Ухвала

від 21.03.2018 по справі 757/14142/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14142/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

21.03.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на вилучене, в ході проведення обшуків 06.03.2018 року, майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003059 від 26.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), у період 2016 року, внаслідок здійснення господарської діяльності без державної реєстрації фізичної особи підприємця, шляхом продажу фізичним особам майнових та інших прав на квартири, що будуються на загальну суму 13 139 600 грн., ухилився від сплати податків інших обов`язкових платежів, в частині: заниження податку на доходи фізичних осіб у сумі 2 365 128 грн., не сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування у сумі 46 662 грн., в частині не сплати податку на додану вартість в сумі 2 332 040 грн. та в частині заниження військового збору 197 094 грн., в результаті чого нанесено збитків у загальній сумі 4 940 924 грн., що є особливо великим розміром.

Встановлено, що гр. ОСОБА_4 фактично здійснює фінансово-господарську діяльність в одному офісному приміщенні, що і ТОВ «Стандарт Білдінг», ТОВ «Ірпінь Міськбуд» та які йому підконтрольні.

За адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська 2/1 знаходиться офісне приміщення в якому розміщується відділ продажів ТОВ «Фреш ЛТД» (код ЄРДПОУ 40229265), юридична адреса товариства: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська 2/1, секція 2, приміщення 123 А, керівником якого є ОСОБА_5 , та фактично за вказаною адресою розміщується відділ продажів багатоповерхового житлового будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя злочину та майна, яке здобуте в результаті його вчинення, на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, слідчими першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проведено обшуки приміщення (житла) за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

За результатами обшуків виявлено ряд речей та документів, щодо яких надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі. Разом з тим, в ході зазначеного обшуку вилучені також речі, які не входять до переліку, щодо якого прямо наданий дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, але котрі містять відомості, що можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та які виявлені в офісному приміщені, яке знаходився за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, у кабінеті на 2 поверсі ліворуч від сходів виявлено печатки ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія «Сігма-Буд» (код40100584), якою зроблено відтиски на трьох аркушах паперу формату а4, що долучені до протоколу обшуку.

На даний час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що перелічене вище тимчасово вилучене в ході обшуку майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі були набуті кримінально протиправним шляхом.

З урахуванням викладеного, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою збереження речових доказів наразі виникла необхідність в накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, перелік якого зазначений вище.

Разом з тим, враховуючи те, що слідчими проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_2 , Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська 2/1, корпус (секція) 2, приміщення 123 А та АДРЕСА_4 , в ході яких вилучено значну (велику) кількість майна у вигляді речей та документів прокурору та/або слідчому необхідно був певний час для ідентифікації та вивчення тимчасово вилученого майна та відобразити про їх вивчення або дослідження в протоколі огляду речей та документів, у зв`язку з чим прокурор об`єктивно був позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у строки, передбачені абзац 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Таким чином, прокурор не звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку так, як згідно розпорядження Кабінету Міністрів України за № 1-р від 11.01.2018 року, якою визначено та затверджено перелік робочих та вихідних дні у 2018 році з метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування, для працівників, яким установлено п`ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, перенести у 2018 році в порядку та на умовах, визначених законодавством, робочі дні з п`ятниці 9 березня на суботу 3 березня. Враховуючи наведене слідчий та прокурор позбавлений можливості подати таке клопотання у передбачений КПК України строк так, як всі державні підприємства,установи та організації з 08.03.2018 року по 11.03.2018 року тобто 4 дні відпочивали.

Крім того, враховуючи те, що ідентифікація вилученого майна шляхом проведення огляду слідчим у кримінальному провадженні та складено відповідний протоколу огляду, від 07.03.2018 року.

Так, 13.03.2018 року прокурором подано до суду клопотання про накладення арешту на майно. Після надходження клопотання про накладення арешту на майно до слідчого судді останнім встановлено, що дане клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, виніс ухвалу та повернув прокурору для усунення у передбачений КПК України строк.

