Ухвала

від 06.02.2018 по справі 757/6216/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6216/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Вступна та резолютивна частини

06 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

За правилами передбаченими ч.2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017000000003603 від 09.11.2017 на проведення обшуку приміщень ТОВ «ПРІМА-ДІВЕС» (код ЄДРПОУ 34679781), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 33-В, з метою відшукання і вилучення речей та документів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а саме:

- договір про заміну кредитора від 11.04.2014 року між Компанією Tamaury Limited та ПУАТ «ФІДОБАНК» по міжбанківському кредиту в рамках генеральної угоди № 07-01-10/04-13/130 від 04.04.2013.

- генеральну кредитну угоду № 010/05-957 від 24.04.2008 про надання ПУАТ «ФІДОБАНК» кредитних коштів для в доларах США юридичним особам ТОВ «БЕСТ-ЮНІОН (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ГУД-ВІН-ГОЛД» (ЄДРПОУ 31865209), ТОВ «ДЕЛЬТА-ЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 31467303), ТОВ «ДІОН» (ЄДРПОУ 20060613), ТОВ «МЕГАРЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ОПТІМА-ГЕО» (ЄДРПОУ 31865235), ТОВ «РІАЛ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34477377), ТОВ «СТРАТЕГІЯ-НОВА» (ЄДРПОУ 34477073), ТОВ «УНІВЕР-ПРО» (ЄДРПОУ 34477969), ТОВ «ЦЕНТР-РІВНОВАГИ» (34477906), а також окремі кредитні договори із зазначеними юридичними особами №№ 012-05/958, 012-05/961, 012-05/959, 012-05/960, 012-05/962, 012-05/963, 012-05/964, 012-05/965, 012-05/968, 012-05/967, 012-05/966; а також інші додаткові угоди, де відображено надання у забезпечення кредитних договорів нерухомого майна, а саме нежилі приміщення (в літ.А) будівлі торгівельно-побутового комплексу площею 5720 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 33-В.

- рішення Правління Національного банку України № 8 від 20.05.2016 «Про віднесення ПУАТ «ФІДОБАНК» до категорії неплатоспроможних»;

- договори про відступлення права вимоги від 17.05.2016 №№ 17/01, 17/02, 17/03, 17/04, 17/05, 17/06, 17/07, 17/08, 17/09, 17/10, які укладені ТОВ «БЕСТ-ЮНІОН (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ГУД-ВІН-ГОЛД» (ЄДРПОУ 31865209), ТОВ «ДЕЛЬТА-ЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 31467303), ТОВ «ДІОН» (ЄДРПОУ 20060613), ТОВ «МЕГАРЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ОПТІМА-ГЕО» (ЄДРПОУ 31865235), ТОВ «РІАЛ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34477377), ТОВ «СТРАТЕГІЯ-НОВА» (ЄДРПОУ 34477073), ТОВ «УНІВЕР-ПРО» (ЄДРПОУ 34477969), ТОВ «ЦЕНТР-РІВНОВАГИ» (34477906) з компанією Tamaury Limited;

- постанову правління Національного банку України № 270 від 17.06.2004;

- усі наявні установчі документи, витяги з речових прав на майно, а також інші документи, які подавались юридичними особами ТОВ «БЕСТ-ЮНІОН (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ГУД-ВІН-ГОЛД» (ЄДРПОУ 31865209), ТОВ «ДЕЛЬТА-ЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 31467303), ТОВ «ДІОН» (ЄДРПОУ 20060613), ТОВ «МЕГАРЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ОПТІМА-ГЕО» (ЄДРПОУ 31865235), ТОВ «РІАЛ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34477377), ТОВ «СТРАТЕГІЯ-НОВА» (ЄДРПОУ 34477073), ТОВ «УНІВЕР-ПРО» (ЄДРПОУ 34477969), ТОВ «ЦЕНТР-РІВНОВАГИ» (34477906) до ПУАТ «ФІДОБАНК» під час укладання кредитних договорів;

- ПІБ службових осіб ПУАТ «ФІДОБАНК», які здійснювали підготовку та погодження договорів про відступлення права вимоги;

- ПІБ та контактні дані уповноваженої особи, яка уповноважена до проведення ліквідаційної процедури у ПУАТ «ФІДОБАНК»;

- інформацію щодо проведення Національним банком України, службою внутрішньої безпеки чи та дирекцією ПУАТ «ФІДОБАНК» та Фондом гартування вкладів фізичних осіб службових перевірок з питань додержання вимог нормативно-правових актів та Постанови Правління Національного банку України № 270 від 17.06.2004 року при укладенні договори про відступлення права вимоги від 17.05.2016 №№ 17/01, 17/02, 17/03, 17/04, 17/05, 17/06, 17/07, 17/08, 17/09, 17/10, які укладені ТОВ «БЕСТ-ЮНІОН (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ГУД-ВІН-ГОЛД» (ЄДРПОУ 31865209), ТОВ «ДЕЛЬТА-ЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 31467303), ТОВ «ДІОН» (ЄДРПОУ 20060613), ТОВ «МЕГАРЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ОПТІМА-ГЕО» (ЄДРПОУ 31865235), ТОВ «РІАЛ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34477377), ТОВ «СТРАТЕГІЯ-НОВА» (ЄДРПОУ 34477073), ТОВ «УНІВЕР-ПРО» (ЄДРПОУ 34477969), ТОВ «ЦЕНТР-РІВНОВАГИ» (34477906) з компанією Tamaury Limited;

- ПІБ службових осіб ТОВ «ПРІМА-ДІВЕС», які подавали документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріальному округу ОСОБА_4 щодо реєстрації права власності на нежитлові приміщення (в літ. А) будівлі торгівельно-побутового комплексу, загальною площею 5720,00 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 33в;

- документи, які подавалися приватному нотаріусу Київського міського нотаріальному округу ОСОБА_4 щодо реєстрації права власності на нежитлові приміщення (в літ. А) будівлі торгівельно-побутового комплексу, загальною площею 5720,00 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 33в;

- наказ Міністерства юстиції України «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» № 3077/5 від 29.09.2017, згідно з яким скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24 липня 2017 року №№ 36271460, 36273425, 36271708, 36273000, 36272618, 36271265, 36272047, 36272408, 36272059, 36272115, прийняті державними реєстраторами прав на нерухоме майно за ПУАТ «ФІДОБАНК» філії комунального підприємства Київської обласної ради «Готово» м. Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- висновки та інші документи Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України, за результатами розгляду скарги Групи компаній Жукова, на підставі яких прийнято наказ Міністерства юстиції України «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» № 3077/5 від 29.09.2017, згідно з яким скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24 липня 2017 року №№ 36271460, 36273425, 36271708, 36273000, 36272618, 36271265, 36272047, 36272408, 36272059, 36272115, прийняті державними реєстраторами прав на нерухоме майно за ПУАТ «ФІДОБАНК» філії комунального підприємства Київської обласної ради «Готово» м. Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- документи, що подавалися Групою компаній Жукова до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України з метою скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24 липня 2017 року №№ 36271460, 36273425, 36271708, 36273000, 36272618, 36271265, 36272047, 36272408, 36272059, 36272115, прийняті державними реєстраторами прав на нерухоме майно за ПУАТ «ФІДОБАНК» філії комунального підприємства Київської обласної ради «Готово» м. Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- інші документи, що стосуються, а також є підтвердженням набуття права власності, використання, розпорядження нерухомим майном, а саме нежилими приміщеннями (в літ.А) будівлі торгівельно-побутового комплексу площею 5720 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 08.02.2018 року о 09-20 год.

Слідчий суддя