Ухвала

від 20.03.2018 по справі 281/174/18

ЛУГИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Лугинський районний суд Житомирської області

11301, вул. М. Грушевського, 2 а, смт Лугини, Лугинський район Житомирської області тел. (04161) 9-14-72, факс (04161) 9-15-47, inbox@lg.zt.court.gov.ua

Справа № 281/174/18

Провадження по справі № 1-кс/281/37/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2018 року смт Лугини

Слідчий суддя Лугинського районного суду

Житомирської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянув у судовому засіданні в залі суду в смт Лугини в режимі відеофіксації клопотання прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , поданого за матеріалами досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12016060060000969 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ст. 251, ч. 2 ст. 191 КК України про проведення обшуку житла та іншого володіння особи,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 подав до Лугинського районного суду Житомирської області клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, а саме: офісу та інших нежитлових і підсобних приміщень ТОВ Міт Ін вест Груп», код ЄДРПОУ 41083151, за адресою: Житомирська обл., Коростенський район, с. Новаки, вул. Центральна, 52-А.

Свої вимоги обґрунтував тим, що посадові особи ТОВ "Перший м`ясний дім "Полісся" шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою з посадовими особами інших суб`єктів господарювання, які займаються виробництвом м`яса, оформлюють податкові документи та відображають у податковій звітності операції з продажу м`ясопродукції підприємствам з ознаками фіктивності, та в подальшому від імені вказаних підприємств виписують податкові документи про реалізацію м`ясних товарів та надання послуг, підтвердженням чого є подання фінансової звітність про діяльність ТОВ «Перший м`ясний дім «Полісся» та ряду афілійованих підприємств до органів ДФС з однієї і тієї ж ІР-адреси, внаслідок чого останні привласнюють грошові кошти.

30.06.2016 відомості по даному факту було внесено досудовим слідством до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016060060000969, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 251 КК України.

10.07.2017 відомості по даному факту було внесено досудовим слідством до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060060001219, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

12.07.2017 вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний номер № 12016060060000969.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ Перший м`ясний дім «Полісся» здійснюють безтоварні операції внаслідок чого привласнюють державні кошти, які повинні бути сплачені до державного бюджету у вигляді податків та інших обов`язкових платежів. При дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ «Перший м`ясний дім «Полісся» з ТОВ "Міт Інвест Груп було встановлено, що згідно інформації про рух коштів по рахунку вказаного підприємства виявлено фінансові операції, які можуть бути пов`язані із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: в період з 19.01.2017 по 24.01.2017 ТОВ "Міт Інвест Груп перерахувало на рахунок ТОВ «Перший м`ясний дім «Полісся» кошти в загальній сумі 2295596,53 грн. (з ПДВ).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ТОВ "Міт Інвест Груп" (код за ЄДРПОУ 41083151), зареєстровано та знаходиться за адресою: Житомирська область, Коростенський район, село Новаки, вул. Центральна, 52-А.

За вказаною адресою може зберігатися знаряддя кримінального правопорушення, а саме: статутні документи товариств, накази про призначення працівників товариств, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, первинні бухгалтерські документи та документи фінансово-господарської діяльності та бухгалтерської документації, договори (угоди), рахунки аналітично-бухгалтерського обліку щодо відображення операцій з купівлі-продажу продукції, оплати, журнали списання сировини, видаткові накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки фактури, товаро-транспортні накладні, акти списання матеріалів, розрахункові документи (банківські виписки, платіжні доручення, касові документи), комп`ютерна техніка та оргтехніка на яких вони виготовлялися, магнітні носії інформації, USB флеш накопичувачі чи носії інформації, печатки, штампи, чорнові записи, нотатки, чорнова бухгалтерія, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Перший м`ясний дім «Полісся» код ЄДРПОУ 37413075; ТОВ «Малинський бекон» код ЄДРПОУ 37869460; ТОВ «Аліданс» код ЄДРПОУ 40888698; ТОВ "ГЕССЕНА" код ЄДРПОУ 39643215; ТОВ «Міт Інвест Груп» код ЄДРПОУ 41083151; ТОВ "ІНКО-ФУД БЕРДИЧІВ" код ЄДРПОУ 38284164; ТОВ "КОМПАНІЯ ДОБРОБУТ-ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 38559898; ТОВ "КАФЕ № 7" код ЄДРПОУ 20428390; ТОВ "ЕКСПО-ТРЕЙД УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 39283528; ТОВ "ЗОРГЕН" код ЄРДПОУ 40111292; ТОВ «ТД М`ясний ярмарок» код ЄРДПОУ 38679654; ФОП ОСОБА_5 ін. НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_6 ін. НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 ін. НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_8 ін. НОМЕР_4 ; ТОВ «Еліта» код ЄДРПОУ 13730964 та інші.

У зазначених документах наявна інформація, яка є предметом доказування, використання під час проведення відповідних судових експертиз та має значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні. Без виявлення і вилучення зазначених оригіналів документів не можливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задоволити, оскільки викладені обставини у клопотанні є достатніми та обґрунтованими.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідност. 236 КПК Українипри обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З поданих матеріалів вбачається необхідність в проведенні обшуку за місцем розташування офісу та інших нежитлових та підсобних приміщень ТОВ Міт Ін вест Груп», з метою перевірки та уточнення відомостей для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення мети досудового розслідування.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогамст. 234 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що у вказаному офісі та нежитловому і підсобному приміщені ТОВ «Міт Ін вест Груп» є об`єктивна потреба у проведенні обшуку.

В судовому засіданні прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, відповідальність за які передбачена ст. 251, ч. 2 ст. 191 КК України.

Разом з тим, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.06.2016, прокурорами у кримінальному провадженні № 12016060060000969 являються ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , але у вказаному витягу відсутній слідчий ОСОБА_11 , який зазначений в клопотанні, в зв`язку з чим він не може брати участь у проведені обшуку у вказаних приміщеннях.

Керуючись ст. ст. 26, 233, 234, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , поданого за матеріалами досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12016060060000969 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ст. 251, ч. 2 ст. 191 КК України про проведення обшуку житла та іншого володіння особи задоволити частково.

Надати дозвіл прокурору Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на проведення обшуку в офісі та інших нежитлових і підсобних приміщеннях ТОВ Міт Ін вест Груп», код ЄДРПОУ 41083151, за адресою: Житомирська область, Коростенський район, с. Новаки, вул. Центральна, 52-А, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання завідомо неправдивих документів, які використовувалися під час вчинення кримінальних правопорушень і в подальшому можуть бути визнані речовими доказами та для призначення судових експертиз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1