Надалі, отримавши 19.03.2018 року ухвалу суду за №757/13631/18-к від 19.03.2018 року, прокурором протягом 72 годин встановлених судом у своєму рішенні, вжити відповідні заходи та усунено недоліки та клопотання про накладення арешту на майно направлено до суду повторно.

З урахуванням викладеного, з огляду на пропущення прокурором строку на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна із поважних причин, які вищезазначені в клопотанні, а також часу на усунення недоліків, які були встановлені судом виникла необхідність у поновлені пропущеного строку з поважних причин.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Постановою слідчого від 12.03.2018 року вилучені речі і документи, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає необхідним поновити строк на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна та з метою збереження вказаних речових доказів, оскільки на даний час є підстави вважати, що речі та документи, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям визначеним в ст. 98 КПК України та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, слід клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Поновити пропущений строк на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене, в ході проведення обшуків 06.03.2018 року, майно, а саме:

1. Копію календарного графіку виконання будівельно-монтажних робіт на 13 арк.;

7. Договір про виконання робіт № 03-12 за 2016 рік на 4 арк.;

8. Копії чорнових записів на 12 арк.;

9. Копія зведеного кошторису на проектування інженерних мереж будинку по АДРЕСА_1 на 1 арк.;

10. Роздруківка безготівкових та готівкових витрат (Київський ЖК) за лютий 2018 на 3 арк.;

11. Аркуш з назвою «Витрати ОСОБА_6 » на 2 арк.

16. Чорнові записи на 2 арк.;

17. Акти здачі-прийому робіт на 6 арк.;

18. Чорнові записи на 2 арк.;

19. Звернення на 1 арк.;

20. Листи на 2 арк.;

21. Довіреності на 4 арк.;

22. Розписка на 1 арк.

23. Протокол та запити на 5 арк.;

24. Ноутбук сірого кольору марки «Dell», серійний номер (s/n): 6P2CQP1 зарядним пристроєм до нього;

25. Комп`ютер (моноблок) сірого кольору марки «Apple», серійний номер (serialno): CO2KС8VHDNCW,EMCno: 2546, та маніпулятор марки «Apple», серійний номер (Modelno) A1296 3 vdc;

26. Комп`ютер (моноблок) сірого кольору марки «Apple», серійний номер (serialno): CO2KC8VHDNC, EMCno: 2546;

27. Ноутбук чорного кольору марки «Dell» серійний номер 26261834294, з зарядним пристроєм 1 шт.;

28. Комп`ютер (моноблок) чорного кольору марки «Dell» серійний номер 37505047321 з зарядним пристроєм 1 шт.;

29. Ноутбук HP, serialno: 8CG7460XM

30. Ноутбук Acer, serialno: NXMEUEU014339227B73400

13. Акти звіряння між ТОВ «Ірпіньміськбуд» та ОСОБА_4 на 13 арк.;

14. Витяг з бази даних на 4 арк.;

- Документи вилучені на 2 поверсі, в кабінеті праворуч від сходів:

15. Акти звіряння між ОСОБА_7 та ТОВ «Ірпіньміськбуд» на 1 арк.;

16. Акти звіряння між ОСОБА_7 та ТОВ «Ірпіньміськбуд» на 10 арк.;

17. Акти звіряння між ОСОБА_7 та ТОВ «Ірпіньміськбуд» на 3 арк.

18. Копія декларації про початок будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. Університетська 2/1 на 3 арк.;

19. Копія містобудівні умови на 3 арк.;

20. Копія витягу №1610314500602 на 2 арк.;

21. Договір оренди земельної ділянки від 21.04.16 на 8 арк.;

22. Договір оренди земельної ділянки від 21.04.16 на 8 арк.;

23. Договір оренди земельної ділянки від 21.04.16, на 6 арк.;

24. Аркуш з назвою жиле помещения в ЖК Киевский на 2 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1