Ухвала

від 06.02.2018 по справі 757/6268/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6268/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

06 лютого 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42016000000002995 від 14.01.2016 року слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку за місцем мешкання колишнього директора ТОВ «Шипінг-Плюс ЛТД» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що У провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №42016000000002995 від 24.10.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Зокрема слідчим зазначено, що між ТОВ «Океан - транс» та ТОВ«Глобалстоксервіс», яке діяло від імені та в інтересах ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» укладено договір купівлі продажу цінних паперів № Б 63 від 05.02.2009 на загальну суму 24997500,00 грн. Згідно до вказаного договору ТОВ «Океан транс» зобов`язався передати для ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» цінний папір простий вексель серії АА 0160809 від 31.01.2008 на 25 млн. грн., векселедавець ТОВ «Стокхолл».

05.02.2009 між ТОВ «Океан- транс» та ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» укладено додаткову угоду до договору купівлі продажу цінних паперів № Б 63 від 05.02.2009, відповідно до якої розрахунки за вказаним договором купівлі продажу можуть бути здійснені як грошовими коштами, так і шляхом видачі векселя.

На виконання умов вказаних договорів між ТОВ «Океан транс» та ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» 05.02.2009 складено та підписано акт прийому передачі цінних паперів, відповідно до якого ТОВ «Океан транс» передав вищевказані цінні папери ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод».

Після цього, з метою розрахунку з ТОВ «Океан транс», посадові особи ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» 18.02.2009 видали простий вексель серії АА № 1850302 на 24997500,00 грн.

Встановлено, що директором підприємства кредиторські вимоги ТОВ «Шипінг-плюс ЛТД» у сумі 199192125,00 гривень визнані в повному обсязі та в порушенні Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» включено до першої черги.

Ухвалою Господарського суду Миколаївської області у справі №5/191/10 від 23 серпня 2017 погашені грошові вимоги заявлені ТОВ «Шипінг-плюс ЛТД», а саме: в першу чергу - 356266,83 грн., в четверту чергу 72520791,79 грн., в шосту чергу 183597290 грн.

Таким чином, створений штучний кредитор ТОВ «Океан-транс» (ЄРДПОУ 33726259), правонаступником якого є ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» незаконно заволоділи майном ПАТ «Миколаївський машинобудівний завод» в особливо великих розмірах.

Злочин у вчиненні якого є підстави підозрювати зазначених осіб згідно ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжких.

Враховуючи, що службові особи ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 36473820) являються одними із співучасників злочинних дій, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що по місцю реєстрації колишнього директора ТОВ «Шипінг-плюс ЛТД» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігатись докази вчинення вказаних злочинів, в зв`язку із чим виникла необхідність, у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення, майна, здобутого в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, за допомогою проведення обшуку за місцем реєстрації колишнього директора ТОВ «Шипінг-плюс ЛТД» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна суб`єкта, право власності на нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 відомості відсутні.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий вказує, що проведення інших слідчих дій з метою виявлення та фіксації зазначених доказів є неможливим, оскільки може призвести до їх знищення, не дає можливості слідству здійснювати реальний пошук документів в оригіналі, «чорнових записів», відомостей про фактичних співучасників злочину, відомостей про розмір коштів отриманих злочинним шляхом, в зв`язку із чим лише в результаті проведення обшуку можливе ефективне забезпечення виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на проведення обшуку оперативним підрозділам за відповідним дорученням, наданим у кримінальному проваджені №42016000000002995 від 14.01.2016.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи на проведення обшуку за місцем реєстрації колишнього директора ТОВ «Шипінг-Плюс ЛТД» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення, в тому числі надати дозвіл на відшукування та вилучення чорнових записів про фактичних виконавців злочинних дій, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація: комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв інформації, оригіналів первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, рахунків фактур, специфікацій, товарно-транспортних накладних, документів про закупівлю товарів і обладнання, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг та ін.), печаток, чорнову бухгалтерію фінансових злочинів, документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки та рахунки афілійованих транзитних підприємств, на підставі субпідрядних договорів; предметів і документів, які стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 36473820) та ПАТ «Миколаївський машинобудівний завод»» (ідентифікаційний код 33250759), а також документів щодо банкрутства ПАТ «Миколаївський машинобудівний завод»» (ідентифікаційний код 33250759) за 2009-2017 роки.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя