Ухвала

від 14.03.2018 по справі 369/2738/18

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/2738/18

Провадження №1-кс/369/772/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянув матеріали клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 , про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111200000738 від 09.11.2017 року, заознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42017111200000738 від 09.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Екосервіс Груп» (код ЄДРПОУ 32379428), які вступивши в злочинну змову з посадовими особами підприємств, що мають ознаки фіктивності, вчиняють особливо тяжкий злочин, а саме привласнення майна шляхом використання надання незаконних послуг різним суб`єктам господарювання через створення та використання підконтрольних підприємств для забезпечення документального оформлення майбутніх «псевдо господарських» операцій, що нанесли збитків в особливо великих розмірах, тим самим вчиняючи особливо тяжкий злочин передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у липні 2016 року ТОВ «Екосервіс Груп» (код ЄДРПОУ 32379428) стало переможцем тендеру, що проводився КП «Управління ЖКГ Гостомель» (код ЄДРПОУ 35413136) для проведення робіт, пов`язаних з вивозом будівельних (негабаритних) відходів на загальну суму 54млн. гривень.

В подальшому, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ «Екосервіс Груп» (код ЄДРПОУ 32379428) із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено, що протягом періоду липня-грудня 2016 року службовими особами вказаного підприємства задекларовано перерахування отриманих державних коштів на загальну суму близько 1,1 млн. гривень та формування податкового кредиту з ПДВ за наслідком проведення псевдооперацій із отримання від ТОВ «Тотал Систем» (код ЄДРПОУ 40109629), ТОВ «Белкантрі» (код ЄДРПОУ 40085561), ТОВ «Кордон Трейд» (код ЄДРПОУ 40041739) транспортних послуг з вивозу будівельних відходів, однак, в свою чергу, у вказаний період вищевказані суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності по ланцюгу постачальників задекларували отримання зовсім іншого виду послуг, робіт, товарів (дизельне паливо, м`ясо, борошно, сіль, тощо).

Крім того, проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Тотал Систем» (код ЄДРПОУ 40109629), ТОВ «Белкантрі» (код ЄДРПОУ 40085561), ТОВ «Кордон Трейд» (код ЄДРПОУ 40041739) за своїми податковими адресами не знаходяться, фактично не володіють жодними виробничими потужностями, автомобільним транспортом, складськими приміщеннями, що свідчить про відсутність у вказаних суб`єктів господарської діяльності обов`язкових ознак господарської діяльності, передбачених у Господарському Кодексі України та в сукупності чітко вказує на їх фактичне використання у схемах ухилення від сплати податків підприємств реального сектору економіки.

Таким чином, в результаті вищевказаних фінансово-господарських операцій службовими особами ТОВ «Екосервіс Груп» (код ЄДРПОУ 32379428) привласнено грошових коштів на загальну суму 1,1 млн. гривень, що є особливо великим розміром.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями з`ясовано, що вчинення розтрати виділених бюджетних коштів здійснювалось за попередньою змовою посадовими особами ТОВ «Екосервіс Груп», а саме засновником ТОВ «Екосервіс Груп» (код ЄДРПОУ 32379428) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та керівником і головним бухгалтером ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , які створили та організували діяльність схеми з незаконного привласнення державних грошових коштів та формування податкового кредиту з ПДВ за наслідком проведення псевдооперацій із отримання від ТОВ «Тотал Систем» (код ЄДРПОУ 40109629), ТОВ «Белкантрі» (код ЄДРПОУ 40085561), ТОВ «Кордон Трейд» (код ЄДРПОУ 40041739) транспортних послуг з вивозу будівельних відходів, однак, в свою чергу, у вказаний період вищевказані суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності по ланцюгу постачальників задекларували отримання зовсім іншого виду послуг, робіт, товарів (дизельне паливо, м`ясо, борошно, сіль, тощо).

У ході досудового розслідування також встановлено, що привласнення бюджетних коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюється також з використанням інших підконтрольних підприємств, а саме ТОВ Рекультивація, Києво-Святошинська філія Рекультивація, де вказані особи є засновниками або керівниками.

У ході досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, під час проведення яких підтверджено факт продовження злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Зокрема, відповідно до протоколу № 11н/т від 16.01.2018 про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 (оператор «Київстар»), яким користується ОСОБА_5 , встановлено, що ТОВ «Екосервіс Груп» (код ЄДРПОУ 32379428) також здійснює формування податкового кредиту з ПДВ за наслідком проведення псевдооперацій із отримання від ТОВ НД Продакшн (код ЄДРПОУ 36356514), ТОВ Манго-Груп (код ЄДРПОУ 39039648), ТОВ НД Датекс (код ЄДРПОУ 3214284) пального (бензин, дизельне паливо).

