування коштів, для формування та подачі податкової звітності;

-мобільних терміналів, в яких містяться контактні дані інших співучасників вчинення злочинів та за допомогою яких здійснюється спілкування учасників злочинної групи;

-документів, які можуть свідчити про причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до вчинення інших злочинів, зокрема до самовільного зайняття інших земельних ділянок та самовільного будівництва на них за період часу з 01.01.2014 по 07.02.2018.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя