Ухвала

від 06.03.2018 по справі 757/12096/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12096/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000002504, -

В С Т А Н О В И В :

06.03.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у офісних приміщеннях, які займає ПрАТ «СК «Залізничні шляхи» (код ЄДРПОУ 22523595), що за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 3, який відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 115731774 від 28.02.2018, зареєстровано за ОСОБА_5 з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження, а саме: оригіналів та копій документів як в печатному так і в електронному вигляді (в тому числі бланків документів), а саме: договорів, договорів страхування, договорів перестрахування, додатки до договорів, розпорядження на зарахування та списання цінних паперів, банківські виписки, акти приймання-передачі цінних папері, рахунки, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, банківські виписки по розрахунковим рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ «СК «Залізничні шляхи» (код ЄДРПОУ 22523595) з ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383), ТОВ «Чортківський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 05429587), СП «ТОВ «Трансбалкматеріал» (код ЄДРПОУ 24528065), ТОВ «Гутянський елеватор» (код ЄДРПОУ 31834605), ТОВ «Конівський елеватор» (код ЄДРПОУ 32284263), ПрАТ «Полтавське ХПП» (код ЄДРПОУ 05581898), ПАТ «Кіровоградолія» (код ЄДРПОУ 00373869), ПАТ «Вовчанський ОЕЗ» (код ЄДРПОУ 00373936), ТОВ «Енселко АГРО» (код ЄДРПОУ 37083810), ПрАТ «Поез-Кернел Груп» (код ЄДРПОУ 00373907), ТОВ «Ессет Експертайз» (код ЄДРПОУ 38138378), ТОВ «Агрико» (код ЄДРПОУ 37149918), ТОВ «Компанія з управління активами «Радінвест» (код ЄДРПОУ 20403467), ТОВ «Інтерагробізнес» (код ЄДРПОУ 37387119), ТОВ «Діместіон» (код ЄДРПОУ 37000755), ТОВ «Холдинг зерноторгівельна компанія» (код ЄДРПОУ 30551949), ТОВ «ДРП «Спецсервіс» (39512541), ПрАТ «Арма» (код ЄДРПОУ 21265671), ПрАТ «СК «Брокбізнес» (код ЄДРПОУ 20344871), ПАТ «СК «Оранта-Січ» (код ЄДРПОУ 02307292), АТ «СК «Рідна» (код ЄДРПОУ 34809641), ТОВ «СК «ВІП-Капітал» (код ЄДРПОУ 35533505), ТДВ «СК «Надія» (код ЄДРПОУ 31599887) та іншими СГД, які задіяні у злочинній схемі відмивання коштів, платіжних доручень та інших документів, які стосуються виконання умов вищевказаних договорів, довіреностей на представлення інтересів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів пов`язаних з господарською діяльністю вказаних товариств, печаток, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, оргтехніки (принтерів та МФО), комп`ютерних маніпуляторів (пристрої введення), які використовуються для ведення інформації на комп`ютерній техніці та містять у собі інформацію стосовно діяльності ПрАТ «СК «Залізничні шляхи» (код ЄДРПОУ 22523595).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002504 від 04.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, в ході якого встановлено причетність до його вчинення службових осіб ПрАТ «СК «Залізничні шляхи», яке розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 3, де можуть зберігатись вищевказані речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і частина відшукуваних прокурором речей і документів має значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Так, клопотання в частині вилучення комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, оргтехніки (принтерів та МФО), комп`ютерних маніпуляторів (пристрої введення), які використовуються для ведення інформації на комп`ютерній техніці, слідчий суддя вважає наявними підстави для вилучення з комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, оргтехніки (принтерів та МФО), комп`ютерних маніпуляторів (пристрої введення), які використовуються для ведення інформації на комп`ютерній техніці, якими користуються службові особи ПрАТ «СК «Залізничні шляхи», - копії даних та інформації в електронній формі про вище вказані обставини у даному кримінальному провадженні.

При цьому, в частині вилучення комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, оргтехніки (принтерів та МФО), комп`ютерних маніпуляторів (пристрої введення), які використовуються для ведення інформації на комп`ютерній техніці, у клопотанні відмовити у зв`язку з відсутністю достатніх даних стверджувати про наявність у них ознак, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України.

Разом з цим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, за відсутності родових ознак цих речей та документів.

Разом з тим, у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000002504 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку у офісних приміщеннях, які займає ПрАТ «СК «Залізничні шляхи» (код ЄДРПОУ 22523595), що за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 3, який відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 115731774 від 28.02.2018, зареєстровано за ОСОБА_5 з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження, а саме: оригіналів та копій документів як в печатному так і в електронному вигляді (в тому числі бланків документів), а саме: договорів, договорів страхування, договорів перестрахування, додатки до договорів, розпорядження на зарахування та списання цінних паперів, банківські виписки, акти приймання-передачі цінних папері, рахунки, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, банківські виписки по розрахунковим рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ «СК «Залізничні шляхи» (код ЄДРПОУ 22523595) з ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383), ТОВ «Чортківський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 05429587), СП «ТОВ «Трансбалкматеріал» (код ЄДРПОУ 24528065), ТОВ «Гутянський елеватор» (код ЄДРПОУ 31834605), ТОВ «Конівський елеватор» (код ЄДРПОУ 32284263), ПрАТ «Полтавське ХПП» (код ЄДРПОУ 05581898), ПАТ «Кіровоградолія» (код ЄДРПОУ 00373869), ПАТ «Вовчанський ОЕЗ» (код ЄДРПОУ 00373936), ТОВ «Енселко АГРО» (код ЄДРПОУ 37083810), ПрАТ «Поез-Кернел Груп» (код ЄДРПОУ 00373907), ТОВ «Ессет Експертайз» (код ЄДРПОУ 38138378), ТОВ «Агрико» (код ЄДРПОУ 37149918), ТОВ «Компанія з управління активами «Радінвест» (код ЄДРПОУ 20403467), ТОВ «Інтерагробізнес» (код ЄДРПОУ 37387119), ТОВ «Діместіон» (код ЄДРПОУ 37000755), ТОВ «Холдинг зерноторгівельна компанія» (код ЄДРПОУ 30551949), ТОВ «ДРП «Спецсервіс» (39512541), ПрАТ «Арма» (код ЄДРПОУ 21265671), ПрАТ «СК «Брокбізнес» (код ЄДРПОУ 20344871), ПАТ «СК «Оранта-Січ» (код ЄДРПОУ 02307292), АТ «СК «Рідна» (код ЄДРПОУ 34809641), ТОВ «СК «ВІП-Капітал» (код ЄДРПОУ 35533505), ТДВ «СК «Надія» (код ЄДРПОУ 31599887) та іншими СГД, які задіяні у злочинній схемі відмивання коштів, платіжних доручень та інших документів, які стосуються виконання умов вищевказаних договорів, довіреностей на представлення інтересів, чорнових записів пов`язаних з господарською діяльністю вказаних товариств, печаток, а також з можливістю вилучення з комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, оргтехніки (принтерів та МФО), комп`ютерних маніпуляторів (пристрої введення), які використовуються для ведення інформації на комп`ютерній техніці та містять у собі інформацію стосовно діяльності ПрАТ «СК «Залізничні шляхи» (код ЄДРПОУ 22523595), копії даних і інформації про вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12096/18-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

06.03.2018