Встановлено, що ОСОБА_4 використовує в своїй злочинній діяльності автомобіль марки Volkswagen, д.н.з. НОМЕР_2 , який належить останньому на праві приватної власності.

За таких обставин, в органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в автомобілі марки Volkswagen, д.н.з. НОМЕР_2 , який належить та яким користується ОСОБА_4 , знаходяться грошові кошти, що мають незаконне походження, оригінали документів по взаємовідносинам ТОВ Екосервіс Груп (код ЄДРПОУ 32379428), ТОВ Рекультивація (код ЄДРПОУ 31199963), Києво-Святошинська філія Рекультивація (код ЄДРПОУ 33098488) з ТОВ «Тотал Систем» (код ЄДРПОУ 40109629), ТОВ «Белкантрі» (код ЄДРПОУ 40085561), ТОВ «Кордон Трейд» (код ЄДРПОУ 40041739), ТОВ НД Продакшн (код ЄДРПОУ 36356514), ТОВ Манго-Груп (код ЄДРПОУ 39039648), ТОВ НД Датекс (код ЄДРПОУ 3214284), а саме договорів (угод), додаткових договорів (угод), накладних та податкових накладних, товаро-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжних доручень, чорнових записів, заповнених документів про виконання робіт або послуг (поставку товарів) від даних підприємств, які не мають підписів або печаток даних підприємств; чорнові записи та технічні засоби (у тому числі компютерна техніка, USB-накопичувачі, флеш-картки), які містять відомості про осіб, причетних до діяльності ризикованих підприємств або в яких містяться електронні документи ТОВ Екосервіс Груп, ТОВ Рекультивація, Києво-Святошинська філія Рекультивація щодо фінансово-господарських операцій з ризикованими підприємствами, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, підтверджують вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Проведення обшуку в автомобілі марки Volkswagen, д.н.з. НОМЕР_2 , дасть можливість стороні обвинувачення отримати документи та речові докази, котрі можуть містити інформацію, що сприятиме встановленню всіх осіб причетних до вчинення розтрати грошових коштів ТОВ Екосервіс Груп, так як іншим способом отримати таку інформацію не представляється можливим.

Тому прокурор просив надати дозвіл прокурору у даному кримінальному провадженні, слідчим слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції ГУ НП в Київській області та оперативним працівниками ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області на проведення обшуку в автомобілі марки Volkswagen, д.н.з. НОМЕР_2 , яким користується та який належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення документів і речей, які мають значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, а саме оригінали документів по взаємовідносинам ТОВ Екосервіс Груп (код ЄДРПОУ 32379428), ТОВ Рекультивація (код ЄДРПОУ 31199963), Києво-Святошинська філія Рекультивація (код ЄДРПОУ 33098488) з ТОВ «Тотал Систем» (код ЄДРПОУ 40109629), ТОВ «Белкантрі» (код ЄДРПОУ 40085561), ТОВ «Кордон Трейд» (код ЄДРПОУ 40041739), ТОВ НД Продакшн (код ЄДРПОУ 36356514), ТОВ Манго-Груп (код ЄДРПОУ 39039648), ТОВ НД Датекс (код ЄДРПОУ 3214284), а саме договорів (угод), додаткових договорів (угод), накладних та податкових накладних, товаро-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжних доручень, чорнових записів, заповнених документів про виконання робіт або послуг (поставку товарів) від даних підприємств, які не мають підписів або печаток даних підприємств; чорнові записи та технічні засоби (у тому числі комп`ютерна техніка, USB-накопичувачі, флеш-картки), які містять відомості про осіб, причетних до діяльності ризикованих підприємств або в яких містяться електронні документи ТОВ Екосервіс Груп, ТОВ Рекультивація, Києво-Святошинська філія Рекультивація щодо фінансово-господарських операцій з ризикованими підприємствами, мобільних телефонів, які використовуються у злочинній діяльності, грошових коштів, що мають незаконне походження, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, підтверджують вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

У відповідності до ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріли кримінального провадження, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам п.4 ч. 5 ст. 234 КПК України, а саме прокурор у клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі знаходиться у відповідному транспортному засобі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 233-235 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В клопотанні прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 , про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111200000738 від 09.11.2017 року, заознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 5 ст.191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1